第一章 总则 第一条 为规范杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股份回购行为，提高公司治理水平，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司 股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《杭州华旺新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 杭州华旺新材料科技股份有限公司 回购股份管理制度 第二条本制度所称回购股份，是指公司因下列情形之一收购本公司股份的行为： 公司除前述情形外回购股份的，应当按照《公司法》《证券法》、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所的相关规定办理。 第三条 公司回购股份，应当符合本制度和《公司章程》的规定，有利于公 司的可持续发展，不得损害股东和债权人的合法权益。 1 （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》 以及《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》，为加强公司内部审计监督，制定 本制度。 第二条 内部审计是企业实施内部经济监督，依法检查会计账目及相关资产及 企业经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家财经法规，维 护公司合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第三条 公司董事会设审计委员会。审计部对董事会负责，向董事会审计委员 会报告工作，依照国家法律、法规和政策以及公司的规章制度，对公司业务活动、 风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第四条 审计委员会下设审计部作为公司内部审计的执行机构，审计部负责人 由董事会审计委员会提名，董事会任免。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公司审计部负责组织实施公司内部审计制度。 第六条 公司审计部由专职审计人员组成，负责对本公司进行审计监督。审计 机构应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 审计委员会参与对内部审计负责人的考核 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关 规范性文件规定，公司设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选拔标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 提名委员会以证券事务部为日常办事机构，并由董秘任提名委员会秘 书，负责委员会日常工作的联络、会议组织和决策落实等事宜。 1 第三章 职责权限 第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建 议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8 号——股份变动管理》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等相关法律法规、规范性文件和《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 本制度所指董事和高级管理人员按相关法律法规及《公司章程》相关规定确定。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本 公司股份。董事和高级管理人员开立多个证 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）外 汇套期保值业务及相关信息披露工作，防范和控制外币汇率风险，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《杭州华旺新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司的外汇套期保值业务，控股子公 司进行外汇套期保值业务视同公司外汇套期保值业务，适用本制度。公司应当按 照本制度相关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经公司有权决策机构 审议通过，公司及控股子公司不得开展外汇套期保值业务。 第三条 本制度所称外汇套期保值业务，主要是指为满足正常生产经营需要， 在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、 外汇期货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币期权及 其他外汇衍生产品等业务或上述产品的组 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理的稳定性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《杭州华旺新材料科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。其中，高级管理人员为《公司章程》 认定的人员范围。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包括任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律法规或《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士； 董事提出辞任的，公司应当在60日内完 ...

