资本变动 - 2026年3月2日公司向特定对象发行A股29,981,261股完成登记等手续[1] - 发行完成后公司注册资本由212,833,460元增至242,814,721元[1] - 发行完成后公司股份总数由212,833,460股变更为242,814,721股[1] 章程修订 - 《公司章程》修订后公司注册资本变更为242,814,721元[2] - 《公司章程》修订后公司股份总数变更为242,814,721股[2]

募集资金 - 2025年8月28日公司获核准发行29,981,261股A股，募资4.7999998861亿元，净额4.7305001623亿元[4] - 募集资金净额拟用于轻量化车载新型显示组件项目3.8亿元、补充流动资金1亿元[7] 资金补充 - 2025年3月14日审议通过使用不超1.5亿元闲置募集资金补流，2026年3月5日已归还[8] - 2026年3月5日审议通过使用不超1.5亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[10][12]

资金使用 - 公司用222,931,476.54元募集资金置换自筹资金[3] - 拟用不超38,000万元募集资金向子公司借款实施项目[4] - 拟用不超15,000万元闲置募集资金现金管理[5] - 拟用不超15,000万元闲置募集资金暂补流动资金[6] 股本变动 - 公司向特定对象发行29,981,261股新股，注册资本增加[8] 人事变动 - 公司拟聘任沈丹阳为证券事务代表[9]

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信证券"）作为伟时电子 股份有限公司（以下简称"伟时电子"、"公司"、"上市公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规，对伟时电子使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行 了核查，核查情况如下： 中信证券股份有限公司 关于伟时电子股份有限公司 三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 28 日印发的《关于同意伟时电 子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1855 号）的 核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）29,981,261 股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 16.01 元，共募集资金人民币 479,999,988.61 元，扣除承销费用及保荐费用、审计与验资费用、律师费、信息 披露及证券登记等发行费用 6,949, ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2026-013 伟时电子股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 联系地址：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号 电子邮箱：ir@ksways.com 1 特此公告。 伟时电子股份有限公司董事会 2026 年 3 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 5 日召开第三届 董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任沈丹 阳先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议 通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 沈丹阳先生具备履行职责所必需的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任 相关岗位职责的要求，并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证 明》，任职资历符合担任主板上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定。 公司证券事务代表联系方 ...

资金使用 - 2025年3月14日公司审议通过用不超1.2亿元闲置募集资金补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[2] - 2026年3月3日公司归还5312.557685万元闲置募集资金[3] - 闲置募集资金使用期限未超12个月[3]

发行情况 - 发行数量29,981,261股，发行价格16.01元/股，募集资金总额479,999,988.61元[2][7][14] - 发行费用6,949,972.38元（不含增值税），募集资金净额473,050,016.23元[7][9] - 本次发行对象最终确定为13家，均以现金认购[14] - 新增股份于2026年3月2日办理完毕登记、托管及限售手续，预计6个月限售期满后上市流通[2][9] 时间节点 - 2024年11月29日，第三届董事会第四次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[3] - 2025年4月8日，2024年年度股东会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[3] - 2025年7月23日，上交所审核通过向特定对象发行股票申请[6] - 2025年8月28日，中国证监会同意向特定对象发行股票的注册申请[6] - 2025年12月26日，第三届董事会第九次会议通过相关授权议案[5] 获配情况 - 诺德基金管理有限公司获配9,718,925股，股份限售期6个月[18] - 上海般胜私募基金管理有限公司代“般胜优选5号私募证券投资基金”获配3,716,427股，股份限售期6个月[19] - 财通基金管理有限公司获配3,660,216股，股份限售期6个月[20][21] - 倪政顺获配3,123,048股，股份限售期6个月[22] - 汇添富基金管理股份有限公司获配1,580,262股，股份限售期6个月[23] - 国泰海通证券股份有限公司获配1,561,524股，股份限售期6个月[24] - 俞逸修获配999,375股，股份限售期6个月[26] - UBS AG获配936,914股，股份限售期6个月[27] - 深圳市宝堃国海甄选贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）获配936,914股，股份限售期6个月[28] - 广西国海甄选壹号投资合伙企业（有限合伙）获配936,914股，股份限售期6个月[29][30] 股权变化 - 2025年9月30日发行前，渡边庸一持股111,806,382股，占比52.53%；山口胜持股20,920,574股，占比9.83%；王晓晴持股12,770,000股，占比6.00% [36] - 2026年3月2日发行后，渡边庸一持股105,421,421股，占比43.42%；山口胜持股20,920,574股，占比8.62%；王晓晴持股12,770,000股，占比5.26% [36][37] - 发行后新增29,981,261股有限售条件流通股，总股本变为242,814,721股 [39][40] - 控股股东渡边庸一持股比例由49.53%降至43.42%，山口胜由9.83%降至8.62%，王晓晴由6.00%降至5.26% [38] 影响与相关方 - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降 [43] - 发行募集资金投资项目围绕主营业务开展，业务规模和收入规模将扩大，主营业务不变 [44] - 本次发行不会导致公司控制权、法人治理结构、同业竞争和关联交易、董事高管和科研人员结构发生重大变化 [37][42][45][46][47] - 保荐人是中信证券股份有限公司，发行人律师是北京国枫律师事务所，审计和验资机构是容诚会计师事务所（特殊普通合伙） [48][49][50]

