证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-001 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 13 日、2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十一次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于增加经营地址暨申请一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登 记等事项的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 等事项的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司经营地址、变更注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记等事项的公告》（公告编号：2024-029）。 公司现已完成了上述事项的工商变更登记和《公司章程修正案》备案手续， 并取得了浙江省市场监督管理局换发的营业执照，变更后的登记信息如下： 绿田机械股份有限公司 名称：绿田机械股份有限公司 统一社会 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长罗昌国先生主持，会议采用现场投票与网络投票 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-032 绿田机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,995,311 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.9750 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号公司四 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 相结合的方式进行表决。会议召集、召开程序及表决方式符合《 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 绿田机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 绿田机械 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 绿田机械股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：绿田机械股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受绿田机械股份有限公司 （以下简称"公司""绿田机械"）的委托，指 ...

绿田机械 2024 年第一次临时股东大会会议资料 绿田机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：605259 二〇二四年十二月三十日 绿田机械 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 2024 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一、关于增加经营地址暨申请一照多址、修订《公司章 | | 程》并办理工商变更登记等事项的议案 5 | | 议案二、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 | | 工商变更登记等事项的议案 7 | | 议案三、关于预计 年度日常关联交易的议案 8 2025 | 绿田机械 2024 年第一次临时股东大会会议资料 绿田机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称"股东"） 在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股 东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同 ...

绿田机械股份有限公司 关于增加公司经营地址、变更注册资本、修订《公 司章程》并办理工商变更登记等事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加经营地址暨申请一照多址、修订< 公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》，上述议案均需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、公司增加经营地址暨申请一照多址情况 根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况，公司拟增加一处经营地址暨 申请一照多址（注册地址不变），具体地址为：台州市路桥区横街镇新兴路 299 号。 二、公司注册资本变更事项 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六 次会议，于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-030 绿田机械股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"） 本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式 合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影 响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影 响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2024 年 12 月 13 日，公司召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事 会第十次会议，分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》， 关联董事罗昌国、罗正宇已回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案 尚需提交股东大会审议。关联股东罗昌国、潘新平将在股东大会上对该议案回避 表决。 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-028 绿田机械股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 7 日通过电子通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书罗正宇先生列席了本次会议。 会议由监事会主席王玲华先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-027 绿田机械股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已 于 2024 年 12 月 7 日通过电子通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席 7 名，公司监事及高级管理人员列席会议。 会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集、召开程序符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于增加经营地址暨申请一照多址、修订<公司章程>并办理工商 变更登记等事项的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关 于增加公司经营地址、变更注册资本、 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-031 绿田机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 章程修正案 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加经营地址暨申请一照多址、 修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 12,320 | 第六条 公司注册资本为人民币 17,248 | | 万元。 | 万元。 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：通用设备制造（不含特种设备制造）； | 围：通用设备制造（不含特种设备制造）； | | 发电机及发电机组制造；发电机及发电机组 | 发电机及发电机组制造；发电机及发电机组 | | 销售；机械设备研发；机械设备销售；洗车 | 销售；机械设备研发；机械设备销售；洗车 | | 设备制造；洗车设备销售；电动机制造；电 | 设备制造；洗车设备销售；电动机制造；电 | | 机制造；货物进出 ...