人员变动 - 春雪食品高级管理人员李磊因身体原因暂无法正常履职[1] 业务安排 - 公司对李磊负责的养殖板块业务作出合理安排[1] 公司运营 - 公司经营管理正常，各项业务未受影响[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月19日[2]

审计机构变更 - 2024年相关会议审议通过聘任中审众环为年度审计机构[2] 人员安排 - 宋德栩、郭静瑜为签字注册会计师，乔玉湍为项目质量复核人员[2][3][5] 人员履历 - 宋德栩近三年签署5家次审计报告，郭静瑜4家次，乔玉湍复核4家[4][5] 人员合规 - 签字及复核人员无独立性问题及不良记录[5] 工作影响 - 变更交接有序，不影响年度审计及复核工作[6]

业绩预告期间 - 2024年年度业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] 本期业绩预计情况 - 预计2024年年度归属母公司所有者净利润670.00万元到800.00万元，实现扭亏为盈[3][5] - 预计2024年年度归属母公司所有者扣非净利润230.00万元到270.00万元[3][5] 上年业绩情况 - 上年利润总额为 - 3468.63万元，归属母公司所有者净利润为 - 3468.63万元[4] - 上年归属母公司所有者扣非净利润为 - 4385.64万元，每股收益为 - 0.17元[4] 业绩预盈原因 - 本期业绩预盈原因包括强化内部管理降本增效、拓展国内外市场、美元兑人民币汇率上升汇兑收益增加[5][6] 业绩预告相关说明 - 公司未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[7] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[8]

会议安排 - 2024年12月31日董事会审议召开2025年第一次临时股东会议案并于1月1日发通知[3] - 现场会议于2025年1月17日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00，交易系统多时段投票[3] 会议情况 - 13人出席现场会议，代表84,909,287股，占比42.4546%[5] - 审议《未来三年(2024 - 2026)股东分红回报规划》等两项议案[6] 合规情况 - 召集人资格、召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效[4][5][8] - 2025年1月17日出具法律意见书[10]

股东会信息 - 2025年1月17日在山东省莱阳市富山路382号A1公司五楼第二会议室召开股东会[5] - 出席会议股东和代理人174人[4] - 出席股东所持表决权股份总数86,006,887股，占比43.0034%[4] 议案表决 - 《未来三年（2024 - 2026）股东分红回报规划》议案，A股同意票数85,561,287，比例99.4819%[7] - 《未来三年（2024 - 2026）股东分红回报规划》议案，5%以下股东同意票数4,210,900，比例90.4305%[12] - 《新增及修订部分公司制度》议案，A股同意票数85,603,987，比例99.5315%[7] 人员出席 - 公司9名在任董事、3名在任监事均出席会议[8]

分红政策 - 未来三年（2024 - 2026）每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，占比不低于40%[17] - 近三个会计年度累计现金分红总额不低于年均净利润30%或不低于5000万元[18] - 利润分配预案经审核审议后，2个月内完成股利派发[20] 会议议案 - 议案一是《未来三年（2024 - 2026）股东分红回报规划》[15] - 议案二是《新增及修订部分公司制度》，《全面预算管理制度》需股东会审议[23][24]

股东减持计划 - 2024年11月5日公司披露股东减持股份计划公告[1] - 截至2024年12月31日减持时间区间届满[2] 减持情况 - 40名自然人股东集中竞价减持1,934,821股，占总股本0.9674%[2] - 40名自然人股东大宗交易减持3,522,407股，占总股本1.7612%[2] - 2024年11月刘贵贤等4人大宗交易减持总金额达2356.940974万元[12] 部分股东持股及减持详情 - 刘贵贤原持股695,896股，减持213,821股，现持股301,400股[3][7] - 冯长兴原持股890,898股，减持232,800股，现持股1,000股[3][7] - 李玉强原持股242,600股，减持155,200股，现持股147,400股[4][7] - 张京理原持股432,273股，减持432,273股，现持股0股[4][7] - 于建辉原持股741,000股，减持300,000股，现持股441,000股[4][7] 减持结果 - 本次实际减持与计划、承诺一致，达最低减持数量，未提前终止[14]

员工持股 - 2023年员工持股计划第一个锁定期2024年12月26日届满，185名持有人可解锁723050股标的股票权益[1] 议案表决 - 《2023年员工持股计划第一个锁定期届满》议案4票赞成通过[2] - 《新增及修订部分公司制度》议案9票赞成通过，制度3需提交股东会审议[3] - 未来三年（2024 - 2026）股东分红回报规划议案9票赞成，需提交股东会审议[4] - 召开2025年第一次临时股东会议案9票赞成通过[5] - 聘任副总经理和审计负责人议案9票赞成通过[7]

会议信息 - 春雪食品第二届监事会第十次会议2024年12月21日发通知，12月31日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案情况 - 会议审议通过《未来三年（2024 - 2026）股东分红回报规划》议案[1] - 该规划需提交股东会审议[2] - 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[2]

预算管理作用 - 制定预算管理制度可避免或降低经营缺乏约束、资源浪费等风险[2] - 预算管理具有细化战略规划、促进资源配置等积极作用[2] 预算管理组织 - 董事会负责审核全面预算草案重点内容，预算领导小组统筹管理整体预算[5] 预算编制原则 - 遵循一致性、可控性、可靠性、及时性原则[7] - 采取“上下结合、分级编制、逐级汇总”原则[7] 预算内容 - 包括生产经营、投资、筹资、财务、其他专项预算等[9] 预算流程 - 各部门10月提出预算年度本企业预算总体目标，经审核后报送财务部[14] - 预算领导小组10月提出公司及各部门主要预算考核指标，由财务部下达至各部门[15] - 各部门11月底前将编制并审核后的《预算报表》和《预算情况说明书》报财务部[15] 预算执行与监督 - 每季度末召开预算执行情况分析会议[18] - 财务部不定期到各部门检查预算实际执行情况[18] 预算调整 - 总经理、总经理办公会在批复预算范围内有权调整分、子公司及分、子公司间预算[20] - 各部门年度预算如需调整，应在第三季度内上报财务部[20] 预算考核 - 按主要预算考核指标完成情况对各部门负责人实行年度考核[21] - 各部门根据预算指标完成情况对相应岗位工作人员实行考核[22] 制度适用与执行 - 本制度适用于公司及所属公司，自股东大会批准之日起执行[24]