证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-002 伟时电子股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划第一次持有 人会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 由公司副总经理、董事会秘书陈兴才先生召集和主持，会议应出席持有人 129 人， 实际出席持有人 129 人，代表 2023 年员工持股计划份额中 2,004,937 份，占公司 2023 年员工持股计划份额总数的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2023 年员工持股计划的有关规定。 二、持有人会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证 2023 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《2023 年员工持股计划（草案 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-001 伟时电子股份有限公司 根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审核问询函回复内 容进行了进一步补充和修订，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于伟时电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。 1 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 伟时电子股份有限公司董事会 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函回复（修订稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日收到 ...

股票代码：605218 股票简称：伟时电子 伟时电子股份有限公司 （江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号） 关于伟时电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 1 日出具的《关于伟时电子股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 754 号）（以下简称"《审核问询函》"）已收悉，伟时电子股份有限公司（以 下简称"伟时电子"、"发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"或"保荐人"）、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）对《审核问询函》所提问题进行了认真讨论与核 查，就需要发行人及各相关中介机构做出书面说明和核查的有关问题逐项落实， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则就《审核问询函》所提问题进行了逐项回复， 请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《伟时电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司 ...

伟时电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的专项说明 德师报(函)字(23)第 Q01977 号 致：伟时电子股份有限公司 抄送：中信证券股份有限公司 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"德勤")接受委托，对伟 时电子股份有限公司(以下简称"伟时电子"、"公司"或"发行人")2020年度、2021年度及 2022年度的财务报表执行了审计(以下简称"经审计的财务报表")并分别出具了标准无保 留意见的审计报告。 我们收到伟时电子转发的上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于伟时电 子股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函》(上证上审（再融资） 〔2023〕754号)(简称"问询函")。我们作为伟时电子申请向不特定对象发行可转换公司 债券的申报会计师，根据公司提供的相关资料和我们已执行的核查工作，现就问询函 中与申报会计师相关的事项答复如下： 1 2.关于融资必要性 请发行人结合货币资金及交易性金融资产余额、资产负债率、对外借款规模和前 次募集资金使用进度等情况，进一步说明公司本次募集资金的必要性和规模合理性。 请保荐机构和申报会计师核查并 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-084 根据《伟时电子股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本 持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划 名下之日起计算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止，可经董事 会审议批准提前终止或展期。存续期内，本员工持股计划的股票全部出售完毕，可 提前终止。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告 最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每 期解锁的标的股票比例分别为 20%、40%、40%。各年度具体解锁比例和数量根据公 司层面业绩指标和个人层面业绩考核指标计算确定。本员工持股计划所取得的标的 股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵 守上述股份锁定安排。 公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 伟时电子股份有限公司董事会 伟时电子股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划非交易过户完成的公 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-083 伟时电子股份有限公司 2023 年 12 月 21 日 1 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 3 月 16 日、2023 年 7 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议和 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司聘请中信证券 股份有限公司（以下简称"中信证券"）担任本次向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，并与中信证券签署了相关保荐协议。鉴于公司首次公开发行股票募 集资金尚未使用完毕，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理 办法》的相关规定，中信证券承接与公司首次公开发行股票募集资金使用相关的持 续督导工作。 近日公司收到中信证券出具的《中信证券股份有限公司关于变更伟时电子股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目保荐代表人的专项说明》。 中信证券作为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，原委派 保荐代表人李峻毅先生、黄逸文先生担任本次项目及持续督导工作的保荐代表人， 现因黄逸文先生工作变动，不再担任本次项目的保荐 ...

股票代码：605218 股票简称：伟时电子 伟时电子股份有限公司 （江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号） 关于伟时电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（不加粗）： | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（加粗、不加粗）： | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | 7-1-1 | 目 录 2 | | | --- | --- | | 1、关于前次募投项目 | 3 | | 2、关于融资必要性 | 17 | | 保荐机构的总体意见 | 25 | 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 1 日出具的《关于伟时电子股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 754 号）（以下简称"《审核问询函》"）已收悉，伟时电子股份有限公司（以 下简称"伟时电子"、"发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"或"保荐人"）、德 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-082 伟时电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函回复的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日收到上海证券 交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于伟时电子股份有限公司向不特定对象发 行可转债申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕754 号）（以下简 称"问询函"）。上交所审核机构对公司向不特定对象发行股票申请文件进行了审 核，并形成了第二轮问询问题。 公司收到问询函后，与相关中介机构结合公司情况就问询函中提出的问题进行了 研究和逐项落实。现根据相关要求对问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司同 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于伟时电子股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》及其他相关文件，公司将按照 要求及时将书面回复材料报送上海证券交易所。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通 ...

伟时电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的专项说明 德师报(函)字(23)第 Q01977 号 致：伟时电子股份有限公司 抄送：中信证券股份有限公司 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"德勤")接受委托，对伟 时电子股份有限公司(以下简称"伟时电子"、"公司"或"发行人")2020年度、2021年度及 2022年度的财务报表执行了审计(以下简称"经审计的财务报表")并分别出具了标准无保 留意见的审计报告。 我们收到伟时电子转发的上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于伟时电 子股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函》(上证上审（再融资） 〔2023〕754号)(简称"问询函")。我们作为伟时电子申请向不特定对象发行可转换公司 债券的申报会计师，根据公司提供的相关资料和我们已执行的核查工作，现就问询函 中 与 申 报 会 计 师 相 关 的 事 项 答 复 如 下 ： 7-2-1 2.关于融资必要性 请发行人结合货币资金及交易性金融资产余额、资产负债率、对外借款规模和前 次募集资金使用进度等情况，进一步说明公司本次募集资金的必要性和规 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-081 伟时电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 12 月 6 日、2023 年 12 月 7 日、2023 年 12 月 8 日连续三个交易日内日收盘价格跌 幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 ●经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 12 月 6 日、2023 年 12 月 7 日、2023 年 12 月 8 日连续三个交 易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市 ...