春雪食品集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 20 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 18 日收到高级管理人员张吉荣先生的书面报告。张吉荣先生因个人身体原因，难以 继续胜任生产总监职务，因此向董事会辞去该职务，但其仍在公司其他岗位任职。 公司生产经营一切正常。 根据法律法规及相关规则，张吉荣先生书面报告自送达公司董事会时即生效， 其不再担任生产总监职务，张吉荣先生离任后，仍将依规遵守离任高级管理人员 的相关规范及其尚未履行完毕的承诺。 特此公告。 证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-032 春雪食品集团股份有限公司 关于高级管理人员职务变动的公告 ...

关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-033 春雪食品集团股份有限公司 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）经第二届董事会第七次会 议及第二届监事会第七次会议审议、公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 22 日审议通过了公司关于《修订公司章程》的议案。公司章程修订内容详见 2024 年 4 月 27 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的 《春雪食品集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-023）。近日，公司已完成工商变更及备案登记手续，并已换发营业执照， 现将经工商登记机关核准营业执照信息公告如下： 1、名称：春雪食品集团股份有限公司 9、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；家禽屠宰；预制菜加工； 预制菜销售；包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用 纸包装、容器制品生产。（依法须经批准的项目，经相关 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-031 春雪食品集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：青岛银行股份有限公司烟台芝罘支行（以下简称：青 岛银行） 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，为提高公司募集 资金使用效率，通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收 益。 （二）资金来源 1、资金来源：公司暂时闲置的募集资金。 2、募集资金基本情况： 本次委托理财金额：人民币 1,900 万元 委托理财产品名称：青岛银行结构性存款（合同编号：24052901A1） 委托理财期限：30 天 经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2979 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为人民币 11.80 元/ ...

公司概况 - 公司名称为春雪食品集团股份有限公司，证券代码为605567 [1] - 公司主要从事鸡肉调理品业务，包括批发零售、出口、食品加工、餐饮等多个渠道 [2][3][4] 经营情况 - 2023年公司调理品销售约5.8万吨，鸡肉原料由公司宰杀工厂直接提供 [2] - 2024年一季度营收受大环境影响，虽然宰杀量同比增幅明显、生鲜品销量增加,但生鲜品价格较低,调理品销售中出口渠道同比增长约24%,国内调理品销售未及预期 [3] - 2024年公司计划宰杀量预计7500万只,鸡苗价格同比去年有较大下降,公司具备较强议价能力 [4] 渠道布局 - 公司产品已经入驻国内80%的TOP20商超系统、全部省会城市和80%的地级市,覆盖全国大卖场超8000家终端门店,京东粉丝数2023年底已经超过2700万 [4][5] - 公司与各大快餐企业如德克士、华莱士、正新等有较好的合作,利润率相对较好 [5] 发展规划 - 公司致力于成为中国高品质鸡肉调理品细分行业的龙头企业,将聚焦发力鸡肉调理品业务,同步开拓国内外市场,满足现有12万吨调理品设计产能,并有序释放潜在产能 [5] - 公司今年5月份,全资子公司太元食品通过了欧盟BRC认证 [5]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月22日14:30召开[3] - 董事会4月25日审议通过召开议案，4月27日发出通知[3] 投票情况 - 现场投票时间为5月22日9:15 - 9:25等时段，互联网投票9:15 - 15:00[3] - 15名代表8609.6687万股出席，占比43.0483%[5] 议案审议 - 审议15项非累积投票议案，均有效表决通过[6][7][8]

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-030 春雪食品集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,130,987 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.0654 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑维新先生主持，本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开以及表决方式符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省莱阳市富山路 382 号 A1 公司五楼第二会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结 ...

2023 年年度股东大会会议资料 春雪食品集团股份有限公司 Springsnow Food Group Co., Ltd. 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：605567 1 / 32 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 春雪食品集团股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 春雪食品集团股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 7 | | | 议案二：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 8 | | | 议案三：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 | 年年度报告及摘要》的议案 9 | | | 议案四：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 | 年年度利润分配方案》的议案 10 | | | 议案五：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 | 年度财务决算报告》的议案 11 | | | 议案六：春雪食品集团股份有限公司关于《2024 | 年度财务预算报告》的议案 12 | | | 议案七： ...

