业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为135,873.46万元、156,777.10万元、202,734.76万元[7] - 报告期各期净利润分别为9,614.41万元、11,800.47万元、5,598.41万元[7] - 报告期各期扣非后归母净利润分别为8,775.23万元、8,688.90万元、4,653.13万元[7] - 报告期内公司境外收入分别为122,157.76万元、124,310.74万元、144,395.04万元，占比分别为89.91%、79.29%、71.22%[8] - 报告期各期公司综合毛利率分别为18.35%、17.85%、12.65%，呈下降趋势且2024年下降幅度加大[11] - 2024年背光显示模组产能2960.00万件，产量2417.27万件，产能利用率81.66%，销量2406.10万件，产销率99.54%[129] - 2024年公司营业收入151,575.43万元，背光显示模组占比74.77%，液晶显示模组占比7.11%，智能显示组件占比11.31%[131] - 2023年末和2024年末，公司资产负债率分别为28.68%和44.53%[167] 用户数据 - 公司客户包括天马集团、JDI、夏普、LG集团、伟世通、友达、群创、华星光电等[20] 未来展望 - 车载液晶显示器市场预计未来几年规模持续扩大[95] - 预计2032年全球车载显示领域市场规模达350亿美元（约合人民币2450亿元），2024 - 2032年复合增速10%[59] - 公司将专注车载背光显示模组研发、生产和销售，提升生产内制率，开拓新客户[134] - 公司未来巩固主营产品市场份额，扩大国内车载显示市场布局，实现多元化产品结构[135] 新产品和新技术研发 - 公司已成功开发并实现超大型背光模组、Mini - LED背光显示模组产品量产[191] 市场扩张和并购 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过48,000.00万元，用于轻量化车载新型显示组件项目和补充流动资金[176][186][187] 其他新策略 - 公司主要采取“以销定购”采购模式，“以销定产”生产模式，存在外协加工并制定严格标准[124][125][126] - 公司培养专业研发队伍，形成以高亮度导光板开发等为主体的核心技术体系[115] - 公司建立良好质量控制体系，引入ISO9001等质量管理体系[117]

融资进展 - 公司2025年4月25日收到上交所受理向特定对象发行A股股票申请通知[1] - 发行需上交所审核通过并获中国证监会同意注册方可实施[1]

公司概况 - 伟时电子2018年6月15日由昆山伟时电子有限公司整体变更成立[5] - 昆山伟时电子有限公司2003年9月1日成立，系发行人前身[5] - 渡边庸一直接持有公司124,576,382股股份，占总股本的58.53%，为控股股东和实际控制人[13] 发行情况 - 本次发行为2024年度向特定对象发行A股股票[5] - 募集资金总额不超过48,000.00万元，发行股票数量不超过发行前总股本的30%[13][20] - 发行价格不低于票面金额且不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[11] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[12] - 拟补充流动资金10,000.00万元，未超过募集资金总额的30%[20] - 募集资金扣除发行费用后拟用于“轻量化车载新型显示组件项目”及补充流动性资金[43] 合规情况 - 公司具备本次发行主体资格，发行尚须上交所审核并获中国证监会同意注册[12][13][47] - 公司及其子公司取得业务所需资质和许可，经营范围和经营方式合规[24] - 报告期内关联交易已履行决策和披露程序[28] - 控股股东控制的其他企业未从事与公司相同或相似业务，不存在同业竞争[30] - 公司最近三年重大资产变化及收购兼并已履行必要法律手续[35] 其他情况 - 截至报告期末，持股5%以上股东所持股份无质押、冻结情况[23] - 公司前次募集资金投资项目资金使用进度和效果与披露相符[44] - 截至报告期末，公司及其子公司无标的金额超500万元诉讼、仲裁案件[46] - 主要股东、实际控制人等无重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[46]

