审计机构变更 - 公司2024年改聘容诚为年度审计机构，聘期一年[1] 审计工作流程 - 2024年8月12日提议选聘容诚为审计机构[2] - 2024年12月25日召开审计工作沟通会[3] - 2024年12月25日审议通过《2024年审计计划报告》[3] - 2025年3月11日听取年审工作总结汇报[3] - 2025年3月11日审议通过《公司2024年年度财务报告及摘要》等议案[3]

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-010 伟时电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易情况预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本项日常关联交易情况预测无需提交股东大会审议 公司 2025 年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为,交易 价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日分别召开第三 届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常 关联交易情况预测的议案》。关联董事山口胜和渡边幸吉回避表决。本项日常关联交 易议案无需提交公司股东大会审议。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 ...

伟时电子股份有限公司 董事会 关 于 2024 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，伟时电子股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资金存放与 使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1907 号文《关于核准伟时电子 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公 司于 2020 年 9 月 16 日公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,208,365 股，发 行价为每股人民币 10.97 元，共计募集资金总额 583,695,764.05 元，募集资金 总额扣除剩余承销保荐费(不含增值税)人民币 28,822,913.15 元(承销保荐费 (不含增值税)总计人民币 29,766,309.38 元，其中截至 2020 年 9 月 22 日止公司 已预付承销保荐费人民币 943,396.23 元及增值税人民币 56,603.77 元)后， ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-016 伟时电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号四楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-006 伟时电子股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 （二）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券 法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2024 年年度报告的内 容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真 实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发 现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司 2024 年年 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通知已 于 2025 年 3 月 4 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-005 伟时电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 通知已于 2025 年 3 月 4 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事； （二）本次会议于 2025 年 3 月 14 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精 密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室召开； （三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议； （四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-007 伟时电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.055 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司实现净利润 46,699,335.10 元，减去本年度提取的法定盈余公积 4,669,933.51 元，加上 2024 年初 未分配利润 305,909,103.44 元，减去 202 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入20.27亿元，较2023年的15.68亿元增长29.31%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5598.41万元，较2023年的1.18亿元下降52.56%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4653.13万元，较2023年的8688.90万元下降46.45%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.87亿元，较2023年的3361.28万元增长457.17%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产13.04亿元，较2023年末的12.70亿元增长2.73%[24] - 2024年末总资产23.52亿元，较2023年末的17.80亿元增长32.09%[24] - 2024年基本每股收益0.2655元/股，较2023年的0.5597元/股下降52.56%[25] - 2024年稀释每股收益0.2643元/股，较2023年的0.5576元/股下降52.60%[25] - 