业绩总结 - 立信对神通科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 2024年度非经营性资金占用及往来情况汇总表于2025年4月21日获董事会批准[11] 数据相关 - 2024年期初经营性占用资金余额有461,979.73等不同数值[11] - 2024年期初经营性往来资金余额有80,137,679.95等不同数值[11] - 2024年度偿还金额有98,272.2等不同数值[11] - 2024年度占用资金利息有6,348,600.19等不同数值[11] - 2024年度占用累计金额（不含利息）有395,563.7等不同数值[11] - 2024年度往来累计金额（不含利息）有94,100.0等不同数值[11] - 公司涉及金额为15900万元[18]

现金管理安排 - 拟用不超2.5亿闲置自有资金，授权公司及子（孙）公司操作[3][6][10] - 受托方为商业银行等金融机构，产品期限不超12个月[3] - 授权期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[3][6][10] 风险与措施 - 可能受收益、利率等风险影响收益[4][7] - 采取筛选主体、评估产品等风控措施[7][8] 影响与列报 - 不影响日常资金和主业，提升整体业绩[9] - 产品列报于“货币资金”等，收益计入“财务费用”等[9]

股东分红规划 - 未来三年股东分红回报规划时间为2025 - 2027年[1] 利润分配政策 - 无重大投资计划时，当年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[6] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[7] 重大投资界定 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出满足特定条件为重大投资[6] 利润分配流程 - 方案需出席股东会股东或代理人所持表决权过半数通过[9] - 董事会需在股东会审议通过后2个月内完成方案[9] 其他规定 - 最近一年末资产负债率高于70%可不进行利润分配[9] - 利润分配政策调整需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[10]

神通科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和神通科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合 伙）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业数据资源相 关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 18 号》的规定，对原会计政策相 关内容进行变更。 本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况等 产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相 关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 20 ...

我们接受委托,对后附的神通科技集团股份有限公司(以下简称 "神通科技公司") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告") 执行了合理保证的鉴证业务。 神通科技集团股份有限公司 鉴证报告 2024 年度 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）"进行查询 IBDOF 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于神通科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10377号 神通科技集团股份有限公司全体股东: 一、董事会的责任 神通科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1 ...

业绩影响 - 2024年度计提资产减值准备减少利润总额60,041,164.65元[8] - 2025年第一季度计提减少该季度利润总额8,287,789.18元[8] 减值数据 - 2024年度计提资产减值损失51,576,199.36元，信用减值8,464,965.29元[3] - 2025年第一季度计提资产减值2,754,651.46元，信用减值5,533,137.72元[3] 审议情况 - 2025年4月21日会议通过计提议案，待股东会审议[9] - 审计委员会和监事会均同意本次计提[10]

神通科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求， 公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 3 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司及子公司实际经营情况的需 要，拟提请股东会授权董事长方立锋先生在本次授权有效期内代表公司与银行及 其他金融机构签署上述融资事项相关的合同、协议等各项法律文件。 特此公告。 神通科技集团股份有限公司 神通科技集团股份有限公司董事会 关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的公告 2025 年 4 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资 额度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将相关内容公告如下： 为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠 道、补充流动资金，增强可持续发展能力，公司及子公司拟向银行机构及其他融 资机构申请融资 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）至 5 月 7 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@shentong-china.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 ...