神通科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （应叶萍） 本人作为神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥 独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 应叶萍，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正 高级会计师。曾任浙江省机械施工公司财务处处长、杭州九源基因工程有限公司 财务管理部副经理、浙江华荣集团股份有限公司财务管理部总经理、杭州市财开 投资集团有限公司财务部高级经理、杭州泰恒投资管理有限公司副总经理、杭州 金投资产管理有限公司董事长兼总经理、杭州金投产业基金管理有限公司董事长 兼总经理、杭州海联讯科技股份有限公司董事长兼总经理、杭 ...

会议召开情况 - 2024年召开17次董事会会议和4次股东大会[4] - 2024年董事会各委员会召开多次会议[5] 业绩披露 - 2024年披露3次业绩相关公告，未发布业绩快报[11] 权益分派 - 2024年实施2023年年度权益分派，派发现金红利16,762,319.04元[13] 人员履职 - 独立董事陈轶出席各类会议表现良好[5][8] 其他情况 - 2024年无对外担保及资金占用，未换会计师事务所[9][12] - 关联交易价格公允，遵守各项承诺[7][14]

神通科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陈斌波） 本人作为神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥 独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： | 独立董 | | | | 出席董事会会议情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 应出席 | | 亲自出 | 以通讯 方式出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 次未亲自出 | | | 次数 | | 席次数 | | 席次数 | 数 | | 出席次数 | | | | | 席次数 | | | 席会议 | | | 陈斌波 2 | 2 | 2 | | 0 | 0 | ...

