公司治理结构调整 - 公司计划取消监事会并将相关职权移交董事会审计委员会行使[4][5] - 监事会议事规则等监事会相关制度将相应废止[4][5] - 公司章程中关于"监事会"和"监事"的表述将删除或修改为"审计委员会"和"审计委员会成员"[4][5] 公司章程修订内容 - 删除公司章程中"第七章监事会"章节[4][5] - 将"股东大会"表述统一调整为"股东会"[4][5] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025修订）》等法规[4][5] 股东大会安排 - 会议采用现场和网络相结合方式于2025年9月16日14:00召开[2] - 网络投票通过上海证券交易所投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00[2] - 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00[2] 制度修订背景 - 修订旨在确保公司治理与监管规定保持一致[4][5] - 依据包括《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》等最新法规[4][6] - 公司已于2025年8月28日召开董事会和监事会会议审议通过相关议案[4][7] 会议组织细节 - 现场会议地点位于江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司四楼会议室[2] - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长山口胜先生[2] - 出席人员包括股东、董事、监事、高级管理人员及聘请律师[2] 股东会议程 - 议程包括参会签到、表决权数量报告、议案审议、股东发言及表决等14项流程[2][3] - 股东发言需提前登记 每次发言不超过3分钟且需先报所持股份数额和姓名[3] - 表决采用现场投票或网络投票方式 重复表决时以网络投票为准[3]

| 2025 | 年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会议案 6 | | 议案一 | 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案.6 | | 议案二 | 关于修订公司部分治理制度的议案 7 | 伟时电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月 | | | 1 伟时电子股份有限公司 2 0 25 年第一次 临 时 股 东 大 会 议 程 会议召开方式：现场会议和网络会议相结合 现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 14:00 网 络 投 票 时 间 ： 采用上海证 券交易所网络投票系统 （http:vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00 现场会议召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会 ...

财务表现 - 2025年中报营业总收入9.77亿元 同比增长9.81% [1] - 归母净利润1948.08万元 同比微增0.87% [1] - 第二季度单季度营收5.17亿元 同比增长7.34% 但净利润581.03万元 同比下降28.64% [1] - 扣非净利润1094.19万元 同比大幅下降33.97% [1] 盈利能力指标 - 毛利率12.76% 同比提升0.89个百分点 [1] - 净利率1.99% 同比下降8.14% [1] - 三费占营收比4.91% 同比上升11.88% 三费总额4795.3万元 [1] - 历史ROIC中位数9.77% 2024年ROIC为3.29% 资本回报率不强 [1] 资产负债结构 - 货币资金4.12亿元 同比下降10.93% [1] - 应收账款5.35亿元 同比增长12.67% 占最新年报归母净利润比例高达955.99% [1][3] - 有息负债3.4亿元 同比大幅增长287.42% [1] - 每股净资产6.18元 同比增长4.13% [1] 现金流与每股指标 - 每股经营性现金流-0.25元 同比暴跌579.73% [1] - 每股收益0.09元 同比微增0.87% [1] 业务驱动因素 - 公司业绩主要依靠研发及资本开支驱动 [2] - 需重点关注资本开支项目效益及资金压力情况 [2]

核心财务表现 - 报告期内营业收入达到9.77亿元人民币，同比增长9.81% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为1948.08万元人民币，同比微增0.87% [3] - 扣除非经常性损益的净利润为1094.19万元人民币，同比下降33.97%，主要因研发投入增加及新设子公司处于初创期 [3] - 经营活动产生的现金流量净额为-5222.14万元人民币，同比下降579.73%，主要因票据结算销售额增加导致应收款项融资占用资金 [3][4] 行业与市场地位 - 公司属于电子器件制造业中的显示器件制造细分领域，专注于车载背光显示模组市场 [4] - 根据Omdia数据，2024年全球车载显示面板前装市场出货量达2.02亿件，同比增长9.5%，预计2025年将达2.5亿片 [4] - 公司是车载背光显示模组领域领先企业之一，与天马、JDI、夏普、LGD、伟世通等全球知名生产商合作，终端车厂包括奔驰、宝马、奥迪、T公司等 [5] 研发投入与技术创新 - 研发费用投入6749.68万元人民币，占销售收入比例6.91%，同比增长17.93% [4][17] - 累计获得授权专利124项，另有46项专利在申请中 [5] - 重点研发方向包括智能座舱动态防窥背光模组、超大屏幕背光源、蓝光Mini-LED背光、多联屏全贴合及曲面3D贴合技术、VR用Mini-LED背光、抬头显示器、流媒体后视镜超窄边框及三色背光技术 [5][6][7][8][9] 产能与资产结构 - 固定资产达4.97亿元人民币，较上年末增长54.21%，主要因昆山新建设厂房转固 [18] - 在建工程为3.49亿元人民币，较上年末下降13.39% [18] - 长期借款增至2.37亿元人民币，同比增长75.98%，主要因淮安子公司长期项目贷款增加 [18] 子公司运营 - 日本子公司WAYS株式会社实现营业收入3.01亿元人民币，净利润351.13万元人民币 [19] - 淮安伟时及越南伟时处于初创期，对集团利润水平产生拖累 [3] - 境外资产占比11.32%，主要分布于日本、越南及中国香港地区 [18] 客户与市场风险 - 前五大客户销售收入占比56.02%，客户集中度较高 [20] - 外销收入6.96亿元人民币，占比71.30%，受国际贸易不确定性间接影响 [20] - 主要客户之一连续亏损，存在货款回收风险 [20] 技术竞争环境 - 面临TFT-LCD、AMOLED、Micro-LED等多种显示技术并存态势，其他技术若突破可能挤占LCD市场份额 [20] - 消费电子背光源生产商可能切入车载领域，加剧行业竞争 [20] 成本与汇率影响 - 劳动力成本上升对生产成本构成压力 [20] - 采购和销售主要以美元计价，汇率波动影响产品出口价格及汇兑损益 [20]

核心财务表现 - 营业收入为9.77亿元人民币 同比增长9.81% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1948万元人民币 同比微增0.87% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为1094万元人民币 同比下降33.97% [1] - 利润总额为1263万元人民币 同比下降9.91% [1] 资产负债状况 - 总资产达24.15亿元人民币 较上年末增长2.68% [1] - 归属于上市公司股东的净资产为13.16亿元人民币 较上年末增长0.86% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-5222万元人民币 同比大幅下降579.73% [1] 股东结构 - 控股股东WATANABE YOICHI持股58.53% 共计1.25亿股 [2] - 第二大股东YAMAGUCHI MASARU持股9.83% 共计2092万股 [2] - 香港上海汇丰银行有限公司持股1.17% 为第三大股东 [2] - 股东总数20553户 无优先股股东 [1][2] 每股指标 - 基本每股收益0.0924元/股 同比增长0.87% [1] - 稀释每股收益0.0919元/股 同比增长0.66% [1] - 加权平均净资产收益率1.49% 较上年同期减少0.01个百分点 [1] 公司治理 - 董事会秘书高丽芳 联系方式0512-57152590 [1] - 办公地址位于江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号 [1] - 报告期内未进行利润分配和公积金转增股本 [1]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月18日通过专人送达、电话及邮件等方式通知全体董事 [1] - 会议于2025年8月28日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司四楼会议室召开 [1] - 会议由董事长山口胜召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事及高级管理人员列席会议 [1] 审议通过议案 - 全票通过《2025年半年度报告及其摘要》议案，7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [1][2] - 全票通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案，7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [2] - 全票通过取消监事会及修订《公司章程》议案，7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [2][3] - 全票通过修订公司部分治理制度议案，7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [4] - 全票通过召开2025年第一次临时股东大会议案，7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [5] 公司治理结构变更 - 根据新《公司法》及配套规则取消监事会设置，监事职权由董事会审计委员会承接 [2][3] - 《公司章程》中"监事会"、"监事"表述将删除或修改为"审计委员会"、"审计委员会成员" [2] - 《公司章程》中"股东大会"表述统一调整为"股东会"，第七章监事会章节整体删除 [2] - 原《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [4] - 修订后的《公司章程》需经2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施 [3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及募集资金使用专项报告在上海证券交易所网站及指定媒体披露 [2] - 公司治理制度修订详情及修订后文本在上海证券交易所网站披露 [4] - 2025年第一次临时股东大会通知通过指定渠道披露 [5]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会，召开时间为2025年9月16日14点00分，地点在江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月9日，A股股票代码605218，股票简称伟时电子 [5] - 投票采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] 网络投票安排 - 网络投票时间为2025年9月16日全天，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] - 公司使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，通过智能短信主动推送参会邀请和议案信息 [3][4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，重复投票以第一次投票结果为准 [4][5] 会议审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案，包括变更登记事项的议案和资金管理制度议案 [2][3] - 议案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过 [3] - 无需要回避表决的关联股东 [3] 会议登记及参会方式 - 登记时间为2025年9月10日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00，登记地点在江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼董事会办公室 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件和持股凭证，个人股东需提供身份证复印件和持股凭证，委托代理人需额外提供授权委托书 [5][6] - 允许通过电子邮件方式登记，邮件需注明"2025年第一次临时股东大会登记"及联系电话 [6] 其他会务安排 - 会议预期半天，参会者食宿与交通费用自理，需提前半小时到达现场办理签到 [6] - 联系方式为江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号，电话0512-57152590，邮箱ir@ksways.com [6] - 授权委托书需明确记载委托人持股数量、股东账户号，并对各项议案选择同意、反对或弃权意向 [7][8]

2025年半年度报告及摘要审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [1][2] - 报告编制符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规 内容和格式符合证监会及交易所规定 [2] - 报告真实反映公司当期经营成果和财务状况 未发现编制人员违反保密规定 [2] 募集资金使用情况专项报告 - 监事会全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [2] - 专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理办法》等规定 [3] 公司治理结构重大调整 - 根据2024年7月实施的新《公司法》及相关配套制度 公司决定取消监事会设置 [3] - 监事会职权将由董事会审计委员会承接 《监事会议事规则》等制度相应废止 [3] - 同步修订《公司章程》 删除"第七章监事会"及相关表述 将"股东大会"统一调整为"股东会" [3] 公司章程修订及工商变更程序 - 取消监事会及章程修订事项需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4] - 股东大会通过后方可办理工商变更登记 最终以登记机关核准内容为准 [4] 公司治理制度全面修订 - 为配合新《公司法》实施 公司全面梳理并修订部分治理制度 [5] - 修订后的治理制度与章程调整事项同步披露 表决结果为全票通过 [5][6]

