| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 另外，为满足募集资金现金管理的需要，公司还开立了募集资金现金管理专 用结算账户，专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算。 截至2024年12月31日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金存储情况如下： | 公司户名 | 开户机构 | 账号 | 存储金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 宁波余姚农村商业 银行股份有限公司 肖东支行 宁波银行股份有限 公司江南支行 招商银行股份有限 公司宁波余姚支行 | 201000342078149 86011110000796584 574903240110000 | 473,155,149.32 0.00 0.00 ...

审计委员会构成 - 公司第二届、第三届董事会审计委员会均由3名成员组成[1] 会议情况 - 2024年召开多次审计委员会会议并审议多项议案[2][3] 审计相关意见 - 建议继续聘任立信担任公司审计工作[4] - 认为财务报告真实准确完整，内控无重大缺陷[4][5] 未来展望 - 2025年审计委员会将督导财务报告审计并加强沟通[7]

现金管理安排 - 拟用不超2.5亿闲置自有资金，授权公司及子（孙）公司操作[3][6][10] - 受托方为商业银行等金融机构，产品期限不超12个月[3] - 授权期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[3][6][10] 风险与措施 - 可能受收益、利率等风险影响收益[4][7] - 采取筛选主体、评估产品等风控措施[7][8] 影响与列报 - 不影响日常资金和主业，提升整体业绩[9] - 产品列报于“货币资金”等，收益计入“财务费用”等[9]

我们接受委托,对后附的神通科技集团股份有限公司(以下简称 "神通科技公司") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告") 执行了合理保证的鉴证业务。 神通科技集团股份有限公司 鉴证报告 2024 年度 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）"进行查询 IBDOF 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于神通科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10377号 神通科技集团股份有限公司全体股东: 一、董事会的责任 神通科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业数据资源相 关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 18 号》的规定，对原会计政策相 关内容进行变更。 本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况等 产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相 关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 20 ...

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案需股东会审议[2] - 适用对象为董监高，期限2025年1月1日至12月31日[2] - 非独立董事等按职务、绩效和业绩领薪[2][3][4] - 独立董事津贴10万元/年（税前）[3] - 董监高离任按实际任期算薪[5]

公司代码：605228 公司简称：神通科技 神通科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 神通科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此 ...

神通科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和神通科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合 伙）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 ...

股东分红规划 - 未来三年股东分红回报规划时间为2025 - 2027年[1] 利润分配政策 - 无重大投资计划时，当年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[6] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[7] 重大投资界定 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出满足特定条件为重大投资[6] 利润分配流程 - 方案需出席股东会股东或代理人所持表决权过半数通过[9] - 董事会需在股东会审议通过后2个月内完成方案[9] 其他规定 - 最近一年末资产负债率高于70%可不进行利润分配[9] - 利润分配政策调整需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[10]

神通科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求， 公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 3 ...