1、2021 年 6 月 8 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于 <公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-052 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的 1 名激励 对象发生职务变更、预留授予的 1 名激励对象离 ...

分红转增 - 公司每股派发现金红利1.10元，共派364,513,435.00元[1] - 公司每股转增0.40股，转增132,550,340股[1] 股本变更 - 转股后总股本为464,739,230股，注册资本增至464,739,230元[1] - 修订公司章程，股份总数和注册资本相应调整[2] 流程安排 - 《公司章程》修订需股东大会审议[3] - 提请授权管理层办理工商变更及章程备案[3]

激励计划授予与登记 - 2021年7月13日完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分登记，授予164.40万股[4] - 2022年6月8日以7.36元/股向28名激励对象授予17.5950万股预留限制性股票[4] - 2022年6月22日完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分登记，登记数量17.5950万股[5] 限制性股票回购注销 - 2022年12月22日完成部分限制性股票回购注销，回购注销96,400股[6] - 2023年8月21日完成部分限制性股票回购注销，回购注销33,100股[7] - 2024年3月15日完成部分限制性股票回购注销，回购注销19,450股[8] 激励计划调整 - 2024年7月15日审议通过调整2021年限制性股票激励计划相关事项等议案[9] - 调整后首次授予部分未解除限售股832,160股[11] - 调整后预留授予部分未解除限售股97,405股[11] - 调整后限制性股票回购价格为4.10元/股[13] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现11元（含税），转增4股[10] - 2023年度利润分配股权登记日为2024年6月13日，除权除息日为2024年6月14日[10] 调整相关情况 - 本次调整符合规定，无需再提交股东大会审议[13] - 本次调整不影响公司财务和经营成果[14] - 监事会同意激励计划授予数量和回购价格调整[15] - 律师认为调整事宜获必要批准和授权，符合规定[16] - 备查文件含董事会、监事会决议和法律意见书[17][18]

激励计划实施 - 2021年6月完成2021年限制性股票激励计划相关议案审议、公示等流程[10][11][12][14] - 2021年7月13日完成首次授予部分登记工作[14] - 2022年6月调整预留部分授予价格并完成预留授予部分登记[14][15] 业绩数据 - 2023年度公司营业收入39.76亿元，相比2020年增长146.64%；净利润5.28亿元，剔除股份支付费用影响后相比2020年增长108.17%[32] 分红转增 - 2024年公司拟向全体股东每10股派发现金红利11.00元（含税），每10股以资本公积金转增4股[18][40] 限售与回购 - 调整后首次授予部分未解除限售股票832,160股，预留授予部分97,405股[21] - 调整后首次授予及预留授予的限制性股票回购价格均为4.10元/股[25] - 首次授予部分第三个限售期、预留授予部分第二个限售期已届满[27] - 首次授予部分第三个解除限售期可解除限售股票811,160股，约占总股本0.17%[36] - 预留授予部分第二个解除限售期可解除限售股票84,105股，约占总股本0.02%[36] - 公司将回购注销2名激励对象34,300股限制性股票[38][42] - 因职务变更回购价格为4.10元/股加银行同期存款利息，因离职为4.10元/股[43] - 本次回购资金总额14.77万元，来源为自有资金[44] 业绩考核 - 激励计划首次授予部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期业绩考核目标：以2020年为基数，2023年营业收入或净利润增长率不低于90%[31] - 激励对象个人绩效考核分四等级，对应解除限售比例不同[34] - 首次授予部分108名和预留授予部分21名激励对象2023年度考核优秀或良好，可100%解除限售[35]

会议情况 - 公司第四届监事会第五次会议于2024年7月15日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》2票同意、1票回避[3] - 《关于2021年限制性股票激励计划解除限售条件成就的议案》3票同意[4] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》2票同意、1票回避[5] 激励计划 - 108名首次获授和21名预留获授激励对象部分解除限售条件成就[4] - 2名激励对象离职或职务变更，34300股限制性股票应回购注销[4]

限制性股票情况 - 本次符合解除限售条件激励对象129名，首次授予108名，预留授予21名[2] - 本次可解除限售限制性股票895,265股，约占总股本0.19%[2] - 2021年7月13日完成首次授予部分登记，授予164.40万股[5] - 2022年6月22日完成预留授予部分登记，登记17.5950万股[7] - 2022 - 2024年完成多次限制性股票回购注销[8][9][10] - 调整后，首次授予未解除限售832,160股，预留授予97,405股[16] - 调整后，回购价格均由6.84元/股调为4.10元/股[17] 业绩数据 - 2023年度营收3,975,786,810.43元，相比2020年增长146.64%[13] - 2023年度扣非净利润527,910,202.62元，剔除影响后相比2020年增长108.17%[13] 分红转增 - 拟向全体股东每10股派现金红利11.00元（含税），每10股以资本公积金转增4股[15] 解除限售相关 - 首次授予第三个限售期2024年7月12日届满，可解40%[11] - 预留授予第二个限售期2024年6月21日届满，可解50%[11] - 首次授予108名、预留授予21名激励对象绩效均达标，可100%解除限售[14] - 首次授予可解除108人，811,160股，约占总股本0.17%[19] - 预留授予可解除21人，84,105股，约占总股本0.02%[21] - 监事会、律所、独立财务顾问均认为解除限售条件成就[23][24][25]

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售 期解除限售条件成就暨回购注销相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | | | 一、释义 | 华旺科技、本公司、 | 指 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划、本计 划、《激励计划》 | 指 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2021 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 | | 限制性股票 | 指 | 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | | | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司，下 | | 激励对象 | 指 | 同）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术 | | | | （业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-053 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 根据杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第二 次临时股东大会对《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》的授权，公司于 2024 年 7 月 15 日召开第四届董事 会第五次会议、第四届监事会第五次会议 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-047 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 7 月 13 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 1 （二）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2023 年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办 法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，需对 2021 年限制性股票激励计划 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"强推"评级 [2] 报告的核心观点 产能释放和外销增长驱动业绩高增 - 上半年公司产能爬坡顺利,产销量预计保持高增 [3] - 公司持续加大海外市场开拓力度,外销份额有望持续提升 [3] 欧洲反倾销调查影响有限 - 公司在欧盟区域销量占比低于5%,且采用同价竞争策略,预计反倾销调查影响有限 [3] 多元化布局谋求长远增长 - 公司积极布局特种纸新赛道,包括高品质食品纸、医疗级用纸、工业用纸等细分差异化产品 [3] - 公司长期增长动能充足 [3] 财务数据总结 营业收入和利润预测 - 预计公司2024-2026年分别实现营业收入46.54亿元、53.45亿元、60.35亿元 [3] - 预计公司2024-2026年分别实现归母净利润6.55亿元、7.76亿元、8.88亿元 [3] 估值水平 - 公司当前股价对应2024-2026年PE分别为9倍、8倍、7倍 [3] - 使用DCF估值法,给予公司目标价20.0元/股 [3]