会议信息 - 2025 年第一次临时股东会于 11 月 3 日召开[3] - 102 人出席，持有表决权股份占 64.9523%[3] - 董事、监事全部出席，总经理列席[5] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超 99.9%[7][8] - 5%以下股东对利润分配方案同意比例 85.0675%[9] 律师见证 - 见证律所为国浩律师（杭州）事务所[11] - 表决结果合法有效[11]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 神通科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十一月 国浩律师（杭州）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 神通科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 致：神通科技集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受神通科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东会 （以下简称"本次股东 ...

核心人事变动 - 公司非独立董事周宝聪因内部工作调整辞去第三届董事会非独立董事及审计委员会委员职务 [1] - 周宝聪的辞职报告根据相关规定自送达公司之日起生效 [1] - 公司职工代表大会选举周宝聪担任第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会届满 [1] 董事会委员会调整 - 公司第三届董事会第七次会议审议通过，选举周宝聪为审计委员会委员 [1] - 周宝聪新任审计委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [1]

股价及交易表现 - 截至2025年10月31日收盘，公司股价报收于16.11元，当日上涨0.25% [1] - 当日换手率为1.41%，成交量为6.05万手，成交额为9771.31万元 [1] 资金流向 - 10月31日主力资金净流出1088.6万元，占当日总成交额的11.14% [1][3] - 当日游资资金净流入115.75万元，占总成交额的1.18%；散户资金净流入972.85万元，占总成交额的9.96% [1] 募集资金管理 - 公司使用暂时闲置募集资金15,000万元进行现金管理，投资于两家银行的结构性存款产品 [1][3] - 其中5,000万元投资于杭州银行结构性存款，期限53天，预期年化收益率0.65%/2.0%/2.2%；10,000万元投资于招商银行结构性存款，期限54天，预期年化收益率0.9%/1.8% [1] - 本次现金管理金额占公司截至2025年9月30日货币资金56,129.01万元的26.72%，不影响募投项目正常运行 [1]

资金管理决议 - 公司于2025年4月21日召开董事会及监事会会议，并于2025年5月15日召开年度股东会，审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 议案同意公司在确保资金安全及不影响项目运转的前提下，使用不超过人民币4.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该额度包括公司已购买的尚未到期的理财产品，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内 [1] - 保荐人浙商证券股份有限公司对此事项出具了同意的核查意见 [1] 专用账户设立 - 为满足募集资金现金管理需要，公司近日开立了募集资金现金管理专用结算账户 [2] - 该专用结算账户将专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算，不会存放非募集资金或用作其他用途 [2] - 公司将根据相关规定，在现金管理产品到期且无后续计划时及时注销该结算账户 [2]

资金管理 - 本次现金管理金额为15000万元，资金来源为2023年可转债暂时闲置募集资金[5][7] - 杭州银行“添利宝”投资5000万元，预计年化收益率0.65%/2.0%/2.2%，起息日2025年10月31日，到期日2025年12月23日[9][10] - 招商银行结构性存款投资10000万元，预计年化收益率0.9%/1.8%，起息日2025年10月31日，到期日2025年12月24日[9][10] - 最近12个月现金管理实际收益312.42万元，未收回本金1.5亿元，单日最高投入2.2亿元[12] - 最近12个月单日最高投入占最近一年净资产比例14.73%[12] - 募集资金总投资4.3亿元，已用1.5亿元，未用2.8亿元[12] - 现金管理使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内[14] 财务数据 - 2023年发行可转债面值总额57700万元，净额56930.30万元，期限6年，数量5770000张[7][8] - 2024年末资产28.19亿元，负债13.25亿元，净资产14.93亿元，净利润 - 3197.97万元[17] - 2025年9月末资产29.94亿元，负债13.20亿元，净资产16.74亿元，净利润4898.82万元[17] - 截至2025年9月30日，货币资金5.61亿元，现金管理金额占比26.72%[18][19] 项目进度 - 截至2025年6月30日，光学镜片生产基地建设项目累计投入进度24.59%[8] 会议决策 - 2025年4月21日召开董事会、监事会，5月15日召开股东会，审议通过现金管理议案[3][13] 其他 - 现金管理产品按“新金融工具准则”处理，可能影响相关会计科目[20] - 保荐人浙商证券对现金管理事项出具同意核查意见[21]

