伟时电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 4 | | 2024 | 年第三次临时股东大会议案 6 | | 议案一 | 关于公司追加预计提供担保额度的议案 6 | 1 伟时电子股份有限公司 2 0 24 年 第三次 临 时 股 东 大 会 议 程 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长山口胜先生 会议出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关 工作人员 会议议程： 一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 会议召开方式：现场会议和网络会议相结合 现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14:00 网 络 投 票 时 间 ： 采 用 上海证 券交易所网络投票系统 （http:vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为 20 ...

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为580,695,910.46元，同比增长22.99%[2] - 年初至报告期末营业收入为1,470,094,082.41元，同比增长30.81%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为1,470,094,082.41元，同比增长30.8%[12] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为12,066,292.89元，同比下降58.79%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为31,378,859.62元，同比下降52.31%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,558,749.80元，同比下降66.68%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,129,987.46元，同比下降57.07%[2] - 2024年第三季度净利润为31,378,859.62元，相比2023年同期的65,797,817.99元下降了52.3%[13] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0572元，同比下降58.40%[3] - 年初至报告期末基本每股收益为0.1488元，同比下降51.88%[3] - 基本每股收益年初至报告期末为-51.86[7] - 2024年第三季度基本每股收益为0.1488元/股，相比2023年同期的0.3092元/股下降了51.9%[13] 净资产收益率 - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为0.8939%，同比减少1.4846个百分点[3] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为2.3968%，同比减少2.9754个百分点[3] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27,979[7] - WATANABE YOICHI持股数量为124,576,382股，持股比例为58.53%[7] - YAMAGUCHI MASARU持股数量为20,970,574股，持股比例为9.85%[7] - 伟时电子股份有限公司－2023年员工持股计划持股数量为2,004,937股，持股比例为0.94%[7] 资产负债情况 - 货币资金为450,339,528.12元，相比2023年12月31日的513,842,210.50元有所减少[9] - 应收账款为557,741,438.36元，相比2023年12月31日的392,434,115.77元有所增加[9] - 存货为230,595,224.05元，相比2023年12月31日的198,996,453.85元有所增加[9] - 流动资产合计为1,360,239,690.54元，相比2023年12月31日的1,160,114,586.72元有所增加[9] - 固定资产为325,236,468.78元，相比2023年12月31日的310,305,990.52元有所增加[9] - 资产总计为2,136,275,766.46元，同比增长19.9%[10] - 流动负债合计为710,595,946.20元，同比增长49.4%[10] - 非流动负债合计为148,924,397.05元，同比增长327.1%[11] - 归属于母公司所有者权益合计为1,276,755,423.21元，同比增长0.6%[11] - 应付账款为501,224,318.22元，同比增长56.8%[10] - 长期借款为116,377,035.42元，同比增长81.3倍[10] 营业成本与费用 - 营业成本为1,279,268,886.84元，同比增长39.5%[12] - 研发费用为91,083,501.13元，同比增长1.2%[12] - 营业利润为24,798,615.79元，同比下降58.8%[12] 现金流量 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,260,275,682.11元，相比2023年同期的923,950,676.75元增长了36.4%[14] - 2024年前三季度收到的税费返还为50,191,611.44元，相比2023年同期的32,837,806.35元增长了52.8%[14] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为59,390,751.75元，相比2023年同期的-38,858,127.91元大幅改善[14] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-224,295,926.19元，相比2023年同期的-154,247,077.46元下降了45.4%[15] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为101,838,612.54元，相比2023年同期的-32,290,197.69元大幅改善[15] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-63,494,164.08元，相比2023年同期的-218,755,243.35元大幅改善[15] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为449,970,317.72元，相比2023年同期的288,450,792.66元增长了56%[15] 会计准则 - 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表，但公司未适用[16]

第三届监事会第三次会议决议公告 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-054 伟时电子股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通知已 于 2024 年 10 月 18 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议 于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向 琛先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证 券法》《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2024 年第三季度报告 的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定 ...

伟时电子股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《伟时电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆 情信息的处理方案； （三）协调和组织 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-056 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号公司会议室 伟时电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-053 伟时电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 通知已于 2024 年 10 月 18 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）本次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精 密机械产业园云雀路 299 号四楼会议室召开； （三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议； （四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 具体内容 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-055 伟时电子股份有限公司 关于追加预计提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：淮安伟时科技有限公司（以下简称"淮安伟时"） 本次担保金额：拟为淮安伟时提供担保的总额度不超过人民币 5 亿元（或等 值货币）。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足淮安伟时生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司拟在原预计 担保总额度外增加为淮安伟时提供担保的额度，增加额度为不超过人民币5亿元（或等 值货币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。 （二）本次预计担保额度履行的审议程序 公司2024年10月29日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会 议，分别审议通过了《关于公司追加预计提供担保额度的议案》。 4、成立日期：2022 年 12 月 15 日 5、注册资本：7500 万元人民币 6、注册地址：江苏省淮安市淮安区经济开发区赵倚楼路 6 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 集中竞价减持计划的实施结果情况 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-052 伟时电子股份有限公司关于持股 5%以上股东、 董事长集中竞价减持股份结果公告 截至减持计划公告披露日，伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"） 持股5%以上股东、董事长山口胜先生（YAMAGUCHI MASARU）（以下简称"山口 胜"）直接持有公司股份 22,952,274 股，占公司总股本的 10.78%。 公司于 2024 年 6 月 28 日披露了股东山口胜先生的减持计划公告，详见《伟 时电子股份有限公司关于持股 5%以上股东、董事长集中竞价减持股份计划公告》 （公告编号：2024—037）。2024 年 10 月 21 日，公司收到上述股东发送的关于 减持公司股份结果的告知函，本次减持计划已实施完毕，总共减持 2,031,700 股， 累计减持数量达到公司总股本的 0.95%。 | 股东名称 | 股东身份 | 直接持股数量 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-051 伟时电子股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日 11:00-12:00 通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动方式召开了 2024 年半年 度业绩说明会。公司董事长山口胜先生、独立董事彭连超先生、董事会秘书高丽芳女 士和财务总监靳希平女士出席了本次说明会，与投资者进行了互动交流与沟通，就投 资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。 二、投资者提出的主要问题与公司回复情况 1、公司在研发方面的投入情况怎样？ 2024 年上半年，公司研发费用投入 5,723.30 万元，占销售收入比例为 6.44%。面 对车载显示行业发展趋势，公司精准定位研发方向： （1）智能座舱动态防窥背光模组的开发 智能座舱作为现代汽车的重要组成部分，是车 ...

关于伟时电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 法律意见书 国枫律股字[2024]A0483 号 致：伟时电子股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《伟 时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 本法律意 ...