杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议和 2023 年 7 月 5 日召开 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内 容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于减少注册资本并修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2023-027）。 住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号 法定代表人：张延成 注册资本：叁亿叁仟贰佰贰拾万捌仟叁佰肆拾元 公司已于近日完成上述事项的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取 得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：9133010 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 18 日(星期一)上午 09:00-10:00 投资者可于 2023 年 9 月 11 日(星期一)至 9 月 15 日(星期五)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hwkjdmb@huawon.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月18日上午09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-041 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2 ...

（二）募集资金使用和结余情况 单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 81,234.23 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 34,138.02 | | | 利息收入净额 | B2 | | 1,398.95 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | | 14,156.74 | | | 利息收入净额 | C2 | | 682.42 | 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-040 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3701 号），本公司由主承销商中信 建投证券股份有限公司采用向 ...

关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-037 杭州华旺新材料科技股份有限公司 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的 相关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予的 3 名激励对象和预留授予的 1 名激励对象发生职务变更，公司将回购 注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 33,100 股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 33,100 | 股 | 33,100 | 股 | 2023 年 | 8 | 月 | 21 | 日 | 一、本次限制性股票 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 法律意见书 致：杭州华旺新材料科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华旺新材料 科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的委托，就公司本次回 购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 （以下简称"本次回购注销"）的实施情况出具本法律意见书。 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=\,}}}}\,{\underline{{{=\,}}}}\,\nex\Phi\,{\cal J}\backslash\,{\mathbb{H}}$$ 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +8 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-036 杭州华旺新材料科技股份有限公司董监高集中竞价 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员张延成先生持有公司股份 5,023,500 股，占公司总股本的 1.5120%；公司董事、高级管理人员葛丽芳女士持有公司股份 221,000 股，占公 司总股本的 0.0665%；公司监事郑湘玲女士持有公司股份 196,000 股，占公司总 股本的 0.0590%。 集中竞价减持计划的主要内容 张延成先生、葛丽芳女士、郑湘玲女士计划自本公告披露之日起 15 个交易 日后的 6 个月内（窗口期内不得减持股份），通过上海证券交易所集中竞价交易 方式减持其所持有的公司股份。其中张延成先生拟减持股份不超过 1,255,875 股， 即不超过公司总股本 0.3780%；葛丽芳女士拟减持股份不超过 55,250 股，即不超 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-021 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 22 日(星期一)至 5 月 26 日(星期五)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 hwkjdmb@huawon.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 8 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 29 日上午 09:00-10:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务 ...

收入和利润（同比） - 营业收入为9.14亿元人民币，同比增长20.87%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为9.14亿元人民币，同比增长20.9%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元人民币，同比下降4.43%[5] - 净利润为107,126,540.96元，同比下降4.4%[19] - 归属于母公司股东的净利润为107,507,241.87元，同比下降4.4%[19] - 基本每股收益为0.33元/股，同比下降15.38%[5] - 基本每股收益为0.33元/股，同比下降15.4%[19] - 加权平均净资产收益率为2.94%，同比减少1.38个百分点[6] 成本和费用（同比） - 营业总成本为802,340,861.44元，同比增长27.8%[18] - 研发费用为17,309,611.58元，同比下降20.5%[18] - 财务费用为-18,311,432.82元，同比下降996.5%[18] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-2.14亿元人民币，同比下降2969.70%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-213,610,087.28元，同比下降2970.3%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为733,850,785.17元，同比下降4.1%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为946,772,573.01元，同比增长38.1%[20] - 收到的税费返还为46,257,943.27元，同比增长520.3%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-4563.45万元，同比减少182.6%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增至81331.67万元，主要因吸收投资收到81416.98万元[21] - 购建固定资产等长期资产支付现金9684.48万元，同比减少6.8%[21] - 收到其他与投资活动有关的现金4037.38万元，同比减少78.5%[21] - 汇率变动对现金影响-977.43万元，损失同比扩大400.6%[21] - 现金及现金等价物净增加额-19080.42万元，同比转为负值[21] 资产和权益变化（环比/同比） - 货币资金从2022年末的18.59亿元减少至16.69亿元，下降10.2%[13] - 应收账款从2.99亿元大幅增加至6.33亿元，增长111.6%[13] - 交易性金融资产从3.90亿元减少至3.52亿元，下降9.8%[13] - 存货从9.16亿元减少至7.88亿元，下降14.0%[13] - 在建工程从2.03亿元增加至2.98亿元，增长46.8%[14] - 短期借款从2.35亿元增加至3.14亿元，增长33.6%[14] - 总资产为55.36亿元人民币，较上年度末增长0.29%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为37.16亿元人民币，较上年度末增长3.00%[6] - 归属于母公司所有者权益从36.08亿元增加至37.16亿元，增长3.0%[15] - 未分配利润从12.55亿元增加至13.62亿元，增长8.6%[15] - 期末现金及现金等价物余额达181251.44万元，较期初93560.79万元增长93.7%[21] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为377.90万元人民币[7] - 非流动资产处置损益为996.12万元人民币[7] - 非经常性损益合计为1081.08万元人民币[8] 其他重要事项 - 公司回购专用证券账户持有312.68万股，占总股本0.94%[11] - 取得借款收到现金7874.60万元[21]