公司基本情况 - 公司成立于2005年3月4日，于2021年1月20日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是技术领先的汽车零部件企业，专注汽车智能座舱等领域研发制造，具备与整车厂同步开发能力 [1] - 公司主营业务为汽车非金属部件及模具的研发、生产和销售 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度，神通科技营业收入13.02亿元，行业排名26/41，低于行业平均数73.44亿元和中位数17.14亿元 [2] - 当期净利润1.13亿元，行业排名24/41，低于行业平均数4.88亿元和中位数1.2亿元 [2] - 主营业务构成中，汽车零部件销售7.74亿元占比94.91%，模具销售3679.09万元占比4.51% [2] 财务指标分析 - 2025年三季度公司毛利率为23.58%，较去年同期的20.10%有所提升，且高于行业平均的22.52% [3] - 2025年三季度神通科技资产负债率为44.10%，较去年同期的45.85%有所下降，但仍高于行业平均的42.48% [3] 股东结构与机构观点 - 截至2025年9月30日，神通科技A股股东户数为1.4万，较上期减少30.00%；户均持有流通A股数量为3.07万，较上期增加43.83% [5] - 华鑫证券预测公司2025-2027年收入分别为16.37、19.40、22.38亿元，EPS分别为0.34、0.40、0.47元 [5] - 华鑫证券给予公司"买入"评级，当前股价对应PE分别为42.0、35.6、30.5倍 [5] 业务亮点与发展前景 - 公司新能源客户加速拓展，已进入蔚来、理想等多家新能源车企配套体系 [5] - 公司实现技术突破，开发出聚碳酸酯PC车窗，推出主动式油气分离器，拥有多项专利 [5] - 公司探索技术横向应用，切入车镜级光学镜片和消费电子领域 [5]

公司信息 - 证券代码605228，简称为神通科技；债券代码111016，简称为神通转债[1] 会议信息 - 2025年4月21日召开第三届董事会和监事会第三次会议，5月15日召开2024年年度股东会[2] 资金管理 - 审议通过用不超4.3亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 保荐人浙商证券同意核查，开立专用结算账户[2][3] 公告日期 - 公告发布于2025年10月31日[4]

板块整体表现 - 汽车零部件板块在10月29日整体上涨0.82%，领先于上证指数0.7%的涨幅和深证成指1.95%的涨幅 [1] - 板块内个股表现分化，领涨股三祥科技单日涨幅达29.98%，而领跌股泰祥股份单日跌幅为11.04% [1][2] 领涨个股表现 - 三祥科技涨幅最大，为29.98%，收盘价24.97元，成交额3.25亿元 [1] - 开特股份上涨12.23%，收盘价41.30元，成交额2.69亿元 [1] - 林泰新材上涨12.20%，收盘价96.01元，成交额1.77亿元 [1] - 建邦科技、铭科精技、山子高科等7只个股涨幅均超过8% [1] 领跌个股表现 - 泰祥股份跌幅最大，为11.04%，收盘价37.30元，成交额2.26亿元 [2] - 常润股份下跌9.36%，收盘价17.44元，成交额1.45亿元 [2] - 青岛双星下跌8.62%，收盘价7.00元，成交额15.74亿元 [2] - 信质集团、神遺科技等7只个股跌幅均超过3.6% [2] 板块资金流向 - 汽车零部件板块整体获得主力资金净流入13.31亿元 [2] - 游资资金净流出9.02亿元，散户资金净流出4.29亿元 [2] - 山子高科获得主力资金净流入19.55亿元，净占比达34.86%，为板块最高 [3] - 均胜电子、拓普集团、新泉股份等9只个股主力资金净流入均超过5000万元 [3]

资金管理 - 公司同意用不超4.3亿元闲置募资现金管理，期限12个月[3] 存款情况 - 2025年4月28日买的两笔3000万招行结构性存款到期赎回[4] - 年化收益率2.20%，实际收益33.09万元[4]