公司基本信息 - 公司注册资本为42,600.4035万元[13] - 2021年1月20日公司首次公开发行8,000万股股票上市交易[13] - 公司经营范围包括模具制造等[13] - 证券简称“神通科技”，证券代码“605228”[13] 激励计划内容 - 2025年12月19日第三届董事会第八次会议审议通过激励计划草案[16] - 拟授予股票权益合计1400.00万股（份），占股本总额3.24%[18] - 首次授予股票期权920.00万份，限制性股票200.00万股，占股本总额2.59%[19] - 预留授予权益合计280.00万股（份），占股本总额0.65%[19] - 核心技术人员等113人获授股票期权920.00万份，占授予权益总量65.71%[20] - 朱春亚获授限制性股票110.00万股，占授予权益总量7.86%[21] - 王欢等三人各获授限制性股票30.00万股，各占授予权益总量2.14%[22] - 激励计划有效期最长不超过60个月[23] - 首次授予股票期权等待期为12、24、36个月[25] - 首次授予股票期权行权比例分三个行权期为40%、30%、30%[28] - 首次授予限制性股票解除限售比例分三个解除限售期为40%、30%、30%[33] - 首次授予股票期权行权价格为14.58元/股[37] - 首次授予限制性股票授予价格为7.29元/股[41] 业绩考核目标 - 激励计划考核年度为2026 - 2028年[51] - 以2025年业绩为基数，2026年营收或净利润增长率不低于10%[51] - 以2026年业绩为基数，2027年营收或净利润增长率不低于15%[51] - 以2027年业绩为基数，2028年营收或净利润增长率不低于20%[51] 计划实施流程 - 2025年12月15日薪酬与考核委员会通过议案提交董事会审议[58] - 2025年12月19日董事会通过议案，关联董事回避表决[58] - 激励计划首次授予激励对象公示期不少于10天[61] - 公司需对内幕信息知情人等股票买卖情况自查[61] - 拟首次授予激励对象共117人[62] - 预留授予部分激励对象在股东会通过后12个月内确定[63] 合规情况 - 公司具备实行激励计划的主体资格[14][72] - 律师认为激励计划符合相关法律规定[57] - 激励计划需提交股东会审议通过方可生效[72]

激励对象 - 激励计划适用于公告时任职的董事、高管、核心技术人员等，不包括独立董事和持股5%以上股东等[5][6] 业绩考核目标 - 首次授予2026 - 2028年营收或净利润增长率分别不低于10%、15%、20%[8] - 预留授予2026年三季报前与首次一致，之后2027 - 2028年不低于15%、20%[9][10] 行权/解锁比例 - 公司层面按实际营收或净利润增长率与目标对比确定比例[8][10] - 个人层面按绩效考核结果分档对应标准系数[11] 考核安排 - 考核年度为2026 - 2028年（部分为2027 - 2028年），每年考核一次[15] - 薪酬与考核委员会确定资格及数量，人力部负责考核[16][17] 其他规定 - 考核结果通知、申诉有时间要求[18] - 证券部保留记录，绩效结果保密归档及销毁[19] - 办法由董事会制订、解释及修订，以法规为准[20]

适用人员 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[3] 管理职责 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[6] - 董事会审议高级管理人员薪酬方案，股东会审议董事薪酬方案[6] 薪酬构成 - 非独立董事、高级管理人员按职务、绩效和指标领薪金[8] - 独立董事实行津贴制度，按季度支付[8] 其他规定 - 薪酬为税前金额，离任按实际任期发放[9] - 薪酬调整依据包括同行业增幅、通胀水平[11] - 制度自股东会审议通过之日起实施[15]

制度适用 - 适用于与年报信息披露有关人员，如董事、高管等[3] 责任追究 - 原则包括客观公正、有责必问等[4][5] - 七种情形追究责任，四种从重或加重，四种从轻等处理[7][8][9][10] 处理流程 - 董秘收集资料提方案，董事会处理前听意见，关联董事回避表决[4][10] 追究形式 - 有责令改正、通报批评等七种[11] 其他 - 半年度和季度报告参照执行，自董事会审议通过日实施[14][16]

融资计划 - 公司拟申请融资额度不超12亿，需股东会审议[2] - 融资品种含贷款、汇票承兑等业务[2] - 以公司及子公司财产作抵押物或质押物[2] 融资细节 - 融资金额依实际需求定，不超授信金额[3] - 授信期限内额度可循环使用[3] - 授权期限自2026年第一次临时股东会通过起12个月[3] 授权安排 - 本次融资将覆盖2024年获批额度及授权[3] - 拟授权董事长方立锋签署融资文件[3]

现金管理计划 - 公司拟用不超8亿闲置自有资金进行现金管理[3][4][7] - 投资产品含银行、券商理财产品，期限不超12个月[7] - 投资期限自2026年第一次临时股东会通过起12个月内有效[7] 决策流程 - 2025年12月19日董事会通过现金管理议案，尚需股东会审议[4][8] 风险与措施 - 投资受收益、利率等风险影响，有风控措施[5][9][10] 影响与列报 - 现金管理不影响日常资金和主营业务，产品列报及收益计入相关科目[11]

股东会信息 - 2026 年第一次临时股东会 1 月 5 日 14 点在浙江余姚公司会议室召开[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，1 月 5 日投票[3] - 交易系统投票时间 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票 9:15 - 15:00[4] 议案信息 - 议案 12 月 20 日披露，媒体为上交所网站等[8] - 特别决议议案为议案 1 - 3[9] - 对中小投资者单独计票议案为 1 - 3、5[9] - 涉及关联股东回避表决议案为 1 - 3，应回避股东有朱春亚等[9] 登记信息 - 股权登记日为 2025 年 12 月 25 日[14] - 登记时间 12 月 29 日 8:30 - 11:00、13:00 - 16:00，地点公司证券部办公室[17] 公司信息 - 公司通讯地址浙江余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号，邮编 315402，电话 0574 - 62590629[18]

激励计划核查 - 公司对《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及相关资料进行核查[2] - 公司具备实施激励计划主体资格，不存在禁止情形[2] - 激励计划制定、审议流程和内容合规，不损害股东利益[3] 激励计划安排 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[4] - 实施激励计划可建立长效机制，利于公司持续发展[4] 考核办法情况 - 《2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》符合规定[5] - 《考核管理办法》符合公司实际，利于完善治理结构[5] 激励计划推进 - 董事会薪酬与考核委员会同意实施激励计划[5] - 列入激励计划的激励对象符合条件，合法有效[5] 日期信息 - 日期为2025年12月19日[6]

会议审议 - 审议通过2025年限制性股票与股票期权激励计划等多项议案，部分需提交股东会审议[4][5][6][7] - 审议通过公司及子公司向金融机构申请融资额度议案，需提交股东会审议[10] - 审议通过使用不超8亿闲置资金现金管理议案，需提交股东会审议[12] 制度制定 - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[12] - 制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》[13] 人员选举 - 选举饶聪超为公司审计委员会委员[13] 会议召开 - 决定召开2026年第一次临时股东会[14]

公司人事变动 - 神通科技职工代表董事周宝聪因公司内部工作调整，辞去公司第三届董事会职工代表董事及董事会审计委员会委员职务 [1] - 公司于2025年12月15日召开职工代表大会，选举饶聪超担任公司第三届董事会职工代表董事 [1]