2024年加权平均净资产收益率4.35%，较2023年的9.47%减少5.12个百分点[25] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.61%，较2023年的6.98%减少3.37个百分点[25] - 2024年各季度营业收入分别为4.07亿元、4.82亿元、5.81亿元、5.57亿元[28] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1117.06万元、814.20万元、1206.63万元、2460.52万元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为7.60万元，2023年为 - 20.57万元，2022年为 - 23.79万元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为875.30万元，2023年为844.57万元，2022年为187.16万元[28] - 采用公允价值计量的权益工具投资期初余额7110.65万元，期末余额7398.37万元，当期变动287.72万元[31] - 2024年公司实现营业收入20.27亿元，较上年同期增长29.31%[33] - 2024年公司实现归属于母公司所有者净利润5598.41万元，较上年同期下降52.56%[33] - 2024年公司扣非后净利润为4653.13万元，较上年同期下降46.45%[33] - 截至2024年12月31日，公司总资产为23.52亿元，增长32.09%[33] - 截至2024年12月31日，公司归属于所有者权益13.04亿元，增长2.73%[33] - 2024年公司实现营业收入202,734.76万元，较上年同期增长29.31%[67] - 2024年公司实现归属于母公司所有者净利润5,598.41万元，较上年同期下降52.56%[67] - 2024年公司扣非后净利润为4,653.13万元，较上年同期下降46.45%[67] - 截至2024年12月31日，公司总资产为235,153.61万元，增长32.09%[67] - 截至2024年12月31日，公司归属于所有者权益130,433.08万元，增长2.73%[67] - 2024年主营业务收入2,011,930,036.74元，占比99.24%，同比增长29.54%[69] - 2024年其他业务收入15,417,594.65元，占比0.76%，同比增长5.36%[69] - 2024年主营业务成本1,770,159,554.55元，占比99.96%，同比增长37.54%[70] - 2024年其他业务成本760,644.15元，占比0.04%，同比下降23.58%[70] - 2024年经营活动产生的现金流量净额187,279,435.65元，较上年同期增长457.17%[68] - 2024年公司主营业务收入20.27亿元，同比增长29.31%，成本17.71亿元，同比增长37.49%，毛利率12.65%，较上年减少5.2个百分点[71] - 2024年销售费用2508.32万元，同比减少5.64%；管理费用7760.22万元，同比增加10.72%；研发费用1.22亿元，同比增加21.65% [77] - 本期费用化研发投入1.22亿元，研发投入总额占营业收入比例为6.00%，资本化研发投入为0 [78] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为19.14亿元，同比增长33.71%[81] - 2024年收到的税费返还为6251.75万元，同比增长40.54%[81] - 2024年应收账款为5.66亿元，占总资产的比例为24.08%，较上期期末增长44.29%[84] - 2024年应收款项融资为7710.18万元，占总资产的比例为3.28%，较上期期末增长206.42%[84] - 2024年在建工程为4.03亿元，占总资产的比例为17.12%，较上期期末增长208.48%[84] - 2024年应付票据为1.11亿元，占总资产的比例为4.73%，较上期期末增长686.53%[84] - 2024年长期借款为1.35亿元，占总资产的比例为5.72%，较上期期末增长9410.57%[84] - 境外资产为2.78亿元，占总资产的比例为11.80%[86] - 截止报告期末，公司受限制货币资金为234.79万元，用于远期结汇及取得银行借款[87] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-权益工具投资期初数为71,106,460元，本期公允价值变动损益为2,877,242元，期末数为73,983,702元[89] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-其他债权投资期初数为10,987,500元，本期公允价值变动损益为138,000元，期末数为11,125,500元[89] - 应收款项融资期初数为25,161,768.42元，本期购买金额为291,147,528.93元，本期出售/赎回金额为239,207,533.02元，期末数为77,101,764.33元[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 背光显示模组营收15.16亿元，同比增长29.79%，成本13.44亿元，同比增长39.68%，毛利率11.31%，减少6.28个百分点[71] - 液晶显示模组营收1.44亿元，同比增长61.46%，成本1.16亿元，同比增长56.42%，毛利率19.37%，增加2.6个百分点[71] - 背光显示模组生产量2417.27万片，同比减少7.23%，销售量2406.10万片，同比减少6.80%，库存量113.06万片，同比增加10.96%[72] - 液晶显示模组生产量90.92万片，同比增加55.14%，销售量90.48万片，同比增加55.17%，库存量1.30万片，同比增加51.16%[72] - 前五名客户销售额10.89亿元，占年度销售总额53.69%，关联方销售额为0 [76] - 前五名供应商采购额4.47亿元，占年度采购总额32.91%，关联方采购额为0 [76] - 背光显示模组直接材料成本9.63亿元，占总成本54.36%，较上年同期增长41.58% [75] 利润分配情况 - 公司2024年年度利润分配预案拟以总股本212,833,460股为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税），共计分配现金红利11,705,840.30元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.91%[7] - 2024年年度利润分配预案拟以212833460股为基数，每10股派发现金红利0.55元，共计11705840.30元，占2024年度净利润比例为20.91%[151] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为91671693.43元，年均净利润为90044294.45元，现金分红比例为101.81%[156] 审计相关情况 - 