公司基本信息 - 公司注册资本为21,283.346万元人民币，2020年9月28日上市[7] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[37] 业绩总结 - 2024年末资产总计235,153.61万元，负债总计104,720.53万元，归母权益130,433.08万元[10] - 2024年度营收202,734.76万元，营业成本177,092.02万元，净利润5,598.41万元[12] - 2024年经营现金流净额18,727.94万元，投资现金流净额 -31,381.18万元，筹资现金流净额9,324.04万元[14] - 2024年流动比率1.66倍，速动比率1.36倍，资产负债率44.53%[15] - 2024年应收账款周转率4.23次，存货周转率7.75次[15][16] - 2024年每股经营现金流净额0.88元，每股净现金流 -0.12元[16] - 2024年营收增长，扣非后净利润下滑，受客户结构和市场竞争影响[17] - 报告期内境外收入分别为122,157.76万元、124,310.74万元和144,395.04万元，占比分别为89.91%、79.29%和71.22%[18] - 报告期内汇兑收益分别为2938.52万元、565.16万元及1007.44万元[21] - 报告期各期综合毛利率分别为18.35%、17.85%和12.65%，呈下降趋势[23] - 报告期各期末存货账面价值分别为16391.97万元、19899.65万元以及25792.83万元，占比分别为10.83%、11.18%以及10.97%[24] - 报告期各期末应收账款价值分别为26396.51万元、39243.41万元和56623.04万元，占比分别为23.12%、33.83%和39.99%[25] 未来展望 - 越南子公司及前次募投项目预计2025年陆续建成，2026年本次募投项目建成[26] - 若美国加征关税或贸易摩擦加剧，可能影响经营及业绩[19] - 若全球贸易摩擦升级，采购成本或大增或原材料供应受限[19] 新产品和新技术研发 - 本次募投项目投产后将具备年产433万件轻量化结构件、185万件新型车载背光显示模组产能[30] 市场扩张和并购 - 公司有越南子公司[26] 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票需经上交所审核、证监会注册，存在不确定性[34] - 发行对象不超过35名，现金认购[39] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[40] - 发行数量不超过发行前总股本30%[43] - 发行股票六个月内不得转让[44] - 募集资金不超48,000万元，用于轻量化车载新型显示组件项目38,000万元和补充流动资金10,000万元[45][47] - 保荐人为中信证券，保荐代表人为李峻毅、林臻玮[67] - 保荐人将在发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内持续督导[66] - 2024年11月29日，董事会审议通过向特定对象发行A股议案[63] - 2025年4月8日，股东大会审议通过向特定对象发行A股议案[64] 股权相关 - 截至2024年12月31日，中信证券自营账户持有发行人8,300股，占0.004%；全资子公司合计持有23,460股，占0.01%[56] - 截至2024年12月31日，发行人或关联方不持有保荐人或关联方股份[57] - 截至2024年12月31日，保荐人相关人员不持有发行人权益或在发行人处任职[58] - 本次发行决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月[50]

股本与股东 - 截至2024年12月31日，公司总股本212,833,460.00股，无限售条件流通股占比100.00%[15] - 截至2024年12月31日，前十名股东持股合计153,046,592股，占总股本比例71.91%[17] - 2025年1月23日，渡边庸一约定转让12,770,000股股份（占总股本6.00%）给王晓晴，过户手续尚在办理[17] 财务数据 - 2024年末，公司流动资产141576.13万元，非流动资产93577.47万元，总资产235153.61万元[23] - 2024年，公司营业收入202734.76万元，净利润5598.41万元[25] - 2024年，公司经营活动现金流量净额18727.94万元，投资活动现金流量净额 - 31381.18万元，筹资活动现金流量净额9324.04万元[27] - 2024年末，公司流动比率1.66倍，速动比率1.36倍，资产负债率（合并）44.53%[28] - 2024年现金分红金额1170.58万元，占归属于上市公司股东净利润的比例为20.91%[24] - 最近三年累计现金分红合计11675.82万元，占年均可分配利润的比例为129.67%[24] 发行情况 - 本次向特定对象发行的证券类型为境内上市的人民币普通股（A股）[30] - 本次发行募集资金总额不超过48,000.00万元[52] 市场与行业 - 2026年Mini - LED背光显示模组市场空间将达1250亿元[85] - 全球智能座舱相关显示市场规模将从2022年的1908亿元提升至2026年的2937亿元，对应CAGR为11%[86] - 预计2032年车载显示领域市场规模将达到350亿美元，2024年至2032年复合增速达10%[102] 产能与项目 - 本次募集资金投资项目投产后，公司将具备年产433万件轻量化结构件、185万件新型车载背光显示模组的产能[75] - 公司越南子公司及前次募集资金投资项目预计2025年陆续完成建设，2026年本次募集资金投资项目完成建设[71] 技术与合作 - 募投项目产品主要采用半固态射出成型等生产技术及工艺，使用自行开发制作的一体化模具生产[105] - 公司与天马、JDI等下游龙头企业建立长期业务关系[104] 风险提示 - 公司募投项目存在效益不达预期、实施、新增产能消化、前次募投项目效益不达预期等风险[72][75][76]

RSM 容诚 审计报告 伟时电子股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0068号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"诺册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.qov.cn）"进行室 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"诺册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.qov.cn）"进行至9 30 容易 | 1 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | --- | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-112 | 目 录 序号 内 容 页码 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 ...

伟时电子股份有限公司 关于 2024 年年度业绩说明会召开情况的公告 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 10:00-11:00 通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动方式召开了 2024 年年度 业绩说明会。公司董事长山口胜先生、独立董事曾大鹏先生、董事会秘书高丽芳女士 和财务总监靳希平女士出席了本次说明会，与投资者进行了互动交流与沟通，就投资 者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。 二、投资者提出的主要问题与公司回复情况 1、公司近两年对外投资情况？ 公司深耕背光显示模组领域，持续打造技术领先、质量过硬、服务周全的优质产 品，形成了以车载显示产品为核心，数码相机、民用 VR、游戏机等消费类产品共同发 展的多元化产品结构，公司是全球车载背光显示模组领域领先企业之一。 公司顺应车载显 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-019 伟时电子股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 18 日（星期五）至 04 月 24 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@ksways.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 15 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 25 日 （星期五）10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 04 月 25 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-018 伟时电子股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.055元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/4/23 | － | 2025/4/24 | 2025/4/24 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 8 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本212,833,460股为基数，每股派发现金红利 0.055元（含税），共计派发现金红利 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于伟时电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0101 号 致：伟时电子股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《伟时电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会 议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如 ...