证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-017 伟时电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 167 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 150,350,160 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.6421 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 由董事长山口胜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等 ...

伟时电子高端显示新项目投产 - 伟时电子高端背光显示模组和智能装饰显示面板建设项目于3月28日正式投产 满产后年产值超30亿元 [1] - 公司产品主要应用于中高端汽车、VR、数码相机、小型游戏机、平板电脑等领域 [4] - 2024年实现超大尺寸、曲面屏车载背光显示模组量产 中、大尺寸显示产品销售规模持续增加 [4] - 积极布局Mini LED技术 新型Mini LED背光产品的定点项目已逐步进入量产阶段 [4] - 2024年实现营业收入202,734.76万元 同比增长29.31% 归母净利润5,598.41万元 同比下降52.56% [5] 新美材料光学功能膜项目进展 - 新美材料·新站光学功能膜项目于3月30日在合肥新站高新区正式开工 总投资45亿人民币 [6] - 规划建设5条国际领先的智能化显示材料生产线 满产后表面处理膜年产能约5000万平方米 保护膜年产能约8000万平方米 PO材料年产能约2000万平方米 [6] - 2024年1月完成收购韩国LG化学光学功能膜业务 涉及中韩十余条产线、超千个知识产权及相关业务合同 [8] - 正在将韩国产线搬迁至中国各地 与当地显示产业形成配套 [9] - 福州新美偏光片材料项目预计2024年8月试生产 将形成保护膜年产约7600万平方米及表面处理膜年产约3300万平方米 [9] 韶光芯材光掩模基板制造基地 - 韶光芯材高精密半导体与高世代FPD光掩模基板制造基地项目于3月25日在长沙开工 [10] - 项目总建筑面积26315.38平方米 拟建设5栋建筑 [11] - 建成后可年产高精密半导体光掩模基板40000片 高世代FPD光掩模基板4500片 年产值近10亿元 [11] - 公司专注于光掩模材料研发及生产 产品包括半导体石英光掩模材料、泛半导体苏打光掩模材料、平板显示光掩模材料等 [12]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入20.27亿元，同比增长29.31% [5] - 归属于母公司净利润5598.41万元，同比下降52.56% [5] - 总资产23.52亿元，增长32.09%，净资产13.04亿元，增长2.73% [5] - 在建工程大幅增长208.48%至4.03亿元，显示产能扩张 [24] 财务数据 - 应收账款增长44.29%至5.66亿元，应收款项融资增长206.42%至7710万元 [24] - 经营活动现金流净额1.87亿元，同比增长457.17% [32] - 投资活动现金流净流出3.14亿元，主要因长期资产购建 [32] - 加权平均净资产收益率4.35%，同比下降54.07% [27] 融资计划 - 拟向特定对象发行A股募资不超过4.8亿元 [49] - 发行数量不超过总股本30%，发行价不低于定价基准日前20日均价80% [48] - 募集资金将用于背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目 [49] - 已制定未来三年(2025-2027)股东回报规划 [54] 公司治理 - 2024年共披露定期报告4次、临时公告70份，信息披露评级为B [14] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 [44] - 拟每10股派发现金红利0.55元，合计分配1170.58万元 [35] - 2025年净利润增长目标不低于60% [33] 业务发展 - 拟开展不超过4000万美元远期结售汇业务以规避汇率风险 [38] - 计划使用不超过5.5亿元闲置自有资金进行现金管理 [40] - 拟为子公司提供合计不超过1亿美元担保额度 [44] - 背光显示模组扩建项目投入进度已达97.1% [16]

伟时电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 6 | | 2024 | 年年度股东大会议案 | 8 | | | 议案一 公司 2024 | 年度董事会工作报告 8 | | | 议案二 公司 2024 | 年度监事会工作报告 18 | | | 议案三 公司 2024 | 年度财务决算报告 23 | | | 议案四 公司 2024 | 年年度报告及其摘要 29 | | | 议案五 公司 2025 | 年度财务预算报告 30 | | | 议案六 关于公司 2024 | 年度利润分配的方案 32 | | | 议案七 关于确认公司董事 | 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案 | | | | 33 | | | 议案八 关于确认公司监事 | 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案 | | | | 34 | | | 议案九 | 关于公司开展远期结售汇业务的议案 35 | | | 议案十 | 关于公司使用闲置自有资 ...

RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行主 。 内部控制审计报告 容诚审字[2025]215Z0067号 伟时电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了伟时电子股份有限公司(以下简称"伟时电子")2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 伟时电子股份有限公司 容诚审字|2025|215Z0067号 容诚会计! in 我们认为,伟时电子于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文, 为伟时电子股份有限公司容诚审字[2025]215Z0067号报告 之签字盖章页。) 中国注册会计师: 前国徽 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是伟时 电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.met.gov.cn】"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.met.gov.cn】"进行变 容训 目 录 【RSM | 容 诚 审计报告 伟时电子股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0068号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 - | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-112 | 容诚审字[2025]215Z006 伟时电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了伟时电子股份有限公司(以下 ...

一、募集资金情况 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为伟时电 子股份有限公司（以下简称"伟时电子"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，自 2023 年 8 月 1 日起承接民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）对伟时电子尚未使用完毕的首次公开发行募 集资金的持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定的要求，保荐机构对伟时电子使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项进行了核查，具体情况如下： 中信证券股份有限公司 关于伟时电子股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 （一）募集及存储情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1907 号文《关于核准伟时电子 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司 于 2020 年 9 月 16 日公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,208,365 股，发行价 为每 ...

关于伟时电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为伟时电 子股份有限公司（以下简称"伟时电子"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，自 2023 年 8 月 1 日起承接民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）对伟时电子尚未使用完毕的首次公开发行募 集资金的持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，保荐机构对伟时电子 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1907 号文《关于核准伟时电子 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司 于 2020 年 9 月 16 日 ...

中信证券股份有限公司 关于伟时电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为伟时电 子股份有限公司（以下简称"伟时电子"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，自 2023 年 8 月 1 日起承接民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）对伟时电子尚未使用完毕的首次公开发行募 集资金的持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定的要求，保荐机构对伟时电子使用部分闲置募集资金进行现金管理事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况 （一）募集及存储情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1907 号文《关于核准伟时电子 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司 于 2020 年 9 月 16 日公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,208,365 股，发行价 为每股人民币 ...

伟时电子股份有限 公 司 2 0 24 年 度独立董事述职报告 作为伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"伟时电子"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《伟时电子股份有限公司章程》和《伟时电子股份有限公司独立董事工作制 度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公 正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对 相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事年度履职概况 2024 年，公司共召开了 9 次董事会和 4 次股东大会。公司董事会、股东大 会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关的审批程序。作为公司的独立董事，我按时出席了公司召开的股东大会和董事 会。在审议董事会议案时，我本着勤勉尽责的态度，均能充分发表自己的意见和 建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 （二）参加各专门委员会会议、独立董事专门会议情况 公司已经按规定设立了董事会审计委员会、薪 ...