光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为春雪食 品集团股份有限公司（以下简称"春雪食品""上市公司""公司"）的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2979 号）核准，并经上海证券交易所同意， 春雪食品首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为人民币 11.80 元/股，募集资金总额为人民币 590,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 48,888,679.25 元后，募集资金净额为人民币 541,111,320.75 元。 上述募集资金已于 202 ...

CONTENTS目录 | 01 | 关于春雪食品 | | 02 | 稳健经营 | | 03 | 优质产品 | | 04 | 员工赋能 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年度大事件 | 03 | | 公司治理 | 13 | | 产品质量及食品安全 | 25 | | 人才吸引与留任 | 41 | | | 环境、社会和公司治理 | 07 | | 党建实践 | 19 | | 研发与行业合作 | 31 | | 人才发展 | 45 | | | | | | 商业道德 | 21 | | 客户关系管理 | 34 | | 健康与安全 | 49 | | 05 | 合作共赢 | | 06 | 环境管理 | | | | | | | | | | 养殖户扶持 | 55 | | 环境管理体系 | 61 | | 附录 | | | | | | | 供应商管理 | 57 | | 污染防治 | 62 | | GRI可持续发展报告标准 | | | | 69 | | | | | | 资源管理 | 65 | | | | 《上海 ...

一、董事会日常运转情况 春雪食品集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）持续完善治理体系、强化合规 运作。董事会围绕"定战略、作决策、防风险"核心职能，科学统筹战略规划，优化资源配置 效率，全面提升上市公司治理能力与经营质效。报告期内，通过健全治理制度、强化风险防控、 推进数字化转型等举措，推动公司高质量可持续发展，切实保障全体股东及利益相关方的合法 权益。 （一）制度建设情况 2024 年度，公司召开四次董事会，其中三次涉及制度修订，对《公司章程》等二十余项 制度进行了完善，提升了公司规范治理水平，保证公司持续规范运作。 （二）董事会运转情况 1、报告期内，公司召开四次董事会，召开审计委员会七次，召开薪酬与考核委员会两次， 召开战略委员会、提名委员会各一次，各位董事、委员亲自出席会议，对重大事项保持应有的 关注，充分发挥了决策作用，具体如下： | 会议届次 | 会议时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、关于《2023 年度总经理工作报告》的议案；2、关于《2023 年度董事会工作报告》的议 | ...

春雪食品集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年度严格按 照《公司法》《公司章程》等规定，坚持维护公司利益和全体股东权益，勤勉尽 责开展工作，积极了解并监督公司经营活动、财务状况、重大决策执行情况、董 事及高级管理人员履职等情况，促进了公司稳健经营、规范运作、风险防控，推 动了公司持续健康稳定发展。 一、监事会基本情况 2024 年度，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。 公司监事会 2024 年度共召开 4 次会议，均严格按照《公司法》《公司章程》 规定程序，对职责范围内的重要事项进行了审议。 | 会议届次 | 会议时 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | | 间 | | | | | 1、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案；2、关于《2023 年年 | | | | 度报告及摘要》的议案；3、关于《2023 年年度利润分配方案》的议 | | | | 案；4、关于《2024 年第一季度报告》的议案；5、关于《2023 年度 | | | | 财务决算报告》的议案；6、关于《202 ...

募集资金情况 - 2021年9月发行A股5000万股，发行价11.80元/股，募集资金净额54111.132075万元[9] - 以前年度募集资金总额59000万元，发行费用4888.867925万元，净额54111.132075万元[10] - 2024年1月1日募集资金净额5106.54791万元，含现金管理余额3700万元[12] - 2024年投入募投项目3475.787587万元，闲置资金投资收益48.424548万元[12] - 截至2024年12月31日募集资金实际余额1682.8527万元，含现金管理余额1300万元[12] 项目投资情况 - 年宰杀5000万只肉鸡智慧工厂建设项目投入进度100.02%，本年度效益46583209.06元[1] - 年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目投入进度103.38%，本年度效益13833031.77元[1] - 营销网络及品牌建设推广项目投入进度49.64%[1] - 信息化及智能化建设项目投入进度79.72%[1] - 永久补充流动资金投入进度100.03%[1] - 肉鸡加工冷链物流数智化改造项目投入进度104.39%[1] 资金使用决策 - 2021年10月27日同意用募集资金置换自筹资金11976.036445万元和自有资金308.018868万元[15] - 2023年10月27日同意使用不超5000万元闲置募集资金委托理财[15] - 2024年10月25日同意使用不超2000万元闲置募集资金委托理财[16] 理财收益情况 - 2023 - 2024年购买申万宏源证券产品，认购2000万元，实际收益6.81万元[16] - 2023 - 2024年购买平安银行2023年01686期产品，认购1700万元，实际收益4.64万元[16] - 2024年购买平安银行2024年00153期产品，认购2000万元，实际收益6.02万元[16] - 2024年多次购买青岛银行结构性存款产品，收益3.54 - 5.04万元不等[16] 项目变更情况 - 2023年6月30日将“肉鸡养殖示范场建设项目”4000万元及收益投至“肉鸡加工冷链物流数智化改造项目”[19] 未来展望 - 2025年末批次存栏规模计划达1700万只左右，年出栏规模达11050万只[24] - 老宰杀工厂改造预计投资增加到7200万元[24]

授信额度 - 公司拟申请不超38亿元（或等值外币）综合授信额度[1] 授信方式 - 贷款可采用自有资产抵押、质押担保、保证等方式[1] 授信形式 - 包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票等[1] 授信期限 - 自2024年年度股东会审议通过至下一年年度股东会召开[1] 审批授权 - 董事会提请股东会授权董事长办理授信事宜[2] - 不超额度业务无需逐项提请审批[3]

春雪食品集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审委会"）依规勤勉履职，监督公司财务信息、内外部审计工作和内部控制，保证 了公司内部控制的有效性、财务信息的真实性、准确性、完整性，对公司发展起到了积极 作用。 一、审计委员会的基本情况 报告期内，审委会三名委员均为独立董事，具有专业会计资格的杨克泉先生担任主任 委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均亲自出席会议，认真审议相关议 案。具体如下： | 会议届次 | 会议时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 第二届董事会审 | | 1、关于《2023 年年度财务会计报表》的议案；2、关于《2023 年年 年年度内部 | | 计委员会 2024 | 2024-01-10 | 度外部审计机构总体审计策略》的议案；3、关于《2023 | | 年第一次会议 | | 审计工作报告》的议案；4、关于《2024 年年度内部审计工作计划》 | | | | 的议案。 | | 第二 ...

春雪食品集团股份有限公司 经核查,公司现任独立董事杨克泉先生、王宝维先生、李在军先生符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求,不存在任何妨碍 其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 春雪食品集团股 春雪食品集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会依据《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》 规定,对公司现任独立董事独立性出具如下专项意见: ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-022 春雪食品集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率， 获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的发展。 （二）投资金额 现金管理受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益 好、资金运作能力强的银行、证券等金融机构。 现金管理金额：投资额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），在上述 额度内公司可循环进行投资，滚动使用。 现金管理投资类型：安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证 券等金融机构的理财产品。 现金管理期限：不超过 12 个月。 履行的审议程序: 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事 会第十一次会议，审议通过了公司关于《使用闲置自有资金进行现金 管理》的议案，同意公司 ...