有色金属行业 - 海亮股份上半年营业收入444.76亿元同比增长1.17% 净利润7.11亿元同比增长15.03% 拟每10股派发现金红利1元[1] - 中金岭南向特定对象发行A股股票申请获深交所受理[31][32] 工业金属细分 - 海亮股份主营业务为铜管、铜棒、铜箔、铜管接件、导体材料、铝型材等产品的研发、生产制造和销售[1] - 中金岭南主营业务为铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工[32] 仓储物流行业 - 音飞储存上半年营业收入5.43亿元同比下降18.97% 净利润6234.71万元同比下降20.05%[1] 汽车零部件行业 - 华懋科技上半年营业收入11.08亿元同比增长14.42% 净利润1.37亿元同比增长3.21%[2][3] - 泉峰汽车上半年营业收入12.18亿元同比增长18.90% 净亏损1.67亿元[29][30] 车身附件及饰件细分 - 华懋科技主营业务为汽车被动安全部件的研发、生产、销售[3] - 泉峰汽车主营业务为汽车关键零部件的研发、生产、销售[30] 银行业 - 邮储银行上半年营业收入1794.46亿元同比增长1.5% 净利润492.28亿元同比增长0.85% 拟每10股派发1.23元[4][5] - 苏州银行上半年营业收入65.04亿元同比增长1.81% 净利润31.34亿元同比增长6.15%[40][41] - 无锡银行上半年营业收入26.45亿元同比增长3.44% 净利润13.79亿元同比增长3.52%[50] 国有大型银行细分 - 邮储银行主营业务为提供银行及相关金融服务[5] 城商行细分 - 苏州银行主营业务为公司业务、个人业务、资金业务及其他业务[41] 农商行细分 - 无锡银行主营业务为公司存款业务、公司贷款业务、公司结算业务、其他公司业务[50] 乳品行业 - 光明乳业上半年营业收入124.72亿元同比下降1.9% 净利润2.17亿元同比下降22.53%[6] 中药行业 - 片仔癀上半年营业收入53.79亿元同比下降4.81% 净利润14.42亿元同比下降16.22% 拟每10股派发现金红利14元[7][8] - 千金药业上半年营业收入18.18亿元同比下降5.52% 净利润1.28亿元同比增长8.5%[28] 医药制造业细分 - 片仔癀主营业务为医药制造业、医药流通业及化妆品业等[8] - 千金药业主营业务为中成药、化学药、女性卫生用品的研发、生产和销售，以及药品的批发和零售业务[28] 乘用车行业 - 长城汽车上半年营业收入923.35亿元同比增长0.99% 净利润63.37亿元同比下降10.21%[9] 综合乘用车细分 - 长城汽车主营业务为设计、研发、生产销售及分销SUV、轿车、皮卡车和汽车相关的汽车零部件产品[9] 半导体行业 - 豪威集团上半年营业收入139.56亿元同比增长15.42% 净利润20.28亿元同比增长48.34%[10][11] - 通富微电上半年营业收入130.38亿元同比增长17.67% 净利润4.12亿元同比增长27.72%[43] - 微导纳米上半年营业收入10.50亿元同比增长33.42% 净利润1.92亿元同比增长348.95%[43][44] - 宏微科技上半年营业收入6.80亿元同比增长6.86% 净利润297.80万元同比增长18.45%[54][55] 数字芯片设计细分 - 豪威集团主营业务为芯片设计业务[11] 集成电路封测细分 - 通富微电主营业务为集成电路封装测试服务[43] 光伏设备细分 - 微导纳米主营业务为先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售[44] 分立器件细分 - 宏微科技主营业务为功率半导体芯片、单管、模块和电源模组的设计、研发、生产和销售[54] 复合肥行业 - 芭田股份上半年营业收入25.43亿元同比增长63.93% 净利润4.56亿元同比增长203.71% 拟每10股派发现金红利1.6元[12][13] 农化制品细分 - 芭田股份主营业务为复合肥研发、生产和销售[13] IT服务行业 - 宇信科技上半年营业收入14.15亿元同比下降5.01% 净利润2.2亿元同比增长35.26%[14] 银行科技解决方案细分 - 宇信科技主营业务为银行科技解决方案，非银科技解决方案和创新运营服务[14] 体育行业 - 中体产业上半年营业收入7.87亿元同比下降25.24% 净亏损2439.55万元[15] 体育细分 - 中体产业主营业务为体育赛事、体育传播、体育彩票、标准认证、赛教融合、体旅文化、体育空间、数字体育、体育国际交流、地产等细分板块[15] 医疗器械行业 - 科美诊断上半年营业收入1.65亿元同比下降27.03% 净利润2434.08万元同比下降68.24%[16] 体外诊断细分 - 科美诊断主营业务为临床免疫化学发光诊断检测试剂和仪器的研发、生产和销售[16] 造纸行业 - 华泰股份上半年营业收入64.09亿元同比下降1.86% 净利润6763.82万元同比下降63.13%[17][18] 大宗用纸细分 - 华泰股份主营业务为造纸和化工[18] 化学制药行业 - 复旦复华上半年营业收入3.26亿元同比增长2.20% 净亏损711.58万元[19][20] 化学制剂细分 - 复旦复华主营业务为化学药品制剂、中成药的研发、生产和销售[20] 家电零部件行业 - 海立股份上半年营业收入124.26亿元同比增长13.16% 净利润3335.46万元同比增长693.76%[21] 冷暖关联解决方案细分 - 海立股份主营业务为冷暖关联解决方案及核心零部件业务和汽车零部件业务[21] 军工电子行业 - 兴图新科上半年营业收入6185.21万元同比增长8.49% 净亏损3039.30万元[22][23] 