根据您提供的财报关键点，我已按照单一主题维度进行分组，并严格使用原文关键点。 财务表现：收入与利润同比下降 - 营业收入16.27亿元人民币，同比下降16.43%[24] - 归属于上市公司股东的净利润1.56亿元人民币，同比下降48.47%[24] - 基本每股收益0.28元/股，同比下降48.15%[22] - 利润总额1.69亿元人民币，同比下降46.25%[24] - 扣除非经常性损益后的净利润1.53亿元人民币，同比下降44.16%[24] - 扣除股份支付影响后净利润为161,091,788.44元，同比下降47.20%[28] - 营业收入162,676.70万元，同比下降16.43%[39] - 归属于上市公司普通股股东的净利润15,570.00万元，同比下降48.47%[39] - 营业收入16.27亿元人民币，同比下降16.43%[48] - 营业总收入同比下降16.4%至16.27亿元（2025年半年度）[119] - 净利润同比下降48.5%至1.56亿元（2025年半年度）[120] - 归属于母公司股东净利润同比下降48.5%至1.56亿元[120] - 公司综合收益总额同比下降48.5%至1.56亿元（2024年同期3.02亿元）[121] - 基本每股收益同比下降48.1%至0.28元/股（2024年同期0.54元/股）[121] - 母公司营业收入同比下降33.2%至5.17亿元（2024年同期7.73亿元）[121] - 母公司净利润同比下降39.2%至7797万元（2024年同期1.28亿元）[121] 财务表现：成本与费用同比下降 - 营业成本14.16亿元人民币，同比下降10.62%[48] - 研发费用4981.92万元人民币，同比下降16.33%[48] - 研发费用同比下降16.3%至4981.92万元[120] - 研发费用同比下降24.8%至2075万元（2024年同期2761万元）[121] 财务表现：现金流同比下降 - 经营活动产生的现金流量净额1.10亿元人民币，同比下降37.91%[24] - 经营活动现金流量净额1.10亿元人民币，同比下降37.91%[48] - 经营活动现金流量净额同比下降37.9%至1.10亿元（2024年同期1.77亿元）[124][125] 财务表现：资产与负债关键变化 - 货币资金18.82亿元人民币，占总资产31.79%，同比下降9.64%[51] - 交易性金融资产4.76亿元人民币，占总资产8.03%，同比上升48.59%[51] - 应收账款6.51亿元人民币，占总资产11.00%，同比上升53.15%[51] - 货币资金减少至18.82亿元，较期初下降9.6%[112] - 交易性金融资产增长至4.76亿元，较期初增长48.6%[112] - 应收账款增长至6.51亿元，较期初增长53.1%[112] - 应收款项融资下降至6.70亿元，较期初减少26.9%[112] - 存货下降至6.80亿元，较期初减少19.2%[112] - 短期借款增长至7.67亿元，较期初增长24.5%[113] - 应付账款下降至4.44亿元，较期初减少37.0%[113] - 短期借款同比增长117.5%至6908.74万元[116] - 应付票据同比下降37.6%至2.42亿元[116] - 货币资金（未直接列示）通过流动资产合计减少9.0%至27.71亿元[116] - 长期股权投资保持稳定为7.09亿元[116] 业务与运营 - 公司装饰原纸产品种类超过500种[34] - 公司拥有杭州和马鞍山两大生产基地[34] - 公司产品应用领域涵盖地板、木门、墙板、衣柜、橱柜等家装市场[34] - 公司产品扩展至室外装修、酒店、医院等公共场合[34] - 公司专注于中高端装饰原纸领域，提供定制化生产的一站式解决方案[37][41] - 公司拥有省级研发中心和博士后工作站，并参与国家标准制定[44] - 公司通过规模化生产提升市场议价能力，降低采购和制造成本[46] - 公司主要从事装饰原纸的研发生产和销售以及木浆贸易业务[136] 子公司表现 - 马鞍山华旺公司净利润8043.51万元人民币，占子公司净利润贡献主要部分[59] - 华锦进出口公司净利润亏损477.04万元人民币[59] - 境外资产1.89亿元人民币，占总资产比例3.19%[52] 管理层讨论与业绩指引 - 装饰纸市场需求持续疲软，短期内整体业绩面临较大压力[39] - 公司全面实施降本增效措施，优化生产线流程和改进工艺以降低能源消耗和材料成本[40] - 公司通过精细化采购策略和供应商战略合作确保原材料供应稳定与质量达标[40] - 公司优化员工配置结构，实施精简策略以提高人均效益并降低内部费用支出[40] 投资与理财活动 - 交易性金融资产4.76亿元人民币，占总资产8.03%，同比上升48.59%[51] - 理财产品投资新增5.70亿元人民币，期末余额12.40亿元人民币[55] - 远期购汇衍生品初始投资金额5100万元人民币，报告期公允价值变动损失64.48万元人民币[57] - 衍生品投资期末账面价值占公司报告期末净资产比例为-0.02%[57] - 远期购汇衍生品采用外部金融机构市场报价确定公允价值[57] - 投资活动现金流出同比激增554.1%至6.69亿元（含6亿元其他投资支付）[125] 现金流详细表现 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2024年上半年的-7457.17万元改善至2025年上半年的1.55亿元[127] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长至8.86亿元，较2024年上半年的1731.23万元增长超过50倍[127] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少至4.15亿元，较2024年上半年的9.07亿元下降54.3%[127] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.81亿元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金达5.98亿元[127] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.84亿元，其中分配股利、利润或偿付利息支付的现金达2.09亿元[127] - 期末现金及现金等价物余额为7.64亿元，较期初的10.71亿元减少28.7%[127] - 