2024年度独立董事述职报告 （黄中荣） 本人作为神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职， 及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作 用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 神通科技集团股份有限公司 黄中荣，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海机器 制造学校工人、上海新建齿轮厂工人、上海拖拉机汽车研究所工程师、上海汽车 工业质量检测研究所整车室主任、上海汽车工业技术中心副总工程师、上海机动 车检测中心主任、上海市认证协会副理事长兼秘书长等。自 2021 年 10 月 14 日 公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过起被选举为公司独立董事。报告期内， 本人因任期届满六年离任，不再 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为方立锋[17] - 董事会秘书为吴超，证券事务代表为凤仪亭[18] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号[20] - 公司办公地址邮政编码为315402[20] - 公司网址为www.shentongtech.com[20] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[21] - 公司A股于上海证券交易所上市，股票简称为神通科技，代码为605228[22] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司已实施的股份回购金额为52,936,308.45元（不含交易佣金等交易费用）[6] - 2024年度公司归属于上市公司股东净利润为负值[6] - 2024年度利润分配预案为不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本[6] - 2024年基本每股收益为-0.08元/股，较2023年的0.13元/股减少161.54%[26] - 2024年营业收入为13.89亿元，较2023年的16.38亿元减少15.22%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3197.97万元，较2023年的5477.42万元减少158.38%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为14.93亿元，较2023年末的15.80亿元减少5.48%[26] - 2024年第四季度营业收入为4.22亿元，归属于上市公司股东的净利润为-4853.75万元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为-17.96万元，2023年为123.47万元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为328.14万元，2023年为386.17万元[29] - 2024年除套期保值外金融资产公允价值变动损益为231.09万元，2023年为112.62万元[30] - 银行理财产品及结构性存款期初余额为156.24万元，当期变动为-156.24万元[32] - 公司减所得税影响额分别为517,768.27、348,115.62、2,418,696.57[35] - 公司少数股东权益影响额（税后）合计分别为4,100,480.59、1,107,992.26、11,742,635.16[35] - 报告期内公司营业收入138,866.64万元，较上年下降15.22%；归属上市公司股东净利润-3,197.97万元，同比下降158.38%；扣非净利润-3,608.02万元，同比下降167.23%[56] - 财务费用本期为12,711,364.48元，上年同期为-476,407.42元，变动比例-2,768.17%，主要系发行可转换公司债券利息费用增加所致[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为146,797,777.75元，上年同期为374,544,118.02元，下降60.81%，主要因销售商品、提供劳务收到现金减少，购买商品、接受劳务支付现金增加[57][58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-171,066,126.07元，上年同期为592,126,815.83元，下降128.89%，主要系上期收到发行可转债募集资金且本期归还贷款较多[57][58] - 销售费用本期为28,729,982.60元，上年同期为27,715,476.98元，增长3.66%[57] - 研发费用本期为85,170,130.31元，上年同期为80,607,397.52元，增长5.66%[57] - 汽车零部件直接材料本期金额775,042,362.32元，占总成本比例69.24%，较上年同期变动-16.11%[62] - 前五名客户销售额85,802.11万元，占年度销售总额61.79%，关联方销售额0元，占比0%[64] - 前五名供应商采购额15,397.59万元，占年度采购总额19.95%，关联方采购额0元，占比0%[65] - 本期费用化研发投入85,170,130.31元，研发投入总额占营业收入比例6.13%[67] - 交易性金融资产本期期末较上期期末变动-100.00%，余额减少至0元[72] - 预付款项本期期末金额28,310,922.03元，占总资产比例1.00%，较上期期末变动39.00%[72] - 在建工程本期期末金额187,551,135.32元，占总资产比例6.65%，较上期期末变动378.21%[72] - 境外资产2,620,337.82元，占总资产比例0.09%[73] - 一年内到期的非流动负债本期期末金额12,762,568.50元，占总资产比例0.45%，较上期期末变动118.29%[75] - 以公允价值计量的金融资产期初数1562388.89元，本期购买金额556000000元，本期出售/赎回金额557562388.89元[80] - 烟台神通注册资本16800000元，总资产138200661.84元，净资产47508134.46元，营业收入87378564.46元，净利润10835392.01元[82] - 上海鸣弈注册资本20000000元，总资产131500113.45元，净资产23648336.18元，营业收入130003505.21元，净利润11670309.66元[82] - 长春神通注册资本15000000元，总资产99402049.04元，净资产28009372.99元，营业收入90008527.81元，净利润6305521.53元[82] - 2023年年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.40元（含税），合计派发现金红利16762319.04元[134] - 