智能系统解决方案细分 - 兴图新科主营业务为以网络和视频为核心的智能系统综合解决方案提供和产品供应[22] 软件开发行业 - 新致软件上半年营业收入8.97亿元同比下降3.40% 净利润3035.31万元同比增长42.84%[24] 垂直应用软件细分 - 新致软件主营业务为咨询规划、设计、开发、运维等软件开发服务及基础算力服务[24] 光学光电子行业 - 茂莱光学上半年营业收入3.19亿元同比增长32.26% 净利润3275.55万元同比增长110.36% 拟每10股派发现金红利1.30元[25] - 伟时电子上半年营业收入9.77亿元同比增长9.81% 净利润1948.08万元同比增长0.87%[45] 光学元件细分 - 茂莱光学主营业务为精密光学器件，高端光学镜头和先进光学系统的研发、设计、制造及销售[25] 面板细分 - 伟时电子主营业务为背光显示模组、液晶显示模组、智能显示组件等产品研发、生产、销售[45] 塑料行业 - 至正股份上半年营业收入1.04亿元同比增长6.03% 净亏损2264.80万元[26][27] 其他塑料制品细分 - 至正股份主营业务为线缆用高分子材料业务及半导体专用设备业务[27] 电力行业 - 中绿电上半年营业收入23.33亿元同比增长29.30% 净利润6.18亿元同比增长33.06% 拟每10股派发现金红利0.45元[33][34] 风力发电细分 - 中绿电主营业务为风能、太阳能投资、开发、运营[34] 电子元件行业 - 三环集团上半年营业收入41.49亿元同比增长21.05% 净利润12.37亿元同比增长20.63%[35][36] 被动元件细分 - 三环集团主营业务为电子元件及其基础材料的研发、生产和销售[36] 基础建设行业 - 中国能建上半年营业收入2120.91亿元同比增长9.18% 净利润28.02亿元同比增长0.72%[37] 基建市政工程细分 - 中国能建主营业务为勘测设计及咨询、工程建设、工业制造、投资运营[37] 通用设备行业 - 利欧股份上半年营业收入96.35亿元同比下降9.62% 净利润4.78亿元[38][39] 金属制品细分 - 利欧股份主营业务为机械制造业务和数字营销业务[39] 白酒行业 - 顺鑫农业上半年营业收入45.93亿元同比下降19.24% 净利润1.73亿元同比下降59.09%[43] 白酒细分 - 顺鑫农业主营业务为白酒酿造与销售；种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工[43] 通信设备行业 - 中兴通讯上半年营业收入715.53亿元同比增长14.51% 净利润50.58亿元同比下降11.77%[45] - 长芯博创上半年营业收入11.99亿元同比增长59.54% 净利润1.68亿元同比增长1121.21%[51][52] 通信网络设备及器件细分 - 中兴通讯主营业务为ICT产品及解决方案[45] - 长芯博创主营业务为光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售[52] 保险行业 - 中国太保上半年营业收入2004.96亿元同比增长3.0% 净利润278.85亿元同比增长11.0%[46][47] 保险细分 - 中国太保主营业务为提供各类风险保障、财富规划以及资产管理等产品和服务[47] 休闲食品行业 - 万辰集团上半年营业收入225.83亿元同比增长106.89% 净利润4.72亿元同比增长50358.80%[48][49] 零食细分 - 万辰集团主营业务为量贩零食业务和食用菌业务[49] 光伏设备行业 - 固德威上半年营业收入40.86亿元同比增长29.80% 净亏损1659.80万元[53] 逆变器细分 - 固德威主营业务为太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售[53] 钾肥行业 - 东方铁塔上半年营业收入21.48亿元同比增长8.51% 净利润4.93亿元同比增长79.18%[56] 钾肥细分 - 东方铁塔主营业务为钢结构与钾肥业务[56] 证券行业 - 首创证券上半年营业收入12.84亿元同比增长2.33% 净利润4.90亿元同比增长2.80%[56] 化学制品行业 - 金禾实业上半年营业收入24.44亿元同比下降3.73% 净利润3.34亿元同比增长35.29%[56][57] 食品及饲料添加剂细分 - 金禾实业主营业务为食品添加剂、日化香料、大宗化学品、功能性化工品及中间体的研发、生产和销售[57]

财务表现 - 2025年中报营业总收入9.77亿元 [1] - 归母净利润1948.08万元，在已披露同业公司中排名第47 [1] - 摊薄每股收益0.09元 [4] 盈利能力 - 最新毛利率12.76%，在已披露同业公司中排名第65 [3] - 最新ROE为1.48%，较去年同期减少0.05个百分点 [3] 现金流状况 - 经营活动现金净流入-5222.14万元，在已披露同业公司中排名第76 [1] - 经营活动现金净流入较去年同期减少6310.70万元，同比下降579.73% [1] 资产效率 - 最新总资产周转率0.41次，较去年同期减少0.06次，同比下降13.56% [4] - 最新存货周转率3.51次，较去年同期减少0.18次，同比下降4.98% [4] 资本结构 - 最新资产负债率45.52%，在已披露同业公司中排名第55 [3] - 资产负债率较上季度增加2.55个百分点，较去年同期增加9.59个百分点 [3]