公司变更 - 2026年3月30日公司审议通过变更注册资本等议案[1] - 近日公司完成工商变更登记及章程备案，取得新营业执照[1] - 新营业执照注册资本为481388319元[1]

资金募集与使用 - 2023年发行可转债，募集资金总额57700万元，净额56930.3万元[8][9] - 募集资金总投资额度43000万元，已使用41000万元，未使用2000万元[11] 项目进度 - 截至2025年底，光学镜片生产基地建设项目累计投入进度30.48%，预计2027年7月达预定可使用状态[9] 现金管理 - 本次现金管理金额4000万元，宁波银行单位大额存单投资4000万元，预计年化收益率1.25%[4][10] - 最近12个月现金管理实际收益284.03万元，未收回本金41000万元[11] - 最近12个月单日最高投入41000万元，占最近一年净资产24.16%，净利润308.30%[11] - 2025年审议通过用不超4.3亿元闲置募资现金管理，期限12个月[13] 风险与措施 - 现金管理产品受收益、利率风险影响[14] - 公司采取风控措施，产品按“新金融工具准则”处理[15][17] 其他 - 保荐人浙商证券出具同意核查意见，详见2025年4月23日文件[18] - 公告发布于2026年4月1日[20]

公司基本信息 - 公司于2021年1月20日在上海证券交易所上市，首次发行8000万股人民币普通股[8] - 公司注册资本为48138.8319万元[13] - 公司股份总数为48138.8319万股，均为普通股[23] 股东信息 - 宁波神通投资有限公司持股194397178股，持股比例57.1756%[21] - 宁波必恒投资合伙企业（有限合伙）持股64590323股，持股比例18.9972%[21] - 香港昱立实业有限公司持股38987191股，持股比例11.4668%[21] - 宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）持股24976923股，持股比例7.3462%[21] - 宁波燕园惠然股权投资合伙企业（有限合伙）持股12277777股，持股比例3.6111%[21] - 宁波首科燕园康泰创业投资合伙企业（有限合伙）持股3022223股，持股比例0.8889%[21] - 蒋红娣持股1748385股，持股比例0.5142%[21] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员在就任确定的任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[32] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[32] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会将收回[31] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿、会计凭证[36] - 股东对股东会、董事会决议内容违法，有权请求法院认定无效；召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对审计委员会成员以外董高违规定损公司，可书面请求审计委员会起诉；审计委员会成员违规定损公司，可请求董事会起诉[40] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对全资子公司董监高违规定损公司或他人侵犯子公司权益，可请求子公司监事会、董事会起诉或以自己名义起诉[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[53] - 董事人数不足6名、公司未弥补的亏损达股本总额1/3、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[53] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[61] - 股东会普通决议需由出席股东所持表决权的1/2以上通过[79] - 股东会特别决议需由出席股东所持表决权的2/3以上通过[80] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[83] 董事会相关 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[113] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[118] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[118] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，审议对外担保事项还需经出席会议的三分之二以上董事同意[121] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[161] - 无重大投资计划时，公司当年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[167] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[168] - 公司成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低40%[168] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内报年度财报，前6个月结束后2个月内报半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报季度财报[158] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[186][187] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[195][196]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为5.77亿元，净额为5.6930297169亿元[1] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为569,302,971.69元[23] 资金使用与存储 - 2025年对募集资金项目投入5754.10万元，专户余额42163.11万元[2][3] - 2025年宁波余姚农村商业银行肖东支行专户存储金额42159.41万元，湖北明源专户3.71万元[6][7] 资金管理 - 2025年同意使用不超过4.3亿元闲置募集资金现金管理[12] - 2025年购买多种理财产品并赎回获收益[13] 项目情况 - “光学镜片生产基地建设项目”进度30.48%，预定可使用日期延期至2027年7月[23] - 该项目累计投入与承诺投入差额为 -395,777,945.89元[23]

会议情况 - 2025年召开6次董事会会议和2次股东会[4] - 2025年独立董事参加董事会薪酬与考核委员会3次、提名委员会1次[6] 业绩披露 - 2025年1月25日披露《2024年年度业绩预告》[12] - 2025年7月15日披露《2025年半年度业绩预增公告》[12] - 2026年1月27日披露《2025年年度业绩预盈公告》[12] 其他情况 - 2025年度无对外担保及资金占用情况[9] - 报告期未更换会计师事务所，续聘立信[13] - 报告期关联交易价格公允[8] - 报告期公司及股东遵守承诺[14] - 报告期严格履行信息披露义务[17]

会议与履职 - 2025年召开6次董事会会议和2次股东会，独立董事陈斌波出席情况良好[4][5] - 2025年陈斌波参加多个委员会会议[6] 业绩披露 - 2025年1月25日披露《2024年年度业绩预告》等[12] 财务合规 - 2025年度无对外担保及资金占用情况[9][10] - 关联交易价格公允，未损害相关方利益[8] - 财务报告等符合要求，无重大违法违规[14] 审计与聘任 - 续聘立信会计师事务所为审计机构[13] - 董事等任职资格及薪酬程序合规[11] 其他情况 - 公司及股东遵守承诺，信息披露合规[15][17]

业绩披露 - 2025年1月25日披露《2024年年度业绩预告》[13] - 2025年7月15日披露《2025年半年度业绩预增公告》[13] - 2026年1月27日披露《2025年年度业绩预盈公告》[13] 公司治理 - 2025年召开6次董事会会议和2次股东会[4] - 独立董事应叶萍参加6次董事会会议，未缺席[10] - 董事会下设四个专门委员会[17] 其他事项 - 2025年度无对外担保及资金占用情况[11] - 未更换会计师事务所，续聘立信[14] - 2025年各项承诺均严格遵守[16]

融资额度 - 公司及子公司拟申请融资额度不超过15亿元[1] 融资品种 - 包括贷款、汇票承兑等各类业务[1] 授权期限 - 自2025年年度股东会通过至2026年年度股东会召开[2] 额度覆盖 - 生效后覆盖2026年第一次临时股东会批准额度及授权[2] 授权事项 - 提请股东会授权董事长签署融资法律文件[2]

人员数据 - 2025年末立信有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员9933名，签过证券服务业务审计报告的注会802名[2] 业绩数据 - 2025年立信业务收入50.00亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2025年为770家上市公司提供年报审计服务，收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户30家[2] 审计相关 - 2025年4月21日董事会通过续聘审计机构议案，5月15日股东会通过[2] - 立信对2025年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 2026年3月20日审计委员会通过2025年年度报告等议案并同意提交董事会[6] - 审计委员会认为立信2025年年报审计表现良好，按时完成工作[7]

独立董事评估 - 公司对独立董事陈轶、应叶萍、陈斌波独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2026年3月30日[2]