公司治理动态 - 绿田机械于2月10日召开了第六届第十八次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》在内的文件 [1] - 此次会议主要涉及公司董事会换届选举事宜，是公司治理结构变动的重要环节 [2]

董事会换届选举核心安排 - 公司第六届董事会任期届满，将进行换届选举，第七届董事会将由7名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事 [1] - 公司于2026年2月10日召开董事会会议，审议通过了提名第七届董事会候选人的议案，并计划提交2026年第一次临时股东会审议 [2] - 第七届董事会任期自股东会审议通过之日起，为期三年 [2] 第七届董事会候选人提名 - 非独立董事候选人共3名：罗昌国、罗正宇、张竞丹 [2] - 独立董事候选人共3名：毛美英（会计专业人士）、丁倩岚、李江云 [2] - 所有董事候选人已经董事会提名委员会进行资格审查，认为其符合任职要求，不存在不得担任董事的情形 [3] 候选人背景与持股情况 - 非独立董事罗昌国（董事长兼总经理）持有公司股票92,287,776股，为公司控股股东及实际控制人 [6] - 非独立董事罗正宇（董事兼董事会秘书）与罗昌国系父子关系，未持有公司股票 [7] - 非独立董事张竞丹（董事兼证券事务代表）未持有公司股票，与公司控股股东等无关联关系 [7][8] - 所有独立董事候选人（毛美英、丁倩岚、李江云）均未持有公司股份，符合独立性要求 [8][9] 董事会会议审议情况 - 第六届董事会第十八次会议于2026年2月10日召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议召集召开程序合法有效 [11] - 关于提名非独立董事和独立董事候选人的两项议案，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，获得全票通过 [12][13][14][16][17][18][19] - 会议同时审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案 [22] 临时股东会召开安排 - 公司定于2026年2月27日14点30分召开2026年第一次临时股东会，会议地点位于浙江省台州市路桥区横街镇新兴路299号公司一楼会议室 [24] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为会议当日的9:15至15:00 [24][25][26] - 本次股东会将审议董事会换届选举的相关议案，该等议案将对中小投资者表决单独计票 [27][28] 过渡期安排与其他说明 - 在股东会选举产生新一届董事会前，第六届董事会成员将继续履行相应职责 [3] - 第六届独立董事贾滨、薛胜雄因任期届满6年即将卸任，公司对其贡献表示感谢 [2] - 职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，并与股东会选举产生的董事共同组成第七届董事会 [2]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得培训证明[1] - 需高级会计师职称及5年以上会计等专业岗位全职工作经验[5] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[3] 任职限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员不具备资格[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不具备资格[3] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在绿田机械连续任职不超六年[5] 其他 - 任职后不符资格将辞去职务[6]

独立董事提名 - 绿田机械董事会提名毛美英为第七届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具独立性[2][3] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录条件 - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在绿田机械连续任职不超六年[4] 专业经验 - 提名人在专业岗位有5年以上全职经验[4]

独立董事任职要求 - 需有 5 年以上法律等相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 不得直接或间接持股 1%以上等[2] - 最近 12 个月内无影响独立性情形[3] - 最近 36 个月无相关处罚和谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超 3 家[4] - 在公司连续任职不超六年[5]

独立董事提名 - 绿田机械提名丁倩岚为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需5年以上相关工作经验[1] - 对持股、股东任职等有独立性要求[2][3] - 无近36个月处罚及近12个月特定情形[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明日期 - 提名人声明日期为2026年2月10日[5]

独立董事提名 - 绿田机械董事会提名李江云为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属等情况不具独立性[2][3] - 有特定不良记录候选人不符合要求[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在绿田机械连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2026年2月10日[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 最近36个月内受证监会处罚等无任职资格[3] 独立董事独立性 - 持股1%以上等相关自然人股东及其亲属不具备独立性[2] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] 独立董事任职期限 - 在绿田机械连续任职未超六年[5]

董事会换届 - 公司第七届董事会将由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[2] - 2026年2月10日召开第六届董事会第十八次会议审议换届议案[3] - 提名罗昌国等为非独立董事候选人，毛美英等为独立董事候选人[3] - 第七届董事会任期自股东会通过之日起三年[3] 股权情况 - 截至公告披露日，罗昌国持有公司股票92,287,776股，为控股股东、实际控制人[8] - 截至公告披露日，罗正宇等未持有公司股票[9][10][11]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月27日14点30分在浙江台州路桥区公司一楼会议室召开[3] - 采用现场和网络投票结合，网络投票2月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议选举第七届董事会非独立董事3人、独立董事3人[8] 股东登记 - 股权登记日2月24日，登记在册股东有权出席[15] - 法人和自然人股东登记需准备相应材料，异地可2月26日17:00前信函或传真登记[16][18] - 现场登记2月26日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点同股东会[18] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、2[11] - 股东持有100股，应选董事10名时，董事会选举议案组有1000股选举票数[26] - 投资者100股，“选举董事议案”500票表决权，“选举独立董事议案”200票表决权[27]