业绩总结 - 2024年前三季度营收14.70亿元，同比增30.81%[4] - 2024年前三季度净利润3137.89万元，同比降52.31%[4] 业绩变动原因 - 营收增长因背光模组等新增量产产品[6][8] - 利润下降因汇兑损失、产品爬坡、销售未达计划[6][7][8][9] 新策略 - 2024年11月30日披露未来三年股东回报规划[8] - 2024年10月30日发布舆情管理制度[9]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募资不超48,000.00万元[4] - 募资用于轻量化车载新型显示组件项目38,000.00万元和补充流动资金10,000.00万元[5] 市场数据 - 2023年全球新能源汽车销量1,465万辆，2017 - 2023年复合增速51.32%，预计2030年达4,700万辆[6] - 2023年全球汽车电子规模2,596.3亿美元，预计2032年达4,251.9亿美元，年均复合增速5.6%[7] - 2019 - 2024年1 - 6月中国汽车单车屏幕数量从1.75块提升至2.03块[7] - 预计2032年全球车载显示领域市场规模达350亿美元，2024 - 2032年复合增速10%[7][19] 技术与产品 - 公司成功开发并量产超大型背光模组产品，开发多款Mini - LED背光源，导入封装产线并获定点订单将逐步量产[16] 项目情况 - 轻量化车载新型显示组件项目由全资子公司淮安伟时科技有限公司实施，建设期限24个月[25] - 该项目计划总投资61,651.59万元，拟用募集资金38,000.00万元[26] 公司优势 - 公司是全球车载背光显示模组领域领先企业，与多家下游龙头企业有长期业务关系[21] - 公司在车载新型显示模组及相关结构件领域有深厚技术积累[23] - 公司拥有高素质、专业化经营管理团队，为项目推进提供人力保障[24]

RSM | 容诚 前次募集资金鉴证报告 伟时电子股份有限公司 容诚专字[2024]215Z00285号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mf.gv.cn.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc...gt.gv.cn） 进行查录 容诚会 目 录 | 序号 | 内 容 | 顾得 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 4-13 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]215Z00285号 伟时电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的伟时电子股份有限公司〈以下简称"伟时电子"）董事会 编制的截至 2024年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供伟时电子为申请向特定对象发行股票之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为伟时电子申请向特定对象发行股票所 必备的文件,随 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-065 伟时电子股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措 施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规及公司章程的要求，持续完善公司法人治理结构，不断提高公司的规范运作 水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据中国证券监督管理委员会 相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整 改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实 情况 （一）警示函 1、主要内容 2024 年 11 月，公司收到中国证监会江苏监管局出具的警示函，涉及公司在 信息披露工作中存在以下问题：（ ...

募集资金情况 - 2020年9月16日公司公开发行53,208,365股A股，发行价每股10.97元，募集资金总额583,695,764.05元，净额534,141,887.56元[1] - 截至2024年9月30日，公司募集资金初始存放55,487.29万元，账户余额2,836.66万元[6] - 截至2024年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金实际投入38,550.13万元，14,864.06万元未投入[11] - 募集资金总额为5.34亿元，已累计使用3.86亿元[28] 资金使用调整 - 2022年8月18日公司将“背光源扩建及装饰面板新建项目”等预定达到可使用状态时间调整[9] - 2023年2月9日公司将“背光源扩建及装饰面板新建项目”修改并调整投资总额等[10] - “背光源扩建及装饰面板新建项目”更名为“背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目”，投资总额从83478.92万元调至50968.36万元，新增实施地点，预定达可使用状态时间从2024年9月调至2025年10月[29][30] - “生产线自动化技改项目”预定达可使用状态时间从2022年9月调至2023年12月[30] - “研发中心建设项目”预定达可使用状态时间从2022年9月调至2023年6月[30] 资金使用详情 - 2020 - 2024年9月各年度使用募集资金总额分别为7444.21万、5452.01万、4904.2万、1.1亿、9740.01万元[28] - 背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目募集后承诺投资3.61亿元，实际投资2.35亿元，差额 - 1.25亿元[28] - 生产线自动化技改项目募集后承诺投资1.12亿元，实际投资9011.93万元，差额 - 2169.83万元[28] - 研发中心建设项目募集后承诺投资6180.98万元，实际投资5994.54万元，差额 - 186.44万元[28] 资金管理情况 - 2020年公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金54,473,312.28元[13] - 2020年公司同意使用不超4.3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限至2021年5月6日[15] - 2021 - 2024年各年可用于现金管理的闲置募集资金额度分别为不超过4.3亿、4亿、1000万、2亿人民币[16][17][18] - 截至2024年9月30日，闲置募集资金理财累计投资收益为1283.17万元[18] - 2021 - 2024年各年可用于暂时补充流动资金的闲置募集资金额度分别为不超过3.5亿、4亿、3.5亿、2.5亿人民币[19][20][21] - 2021 - 2024年各年实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金分别为1350.1万元、3.65亿、3.1亿、1.38亿人民币[19][20][21] 项目效益情况 - “背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目”承诺年净利润11841.51万元[33] - “生产线自动化技改项目”承诺每年减少总成本费用1713.77万元[33] - “生产线自动化技改项目”2024年1 - 9月实际减少总成本费用1321.49万元，截止日累计实现效益1321.49万元，达到预计效益[33] 其他情况 - 截至2024年9月30日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更[8] - 截至2024年9月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况[12] - 公司因聘请中信证券担任保荐机构，重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》[4] - 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况[24]

