人员数据 - 截至2025年末，立信有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名[1] - 截至2025年末，立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名[1] 业绩数据 - 2025年立信业务收入（未经审计）50.00亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2025年立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户30家[2] 其他数据 - 截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[12]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展资产池业务的 议案》，同意公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要，与宁波银 行股份有限公司（以下简称"宁波银行"）开展总额不超过（含）人民币 8 亿元 的资产池业务。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、资产池业务情况概述 （一）业务概述 资产池业务是指宁波银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、托管、托收等一 揽子服务，并可以根据客户的需要，提供以商业汇票、存单、理财、结构性存款、 国内信用证项等资产的提取、质押办理本外币授信业务等保证企业经营需要的一 种综合性金融服务。 （二）合作银行 本次资产池业务合作银行为宁波银行，与公司不存在关联关系。 （三）业务期限 证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2026-039 神通科技集团股份有限公司 关于公司及子公司开展资产池业务的公告 上述资产池业务的开展 ...

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2026-047 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但 不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品）。 投资金额及期限：神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用最高额度不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元，此额度包括公司使用募 集资金购买的尚未到期的理财产品）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使 用期限自 2026 年 5 月 14 日起至 2027 年 5 月 13 日止。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第三届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》。保荐人对本事项出具了同意的核查意见。本议案尚需提交公司股 东会审议。 特别风险提示：尽管公司本次拟授权进行现金管理的产品均为安全性 高、流动性好、风险低 ...

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2026-050 神通科技集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 22 日 至2026 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股 ...

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2026-035 神通科技集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议通知于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 30 日在公 司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实 到董事 8 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东会审议。 3、审议通过《 ...

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2026-037 神通科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配方案的公告 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.117 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除神通科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）股份回购专户中股份数，同时扣除拟回购 注销的限制性股票数后的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母 公司股东的净利润 132,986,884.78 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可 供分配利润为 394,291,257.14 元。 经董事会决议，公司 2025 年度利润分配方案如下：以目前公司总股本 479,155,319 股，扣除公司股份回购专户 6,588,001 股，同时扣除拟回购注销的限 制性股票 100,000 股后的股本数 472,467,318 股为基数，向全体股东每股派发现 金红利 0.117 元（含税），合计拟派发现金红利 55,278,676.21 元（含税）。