股利分配 - 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利5.20元（含税）[4] - 公司2022年度现金分红总额为228,314,448.50元，占合并报表中2022年度实现的归属于上市公司股东净利润比例为48.85%[4] - 公司2021年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利5.20元（含税），不实施其他形式的分配方案[85] 财务数据 - 公司2022年度营业收入为3,436,401,576.53元，较上年增长16.88%；归属于上市公司股东的净利润为467,335,090.53元，较上年增长4.18%[12] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为538,973,828.30元，较上年增长2.28%[12] - 公司2022年度营业总收入达到3,436,401,576.53元，较上一年度增长[185] - 公司2022年度净利润为465,436,191.89元，较上一年度增长[186] - 公司2022年度其他综合收益的税后净额为461,023.25元，较去年同期增长[186] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为538,973,828.30元[190] - 公司2022年度现金及现金等价物净增加额为585,790,695.64元，期末现金及现金等价物余额为1,455,300,900.65元[192] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为396,724,695.90元，经营活动现金流入小计为2,450,315,010.32元[191] - 公司2022年度筹资活动产生的现金流量净额为581,159,907.33元，筹资活动现金流入小计为821,294,983.80元[192] - 公司2022年度归属于母公司所有者权益合计为2,555,843,355.15元，本年期初余额与本年期末余额相同[193] - 公司2022年度综合收益总额为467,796,113.78元，所有者投入和减少资本总额为1,058,085,441.39元[193] 公司发展战略 - 公司发展战略包括成为高性能纸基材料“一站式”整体解决方案供应商[46] - 公司2023年总体经营思路为持续发扬工匠精神，提高生产效率，优化进口原料与产品结构[47] - 公司将加大研发力度，提升设备性能，加快新产品研发，确保行业技术领先地位[47] - 公司将持续深化精益管理，优化生产过程管控，提升基础管理水平与精细化管理水平[47] - 公司将加强企业文化建设，提升企业的凝聚力、创新力、影响力，促进公司健康可持续发展[47] 风险提示 - 公司可能面对的风险包括宏观经济增速放缓导致市场需求下降和原材料价格波动风险[48] - 公司在2022年年度报告中提到了市场竞争加剧的风险，公司致力于增加新产品新技术的应用，提高产品品质，提升高端市场占比，以增强公司盈利水平和综合竞争力[49] - 公司在2022年年度报告中强调了汇率波动风险，公司的成本主要组成为原材料成本，采用大量进口木浆进行生产，并通过美元结算，人民币兑美元的汇率变化将导致公司原材料采购成本的变化[49] - 公司在2022年年度报告中提及了政策变动风险，公司的经营发展与政府的产业政策息息相关，相关政策变化可能对公司竞争环境、发展战略、经营策略等方面产生影响，增加公司未来经营活动的不确定性[49] 高管变动 - 钭正良担任公司董事长，持股变动量为5,500,550股，增幅为97.62%[56] - 张延成历任杭州华旺新材料科技有限公司总经理，现担任公司董事、总经理职务[58] - 钭江浩担任公司董事长，持股变动量为5,500,550股，增幅为62.50%[59] - 葛丽芳担任公司董事、副总经理，持股不变[60] - 吴海标担任公司董事、副总经理，持股不变[61] - 李小平担任公司董事，持股不变[62] - 张群华担任公司独立董事，历任多家公司职务，现担任公司独立董事[63] - 郑梦樵担任公司独立董事，历任多家公司职务，现担任公司独立董事[64] - 王磊历任多家公司职务，现担任公司独立董事[65] - 郑湘玲担任公司监事会主席，历任多家公司职务[67] 公司治理 - 公司董事会于2023年3月6日收到公司原董事长钭正良先生提交的书面辞职报告，钭正良先生因个人原因辞去公司董事长职务[72] - 公司董事会于2023年3月7日选举钭江浩先生担任公司第三届董事会董事长，任期自选举通过之日起至董事会任期届满之日止[72] - 公司董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬合计为655.14万元[77] - 公司董事、高级管理人员的报酬由公司董事会和薪酬与考核委员会拟定，高级管理人员的报酬由董事会审议确定[74] - 公司董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，

