中国经济网北京4月23日讯神通科技（605228）昨晚公布2024年年度报告。报告期内，公司营业收入为 13.89亿元，同比下降15.22%；归属于上市公司股东的净利润-3197.97万元，上年同期为5477.42万元； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3608.02万元，上年同期为5366.62万元；经营活动产 生的现金流量净额为1.47亿元，同比下降60.81%。 | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 单位:元 币种:人民币 本期比上年同期 2022年 增减(%) | 神通科技于2021年1月20日在上交所主板上市，发行数量为8000万股，发行价格为5.89元/股，保荐机构 为东方投行，保荐代表人为吕绍昱、崔洪军。 神通科技上市募集资金总额为4.71亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为4.12亿元，分别用于汽车内 外饰件扩产项目、汽车动力产品扩产项目、汽车高光外饰件扩产项目、汽车智能产品生产建设项目、研 发中心建设项目、补充流动资金项目。 公司上市发行费用为5904.97万元，其中东方投行获得承销费用与保 ...

神通科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由宁波神通模塑有限公司以整体变更方式设立，在宁波市市场监督管理 局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码为 91330281768548065H。 第三条 公司于 2020 年 11 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 8,000 万股，于 2021 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：神通科技集团股份有限公司 公司英文名称：Shentong Technology Co., Ltd. 企业集团名称：神通科技集团 第五条 公司住所：浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号 第六条 公司注册资本为人民币 42,600.403 ...

一、监事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会 议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实 际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席张析女士主持，本次监事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东会审议。 2、审 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日在公司 会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到 董事 8 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年度 ...

业绩总结 - 2024年度净利润为-31,979,688.13元[4] - 截至2024年底母公司累计可供分配利润312,596,913.61元[4] 利润分配 - 2024年拟不现金分红和资本公积转增股本[3][4] - 利润分配方案待2024年年度股东会审议[3][4][6][7] 股份回购 - 2024年现金回购股份金额52,936,308.45元[5] - 要约及集中竞价回购注销金额为0元[5]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 神通科技集团股份有限公司 1、债权申报登记地点：浙江省余姚市谭家岭西路 788 号神通科技集团股份 有限公司证券部 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十九次会议，审议通过《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的 议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中有 1 名 激励对象个人绩效考核结果为不合格，预留授予部分激励对象中有 1 名激励对象 因个人原因已离职，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的有关规定，公司对其已获授但尚未解除限售的共计 2.30 万股限制性股票进行 回购注 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | （二）2021 年 12 月 26 日至 2022 年 1 月 4 日，公司对 2021 年限制性股票 激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内， 公司监事会未接到任何异议的反馈。2022 年 1 月 5 日，公司披露了《监事会关 于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 （三）2022 年 1 月 10 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实 施 2021 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对 象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日， 公司披露了《关于 ...

业绩情况 - 2024年公司业绩考核要求净利润达10900万元或营收达17.93亿元[10] - 2024年度公司营收138866.64万元，净利润为负[10] 股权变动 - 拟回购注销4名激励对象46.50万股限制性股票[3][11][17] - 注销166名激励对象572.60万份股票期权[3][11][17] - 因部分激励对象离职注销119.50万份股票期权[10] - 2024年完成部分股票期权和限制性股票登记[7] 股本变化 - 首次授予与暂缓授予部分限制性股票回购价5.15元/股[12] - 回购限制性股票资金2394750元，来自自有资金[12] - 总股本减少2210000股，限售股减少2210000股[14] 相关意见 - 回购注销及注销期权不影响公司经营等状况[15] - 监事会同意回购注销及注销期权，程序合规[17] - 律师认为需办理相关手续[18]

神通科技集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 ll ： 所用 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于神通科技集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10379号 神通科技集团股份有限公司全体股东: 我们审计了神通科技集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产负债 表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10375 号的无保留意见审 计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 贵公司2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情况 表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 ...