不 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年营业收入为18.84亿元人民币，同比增长35.70%[24] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元人民币，相比2024年净亏损3198.0万元人民币实现扭亏为盈[24] - 2025年公司实现营业收入188,441.15万元，同比上升35.70%[42] - 2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润13,298.69万元[42] - 报告期内公司实现营业收入188,441.15万元，同比增长35.70%[53] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为13,298.69万元[53] - 2025年基本每股收益为0.31元/股，2024年为-0.08元/股[25] - 2025年加权平均净资产收益率为8.30%，同比增加10.40个百分点[25] - 扣除股份支付影响后，2025年净利润为1.45亿元人民币[32] - 2025年非经常性损益合计为645.6万元人民币，其中政府补助为501.1万元人民币[28][30] - 2025年第四季度营业收入最高，为5.82亿元人民币[29] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业成本为1,447,418,384.60元，同比增长27.93%[55] - 汽车零部件行业主营业务毛利率为23.10%，同比增加4.57个百分点[58] - 汽车零部件直接人工成本为86,515,439.54元，同比增长63.03%，占总成本比例从上年4.74%提升至6.01%[61] - 动力系统零部件费用类成本为8231.8万元，占成本比例5.72%，同比增长23.83%[62] - 饰件系统零部件直接材料成本为6.46亿元，占成本比例44.87%，同比增长23.48%[62] - 饰件系统零部件直接人工成本为6628.3万元，占成本比例4.61%，同比大幅增长56.75%[62] - 公司研发投入总额为8935.2万元，占营业收入比例4.74%[68] 财务数据关键指标变化：现金流与资产 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为3.99亿元人民币，同比大幅增长171.65%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为398,772,290.17元，同比大幅增长171.65%[56] - 2025年末总资产为30.80亿元人民币，同比增长9.27%[24] - 2025年交易性金融资产期末余额为6000.8万元人民币，当期产生公允价值变动收益456.4万元人民币[34] - 交易性金融资产期末为6000.8万元，较上期增长100.00%，主要系购买理财及结构性存款所致[73] - 应收票据期末为1.52亿元，占总资产4.92%，较上期增长58.54%[73] - 在建工程期末为1247.3万元，较上期大幅减少93.35%，主要系基建工程结转固定资产所致[73] - 境外资产为4,231,278.67元人民币，占总资产比例0.14%[75] - 以公允价值计量的金融资产期末数为60,007,890.42元人民币，本期购买金额13.39亿元，本期出售/赎回金额12.79亿元[79] 各条业务线表现 - 公司主要业务包括动力系统、饰件系统、光学镜片（如激光雷达、毫米波雷达、HUD）等[36] - 动力系统零部件产品营业收入为560,258,751.50元，同比增长69.38%，其毛利率为26.68%，同比增加5.69个百分点[58] - 饰件系统零部件产品营业收入为1,196,421,038.68元，同比增长28.15%，其毛利率为21.66%，同比增加3.6个百分点[58] - 动力系统零部件生产量为2,566.41万件，同比增长25.08%；销售量为2,582.64万件，同比增长24.21%[59] - 动力系统零部件销量2,582.64万件，同比增长24.21%；产量2,566.41万件，同比增长25.08%[77] - 饰件系统零部件销量6,330.02万件，同比增长13.38%；产量6,203.55万件，同比增长13.16%[77] - 2025年，公司主动式油气分离器项目实现批量交付[43] - 公司产品矩阵包括激光雷达、毫米波雷达和抬头显示（HUD）等车规级光学镜片[43] - 公司掌握PC表面硬质光学级涂层技术，生产的PC车窗可替代石英玻璃以实现轻量化[49] - 公司拥有转盘旋转双色注塑、低压注塑、气辅注塑等多种先进注塑工艺[49] 各地区表现 - 国外地区营业收入为142,843,454.24元，同比大幅增长195.40%，其毛利率为46.04%，同比增加12.53个百分点[59] 客户、供应链与市场表现 - 公司已进入蔚来、A客户、理想、小鹏等新能源汽车客户供应链并批量供货，同时进入零跑配套供应商体系[47] - 公司配套车型覆盖从热销乘用车到中高档主流车型，并获得客户“突出贡献奖”等荣誉[48] - 前五名客户销售额为13.01亿元，占年度销售总额69.06%[64] - 前五名供应商采购额为1.94亿元，占年度采购总额18.10%[64] - 公司前五大客户销售额占当期营业收入比例相对较高，客户集中度较高[89] - 公司生产所需主要原材料中塑料粒子成本占比较高，其价格波动对公司成本变动影响较大[89] - 汽车零部件行业存在价格年度调整惯例，通常在新产品供货后3-5年内有0%-5%的年度降幅[90] 研发与创新能力 - 公司研发模式分为与整车厂同步研发和自主研发两种[36] - 截至2025年底，公司共拥有专利379项，其中发明专利99项、实用新型专利266项、外观设计专利14项[44][50] - 公司研发人员数量为184人，占公司总人数比例14.59%[69] 生产与运营模式 - 公司生产模式主要为根据销售协议采用“以销定产”[38] - 公司为贴近客户，在宁波、烟台、武汉、长春、佛山、沈阳、上海、黄石等汽车产业基地建立或在建生产基地[48] - 报告期内劳务外包工时总数为2,361,762小时[121] - 报告期内劳务外包支付的报酬总额为6,706.34万元[121] 行业趋势与市场环境 - 2025年中国汽车产销累计完成3,453.1万辆和3,440万辆，再创历史新高[41] - 2025年中国新能源汽车产销超1,600万辆，国内新车销量占比超50%[41] - 2025年中国汽车出口超700万辆，其中新能源汽车出口达261.5万辆[41] - 2025年商用车市场产销实现10%以上增长，回归400万辆以上[41] - “十四五”期间中国汽车行业产销规模跃升3,000万辆，营业收入突破10万亿[40] - 行业趋势：汽车零部件向专业化、轻量化、电子化发展[81][82] - 行业趋势：汽车零部件向集成化、模块化供货方向发展[83] - 行业趋势：汽车零部件向电动化、智能化、网联化方向发展[83] 公司战略与未来指引 - 公司正加大布局力度，将车规级光学镜片打造成第二主业[85] - 公司将持续关注汽车“新三化”发展趋势，加强在智能驾驶、电驱动系统、轻量化等关键领域的研发与市场拓展[85] - 公司为切实贯彻公司发展战略并实现2026年年度经营目标，将深入推进内部改革[87] - 公司通过战略解码会议将公司级战略目标逐层分解至各部门以提升组织效能[46] 风险管理 - 公司面临宏观经济周期波动风险，汽车零部件行业与整车制造业密切相关，具有较高的经济周期敏感性[88] 公司治理与董事会运作 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[95] - 报告期内公司共召开1次年度股东会、1次临时股东会[94] - 报告期内公司共召开6次董事会会议[95] - 本年度董事会共召开会议6次，其中以现场结合通讯方式召开5次，占比约83.3%[109] - 所有董事均未连续两次未亲自出席董事会会议[109] - 审计委员会在报告期内召开会议4次[111] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开会议3次[113] - 战略委员会在报告期内召开会议1次[114] - 提名委员会在报告期内召开会议1次[115] - 公司计划不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行原监事会职权[96] - 报告期内公司共召开3次监事会[96] - 公司董事在董事会讨论本人薪酬事项时回避[105] 董事、监事及高级管理人员情况 - 董事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前薪酬总额为691.92万元[101] - 报告期末全体董事和高级管理人员（包含监事）实际获得的薪酬合计为691.92万元[106] - 董事、总经理朱春亚持股1,800,000股，报告期内未变动，税前薪酬为298.16万元[101] - 董事王欢持股从455,000股减持至341,300股，减持113,700股，税前薪酬为53.90万元[101] - 董事会秘书、财务负责人吴超持股从330,000股减持至247,500股，减持82,500股，税前薪酬为62.78万元[101] - 董事长方立锋持股为0，税前薪酬为108.32万元[101] - 离任职工代表董事周宝聪持股从363,100股减持至272,400股，减持90,700股，税前薪酬为64.10万元[101] - 新任职工代表董事饶聪超持股从62,000股减持至43,700股，减持18,300股，税前薪酬为2.89万元[101] - 报告期内董事及高级管理人员持股总数从3,010,100股减少至2,704,900股，总计减少305,200股[101] - 董事、高级管理人员薪酬依据行业及地区情况，参照同类上市公司并结合公司实际情况确定[106] - 2025年12月15日，周宝聪辞任公司职工代表董事[102][107] - 2025年12月15日，饶聪超被选举为公司职工代表董事[107] - 2025年11月3日，周宝聪因工作调动辞去非独立董事职务，同日被选举为职工代表董事[107] - 报告期内公司对高级管理人员的考评与年度经营业绩及个人绩效挂钩[131] 员工构成 - 公司员工总数为1,261人，其中母公司员工751人，主要子公司员工510人[117] - 员工专业构成中生产人员最多，为634人，占比约50.3%[117] - 员工教育程度以高中、中专及以下为主，共577人，占比约45.8%[117] 利润分配与股东回报 - 公司2025年度利润分配预案为以总股本472,467,318股为基数，每股派发现金红利0.117元（含税），合计拟派发现金红利55,278,676.21元[6] - 公司总股本为479,155,319股，扣除股份回购专户6,588,001股及拟回购注销的限制性股票100,000股后，用于分红的股本基数为472,467,318股[6] - 2025年前三季度利润分配方案为每股派发现金红利0.027元（含税）[122] - 本报告期现金分红总额为66,712,684.30元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为50.16%[125] - 每10股派息数为1.44元（含税）[125] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为97,071,163.34元，占最近三个会计年度年均净利润的比率为186.94%[127] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为132,986,884.78元[127] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为394,291,257.14元[127] - 公司已实施2025年前三季度权益分派，但应付予香港昱立实业有限公司的普通股股利因外汇监管等原因尚未支付[127] 股权激励与股份变动 - 公司已实施2021年、2023年及2025年多期股权激励计划[131] - 报告期内公司发布了关于2023年限制性股票与股票期权激励计划自主行权结果及2021年限制性股票激励计划部分回购注销的相关公告[128] - 2025年限制性股票与股票期权激励计划于2026年1月6日经临时股东会决议通过，并于2026年2月10日首次授予[129] - 2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权于2025年4月29日注销完成[129] - 2023年激励计划暂缓授予的限制性股票于2025年10月22日完成第一个解除限售期解除限售[129] - 公司通过可转债转股及股权激励自主行权导致股份变动，相关公告于2025年7月2日、2025年10月10日及2026年1月6日发布[129] - 2025年激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告于2026年1月6日披露[129] - 股权激励限制性股票回购注销于2026年2月25日实施[129] - 有限售条件股份减少150,000股至2,853,000股，占总股本比例从0.70%降至0.66%[171] - 无限售条件流通股份增加6,442,683股至429,451,523股，占总股本比例从99.30%升至99.34%[171] - 股份总数增加6,292,683股至432,304,523股[171] - 