收入和利润表现 - 营业收入本报告期达8.83亿元人民币，同比增长31.00%[7] - 年初至报告期末营业收入为24.89亿元人民币，同比增长24.25%[7] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1.04亿元人民币，同比增长2.46%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.31亿元人民币，同比增长3.34%[7] - 净利润同比增长3.6%至3.29亿元（2021年同期3.18亿元）[36] - 公司营业总收入同比增长24.2%至24.89亿元（2021年同期20.04亿元）[33] - 基本每股收益本报告期为0.31元/股，同比下降11.43%[9] - 基本每股收益0.95元/股（2021年同期1.12元/股）[38] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.99%，减少1.28个百分点[9] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长31.1%至20.21亿元（2021年同期15.42亿元）[33] - 研发费用同比增长10.3%至7095万元（2021年同期6431万元）[33] - 财务费用由正转负至-1510万元（2021年同期234万元），主要因利息收入增至3420万元[33] - 信用减值损失扩大至-1900万元（2021年同期-1382万元）[36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为3.76亿元人民币，同比增长142.53%[9] - 销售商品提供劳务收到的现金为27.764亿元人民币，同比增长39.7%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为3.764亿元人民币，同比增长142.5%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.02亿元人民币，同比扩大1.4%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.522亿元人民币，同比改善327.0%[45] - 购买商品接受劳务支付的现金为22.869亿元人民币，同比增长34.3%[43] - 支付给职工及为职工支付的现金为7568.91万元人民币，同比增长22.0%[43] - 支付的各项税费为1.64亿元人民币，同比增长75.0%[43] - 吸收投资收到的现金为8.155亿元人民币，同比增长5542.8%[43] - 购建固定资产无形资产支付的现金为2.161亿元人民币，同比增长26.0%[43] - 期末现金及现金等价物余额为16.653亿元人民币，同比增长253.7%[45] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增长90.8%至19.01亿元[24] - 交易性金融资产增长109.0%至3.9亿元[24] - 应收账款增长162.5%至5.83亿元[24] - 存货增长27.5%至7.77亿元[28] - 在建工程大幅增长1086.3%至1.35亿元[28] - 应付票据增长50.1%至10.16亿元[28] - 应付账款增长36.9%至8.37亿元[28] - 合同负债增长92.3%至1771万元[28] - 流动负债同比增长39.3%至20.11亿元（2021年同期14.44亿元）[31] - 应交税费同比下降33.5%至6473万元（2021年同期9742万元）[31] 所有者权益和资产总额 - 总资产本报告期末达55.57亿元人民币，较上年度末增长38.22%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为35.08亿元人民币，较上年度末增长37.70%[9] - 归属于母公司所有者权益同比增长37.7%至35.08亿元（2021年同期25.48亿元）[31] - 资产总额增长38.2%至55.57亿元[28] 股东信息和非经常性损益 - 钭江浩为最大股东持股60,352,550股占比18.16%[18] - 非经常性损益项目合计本报告期金额为169.99万元人民币[14]