会议安排 - 第三届董事会第三次会议通知于2024年10月18日发出[2] - 会议于2024年10月29日召开，7位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[4] - 拟为淮安伟时追加不超5亿担保额度，需提交股东大会审议[6] - 审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》[6]

股东持股 - 董事长山口胜原直接持股22,952,274股，占总股本10.78%[2] - 宏天基业持股1,711,674股，比例0.80%[6] - 一致行动人合计持股4,181,104股，比例1.96%[7] 减持情况 - 山口胜减持2,031,700股，占总股本0.95%[3] - 减持价格17.23－27.08元/股，金额40,303,738元[9] - 减持后直接持股20,920,574股，比例9.83%[9]

业绩相关 - 2024年上半年研发费用投入5723.30万元，占销售收入比例6.44%[3] - 2024年上半年营业收入因新增量产产品增长[14] - 2024年上半年利润下降因新增产品爬坡及消费类销售未达计划[15][16] 产品研发 - 35.6英寸和47.9英寸曲面超大型车载背光显示模组已量产[5] - 曲面3D贴合设备已投入使用，多款显示模组2024下半年试做，2026年量产[6] - 部分Mini LED背光显示模组产品2024年上半年量产[7] 项目进度 - 截止2024年6月30日，募投项目总体进度达62.02%[17] 未来展望 - 巩固主营市场份额，布局国内车载市场，发展新兴业务[10] - 综合多因素作分红决策并按规定披露[11]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于9月30日11:00 - 12:00举行[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 9月23日至27日16:00前可预征集提问[4][6] 参与人员及联系方式 - 参加人员含董事长等（可能调整）[6] - 联系人是证券投资部，电话0512 - 5715 2590[7] - 公司邮箱为ir@ksways.com[6][8] 报告及交流内容 - 2024年8月29日发布半年度报告[2] - 说明会针对半年度经营及财务指标交流[5] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为356人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为150,671,794股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比70.7932%[4] - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[7] 议案表决情况 - 《关于选聘会计师事务所的议案》A股同意票数150,497,594，比例99.8843%[6] - 《关于选聘会计师事务所的议案》A股反对票数135,800，比例0.0901%[6] - 《关于选聘会计师事务所的议案》A股弃权票数38,400，比例0.0256%[6] - 5%以下股东对该议案同意票数4,950,638，比例96.6008%[7] - 5%以下股东对该议案反对票数135,800，比例2.6498%[7] - 5%以下股东对该议案弃权票数38,400，比例0.7494%[7]

关于伟时电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 法律意见书 国枫律股字[2024]A0483 号 致：伟时电子股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《伟 时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 本法律意 ...

股价情况 - 2024年9月9 - 11日公司股票日收盘价格跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4][8] 经营信息 - 公司生产经营活动正常，市场环境和行业政策无重大调整[5] 信息披露 - 公司、控股股东及实控人均无应披露未披露重大信息[3][6] 风险提示 - 公司提醒投资者注意投资风险，股价短期波动大[8] 披露渠道 - 《上海证券报》和上交所网站为指定信息披露渠道[8]

(本页无正文，为控股股东、实际控制人《<关于伟时电子股份有限公司股票交 易异常波动的问询函>的回函》之签署页) 控股股东、实际控制人: 渡边庸 2 0 2 Y 年 9月 Y 日 2 特此回复。 (本页以下无正文) 1 关于对伟时电子股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复 伟时电子股份有限公司： 贵公司于 2024 年 9 月 11 日发送的《关于伟时电子股份有限公司股票交易异 常波动的问询函》已收悉,本人作为贵公司的控股股东、实际控制人,经对相关 事项核实确认,现就公司问询事项回复如下: 本人作为贵公司控股股东及实际控制人，截止目前,本人不存在影响贵公司 股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入 等重大事项。 ...

股价表现 - 公司股票2024年9月3 - 5日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] - 公司股票2024年9月以来股价累计涨幅61.05%[2] 业绩情况 - 2024年半年度净利润1931.26万元，同比降47.11%[3] 估值指标 - 截至2024年9月6日，静态市盈率48.91倍[6] - 截至2024年9月6日，滚动市盈率57.26倍[6] - 截至2024年9月6日，市净率4.57倍[6] 业务说明 - 公司不生产VR终端产品[5] - 公司不生产空中成像相关产品[5]

伟时电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会议案 6 | | 议案一 | 关于选聘会计师事务所的议案 6 | 1 伟时电子股份有限公司 2 0 24 年第二次 临 时 股 东 大 会 议 程 会议召开方式：现场会议和网络会议相结合 现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 14:00 网 络 投 票 时 间 ： 采用上海证 券交易 所网络投票系统 （http:vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00 现场会议召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会 议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长山口胜先生 会议出席人员：公司股东、董事 ...