目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 1—6 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 7—15 | 第 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 13-14 | 第 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 15 | 页 | | | | 四、附件…………………………………………………………… 第 ...

委托单位：杭州华旺新材料科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-85306691 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 目 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第３页 串网童 RBKWLQTUYC ，您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.yox.cn）" 上一 大健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7917 号 杭州华旺新材料科技股份有限公司全体股东: 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对华旺科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 我们接受委托,审计了杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立 董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席相关会议，参与公司的 重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客 观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤 勉的职责和义务。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邵天英，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有高 级会计师和注册会计师资格。历任宇恒电池股份有限公司仓储部部长兼总装车间 生产部部长、浙江遂网电子商务有限公司财务总监等职。2019 年 11 月至今，任 杭州殷勤企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理，2023 年 7 月至今，担任公 司独立董事。 因公司第三届董事 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立 董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参 与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发 表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了 诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王磊，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任义乌华 鼎锦纶股份有限公司副总经理、董事会秘书、浙江泰坦股份有限公司副总经理、 董事会秘书、西陇科学股份有限公司董事会办公室主任、浙江海派智能家居股份 有限公司董事会秘书，现任浙江明佳环保科技股份有限公司独立董事，2020 年 9 月至今，担任浙江宏鑫科技股份有限 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立 董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参 与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发 表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了 诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑梦樵，1956 年出生，中国国籍,无境外居留权,大专学历。1978 年 10 月 至 1987 年 4 月，任杭州新华造纸厂科长；1987 年 4 月至 2007 年，任浙江省轻 工业厅造纸工业公司经理；2014 年 7 月至 2020 年 1 月，任浙江荣晟环保纸业股 份有限公司独立董事；2016 年 11 月至 2019 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立 董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席相关会议，参与公司的 重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客 观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤 勉的职责和义务。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出 ...

一、独立董事的基本情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立 董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席相关会议，参与公司的 重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客 观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤 勉的职责和义务。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周苏临，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位，二级律 师。1998 年创办浙江满江红律师事务所，历任主任、书记等职务，现任浙江满 江红律师事务所律师。2024 年 2 月至今，担任公司独立董事。 因公司第三届董事会任期于 2024 年 2 月届满，公司于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求的规定，独立 董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，杭州华旺新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具 的《独立性自查情况表》，就公司在任独立董事邵天英女士、周苏临先生、何礼 平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邵天英女士、周苏临先生、何礼平先生任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 杭州华旺实业集团有限公司 | 11771.76 | 25.33 | 不变 | | 钭江浩 | 8449.36 | 18.18 | 不变 | | 全国社保基金一零九组合 | 1975.95 | 4.25 | 不变 | | 红利低波 | 1662.09 | 3.58 | 新进 | | 钭正良 | 1373.76 | 2.96 | 不变 | | 张延成 | 667.17 | 1.44 | 不变 | | 景顺长城能源基建混合A | 610.55 | 1.31 | -94.13 | | 景顺长城价值边际灵活配置混合A类 | 607.21 | 1.31 | 不变 | | 景顺长城沪港深精选股票A | 562.44 | 1.21 | -33.07 | | 钭正贤 | 509.60 | 1.10 | 不变 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 易方达核心优势股票A | 836.63 | 1.80 | 退出 | 10转2股派4.5元(含税) 一、主要会计数据和财务指标 | ...

公司基本信息 - 成立于2009年12月30日[2] - 类型为其他股份有限公司（上市）[3] - 住所位于浙江省杭州市临安区[3] - 法定代表人为张延成[3] - 注册资本为肆亿陆仟叁佰捌拾玖万壹仟捌佰玖拾元[3] 公司业务 - 经营范围包括新材料技术研发、纸制造等[2] 公司动态 - 2024年12月23日、2025年1月8日通过减资及修订章程议案[1] - 近日完成工商变更登记和章程备案[1] - 公告发布于2025年3月21日[3]