北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于伟时电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件及《伟时电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 238 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 150,049,394 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.5008 | 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-058 伟时电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 由董事长山口胜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

关于对伟时电子股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复 伟时电子股份有限公司： 贵公司于 2024 年 11 月 11 日发送的《关于伟时电子股份有限公司股票交易 异常波动的问询函》已收悉，本人作为贵公司的控股股东、实际控制人，经对相 关事项核实确认，现就公司问询事项回复如下： 本人作为贵公司控股股东及实际控制人，截止目前，本人不存在影响贵公司 股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息， 包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入 等重大事项。 特此回复。 （本页以下无正文） 1 (本页无正文，为控股股东、实际控制人《<关于伟时电子股份有限公司股票交 易异常波动的问询函>的回函》之签署页 ) 控股股东、实际控制人: 渡边庸 20 4年（月（旧 2 ---------------- ------------------ ...

股价异动 - 公司股票2024年11月7、8、11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3][4][8] 经营情况 - 目前生产经营正常，市场环境、行业政策无重大调整，生产和销售无大幅波动[5] 信息披露 - 公司、控股股东及实控人均无应披露未披露重大信息[3][6] 风险提示 - 提醒投资者注意投资风险，理性审慎投资[8] 信息指定 - 《上海证券报》和上海证券交易所网站为指定信息披露媒体[8]

伟时电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 4 | | 2024 | 年第三次临时股东大会议案 6 | | 议案一 | 关于公司追加预计提供担保额度的议案 6 | 1 伟时电子股份有限公司 2 0 24 年 第三次 临 时 股 东 大 会 议 程 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长山口胜先生 会议出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关 工作人员 会议议程： 一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 会议召开方式：现场会议和网络会议相结合 现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14:00 网 络 投 票 时 间 ： 采 用 上海证 券交易所网络投票系统 （http:vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为 20 ...

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为580,695,910.46元，同比增长22.99%[2] - 年初至报告期末营业收入为1,470,094,082.41元，同比增长30.81%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为1,470,094,082.41元，同比增长30.8%[12] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为12,066,292.89元，同比下降58.79%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为31,378,859.62元，同比下降52.31%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,558,749.80元，同比下降66.68%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,129,987.46元，同比下降57.07%[2] - 2024年第三季度净利润为31,378,859.62元，相比2023年同期的65,797,817.99元下降了52.3%[13] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0572元，同比下降58.40%[3] - 年初至报告期末基本每股收益为0.1488元，同比下降51.88%[3] - 基本每股收益年初至报告期末为-51.86[7] - 2024年第三季度基本每股收益为0.1488元/股，相比2023年同期的0.3092元/股下降了51.9%[13] 净资产收益率 - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为0.8939%，同比减少1.4846个百分点[3] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为2.3968%，同比减少2.9754个百分点[3] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27,979[7] - WATANABE YOICHI持股数量为124,576,382股，持股比例为58.53%[7] - YAMAGUCHI MASARU持股数量为20,970,574股，持股比例为9.85%[7] - 伟时电子股份有限公司－2023年员工持股计划持股数量为2,004,937股，持股比例为0.94%[7] 资产负债情况 - 货币资金为450,339,528.12元，相比2023年12月31日的513,842,210.50元有所减少[9] - 应收账款为557,741,438.36元，相比2023年12月31日的392,434,115.77元有所增加[9] - 存货为230,595,224.05元，相比2023年12月31日的198,996,453.85元有所增加[9] - 流动资产合计为1,360,239,690.54元，相比2023年12月31日的1,160,114,586.72元有所增加[9] - 固定资产为325,236,468.78元，相比2023年12月31日的310,305,990.52元有所增加[9] - 资产总计为2,136,275,766.46元，同比增长19.9%[10] - 流动负债合计为710,595,946.20元，同比增长49.4%[10] - 非流动负债合计为148,924,397.05元，同比增长327.1%[11] - 归属于母公司所有者权益合计为1,276,755,423.21元，同比增长0.6%[11] - 应付账款为501,224,318.22元，同比增长56.8%[10] - 长期借款为116,377,035.42元，同比增长81.3倍[10] 营业成本与费用 - 营业成本为1,279,268,886.84元，同比增长39.5%[12] - 研发费用为91,083,501.13元，同比增长1.2%[12] - 营业利润为24,798,615.79元，同比下降58.8%[12] 现金流量 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,260,275,682.11元，相比2023年同期的923,950,676.75元增长了36.4%[14] - 2024年前三季度收到的税费返还为50,191,611.44元，相比2023年同期的32,837,806.35元增长了52.8%[14] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为59,390,751.75元，相比2023年同期的-38,858,127.91元大幅改善[14] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-224,295,926.19元，相比2023年同期的-154,247,077.46元下降了45.4%[15] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为101,838,612.54元，相比2023年同期的-32,290,197.69元大幅改善[15] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-63,494,164.08元，相比2023年同期的-218,755,243.35元大幅改善[15] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为449,970,317.72元，相比2023年同期的288,450,792.66元增长了56%[15] 会计准则 - 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表，但公司未适用[16]

第三届监事会第三次会议决议公告 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-054 伟时电子股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通知已 于 2024 年 10 月 18 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议 于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向 琛先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证 券法》《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2024 年第三季度报告 的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定 ...

子公司情况 - 淮安伟时成立于2022年12月15日，公司持股100%，注册资本7500万元[4] - 2023年总资产9307.40万元，净资产4866.84万元，营收4.89万元，净利润 - 135.12万元[5] - 2024年1 - 9月总资产23895.15万元，净资产4620.61万元，营收542.66万元，净利润 - 253.96万元[5] 担保情况 - 公司拟为淮安伟时追加担保额度不超5亿，约占最近一期经审计净资产的39.38%[1][2] - 本次获批前已对外担保4亿，占最近一期经审计净资产的31.50%[9] - 2024年10月29日董事会和监事会审议通过追加担保额度议案[1]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年11月15日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年11月15日[5] - 股权登记日为2024年11月8日[15] - 会议登记时间为2024年11月11日（9:00 - 11:30、14:00 - 17:00）[16] 会议地点 - 会议召开地点为江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司会议室[3] - 会议登记地点为江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼董事会办公室[16] 其他信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 审议议案为《关于公司追加预计提供担保额度的议案》[7] - 会议预期会期半天[18]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度，提高应对能力，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类，工作组由董事长任组长[3] - 舆情信息采集设在证券部，涵盖多类载体[7] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策控制传播[7][8] - 制度经董事会审议通过生效，由其负责解释[13]