公司基本信息 - 公司于2020年12月4日首次向社会公众发行A股50,966,700股，12月28日在上交所上市[10] - 公司注册资本为46,470.493万元[11] - 公司设立时，杭州华旺实业集团有限公司认购42,900,000股，占比65.00%；钭江浩认购23,100,000股，占比35.00%[16] - 公司股份总数为464,704,930股，全部为普通股，每股面值1元[17] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本等收购股份有不同决议和处理要求[21] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高转让股份有时间和比例限制[23] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可特定情形下请求诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[31] 股东大会相关 - 股东大会审议多项重大事项，如重大资产买卖、关联交易、担保等[32][33] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 六种情形需召开临时股东大会，相关提议和召集有时间要求[37][41][42][43][45] - 股东大会投票时间、股权登记日等有规定[46] - 股东大会决议分普通和特别决议，通过比例不同[56] - 关联交易股东大会关联股东回避，决议通过有要求[59][60] - 董事会换届等股东提名候选人有股份比例要求[60][61] - 股东大会选举两名及以上董事或监事采取累积投票制度[61] - 股东大会通过利润分配提案，公司应2个月内实施[64] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[74] - 审计等委员会中独立董事过半数并担任召集人[76] - 多项交易需提交董事会审议，有资产、营收等指标要求[1][3] - 董事会会议记录保存期限为10年[4] 管理层相关 - 公司设总经理1名、副总经理3名、财务负责人1名、董事会秘书1名[87] - 总经理、监事任期均为3年，可连选连任[87][92] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，职工代表比例为1/3[94][95] - 监事会每6个月至少召开一次会议，通知送达有时间要求[96] - 监事会会议记录保存10年[97] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，有累计额和转增限制[99][100] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红比例有要求[102] - 重大投资或现金支出有界定标准[103] - 盈利未现金分红或比例低需详细披露[105] - 股东大会或董事会制定利润分配方案后，2个月内完成股利派发[106] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[110] - 公司通知送达日期有不同规定[117] - 公司合并等应通知债权人，债权人有清偿或担保要求权[117] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[122] - 公司因特定情形解散应成立清算组，清算组通知债权人等有时间要求[122] - 控股股东有定义标准[128]

业绩说明会信息 - 2024年8月26日上午09:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，网址https://roadshow.sseinfo.com/[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者参与 - 2024年8月19日至8月23日16:00前可提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看会议情况及内容[6] 参会人员 - 董事长钭江浩等多人参加[5] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，电话0571 - 63750969，邮箱hwkjdmb@huawon.cn[6]

公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [6][109] 报告的核心观点 中高端装饰原纸龙头企业 - 公司专注于中高端装饰原纸领域,提供高性能装饰原纸"一站式"解决方案 [31] - 公司拥有两大生产基地,合计产能约35万吨,位于全国第三 [31] 出海定位中高端,长期成长空间广阔 - 公司产品定位中高端,满足下游客户对高性能要求 [41] - 公司积极拓展东南亚和欧洲等海外市场,受益当地经济发展和人造板需求增长 [42][48] - 欧盟反倾销调查对公司影响有限,远期或利好头部企业出海 [55][60] 多元化布局,行稳致远 - 公司未来有30万吨其他高潜品类特种纸产品产能储备 [78] - 食品用纸、医疗用纸等新品类具有较好的盈利能力 [78] 稳健经营,分红提升凸显长期价值 - 公司重视投资者回报,近年累计分红4.7亿元,分红比例较高 [96] - 公司提出未来将实行稳定现金分红、适时股份回购等措施 [96]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人143人[4] - 出席股东所持表决权股份总数265,215,789股[4] - 占公司有表决权股份总数比例57.1677%[4] - 公司9名董事、3名监事均出席会议[6] 议案表决情况 - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》A股同意票265,005,329，比例99.9206%[7] - A股反对票97,000，比例0.0366%[7] - A股弃权票113,460，比例0.0428%[7] 律师见证情况 - 本次股东大会见证律所是北京市中伦（上海）律师事务所[9] - 律师认为会议召集、召开及表决程序合规，结果合法有效[9]

北京市中伦（上海）律师事务所 法律意见书 二〇二四年七月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州华旺新材料科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华旺新材料 科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的委托，指派二名本所 律师通过现场方式对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并就本次股东大会的有关事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行的法律、法规、行政规 章和规范性文件的规定，以及《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，和本所业务规则的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料和事 实进行了核查和验证。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员（但不包含网络投票股东资格）和召集人的资格、会议表决程序 及表决结 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整、首次授予部分第三个解除限售期和预留授予 部分第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注 销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二四年七月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 首次授予部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限 售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：杭州华旺新材料科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华旺新材料 科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的委托，就公司本次调 整 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"） 授予数量及回购价格（以下简称"本次调整"）、本激励计划首次授予部分第三个 解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就（以下简称"本 次解除限售"），以及本次回购注销本激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制 性股票（以下简称"本次回购注销"）的相关事项出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-055 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售 期和预留授予部分第二个解除限售期解除限售暨上市的公告 1、2021 年 6 月 8 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于< 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独 立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于<公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查<公司 2021 年限制性股票激励计 划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核 实并出具了相关核查意见。 2、2021 年 6 月 9 日至 2021 年 6 月 19 日，公司对 2021 年限 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 31 日 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 5 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 杭州华旺新材料科技股份有限公司 三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言 的股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示 有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超 过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕 本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将 泄露公司商业秘 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 杭州华旺新材料科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 杭州华旺新材料科技股份有限公司章程 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 杭州华旺新材料科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月31日14:00在杭州临安公司会议室召开[3] - 网络投票7月31日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[6] 议案相关 - 本次股东大会审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》[8] 股权登记 - 股权登记日为2024年7月25日，登记在册A股股东有权出席[16] 登记安排 - 现场登记7月30日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00，地点在公司会议室[18] 联系方式 - 联系人陈蕾，电话、传真0571 - 63750969，邮箱hwkjdmb@huawon.cn[20]