募集资金情况 - 2021年公司首次公开发行股票5000万股，发行价11.8元/股，实际募集资金净额54111.132075万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额14065479.10元[3] - 2024年1 - 12月，期初募集资金净额51065479.10元，直接投入募投项目34757875.87元，利息收入扣减手续费净额520923.77元，截至12月31日实际余额16828527.00元[4] - 2024年1 - 12月，公司累计实际投入募投项目3475.787587万元，截至2024年12月31日累计投入53499.699341万元[8] - 变更用途的募集资金总额为4000万元，比例为7.39%[23] 资金使用与管理 - 2021年10月27日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金11976.036445万元和已支付发行费用自有资金308.018868万元[9] - 2023 - 2024年，公司多次申请注销募集资金专项账户[6] - 2023年10月27日，公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金委托理财，有效期一年可滚动使用[11] - 2024年10月25日，公司同意使用不超过2000万元闲置募集资金委托理财，有效期一年可滚动使用[11] - 2023 - 2024年，公司有多笔闲置募集资金现金管理业务，如申万宏源产品认购2000万元，预期年化收益率3.45% + 浮动收益，实际收益6.81万元[12] - 公司有多笔青岛银行和平安银行的结构性存款，如1900万元，收益1.60%/2.61%/2.71%；1500万元，收益1.60%/2.61%/2.71%等[13] - “肉鸡加工冷链物流数智化改造项目”结项银行销户产生结存利息5572.89元转至“信息化及智能化建设项目”账户[14] 项目投资与效益 - 年宰杀5000万只肉鸡智慧工厂建设项目承诺投资16000万元，累计投入16003.793118万元，投入进度100.02%，本年度实现效益4658.320906万元[23] - 年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目承诺投资20000万元，本年度投入2236.077128万元，累计投入20675.457852万元，投入进度103.38%，本年度实现效益1383.303177万元[23] - 营销网络及品牌建设推广项目承诺投资2111.132075万元，累计投入1048.0699万元，投入进度49.64%[23] - 信息化及智能化建设项目承诺投资2000万元，累计投入1594.330998万元，投入进度79.72%[23] - 肉鸡加工冷链物流数智化改造项目承诺投资4000万元，本年度投入567.794509万元，累计投入4175.545092万元，投入进度104.39%[23] - 永久补充流动资金承诺投资10000万元，累计投入10002.502381万元，投入进度100.03%[23] 项目变更与计划 - 2023年6月30日，公司将“肉鸡养殖示范场建设项目”4000万元募集资金及其利息净收入、理财收益投至“肉鸡加工冷链物流数智化改造项目”[16] - 2023年6月30日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[26] - 2023年7月4日，公司在上海证券交易所网站披露变更部分募集资金投资项目公告[26] - 2023年7月19日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过变更事项[26] - 2023年7月20日，公司披露2023年第一次临时股东大会决议公告[26] - 老宰杀工厂改造预计投资增加到7200万元[26] 合规情况 - 公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形[17] - 会计师事务所认为公司截至2024年12月31日的募集资金专项报告如实反映了情况[18] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[19]

业绩数据 - 2025年1 - 3月公司营收50702.22万元，净利润1125.06万元[9] - 2025年1 - 3月春雪养殖营收33869.93万元，净利润 - 1208.63万元[12] - 2025年3月31日公司总资产178670.77万元，净资产90831.38万元[9] - 2025年3月31日春雪养殖总资产35161.21万元，净资产10199.36万元[11] 担保情况 - 公司与子公司预计未来12个月互保不超8637万元[2] - 公司对春雪养殖新增担保6500万元，占净资产6.03%[5] - 春雪养殖对公司新增担保2137万元，占净资产1.98%[5] - 截至披露日公司与子公司互保余额0万元[3] 其他 - 春雪养殖最近一期资产负债率70.99%[3][5] - 董事会公告日期为2025年4月29日[20]

关于春雪食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）2300422号 目 录 专项审核报告 1 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 起始页码 关于春雪食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）2300422 号 春雪食品集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了春雪食品集团股份有限公司(以下简称"春雪食品公司")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司现金 流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是春雪食品公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册 ...

春雪食品集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年度严格按 照《公司法》《公司章程》等规定，坚持维护公司利益和全体股东权益，勤勉尽 责开展工作，积极了解并监督公司经营活动、财务状况、重大决策执行情况、董 事及高级管理人员履职等情况，促进了公司稳健经营、规范运作、风险防控，推 动了公司持续健康稳定发展。 一、监事会基本情况 2024 年度，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。 公司监事会 2024 年度共召开 4 次会议，均严格按照《公司法》《公司章程》 规定程序，对职责范围内的重要事项进行了审议。 | 会议届次 | 会议时 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | | 间 | | | | | 1、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案；2、关于《2023 年年 | | | | 度报告及摘要》的议案；3、关于《2023 年年度利润分配方案》的议 | | | | 案；4、关于《2024 年第一季度报告》的议案；5、关于《2023 年度 | | | | 财务决算报告》的议案；6、关于《202 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-022 春雪食品集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率， 获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的发展。 （二）投资金额 现金管理受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益 好、资金运作能力强的银行、证券等金融机构。 现金管理金额：投资额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），在上述 额度内公司可循环进行投资，滚动使用。 现金管理投资类型：安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证 券等金融机构的理财产品。 现金管理期限：不超过 12 个月。 履行的审议程序: 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事 会第十一次会议，审议通过了公司关于《使用闲置自有资金进行现金 管理》的议案，同意公司 ...