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司聘请容诚会计师事务所审计内控，报告意见为标准无保留意见[164] - 公司原聘任境内会计师事务所为德勤华永，报酬120万元，审计年限7年；现聘任容诚会计师事务所，报酬76万元，审计年限1年[186] - 内部控制审计会计师事务所为容诚会计师事务所，报酬12万元[187] - 2024年9月19日公司股东大会审议通过选聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[187] - 本年度审计费用较上一年度下降20%以上，公司依据相关办法履行选聘程序[188] 研发投入情况 - 2024年度公司投入研发费用12,169.00万元，占营业收入的6.00%，新增授权专利8件，累计获得授权专利123件，另有37件专利申请正在审查中[36] - 公司平均每年研发费用占营业收入比率达5%至9%[61] - 公司持续加大研发投入，开发智能座舱动态防窥背光模组等多项技术[101][102][103][104][105] 募集资金使用情况 - 本年度募集资金投入募投项目的金额为12,975.63万元，截至报告期末，募集资金累计使用总金额为41,785.76万元，占募集资金拟投入金额的78.23%[37] 投资布局情况 - 公司对东超科技进行投资，布局车载高端显示领域——空中显示[39] 行业市场情况 - 2024年全球汽车销量达到9,050万台，同比增长约2.3%，全球十大汽车集团总销量5952万辆[40] - 2024年中国汽车产销累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[41] - 2024年新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新车销量占汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点[43] - 预计2025年汽车总销量3,290万辆，同比增长4.7%；新能源汽车销量有望达1,600万辆，同比增长24.4%[43] - 2019年中国汽车单车屏幕数量为1.75块，2024年1 - 6月提升至2.03块，预计2032年全球车载显示领域市场规模将达到350亿美元，2024年至2032年复合增速保持10%[44] - 2022 - 2026年，中国中控屏市场规模将从418亿元提升至467亿元，对应CAGR为3%；中国液晶仪表显示市场规模将从167亿元提升至245亿元，对应CAGR为10%[46] - 2024年上半年全球车载显示面板企业前五名出货量分别为京东方1990万片（18%）、天马1680万片（15%）、友达光电1170万片（10%）、日本显示（JDI）1050万片（9%）、LG（LGD）860万片（8%），前五名市场份额达60%[48] - 预计2026年Mini - LED背光显示模组市场空间将达1250亿元[51] - 2024年全球AR/VR头显出货量预计在600万至700万台之间[52] - 到2026年我国虚拟现实产业总体规模将超3500亿元，终端销量超2500万台[53] - 任天堂Switch游戏主机全球累计销量突破1亿5086万台，较2024年9月30日增加482万台[54] - 全球智能座舱科技配置新车渗透率从2019年的38.4%增长到2025年的59.4%，中国市场到2025年将达75.9%[102] - 全球抬头显示器市场规模预计2029年达97.2亿美元，2024 - 2029年预测期内复合年增长率为28.4%[105] 公司业务模式情况 - 公司主要从事背光显示模组等产品研发、生产和销售，形成多元化布局[55] - 公司采购根据生产计划并结合采购周期展开，采用“以销定产”生产模式[56] - 公司市场拓展通过发挥营销优势、利用合作商社网络、借助合作客户影响力和开发新客户等方式[57] - 公司与全球知名生产商及国内外Tier1、Tier2供应商建立合作关系[60] - 公司掌握模具开发制造等环节关键技术，形成核心技术体系[62] 公司治理结构情况 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，占比超1/3[116] - 公司监事会由3名监事组成[118] - 公司修订多项制度完善公司治理，保障合规运营和健康发展[117][118] - 公司制定内幕信息知情人登记制度，报告期内无内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份情况[119] 股东大会召开情况 - 2023年年度股东大会于2024年5月7日召开，决议于2024年5月8日刊登[120] - 2024年第一次临时股东大会于2024年6月27日召开，决议于2024年6月2

特此公告。 伟时电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 6 日 1 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 15 日召开第二 届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用， 降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金 需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 具体详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2024-016）。 截止 2025 年 3 月 5 日，公司已将在上述授权额 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-003 伟时电子股份有限公司 关于再次获得高新技术企业认证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江苏省科学技术厅、江 苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局联合下发的《高新技术企业证书》，有效期 为三年（证书编号：GR202432007121）。 公司曾于 2021 年通过高新技术企业认定，有效期为三年，本次通过高新技术企业 认定系原证书有效期满后所进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》 以及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策的规定，通过国家高新技术认定企业将 享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。 2024 年公司已根据相关规定按 15%的税率预缴企业所得税，因此本次通过高新技 术企业认定所享受税收优惠政策不影响公司 2024 年度的相关财务数据。 特此公告。 伟时电子股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 1 ...