发行情况 - 发行股票数量为29,981,261股，价格为16.01元/股[4] - 募集资金总额为479,999,988.61元，净额为473,050,016.23元[4] - 本次发行对象共13名，所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[5] - 发行股数未超拟发行股票数量上限30,888,030股，且超上限70%[25] - 发行采用向特定对象发行的方式[28] - 发行价格与发行底价的比率为103.02%，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[30] 时间节点 - 2024年11月29日，第三届董事会第四次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[16] - 2025年4月8日，2024年年度股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[16] - 2025年7月23日，上交所审核通过公司向特定对象发行股票申请[17] - 2025年8月28日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[17] - 2025年12月26日，第三届董事会第九次会议审议通过发行股票相关授权议案[16] - 2026年1月28日，公司及主承销商向上交所报送发行与承销方案及会后事项承诺函并启动发行[18] 获配情况 - 诺德基金管理有限公司获配9,718,925股，全额认购款155,599,989.25元[26] - 上海般胜私募基金管理有限公司代“般胜优选5号私募证券投资基金”获配3,716,427股，全额认购款59,499,996.27元[26] - 财通基金管理有限公司获配3,660,216股，全额认购款58,600,058.16元[26] - 倪政顺获配3,123,048股，全额认购款49,999,998.48元[26] - 汇添富基金管理股份有限公司获配1,580,262股[50] - 国泰海通证券股份有限公司获配1,561,524股[53] - 俞逸修最终获配999,375股，股份限售期6个月[54] - UBS AG最终获配936,914股，股份限售期6个月，注册资本385,840,847瑞士法郎[56] - 深圳市宝堃国海甄选贰号私募股权投资基金合伙企业出资额50,000.00万元，最终获配936,914股，股份限售期6个月[57] - 广西国海甄选壹号投资合伙企业出资额25,000.00万元，最终获配936,914股，股份限售期6个月[58][59] - 张家港金创优选股权投资合伙企业出资额50,000.00万元，最终获配936,914股，股份限售期6个月[60] - 薛小华最终获配936,914股，股份限售期6个月[61] - 汇安基金管理有限责任公司注册资本10,000万元，最终获配936,914股，股份限售期6个月[62] 股权结构 - 本次发行前，无限售流通股数量为212,833,460股，占比100%[82] - 本次发行后，限售流通股数量为29,981,261股，占比12.35%；无限售流通股数量为212,833,460股，占比87.65%；总股本为242,814,721股[82] - 截至2025年9月30日，渡边庸一持股111,806,382股，持股比例52.53%[82] - 截至2025年9月30日，山口胜持股20,920,574股，持股比例9.83%[82] - 截至2025年9月30日，王晓晴持股12,770,000股，持股比例6.00%[82] - 渡边庸一持股111,806,382股，持股比例46.05%[83] 财务数据 - 2024年度发行前后基本每股收益分别为0.2655元/股和0.2324元/股，2025年1 - 6月分别为0.0924元/股和0.0809元/股[86] - 2024年末发行前后每股净资产分别为6.1284元/股和5.3717元/股，2025年6月30日分别为6.1810元/股和5.4178元/股[87] - 2022 - 2025年6月30日资产总额分别为151,378.58万元、178,032.00万元、235,153.61万元和241,465.29万元[91] - 2022 - 2025年6月30日负债总额分别为31,247.24万元、51,059.46万元、104,720.53万元和109,912.46万元[91] - 2022 - 2025年1 - 6月营业收入分别为135,873.46万元、156,777.10万元、202,734.76万元和97,664.42万元[93] - 2022 - 2025年1 - 6月净利润分别为9,614.41万元、11,800.47万元、5,598.41万元和1,948.08万元[93] - 2022 - 2025年6月30日毛利率分别为18.35%、17.84%、12.65%和12.76%[96] - 2022 - 2025年6月30日资产负债率分别为20.64%、28.68%、44.53%和45.52%[96] - 2022 - 2025年6月30日流动比率分别为3.70倍、2.44倍、1.66倍和1.66倍[96] 其他信息 - 中信证券指定李峻毅、林臻玮任公司本次向特定对象发行股票的保荐代表人[103] - 李峻毅、林臻玮最近3年内未被中国证监会采取过监管措施，未受到过证券交易所公开谴责和中国证券业协会自律处分[103] - 保荐人认为公司具备在上交所上市的条件，同意推荐伟时电子本次向特定对象发行A股股票并在上交所主板上市[104] - 自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项[106] - 备查文件包括中国证监会同意注册批复文件等多种文件[108] - 发行人办公地址为江苏省苏州市昆山市精密机械产业园云雀路299号，电话0512 - 57152590，传真0512 - 57157207[109] - 保荐人联系地址为广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座，电话021 - 20262000，传真021 - 20262004[109] - 查询时间为除法定节假日以外的每日上午9:30 - 11:30，下午13:30 - 16:30[110]