本报告期合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -31979688.13元，以现金方式回购股份计入现金分红的金额为52936308.45元，合计分红金额为52936308.45元[136] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为30358479.04元，累计回购并注销金额为0元，现金分红和回购并注销累计金额为30358479.04元[138] - 最近三个会计年度年均净利润金额为22614767.25元，现金分红比例为134.24%[139] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -31979688.13元，母公司报表年度末未分配利润为312596913.61元[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件行业营业收入1,373,905,920.76元，营业成本1,119,297,208.24元，毛利率18.53%，营业收入比上年减少14.79%，营业成本比上年减少13.80%，毛利率减少0.93个百分点[60] - 动力系统零部件生产量2,051.88万件，销售量2,079.19万件，库存量196.06万件，生产量比上年减少2.35%，销售量比上年减少10.02%，库存量比上年减少12.23%[61] - 饰件系统零部件生产量5,481.98万件，销售量5,583.22万件，库存量611.10万件，生产量比上年减少5.66%，销售量比上年减少7.87%，库存量比上年减少14.21%[61] - 动力系统零部件本年累计销量2079.19，去年累计2310.78，同比减少10.02%；本年累计产量2051.88，去年累计2101.17，同比减少2.35%[76] - 饰件系统零部件本年累计销量5583.22，去年累计6059.95，同比减少7.87%；本年累计产量5481.98，去年累计5810.79，同比减少5.66%[76] 公司业务战略与发展 - 预计2025年中国智能汽车渗透率达82%，数量达2,800万辆，2030年渗透率达95%，数量约3,800万辆[34] - 公司推进汽车工业智能化改革，确立高技术含量、高附加值、多样化产品组合战略[34][36] - 公司战略性切入消费电子领域，推出吉光品牌系列产品，当前处于市场导入期[37] - 公司是技术领先的汽车零部件企业，业务涵盖动力系统、饰件系统、光学镜片、模具等领域[44] - 研发模式分与整车厂同步研发和自主研发，成功开发聚碳酸酯PC车窗等技术[45] - 采购采用“以产定购”为主模式，对大宗原材料合理制定库存水平[45] - 生产采用“以销定产”模式，部分非核心零部件委托外协厂商生产[46] - 主要产品销售模式为直销，向整车厂或一级供应商供货[47] - 向整车厂供货需经初步评审、参与开发及谈判等流程[47] - 向汽车零部件企业供货有整车厂提名和企业独立邀请两种方式[48] - 拥有众多长期稳定合作的整车厂和零部件企业客户，开拓新能源汽车领域[49] - 在全国性汽车产业基地或主要客户所在地布局生产基地[50] - 采用先进注塑设备及高精密度模具保证产品加工精度[50] - 公司将持续加大技术研发投入，优化产品结构并推动产品升级，落实产品设计的标准化与平台化[87] - 公司将加强对财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，严控运营风险，优化运营分析[87] - 公司将加强法治建设，强化合规管理，严控法律合规风险，完善内控制度，优化内部控制流程[87] - 公司将加强传统业务竞争力，拓展日系和欧系市场，布局新能源汽车市场[88] - 公司加大车规级光学镜片布局，将其打造成第二主业[89] - 公司将推进少人化和自动化生产，落实精益化生产[89] - 公司将搭建组织平台，优化人才结构，完善人才机制[89] - 公司将围绕战略推进内部改革，开拓新目标产品线[90] 公司治理与会议 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司严格按法规完善法人治理结构，提升治理水平[96] - 报告期内公司召开1次年度股东大会、3次临时股东大会[96] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开17次董事会会议[97] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，报告期内共召开11次监事会[98] - 报告期内公司共召开4次股东大会，相关程序和决议合法有效[102] - 2024年公司完成新一届董事会、监事会的换届选举[104] - 2024年1月10日第二届董事会第十九次会议审议通过变更经营范围及注册资本等4项议案[114] - 2024年2月2日第二届董事会第二十次会议审议通过回购注销部分限制性股票等2项议案[114] - 2024年2月7日第二届董事会第二十一次会议审议通过公司以集中竞价交易方式回购股份的议案[114] - 2024年2月21日第二届董事会第二十二次会议审议通过暂不向下修正“神通转债”转股价格的议案[114] - 2024年3月20日第二届董事会第二十三次会议审议通过公司及子公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案[114] - 2024年4月29日第二届董事会第二十四次会议审议通过2023年度总经理工作报告等21项议案[117] - 2024年5月14日第二届董事会第二十五次会议审议通过2021年限制性股票激励计划部分解除限售等3项议案[117] - 2024年5月17日第二届董事会第二十六次会议审议通过取消公司与关联人共同投资设立公司暨关联交易的议案[117] - 第二届董事会第四十次会议于2024年8月8日审议通过暂不向下修正“神通转债”转股价格等议案[119] - 第二届董事会第四十一次会议于2024年8月27日审议通过2024年半年度报告及摘要等议案[119] - 第二届董事会第四十二次会议于2024年10月16日审议通过选举第三届董事会非独立董事等议案[119] - 第二届董事会第四十三次会议于2024年10月29日审议通过2024年第三季度报告的议案[119] - 第三届董事会第一次会议于2024年11月1日审议通过选举第三届董事会董事长等议案[119] - 年内召开董事会会议17次，其中现场会议0次，通讯方式召开13次，现场结合通讯方式召开4次[120] - 报告期内审计委员会召开5次会议[123] - 报告期内薪酬与考核委员会召开5次会议[124] - 报告期内提名委员会召开2次会议[125] - 报告期内战略委员会召开2次会议[126] 公司人员相关 - 董事长方立锋报告期内税前报酬总额为97.71万元，年初和年末持股均为0股[103] - 董事兼总经理朱春亚报告期内税前报酬总额为200.21万元，年初和年末持股均为180万股[103] - 董事王欢报告期内股份增加25万股至45.5万股，原因是股权激励，税前报酬49.79万元[103] - 董事周宝聪报告期内股份增加25万股至36.31万股，原因是股权激励，税前报酬59.21万元[103] - 报告期内全体董事、监事和高级管理人员年初持股总数为244.81万股，年末为294.81万股，增加50万股[104] - 报告期内全体董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计为615.83万元[104] - 郭成威于2024年3月12日离任公司董事[107] - 沃健于2024年11月1日离任公司独立董事[107] - 黄中荣于2024