收到的税费返还同比下降63.1%至1656万元（2024年同期4489万元）[124] - 筹资活动借款收入同比增加319.2%至7.02亿元[125] - 期末现金及现金等价物余额同比下降29.7%至12.19亿元[125] - 财务费用实现净收益4059.38万元（主要因利息收入3167.84万元）[120] 利润分配与股东回报 - 拟派发现金红利1.28亿元人民币，占半年度归母净利润比例82.23%[7] - 公司2024年度现金分红总额4.04亿元人民币，占归属于上市公司股东净利润比例86.08%[62] - 自2020年上市以来累计现金分红12.34亿元人民币，年均股份支付率54.53%[62] - 2024年半年度权益分派现金红利1.95亿元人民币[62] - 2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.30元（含税）[67] - 拟派发现金红利总额128,034,161.64元，占2025年半年度归母净利润的82.23%[67] - 公司2025年半年度对股东分配利润208,751,350.50元[133] - 公司2024年半年度对股东分配利润363,783,062.50元[135] 资产抵押与担保 - 受限资产总计10.59亿元人民币，含质押定期存款及应收票据质押[53] - 报告期末对子公司担保余额为3578.06万元人民币[95] - 公司担保总额为3578.06万元人民币，占净资产比例0.91%[95] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为3578.06万元人民币[95] - 报告期内对子公司担保发生额合计为1亿元人民币[95] - 公司为香港华锦授信业务出具安慰函，承诺维持其100%股权所有权[96] 股本与股东结构变化 - 公司总股本由464,704,930股经转增及注销后变更为556,670,268股[99][100][101] - 公司以资本公积金向全体股东每股转增0.20股，共计转增92,778,378股[101] - 公司向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税），共计派发208,751,350.50元[101] - 公司注销回购股份813,040股，总股本减少至463,891,890股[100] - 截至报告期末普通股股东总数为16,918户[102] - 公司总股本为556,670,268股（截至2025年8月28日）[67] - 实收资本增长至5.57亿元，较期初增长19.8%[114] - 实收资本（或股本）从期初的332,208,340.00元增加至期末的464,739,230.00元，增长39.9%[130][131] - 公司2025年半年度通过资本公积转增股本增加实收资本92,778,378.00元[133][134] - 公司2024年半年度通过资本公积转增股本增加实收资本132,550,340.00元[135] - 公司注册资本为556,670,268.00元，股份总数556,670,268股[136] 主要股东持股情况 - 第一大股东杭州华旺实业集团有限公司期末持股141,261,120股，占总股本25.38%[104] - 第二大股东钭江浩期末持股101,392,284股，占总股本18.21%，报告期内增持16,898,714股[104] - 华泰柏瑞中证红利低波动ETF期末持股24,291,211股，占总股本4.36%，报告期内增持7,670,351股[104] - 全国社保基金一零九组合期末持股23,711,414股，占总股本4.26%，报告期内增持3,951,902股[104] - 董事钭正良期末持股16,485,084股，占总股本2.96%，报告期内通过资本公积转增股本增加2,747,514股[104][107] - 景顺长城能源基建混合基金期末持股7,326,646股，占总股本1.32%，报告期内增持1,221,108股[104] - 景顺长城价值边际灵活配置基金期末持股7,286,496股，占总股本1.31%，报告期内增持1,214,416股[104] - 董事、总经理张延成期末持股6,086,074股，报告期内通过二级市场减持及资本公积转增净减少585,654股[104][107] - 创金合信中证红利低波动指数基金期末持股5,942,340股，占总股本1.07%，报告期内增持1,603,560股[105] - 华旺集团、钭正良、钭江浩、钭正贤被披露为一致行动人关系[105] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满，可解锁股票数量为127.743万股，占当时总股本的0.28%[68] - 报告期末2024年员工持股计划持有公司股份2,361,624股，占总股本的0.42%[70] - 员工持股计划持有人数由230人变更为213人，17名持有人离职[69] - 员工持股计划首次授予部分214名持有人解锁比例为100%，可解锁股票1,277,430股[71] - 公司于2025年5月出售已解锁员工持股计划股票1,271,300股[71] 关联交易 - 向关联人采购商品和接受劳务实际发生金额为5986.79万元，其中杭州临安华旺热能有限公司1461.51万元，马鞍山慈兴热能有限公司4493.64万元，杭州华旺汇科投资有限公司26.84万元，杭州华旺实业集团有限公司4.8万元[90] - 向关联人销售商品和提供劳务实际发生金额为16.8万元，来自杭州临安华旺热能有限公司污水处理服务[90] - 预计2025年度日常关联交易总额为11750.07万元，其中采购类11530万元，销售类36万元，其他类184.07万元[90] - 关联交易中办公楼租赁租金184.07万元尚未支付[90] 承诺事项 - 华旺集团承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持IPO前股份[76] - 钭正良、钭江浩承诺锁定期内每年转让股份不超过持有总数的25%[77] - 公司董事及高管承诺离职后半年内不转让所持股份[78] - 全体董事（不含独立董事）承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[78] - 