业绩数据 - 2023年末和2024年9月末，公司资产负债率分别为28.68%和40.23%[12] - 截至2024年9月30日，公司不存在金额超过合并报表归属于母公司净资产百分之三十的财务性投资[28] 产品研发 - 公司成功开发并量产48英寸超大型背光模组产品[17] 募集资金 - 本次发行募集资金将补足公司轻量化结构件生产能力、打通轻量化车载显示模组生产全链条[10] - 本次发行募集资金将增强公司在新型显示技术产品领域的生产制造能力[10] - 本次发行将优化公司资本结构，增强资本实力，提升抗风险能力[12] - 公司本次募集资金总额不超4.8亿元，补充流动资金1亿元，不超募集资金总额的30%[30] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1.00元[13] - 本次发行对象不超过35名（含35名）符合规定的特定对象[18][20] - 本次向特定对象发行股票采取竞价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[22] - 若公司股票在定价基准日前20个交易日内发生除权、除息事项，按调整后价格计算交易均价[22] - 在定价基准日至发行日期间，若公司发生除息、除权事项，发行底价将作相应调整[22] - 本次发行采用向特定对象发行方式，经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，在批准有效期内择机发行[24] - 本次发行完成后，发行对象认购股份6个月内不得转让，若有新规将相应调整[34] - 公司不存在向发行对象保底保收益承诺及提供财务资助或补偿情况[35] - 本次发行不会导致上市公司控制权发生变化[36] - 本次向特定对象发行相关事项于2024年11月29日经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会、上交所和证监会批准[39] - 股东大会就本次发行相关事项决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决单独计票[40] 发行原因 - 公司为顺应汽车轻量化趋势，满足客户新订单需求，实施本次募集资金投资项目[15]

募集资金 - 本次向特定对象发行募集资金总额估计为48000万元，发行股份数量假设为2000万股[5] - 预案公告日公司总股本为212833460股，发行完成后将增至232833460股[5] 业绩数据 - 2024年1 - 9月公司归属于上市公司股东的净利润为3137.89万元，扣非净利润为2613.00万元[6] - 2024年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润年化测算分别为4183.85万元、3484.00万元[6] - 假设2025年度扣非前后净利润与上一年度持平，发行后基本每股收益为0.19元/股，扣非后基本每股收益为0.16元/股[8] - 假设2025年度扣非前后净利润较上一年度增长10%，发行后基本每股收益为0.21元/股，扣非后基本每股收益为0.17元/股[8] - 假设2025年度扣非前后净利润较上一年度减少10%，发行后基本每股收益为0.17元/股，扣非后基本每股收益为0.14元/股[8] 市场与项目 - 本次发行完成后股本和净资产规模增加，即期回报存在被摊薄风险[9] - 本次募投项目围绕公司现有主营业务，实施后将提升盈利能力[12] - 汽车智能化、轻量化趋势为募投项目构筑了可观市场空间[13] - 预计2032年车载显示领域市场规模将达350亿美元，2024 - 2032年复合增速达10%[14] - 公司与JDI、夏普等下游龙头企业建立长期良好业务关系，为募投项目提供订单需求保障[15] - 募投项目产品是新型背光显示模组和轻量化镁铝结构件结合，采用半固态射出成型等生产技术及工艺[17] 公司策略 - 公司制定《募集资金管理制度》，保证募集资金按计划合理合法使用[20] - 公司将通过研发创新等提升产品线、销售规模和市场占有率，实现降本增效[21] - 公司将合理安排募投项目投资建设，在募集资金到位前用自有资金先行投入[22] - 公司将完善治理结构，确保股东、董事会、独立董事和监事会有效行使职权[23] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，发行完成后推动利润分配和现金分红[25] 相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，若违反承诺愿承担补偿责任[26] - 公司董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费、不动用公司资产从事无关活动[28] - 公司董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[28] - 公司董事、高管承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[28] - 若证券监管机构有新规定，公司董事、高管承诺按最新规定出具补充承诺[28] - 若违反填补回报措施承诺，公司相关责任主体同意接受证券监管机构处罚或管理措施[27][29] - 若违反承诺给公司或投资者造成损失，公司董事、高管愿意承担补偿责任[28]

股东回报规划 - 规划涵盖2025 - 2027年股东回报[1] 利润分配 - 分配形式可采用现金、股票或结合，一般年度分配，有条件可中期分配[5] - 预案经董事会、股东大会通过[6] 现金分红比例 - 无重大支出不少于当年可分配利润10%[7] - 成熟期无重大支出最低80%[7] - 成熟期有重大支出最低40%[8] - 成长期有重大支出最低20%[8] 政策调整与限制 - 调整现金分红政策需2/3以上股东通过[10] - 分配不得超累计可分配利润范围[10] 规划生效 - 规划经股东大会审议通过后生效实施[12]

业绩说明会信息 - 2024年12月9日上午10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 参加人员有董事长等[6] 投资者参与 - 2024年12月9日登录上证路演中心参与[6] - 2024年12月2 - 6日16:00前可提问[2][6] 其他 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2] - 公告于2024年11月30日发布[10]

鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项尚在持续推进中，决定择 期召开股东大会审议相关事项。公司将根据相关规定在股东大会召开前披露关于 召开股东大会的通知，具体事项以会议通知为准。 特此公告。 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-068 伟时电子股份有限公司 关于择期召开股东大会审议 2024 年度向特定对象发 行 A 股股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第 三届董事会第四次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议 案。 伟时电子股份有限公司董事会 2024 年 11 月 30 日 1 ...