伟时电子股份有限 公 司 2 0 24 年度独立董事述职报告 作为伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"伟时电子"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《伟 时电子股份有限公司章程》和《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》等规 定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则， 积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发 表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 万文杰先生：现任上海交通大学副教授，历任美国耶鲁大学博士后研究员。 我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 报告期内，我利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状 况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。出 席会议的具体情况如下 ...

伟时电子股份有限 公 司 2 0 24 年度独立董事述职报告 作为伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"伟时电子"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《伟 时电子股份有限公司章程》和《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》等规 定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则， 积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发 表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 彭连超先生：现任铭凯益电子（昆山）股份有限公司财务负责人，华辰精密 装备（昆山）股份有限公司独立董事。历任昆山动点投资咨询有限公司财务主管， 常州海拓汽车部件有限公司财务主管，昆山安致勤资管理顾问有限公司经理，铭 凯益电子（昆山）股份有限公司税务经理。 我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） ...

伟时电子股份有限 公 司 2 0 24 年度独立董事述职报告 作为伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"伟时电子"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《伟 时电子股份有限公司章程》和《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》等规 定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则， 积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发 表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 曾大鹏先生：现任华东政法大学经济法学院教授、博士生导师、上海以恒律 师事务所兼职律师、纯米科技（上海）股份有限公司独立董事（未上市）、安徽 强邦新材料股份有限公司独立董事、上海威固信息技术股份有限公司独立董事 （未上市）、伟时电子股份有限公司独立董事。 我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） ...

伟时电子股份有限 公 司 2 0 24 年 度独立董事述职报告 作为伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"伟时电子"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，以及《伟时电子股份有限公司章程》和《伟时电子股份有限公司独立董事 工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、 客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议 案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： （一）参加董事会和股东大会情况 报告期内，我积极参加董事会和股东大会，听取了公司管理层对公司经营 状况、财务状况和规范运作方面的汇报。出席会议的具体情况如下： | 独董 | 参加董事会情况（次数） | | | 况 | 参加股东大会情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 出席股东大会次 | | | 加次数 | 次数 | 次数 | | 数 | | 王剑 | 5 | ...

文章核心观点 - 伟时电子2024年营收增长但净利润下降，拟派发现金红利，收入增长同时毛利率承压，去年因公允价值变动收益拉高利润水平 [1] 财务数据 - 2024年实现营业收入20.27亿元，同比增长29.31% [1] - 2024年净利润5598.41万元，同比下降52.56% [1] - 2024年基本每股收益0.27元 [1] 分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税） [1] 业绩影响因素 - 公司持续加大研发投入布局新产品新技术，以竞争性定价策略扩大销售规模，叠加产品结构变化等因素，收入规模增长同时毛利率承压 [1] - 去年同期安徽省东超科技有限公司估值提升明显，公司确认的公允价值变动收益金额较高，拉高去年利润水平 [1]

审计机构变更 - 公司2024年改聘容诚为年度审计机构，聘期一年[1] 审计工作流程 - 2024年8月12日提议选聘容诚为审计机构[2] - 2024年12月25日召开审计工作沟通会[3] - 2024年12月25日审议通过《2024年审计计划报告》[3] - 2025年3月11日听取年审工作总结汇报[3] - 2025年3月11日审议通过《公司2024年年度财务报告及摘要》等议案[3]

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-010 伟时电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易情况预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本项日常关联交易情况预测无需提交股东大会审议 公司 2025 年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为,交易 价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日分别召开第三 届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常 关联交易情况预测的议案》。关联董事山口胜和渡边幸吉回避表决。本项日常关联交 易议案无需提交公司股东大会审议。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-012 伟时电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 现金管理受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构； 现金管理金额：现金管理产品单日最高金额不超过人民币 12,000 万元，授权 期内上述额度可循环使用； 现金管理产品：低风险理财产品； 2、募集资金基本情况 1 经中国证券监督管理委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]1907 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）53,208,365 股，每股发行价格人民币 10.97 元，募集资金 总额为人民币 583,695,764.05 元，扣除本次发行费用人民币 49,553,876.49 元后，募 集资金净额为人民币 534,141,887.56 元。上述募集资金已于 2020 年 9 月 22 日全部到 账，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到 ...

伟时电子股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 对会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司 做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，伟时电子股份有限公 司（以下简称"公司"）对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚"）2024年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 成立日期：1988年8月成立（2013年12月改制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：刘维 三、公司对会计师事务所履职情况的评估 公司认为容诚的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及 其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等能够满足公司2024年度审 计工作的要求。 容诚在公司2024年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、 规范执业，审计行为规范有序，切实履行了审计机构应尽的职责，出具的审计 报告客观、完整、 ...