营业收入相关 - 本报告期营业收入341,896,289.96元，较上年同期增长13.82%[4] - 2025年第一季度营业总收入341,896,289.96元，较2024年第一季度的300,391,352.38元增长约13.82%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,926,522.98元，较上年同期减少22.49%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,432,896.79元，较上年同期减少15.58%[4] - 2025年第一季度净利润8,926,522.98元，较2024年第一季度的11,516,062.88元下降约22.49%[19] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期减少33.33%，主要系本期利润下降所致[4][8] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2024年第一季度均为0.03元/股[19] 总资产相关 - 本报告期末总资产2,832,815,086.06元，较上年度末增长0.51%[5] - 2025年3月31日资产总计为2,832,815,086.06元，较2024年12月31日的2,818,547,984.21元增加[15] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,536,516,638.67元，较上年度末增长2.89%[5] - 2025年所有者权益（或股东权益）合计1,536,516,638.67元，2024年为1,493,307,034.83元[16] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计493,626.19元，其中计入当期损益的政府补助225,200.00元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等420,805.32元，其他营业外收入和支出 -63,967.46元，所得税影响额88,411.67元[6][8] 加权平均净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.49%，较上年同期减少0.25个百分点[4] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数17,214户[10] - 宁波神通投资有限公司持股194,397,178股，持股比例45.28%，质押70,000,000股[10] - 方立锋、陈小燕夫妇合计持有公司60.18%的表决权，为公司共同实际控制人，其中宁波神通投资有限公司持有公司45.28%股权、香港昱立实业有限公司持有公司9.08%股权、宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）持有公司5.82%股权[11] - 宁波必恒创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司15.05%股权[11] 资产项目变动相关 - 2025年3月31日货币资金为494,966,227.19元，较2024年12月31日的791,095,975.29元减少[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为240,417,739.73元[14] - 2025年3月31日应收票据为120,711,557.03元，较2024年12月31日的95,586,314.56元增加[14] - 2025年3月31日预付款项为66,557,493.15元，较2024年12月31日的28,310,922.03元增加[14] - 2025年3月31日存货为260,856,802.60元，较2024年12月31日的224,743,255.55元增加[14] - 2025年3月31日流动资产合计为1,656,858,039.96元，较2024年12月31日的1,619,097,033.66元增加[14] - 2025年3月31日固定资产为601,755,284.72元，较2024年12月31日的631,919,482.38元减少[15] 综合收益总额相关 - 2025年第一季度综合收益总额9,011,286.55元，较2024年第一季度的11,485,116.94元下降约21.54%[19] 经营活动现金流量相关 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 34,957,827.52元，2024年第一季度为 - 64,145,516.87元[21] 投资活动现金流量相关 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计69,120,163.15元，2024年第一季度为1,612,252.74元[21] - 投资活动现金流出小计为354,988,054.37元，上年同期为47,553,124.41元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -285,867,891.22元，上年同期为 -45,940,871.67元[22] - 支付其他与投资活动有关的现金为5.00元[22] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为34,057,454.76元，上年同期为111,000,000.00元[22] - 筹资活动现金流出小计为42,585.39元，上年同期为74,058,067.44元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为34,014,869.37元，上年同期为36,941,932.56元[22] 汇率变动及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为194,051.60元，上年同期为 -63,031.94元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 -286,616,797.77元，上年同期为 -73,207,487.92元[22] - 期初现金及现金等价物余额为751,583,022.49元，上年同期为1,035,736,671.93元[22] - 期末现金及现金等价物余额为464,966,224.72元，上年同期为962,529,184.01元[22] 负债相关 - 2025年负债合计1,296,298,447.39元，2024年为1,325,240,949.38元[16] - 2025年一年内到期的非流动负债9,406,977.75元，2024年为12,762,568.50元[16] - 2025年应付债券554,224,222.31元，2024年为548,735,087.34元[16]

公司代码：605228 公司简称：神通科技 神通科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 神通科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此 ...

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案需股东会审议[2] - 适用对象为董监高，期限2025年1月1日至12月31日[2] - 非独立董事等按职务、绩效和业绩领薪[2][3][4] - 独立董事津贴10万元/年（税前）[3] - 董监高离任按实际任期算薪[5]

审计委员会构成 - 公司第二届、第三届董事会审计委员会均由3名成员组成[1] 会议情况 - 2024年召开多次审计委员会会议并审议多项议案[2][3] 审计相关意见 - 建议继续聘任立信担任公司审计工作[4] - 认为财务报告真实准确完整，内控无重大缺陷[4][5] 未来展望 - 2025年审计委员会将督导财务报告审计并加强沟通[7]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 另外，为满足募集资金现金管理的需要，公司还开立了募集资金现金管理专 用结算账户，专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算。 截至2024年12月31日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金存储情况如下： | 公司户名 | 开户机构 | 账号 | 存储金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 宁波余姚农村商业 银行股份有限公司 肖东支行 宁波银行股份有限 公司江南支行 招商银行股份有限 公司宁波余姚支行 | 201000342078149 86011110000796584 574903240110000 | 473,155,149.32 0.00 0.00 ...