担保情况 - 2024年为春雪养殖与香驰粮油公司提供1500万元连带责任担保[3] - 截至2024年4月30日，为春雪养殖担保余额0元[3] - 经审议通过对外担保总额26500万元，占比24.87%[13] 春雪养殖情况 - 公司持股春雪养殖100%，注册资本5000万元[5] - 2024年3月31日总资产31215.33万元，负债21213.49万元[10] - 2024年1 - 3月营收35421.69万元，净利润 - 312.64万元[10]

上市信息 - 春雪食品2021年10月13日在上海证券交易所上市，代码605567.SH，注册资本2亿元[5] - 首次公开发行5000万股，发行价11.8元/股，募资总额5.9亿元，净额5.4111132075亿元[6] 业绩情况 - 2021年度营业利润相比2020年度下滑61.23%，净利润下滑61.88%，扣非后净利润下滑51.75%[11] 督导情况 - 持续督导期限至2023年12月31日，保荐机构认为公司履行信息披露义务[1][16] - 公司使用募集资金无违规，截至2023年12月31日未使用完毕，将继续督导[17][18]

业绩总结 - 2023年营业收入为279,620.00万元，主要为肉制品、商品代肉鸡销售收入[6] - 期末资产总计21.94亿元，期初为19.79亿元，增长10.84%[17] - 期末负债合计11.28亿元，期初为8.29亿元，增长36.00%[21] - 期末股东权益合计10.66亿元，期初为11.50亿元，下降7.30%[21] - 本期营业利润为 - 12452708.30元，上期为92407100.33元[23] - 本期净利润为 - 34686272.87元，上期为79251808.59元[23] - 本期基本每股收益为 - 0.17元，上期为0.40元[23] - 2023年ENVIA为19.53亿元，上期为16.44亿元[34] - 2023年营业成本为19.37亿元，上期为15.76亿元[34] - 2023年净利润为148.55万元，上期为917.25万元[34] 财务数据 - 期末流动资产合计9.13亿元，期初为9.71亿元，下降5.97%[17] - 期末非流动资产合计12.81亿元，期初为10.08亿元，增长27.04%[17] - 期末流动负债合计10.54亿元，期初为7.77亿元，增长35.65%[21] - 期末非流动负债合计7453.05万元，期初为5294.06万元，增长40.78%[21] - 期末货币资金4.66亿元，期初为3.97亿元，增长17.16%[17] - 期末应收账款1.50亿元，期初为1.07亿元，增长40.99%[17] - 期末固定资产11.24亿元，期初为8.10亿元，增长38.84%[17] - 本期经营活动产生的现金流量净额为198525303.67元，上期为59256498.41元[26] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 302963655.87元，上期为 - 295096982.37元[26] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为95080065.75元，上期为130458233.55元[26] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 7562745.94元，上期为 - 102423405.95元[26] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为3039453928.75元，上期为2686249224.39元[26] - 本期取得借款收到的现金为646555725.41元，上期为415733788.32元[26] - 本期偿还债务支付的现金为415533800.00元，上期为226353088.88元[26] 公司概况 - 公司属农副食品加工业，主要产品为鸡肉调理品和生鲜品[50] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共8户，均为全资子公司，持股和表决权比例100%[51] - 本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比增加2户[52] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对相关报表项目有累积影响[182] - 公司自2023年10月25日起执行《企业会计准则解释第17号》，执行“关于售后租回交易的会计处理”对本期内财务报表无重大影响[185] 税收政策 - 公司增值税销售商品或提供应税劳务税率13%，销售初加工农产品税率9%，销售自产农产品等免税[187] - 公司城市维护建设税按实缴流转税税额的7%征收，教育费附加按3%征收，地方教育附加按2%征收[187] - 公司企业所得税肉类深加工业务应纳税所得额税率25%、20%，家禽饲养、农产品初加工业务应纳税所得额免税[187] - 公司下属子公司莱阳春雪养殖有限公司等多家子公司有增值税免征政策[188] - 公司下属4家子公司符合小型微利企业标准，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[191] 其他财务数据 - 2023年末货币资金合计465,553,796.85元，期初为397,359,940.34元[192] - 2023年末受限制货币资金合计157,942,861.33元，期初为82,141,127.50元[194] - 2023年末应收账款小计158,418,901.25元，期初为112,517,680.35元[195] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末计提比例为5.10%，期初为5.23%[196] - 本期按组合计提坏账准备的应收账款计提2,303,060.97元，核销107,628.18元[198] - 本报告期实际核销应收账款107,628.18元[198] - 期末余额前五名应收账款合计101,686,491.30元，占比64.19%[199] - 2023年末预付款项合计4,539,565.56元，期初为14,366,834.76元[200] - 2023年末1年以内预付款项占比100.00%，期初为99.65%[200]