2023年激励计划暂缓授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售150,000股，于2025年10月27日上市流通[172] - 报告期内，2023年激励计划首次授予股票期权第一个行权期累计行权并完成股份过户登记3,866,000股[173] - 2023年激励计划暂缓授予的限制性股票因业绩未达标，计划回购注销150,000股，报告期末暂缓授予部分限售股数为350,000股[175] - 2023年激励计划暂缓授予的限制性股票解除限售安排为：第一个解除限售期（授予后12-24个月）解禁30%[176] - 报告期内公司总股本由426,011,840股增加至432,304,523股，增加了6,292,683股[178] - 报告期内，因股权激励行权增加无限售流通股3,866,000股[178] - 报告期内，因“神通转债”转股增加无限售流通股2,426,683股[178] 股东与股权结构 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为17,847户[179] - 公司第一大股东宁波神通投资有限公司持股194,397,178股，占总股本44.97%[181] - 第二大股东宁波必恒创业投资合伙企业（有限合伙）持股53,745,965股，占总股本12.43%，报告期内减持10,844,358股[182] - 第三大股东香港昱立实业有限公司持股38,987,191股，占总股本9.02%[182] - 第四大股东宁波神通仁华创业投资合伙企业（有限合伙）持股24,976,923股，占总股本5.78%[182] - 股东黄剑斌报告期内减持2,562,700股，期末持股3,342,905股，占总股本0.77%[182] - 股东朱春亚持有有限售条件股份960,000股[184] - 公司控股股东为宁波神通投资有限公司，实际控制人为自然人方立锋和陈小燕[186][189] - 公司其他持股10%以上的法人股东为宁波必恒创业投资合伙企业（有限合伙），注册资本为3000.00万元[193] - 公司及控股子公司对外参股公司共计14家[78] - 主要子公司烟台神通净利润为21,760,954.20元人民币[80] - 主要子公司上海鸣羿净利润为45,900,120.55元人民币[80] 可转换公司债券 - 公司于2023年向不特定对象发行可转换公司债券，总面值为5.77亿元人民币（57,700万元），期限6年，票面利率第一年0.2%至第六年3.0%[196] - 可转换公司债券“神通转债”于2023年8月15日上市，初始转股价格为11.60元/股，转股期为2024年1月31日至2029年7月24日[196] - 报告期内，“神通转债”发生转股，转股金额为2795.6万元（27,956,000元），转股股数为2,426,683股[200] - 截至报告期末，“神通转债”累计转股数为2,446,523股，占转股前公司已发行股份总数的0.5744%[200] - 截至报告期末，“神通转债”尚未转股余额为5.48815亿元（548,815,000元），占可转债发行总量的95.1153%[200] - 报告期末，“神通转债”持有人总数为3,055名[197] - “神通转债”前十大持有人中，持有比例最高的是中欧可转债债券型证券投资基金，持有4227.2万元（42,272,000元），占比7.70%[197] 承诺事项 - 公司实际控制人

神通科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了神通科技集团股份有限公司(以下简称神通科技) 2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是神通科技董事会的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综—"的" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统—监管亚会（L- 台 (http://ac 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZF10164 号 神通科技集团股份有限公司全体股东: 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券577万张，总额5.77亿元，净额5.6930297169亿元[12] - 2023年7月31日浙商证券汇入5.7181132075亿元，净额5.6930297169亿元[13] - 2024年末专户余额4.7316622998亿元，2025年末专户余额4.2163114427亿元[13] - 2025年度投入募集资金69302971.69元，累计投入73525025.80元[32] - 截至期末承诺投入569302971.69元，累计投入进度30.48%[32] 资金管理 - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储[14] - 2023年8月、2024年8月分别签订监管协议[14] - 可使用不超过4.3亿元闲置资金现金管理，期限12个月[22] - 在多家机构现金管理，投资金额3000 - 10000万元，收益5.91 - 57.66万元[23] 项目情况 - “光学镜片生产基地建设项目”预定可使用日期延期至2027年7月[32] 合规情况 - 报告期内无置换、补充流动资金情况[20][21] - 无超募资金用于在建项目等情况[25] - 无募投项目节余资金用于其他项目情况[26] - 募投项目未变更[28] - 募集资金存放和使用无披露违规及管理违规[29]

二、募集资金投资项目的基本情况 根据神通科技《向不特定对象发行可转换公司公司债券募集说明书》约定， 本次募集资金投资项目基本情况如下： 单位：万元 浙商证券股份有限公司 关于神通科技集团股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为神通科技集团股份有限 公司（以下简称"神通科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等有关规定，对神通科技部分募投项目延期事项进行了审慎核查， 并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号），同意公司向不特定 对象发行面值总额 57,700 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 5,770,000 张，募集资金总额为人民币 577,000,000.00 元，扣除 发行费用人民币 7,697,028.31 元（不 ...