钭粲如等特定人员承诺三十六个月锁定期且自动延长条款[79] - 华旺集团与钭正良等承诺长期履行关联交易解决义务[75] - 公司实际控制人承诺长期遵守同业竞争限制条款[74] - 再融资相关承诺于2021年7月26日由控股股东签署[75] - 所有承诺方均报告期内严格履行承诺且无延期[74] - 股份锁定期承诺包含股价低于发行价时自动延长六个月条款[76] - 锁定期满后两年内每年减持股份不超过持有公司股份总数的25%[80] - 减持价格不低于发行价若发生权益分派等将进行除权除息调整[80] - 若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股并加算银行同期存款利息[81] - 招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿投资者损失[81] - 控股股东承诺避免同业竞争若违反将赔偿公司实际损失[81] - 关联交易承诺保持公司独立性不以任何方式占用资金或要求违规担保[80] - 减持需提前三个交易日通知公司减持数量价格区间和时间区间[80] - 通过集中竞价交易减持需在首次卖出十五个交易日前预先披露减持计划[80] - 若未履行减持承诺所持股份六个月内不得减持[80] - 招股说明书问题触发回购时回购价格取发行价加利息或收盘价孰高[81] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预经营管理且不侵占公司利益[86][88] - 公司全体董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[88] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[84] - 控股股东承诺若违反填补回报承诺将依法承担补偿责任[88] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助金额为1,105,894.60元[26] - 金融资产和金融负债公允价值变动及处置损益为1,861,689.34元[26] - 非经常性损益所得税影响额为419,720.48元[27] - 非经常性损益合计金额为2,547,863.46元[27] - 回购股份用途变更，813,040股由股权激励变更为注销并于2025年3月7日完成[63] - 公司及主要子公司共2家纳入环境信息依法披露企业名单[71] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[89] - 公司报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[89] - 应收账款相关信用减值损失改善41.5%至-1340.01万元[120]

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-024 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于增加注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及相关 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于增加注册资本、取消监事会 并修订<公司章程>的议案》以及《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于 制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、注册资本变更情况 公司第四届董事会第十次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派 股权登记日登记的总股本 463,891,890 股为基数分配利润及转增股本，向全体股 东每股派发现金红利 0.45 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.20 股。上述利润分配方案已实施完毕，共计派发现金红利 208,751,350.50 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日(星期五)上午 09:00-10:00 二、 说明会召开的时间、地点 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 5 日(星期五)至 9 月 11 日(星期四)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 hwkjdmb@huawon.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发布公司 2025 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-023 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于增加 2025 年度对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 香港华锦控股有限公司（以下简称"香港 华锦"） | | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 万元 30,000 | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 4,265.25万元（按照 2025年 8月 日1 美 28 元兑人民币7.1063元的汇率中间价折算） | | | 是否在前期预计额度内 | 是 ☑否 □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 是 ☑否 □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公 | 16,395.67（按照 年 月 日 美元兑人民币 2025 8 28 1 | | 司对 ...