证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-077 （三）有效期限 自股东大会审议通过之日起一年内有效。 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23日 召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。 为提高公司票据资产的使用效率和收益，优化财务结构，公司拟开展票据池业务， 公司及子公司共享不超过人民币20亿元的票据池额度，票据池额度可以循环滚动 使用。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 （二）合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行根 据公司与商业银行的合作关系，以及商 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024- 075 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于2025年度对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：马鞍山华旺新材料科技有限公司（公司全资子公司，以 下简称"马鞍山华旺"）、GRAND WAY HOLDING PTE. LTD.（公司全资 子公司，以下简称"GW 公司"）和香港华锦控股有限公司（公司全资子公 司，以下简称"香港华锦"）。 为满足杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司发 展需要及2025年度资金需求，实现高效筹措资金，公司于2024年12月23日召开第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保预计额度的议案》，同 意公司2025年为下属全资子公司提供担保，提供担保的总额不超过人民币60,000万 元，期限为自本议案经2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。 公司2025年度担保预计情况如下： 上述额度为2025年度公司预计提供担保的最高额 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-078 关于申请 2025 年度银行授信额度的公告 杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 2024年12月24日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于申请 2025 年度银行 授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下： 为保证公司及子公司 2025 年度生产经营、满足公司业务发展需要，根据公 司目前实际情况，公司及子公司计划向银行申请不超过人民币 75 亿元的银行授 信额度，公司及子公司将依据资金使用计划和实际生产经营状况，用于安排本 年度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审 批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确 定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，公 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件及《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事于2024年12月23日以通讯方式召开了公司独立董事专门会议 2024年第二次会议，本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，过半数独立 董事共同推举邵天英女士为专门会议召集人及主持人，会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经与会独立董事审查相关文件，发表审核意 见如下： 一、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》的审核意见 经审查,我们认为：公司本次增加 2024 年度日常关联交易事项是正常的业务 需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利 益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们一致同意本次关联交易事项， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 三、《关于 2025 年度开展期货和外汇套期保值 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-071 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 12 月 16 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于 2025 年度对外担保预计额度的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告。 表决结果：9 票同意 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-082 杭州华旺新材料科技股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 8 日 14：00 召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-073 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次增加日常 关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损 害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状 况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不 会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 20 日分别召开了第四届董事会第 三次会议、第四届监事会第三次会议以及 2023 年年度股东大会，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 2024 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-070 杭州华旺新材料科技股份有限公司董事集中竞价减 持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员张延成先生持有公司股份 6,671,728 股，占公司总股本的 1.4357%。 集中竞价减持计划的主要内容 张延成先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期内 不得减持股份），通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,600,000 股，即不超过公司总股本的 0.3443%；本次减持价格将根据减持时的市 场价格确定。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事 项，将根据股本变动对减持数量进行相应调整。 | 张延成 | 董事、监事、 | 6,671,728 | 1.4357% | 前取得：3,142,020 股 IPO 其他方式取得：3,529,7 ...

业绩概述 - 2024年前三季度，公司实现营业收入28.51亿元，同比减少4.45% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润4.09亿元，同比增加2.94% [2] 行业地位 - 装饰原纸行业技术壁垒较高，公司是国内少数既掌握核心技术，又有能力进行多品种、定制化生产的装饰原纸生产企业之一，已成功跻身全球高端装饰原纸行业前列 [3] 财务状况 - 第三季度毛利下滑主要为部分产品销售均价下降所致 [3] - 合同负债同比环比大幅增加，主要为预收货款 [3] 会议信息 - 会议召开时间为2024年11月11日上午9:00-10:00 [1] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心 [1] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动 [1]

报告公司投资评级 - 报告给予报告研究的具体公司6个月“买入（维持评级）”评级[7] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司产品研发及成本管控优异，中高端装饰原纸市占率持续提升，高分红强化价值成长[6] 根据相关目录分别进行总结 财务数据方面 - 报告研究的具体公司2022 - 2026E营业收入分别为3,436.40百万元、3,975.79百万元、3,903.50百万元、4,429.00百万元、5,138.25百万元，增长率分别为16.88%、15.70%、-1.82%、13.46%、16.01%；归属母公司净利润分别为467.34百万元、566.09百万元、534.03百万元、608.58百万元、727.44百万元，增长率分别为4.18%、21.13%、-5.66%、13.96%、19.53%；EPS分别为1.01元/股、1.22元/股、1.15元/股、1.31元/股、1.57元/股[1][9] - 24Q1 - 3公司实现收入28.5亿元，同比-4.5%；归母净利润4.1亿元，同比+2.9%；扣非归母净利润3.7亿元，同比-1.3%；24Q3公司实现收入9.0亿元，同比-19.4%；归母净利润1.1亿元，同比-33.9%；扣非归母净利润1.0亿元，同比-37.0%；24Q3毛利率14.1%，同比-6.5pct；净利率11.7%，同比-2.6pct[2][3] 经营情况方面 - 24Q3收入及利润承压主要系宏观经济增速放缓致需求疲软，公司部分产品销售均价下降，且前期高价浆反馈至报表端成本有所抬升，导致盈利能力下滑[2] - 伴随木浆及钛白粉价格高位回落，预计Q4成本压力有望缓释；公司中高端装饰原纸需求及价盘有望保持稳健，伴随以旧换新补贴政策落地，终端需求有望触底回升，预计Q4吨盈利改善[4] - 公司坚持定位中高端装饰原纸生产路线，积极开拓国内外市场，加大海外市场开拓力度，优先争抢高毛利产品的国际市场份额，还通过提升产品质量、优化产品结构、加强技术研发和品牌建设等措施增强竞争力[5] - 随着未来公司18wt特纸产线扩建二期释放，预计内外销市场有效扩容；当前公司积极应诉欧盟装饰原纸反倾销调查，预计短期出货影响有限，中期出海空间广阔[5] 盈利预测与估值方面 - 根据24年三季报业绩，考虑前期终端需求疲软，调整盈利预测，预计24 - 26年归母净利润分别为5.3/6.1/7.3亿（前值为6.3/7.0/8.0亿），PE为11X/9X/8X[6]