财务表现 - 2025年上半年营业收入达9.77亿元 同比增长9.81% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1948.08万元 同比增长0.87% [1] - 基本每股收益0.0924元 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入9.77亿元，同比增长9.81% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1948.08万元，同比增长0.87% [1] - 基本每股收益0.0924元 [1]

公司董事会会议 - 公司第三届第七次董事会会议于2025年8月28日在江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司四楼会议室召开 [1] - 会议审议《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》等文件 [1] 公司财务数据 - 2025年1至6月份公司营业收入构成：背光显示模组占比71.73%，智能显示组件占比13.46%，液晶显示模组占比7.95%，橡胶件占比4.58%，其他占比1.62% [1] - 公司当前市值53亿元 [1] - 公司股票收盘价25元 [1]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会9月16日14点召开[4] - 网络投票9月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2025年9月9日[13] - 会议登记9月10日9:00 - 17:00[16] 会议地点 - 股东大会在江苏省昆山开发区云雀路299号四楼会议室[4] - 会议登记在江苏省昆山开发区云雀路299号四楼董事会办公室[16] 审议议案 - 取消监事会、修订《公司章程》等多项议案[8] - 修订《对外担保管理制度》等三项制度议案[24] 特别与计票 - 特别决议议案为议案1、议案2.01、议案2.02[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2[10] 其他信息 - 公司地址、联系人、邮箱、电话、传真[19] - 公告发布于2025年8月29日[20] - 会议预期会期半天，出席者费用自理[18]

会议情况 - 第三届监事会第七次会议于2025年8月18日通知、8月28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》等4项议案均3票同意通过[3][4][6][8] 公司决策 - 取消监事会，修订《公司章程》提请临时股东大会审议[5][6] - 修订部分治理制度，部分需股东大会审议[8]

会议情况 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年8月28日召开，7位董事均出席[2] 议案审议 - 《2025年半年度报告及其摘要》审议通过，7票同意[3] - 《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》审议通过，7票同意[4] - 取消监事会、修订《公司章程》等议案需提请2025年第一次临时股东大会审议，7票同意[7][8] - 修订部分治理制度议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，7票同意[9][11] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》审议通过，7票同意[12]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[9] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，决议由出席会议非关联股东所持表决权二分之一以上通过[10] 关联交易披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上，提交董事会审议并披露[14] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，提交董事会审议并披露[14] 重大关联交易 - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，聘请中介评估或审计并提交股东会审议[14] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保需全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议[15] - 公司为控股股东等关联人提供担保，关联人需提供反担保[16] 关联财务资助 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定情况除外且需相应审议并提交股东会[16] 关联交易计算 - 连续十二个月内特定关联交易按累计计算原则适用规定[16] 日常关联交易 - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[17] 关联方变更 - 公司持股5%以上股东等应及时申报关联方变更，办公室更新名单[19] 独立董事职责 - 审议应披露关联交易需经全体独立董事过半数同意再提交董事会[20] - 独立董事至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[20] 违规处理 - 公司违规与关联方资金往来，应1个月内责成关联方清偿[23] - 公司未履行关联交易审批和披露程序，应1个月内上报情况[24]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度完结后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[4] - 特定六种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[5] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会同意股东请求后，应在收到请求5日内发通知[9] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份股东有权提提案[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知时间 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知各股东[12] - 临时股东会应于召开15日前公告通知[12] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[21] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确限制[16] - 股东会普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上[21] - 公司一年内重大资产交易或担保超30%总资产需特别决议通过[23] - 违规超比例买入股份36个月内不得行使表决权[24] - 董事会等可公开征集股东投票权[24] - 股东会选举董事或2名以上独立董事采用累积投票制[25] - 股东会表决前推举2名股东代表计票和监票[26] - 同一表决权选一种方式，重复表决以首次结果为准[25] - 未填等表决票视为弃权[26] - 股东会决议及时公告并列明出席情况[26] - 会议记录保存不少于10年[27] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[28] - 股东60日内可请求撤销有问题的股东会决议[29] - 公司特定情形下及时召开股东会修改规则[31] - 规则由董事会拟定，股东会审议批准[33] - 规则由董事会负责解释[34] - 规则经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[34]

募集资金存放与使用检查 - 公司内部审计机构至少每半年对募集资金存放与使用情况检查1次[2] 募集资金专户协议 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[5] 资金支取通知 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%时通知保荐机构等[5] 协议终止情形 - 商业银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[5] 募投项目重新论证 - 搁置超1年或超期限投入未达50%需重新论证[8] 资金置换 - 预先投入或支付困难后6个月内实施置换[9][10] 临时补充流动资金 - 使用闲置资金临时补充，单次不超12个月[12] 超募资金计划 - 至迟于同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[12] 节余资金披露 - 单个项目节余低于100万或5%在年报披露[13] - 全部完成后节余低于500万或5%在定期报告披露[14] 节余资金审议 - 全部完成后节余占净额10%以上需股东会审议[14] 募集资金用途变更 - 四种情形变更需董事会决议等并经股东会审议[16] 非变更情形 - 实施主体在公司及子公司间变更或仅变地点由董事会决议[16] 募投项目变更 - 拟变更需董事会审议并公告相关内容[17] 募投项目延期 - 拟延期需董事会审议，保荐机构等发表意见[20] 项目进展核查 - 董事会每半年度核查进展并披露专项报告[20] 审计鉴证 - 年度审计时聘请事务所出具鉴证报告并与年报披露[21] 制度生效 - 制度由董事会制订等，股东会通过生效实施[23]

伟时电子股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为防止伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东及关 联方占用公司资金，建立长效防范机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规以及《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定《伟时电子股份有限公司防范控股股东及关联方占用 公司资金管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事和高级管理人员及下属各子公司执行董事、总经理对维护 公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司代大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出；代大股东及关联方偿还债务而支付的资金；有偿或无偿直接 或间接拆借给大股东及关联方资金；为大股东及关联方承担担保责任而形成的债 ...