公司基本信息 - 公司注册资本为21,283.346万元人民币，上市日期为2020年9月28日[8] 财务数据 - 2025年6月30日资产总计241,465.29万元，负债总计109,912.46万元[11] - 2025年1 - 6月营业收入97,664.42万元，净利润1,948.08万元[13] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 5,222.14万元[15] - 2025年6月30日毛利率为12.76%，资产负债率（合并）为45.52%[16] - 2025年6月30日应收账款周转率为1.77次，存货周转率为3.51次[17] - 2024年公司营业收入202,734.76万元，净利润5,598.41万元[13] - 2024年毛利率为12.65%，资产负债率（合并）为44.53%[16] - 2024年应收账款周转率为4.23次，存货周转率为7.75次[17] - 报告期内境外收入分别为122,157.76万元、124,310.74万元、144,395.04万元和69,631.79万元，占比分别为89.91%、79.29%、71.22%和71.30%[20] - 报告期内汇兑收益分别为2,938.52万元、565.16万元、1,007.44万元及115.50万元[22] - 报告期各期综合毛利率分别为18.35%、17.85%、12.65%和12.76%，2022 - 2024年呈下降趋势[24] - 报告期各期末存货账面价值分别为16,391.97万元、19,899.65万元、25,792.83万元及22,812.91万元，占资产总额比例分别为10.83%、11.18%、10.97%及9.45%[25] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为26,396.51万元、39,243.41万元、56,623.04万元及53,520.23万元，占流动资产比例分别为23.12%、33.83%、39.99%及39.97%[26] - 本次募集资金投资项目达产后预计毛利率23.56%，2024年公司毛利率由2023年的17.85%下滑至12.65%，背光显示模组毛利率由17.59%降至11.31%[29] - 2023年预计前次募投项目达产后毛利率19.68%，2024年公司背光显示模组毛利率降至11.31%[32] 市场环境 - 2025年以来美国对进口汽车加征关税，中国对美国原产地产品进口加征关税[19] 募集资金项目 - 本次募集资金投资项目投产后将具备年产433万件轻量化结构件、185万件新型车载背光显示模组的产能[31] 股票发行 - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[35] - 本次发行采用向特定对象发行股票的方式[36] - 本次发行最终获配发行对象13家，发行股票数量29,981,261股，发行规模479,999,988.61元[37][40] - 发行价格为16.01元/股，与发行底价比率为103.02%[38][39] - 发行股数未超过拟发行股票数量上限30,888,030股，且超过上限的70%[40] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[41] - 募集资金总额479,999,988.61元，扣除发行费用6,949,972.38元后，实际募集资金净额473,050,016.23元[43] 保荐相关 - 中信证券指定李峻毅、林臻玮为保荐代表人，刘洋为项目协办人，卢焓玥、颜力、王娴为项目组成员[47] - 截至2025年6月30日，中信证券自营业务股票账户持有发行人8,300股，占总股本0.004%；全资子公司合计持有23,460股，占总股本0.01%[52] - 截至2025年6月30日，发行人或其控股股东等不存在持有保荐人或其关联方股份的情形[53] - 截至2025年6月30日，保荐代表人及其配偶等不存在持有发行人权益或在发行人处任职的情况[54] - 截至2025年6月30日，保荐人关联方与发行人关联方不存在相互提供担保或融资等情况[55] - 2024年11月29日，发行人第三届董事会第四次会议审议通过向特定对象发行A股股票并上市相关议案[59] - 2025年4月8日，发行人2024年年度股东大会审议通过向特定对象发行A股股票并上市相关议案[60] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[62] - 保荐人为中信证券股份有限公司，保荐代表人为李峻毅、林臻玮[64] - 保荐人联系地址为北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，联系电话为010 - 60837423[64] - 中信证券认为伟时电子已符合上市公司向特定对象发行股票的条件，同意推荐其向特定对象发行股票并在主板上市[65]

公司股东结构 - 截至2026年2月13日，伟时电子股东总户数为18,348户 [2]