综合授信 - 2025年拟向银行申请不超12亿综合授信额度[1] - 额度含贷款、汇票等业务，可循环使用[1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事长审核并签署融资文件[2] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[7] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产等潜在错报比例划分[13] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分[15] 内部控制评价结果 - 2024年不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5][16][18] - 报告期内无财务报告内控重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重要缺陷[18] 内部控制整改情况 - 对2024年内控一般缺陷制定整改计划并复核[16][18] - 评价基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[17][19]

绿田机械股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 执业人数：上年末执业人员数量注册会计师 2,356 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 904 人。 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效的提升了工作的准 ...

业绩总结 - 2023年度业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额7.20亿元[1] 用户数据 - 2023年客户家数707家，2024年同行业上市公司审计家数为544家[1] 人员情况 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] - 项目相关人员近三年无不良执业记录[2] 审计工作 - 2024年审计涉及多行业，就重大事项咨询无意见分歧[1][4] - 制定合理审计方案，配备专属团队，有信息安全控制制度[6][7][8] 风险保障 - 截至2024年末计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿，近三年民事诉讼按规定担责[9]

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-013 绿田机械股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《上海 证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，为了客观、公允地反 映公司资产和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并 报表范围内的各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减 值准备。 | 发出商品跌价准备 | 16.87 | | --- | --- | | 合 计 | 1,890.79 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 1、信用减值损失 根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日本公司以单项或组合 的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。如果有客观证据 表明某项应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项确定预期信用损 失。 ...

绿田机械股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章 程》的有关规定，绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行 职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事毛美英女士、独立董事贾滨先生以 及非独立董事张竞丹女士组成，主任委员（召集人）由具有会计专业资格和实际 工作经验的独立董事毛美英女士担任。上述委员均具有胜任审计委员会委员工作 的专业知识和经验，为公司审计事项相关工作提出了丰富的意见和指导。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届董事会审计委员会第 | 2024.1.16 | 审议通过了《关于 2023 年年度审计计划及工作 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 2、本次变更后，公司将执行《准则解释 18 号》的相关规定。除上述政策变 更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 重要内容提示： 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释 18 号》"）的相关规定变更了会计政策，本次 会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次 会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议批准。 一、本次会计政策变更情况概述 2024 年 12 月财政部发布了《准则解释 ...

绿田机械股份有限公司 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-009 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，董事会审议通过《关于确 认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则， 对于《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》及《关于确认 监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事分别回避表 决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况 根据公司 2024 年度薪酬考核方案，公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况如下： | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 年度从公司获得的 2024 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-005 绿田机械股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议 案》。公司拟继续聘任天健为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： （一）机构信息 （1）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-010 绿田机械股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于绿田机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可〔2021〕1661号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A股）股票2,200万股，发行价格为27.10元/股，募集资金总 额为人民币59,620.00万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）7,057.55万元 ...