会议信息 - 2025年第三次临时股东会召开日期为2025年12月29日[2] - 股权登记日为2025年12月22日[2] - 现场会议于2025年12月29日14点在山东莱阳召开[6] - 网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[7] 股东提案 - 股东郑维新持7.31%股份，12月17日提《修订<公司章程>》提案[4] - 提案新增发电、充电等业务范围[5] 议案情况 - 《修订部分公司制度》等公告于12月13、18日披露[9] - 特别决议议案数量为2个[11] - 无对中小投资者单独计票和关联股东回避表决议案[11]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议于12月29日14:00召开[11] - 网络投票起止时间为2025年12月29日[10] - 现场会议地点在山东省莱阳市富山路382号A1公司五楼第二会议室[11] 会议安排 - 本次股东会设2名监票人、计票人，由股东代表组成[7] - 采取现场投票和网络投票相结合方式[6] - 会议由公司董事会依法召集[6] 审议议案 - 审议《修订部分公司制度》议案，涉及4项制度[12][15] - 审议《修订<公司章程>》议案，经营范围等有修订[12][17] 披露信息 - 修订后章程于2025年12月18日在上海证券交易所网站披露[18] - 相关修订制度详见2025年12月13日披露文件[15]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第二届第十五次董事会会议，审议了《修订部分公司制度》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于食品加工业，占比94.32% [1] - 养殖业收入占比5.12% [1] - 其他业务与其他行业收入占比较小，分别为0.37%和0.19% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为10.56元 [1] - 截至发稿，公司市值为21亿元 [1]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[4] 提名工作流程 - 选举新董事和聘任新高级管理人员前1至2个月提人选建议和材料[9] 会议规则 - 会议由召集人召集，提前3天通知全体委员[11] - 2/3以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 记录保存 - 会议记录等由董事会秘书备案保存，期限不低于10年[12] 细则生效与解释 - 自董事会决议通过之日起生效[14] - 由董事会负责解释和修订[14]

资金管理 - 库存现金最高限额一般不超1万元[11] - 会计人员每月至少核对一次银行账户[13] 岗位与流程 - 资金业务不相容岗位包括支付审批与执行等[7] - 资金支付业务需经申请、审批、复核、办理环节[7][8] 业务规范 - 严禁未经授权的部门或人员办理资金业务[9] - 现金收入应及时存入银行，不得坐支[11] - 禁止业务和管理部门自行开立银行账户[13] 监督盘点 - 加强对银行结算凭证各环节的管理与控制[13] - 定期进行现金盘点确保账实相符[16] 票据管理 - 明确票据管理各环节职责权限和处理程序[18]

审计人员配备 - 审计部配备2名专职审计员[4] 审计制度制定 - 公司2025年12月制定审计制度[17] 审计流程与时间要求 - 审计机构至少每半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[7] - 实施审计提前三日通知被审计单位[12] - 审计结束后十日之内写出报告[13] - 被审计单位收到报告五日内送交书面意见[13] - 经批准的审计意见和决定送达后生效，三十日内报执行结果[13] 审计报告提交 - 审计工作每季度向审计委员会报告，年度结束后提交内部审计工作报告[13]

子公司管理 - 制定控制细则加强管理，保证投资和财报质量[4] - 参与建立治理架构，确定章程选任高管[7] - 明确业务范围和审批权限，防范分拆风险[10] 财务管控 - 确定投资回报率，核定利润指标[10] - 审核利润分配和亏损弥补方案[11] - 统一关联交易政策并有效控制[12] 报表管理 - 编制合并报表，明确范围统一政策[15] - 定期审核子公司报表，及时纠错[15] 制度实施 - 制度董事会通过生效，由其负责解释[19]

春雪食品集团股份有限公司 全面预算管理制度 第一章 总则 第一条 为强化和完善春雪食品集团股份有限公司（（以下简称"公司"） 的预算管理，规范预算编制、发布、调整、预算内报备及预算外审批，有效的 控制公司的各项经营活动，规范资金运作，防范风险，增收节支，推动公司战 略目标的实现，根据《企业内部控制基本规范》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称预算，是指公司结合整体战略目标及资源配置情况， 经过合理测试、综合计算和全面平衡，对当年或超过一个年度的生产经营和财 务事项进行合理的预测并进行监督与控制的一系列活动。 第四条 预算管理是实现公司发展战略的重要控制手段之一，具有以下积极 作用： （一） 预算能够细化公司战略规划，是公司整体经营活动一系列量化的计 划安排，有利于战略规划的监控执行； （二） 预算是公司实行绩效考核管理的基础，是进行员工绩效考核的主要 依据，通过预算与绩效考核的结合实施，使公司对部门和员工的考核做到有章 可循，有法可依； （三） 预算管理可促进公司对各类资源的有效配置，提高资源利用效率； （四） 预算管理是公司管理层进行事前、事中、事后监控的有效工具，通 过寻找经营活动实际结果与预 ...

春雪食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员 薪酬管理制度 二〇二五年十二月 春雪食品集团股份有限公司 （三）董事会薪酬与考核委员会 董事、高级管理人员薪酬管理制度 一、目的 为进一步完善春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级 管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、 稳定发展，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人 民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司董事（含独立董事）以及总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书等高级管理人员，如果本制度与监管机构发布的最新法律、 法规、规章以及公司章程存在冲突，则以最新的法律、法规、规章和公司章 程的规定为准。 三、权责 （一）股东会 公司董事的薪酬标准与方案，经董事会审议通过后，提交股东会审议批 准。 （二）董事会 公司高级管理人员的薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会提出 ...

春雪食品集团股份有限公司 第二条 独立董事在公司年度报告编制和披露过程中，应切实履行独立董事 的忠实、勤勉义务，履行在公司年度报告编制和披露期间所应当履行的各项职责， 并认真编制其年度述职报告。 第三条 在年度报告编制期间，为保证独立董事有效行使职权，公司相关职 能部门和人员应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件，不得限制或阻碍独 立董事了解公司经营运作情况。 第四条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应 当由当事人签字。 第五条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解 公司的生产经营和规范运作情况，并尽量安排实地考察。 第六条 在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责： （一）在年度审计的会计师事务所进场审计之前，独立董事应当会同审计委 员会，沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的 业绩预告及业绩预告更正情况。 （二）在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会审议年度报告前， 独立董事应 ...