募集资金情况 - 2021年9月发行A股5000万股，发行价11.80元/股，募集资金净额54111.132075万元[9] - 以前年度募集资金总额59000万元，发行费用4888.867925万元，净额54111.132075万元[10] - 2024年1月1日募集资金净额5106.54791万元，含现金管理余额3700万元[12] - 2024年投入募投项目3475.787587万元，闲置资金投资收益48.424548万元[12] - 截至2024年12月31日募集资金实际余额1682.8527万元，含现金管理余额1300万元[12] 项目投资情况 - 年宰杀5000万只肉鸡智慧工厂建设项目投入进度100.02%，本年度效益46583209.06元[1] - 年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目投入进度103.38%，本年度效益13833031.77元[1] - 营销网络及品牌建设推广项目投入进度49.64%[1] - 信息化及智能化建设项目投入进度79.72%[1] - 永久补充流动资金投入进度100.03%[1] - 肉鸡加工冷链物流数智化改造项目投入进度104.39%[1] 资金使用决策 - 2021年10月27日同意用募集资金置换自筹资金11976.036445万元和自有资金308.018868万元[15] - 2023年10月27日同意使用不超5000万元闲置募集资金委托理财[15] - 2024年10月25日同意使用不超2000万元闲置募集资金委托理财[16] 理财收益情况 - 2023 - 2024年购买申万宏源证券产品，认购2000万元，实际收益6.81万元[16] - 2023 - 2024年购买平安银行2023年01686期产品，认购1700万元，实际收益4.64万元[16] - 2024年购买平安银行2024年00153期产品，认购2000万元，实际收益6.02万元[16] - 2024年多次购买青岛银行结构性存款产品，收益3.54 - 5.04万元不等[16] 项目变更情况 - 2023年6月30日将“肉鸡养殖示范场建设项目”4000万元及收益投至“肉鸡加工冷链物流数智化改造项目”[19] 未来展望 - 2025年末批次存栏规模计划达1700万只左右，年出栏规模达11050万只[24] - 老宰杀工厂改造预计投资增加到7200万元[24]

业绩总结 - 2024年公司营业收入25.14亿元[2][7] - 生鲜品营收11.91亿元，占比47.38%[2] - 调理品营收11.80亿元，占比46.93%[2] 渠道与区域营收 - 批发零售渠道营收10.19亿元，占比40.54%[4] - 海外出口渠道营收6.54亿元，占比26.01%[4][7] - 省内区域营收9.70亿元，占比38.58%[7]

审计机构情况 - 中审众环2024年对公司财务报表等审计并出具标准无保留意见报告[1][15] - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务业务审计报告的723人[2] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元[2][15] 审计流程与决策 - 2024年8 - 9月公司经审计委员会、董事会、股东大会同意新聘中审众环为2024年度审计机构[5] - 2024年10月25日审计委员会与年审注册会计师沟通审计计划[6] - 2025年3月15日审计委员会与年审会计师沟通审计问题，年审会计师将出标准无保留意见报告[6] - 2025年4月22日审计委员会审议通过2024年度审计报告并提议续聘中审众环为2025年度审计机构[6] 审计质量保障 - 2024年年度审计中，中审众环就重大会计审计事项向所内专家咨询并解决问题[14] - 2024年年度审计中，中审众环对公司实施完善的三级项目质量复核程序[14] 其他情况 - 公司在聘任合同中明确中审众环信息安全管理责任义务[15] - 中审众环取得信息安全管理体系认证[15] - 中审众环每年按业务收入规模买职业责任保险并补充计提职业风险金[15] - 中审众环对公司控股股东及其他关联方资金占用等情况核查并出具专项报告[15] - 公司评估认为中审众环能满足2024年度审计工作要求[16]

春雪食品集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审委会"）依规勤勉履职，监督公司财务信息、内外部审计工作和内部控制，保证 了公司内部控制的有效性、财务信息的真实性、准确性、完整性，对公司发展起到了积极 作用。 一、审计委员会的基本情况 报告期内，审委会三名委员均为独立董事，具有专业会计资格的杨克泉先生担任主任 委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均亲自出席会议，认真审议相关议 案。具体如下： | 会议届次 | 会议时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 第二届董事会审 | | 1、关于《2023 年年度财务会计报表》的议案；2、关于《2023 年年 年年度内部 | | 计委员会 2024 | 2024-01-10 | 度外部审计机构总体审计策略》的议案；3、关于《2023 | | 年第一次会议 | | 审计工作报告》的议案；4、关于《2024 年年度内部审计工作计划》 | | | | 的议案。 | | 第二 ...

一、董事会日常运转情况 春雪食品集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）持续完善治理体系、强化合规 运作。董事会围绕"定战略、作决策、防风险"核心职能，科学统筹战略规划，优化资源配置 效率，全面提升上市公司治理能力与经营质效。报告期内，通过健全治理制度、强化风险防控、 推进数字化转型等举措，推动公司高质量可持续发展，切实保障全体股东及利益相关方的合法 权益。 （一）制度建设情况 2024 年度，公司召开四次董事会，其中三次涉及制度修订，对《公司章程》等二十余项 制度进行了完善，提升了公司规范治理水平，保证公司持续规范运作。 （二）董事会运转情况 1、报告期内，公司召开四次董事会，召开审计委员会七次，召开薪酬与考核委员会两次， 召开战略委员会、提名委员会各一次，各位董事、委员亲自出席会议，对重大事项保持应有的 关注，充分发挥了决策作用，具体如下： | 会议届次 | 会议时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、关于《2023 年度总经理工作报告》的议案；2、关于《2023 年度董事会工作报告》的议 | ...