会议安排 - 2025年4月25日召开第二届董事会第十二次会议，5月19日召开2024年年度股东会[2] 审计安排 - 续聘中审众环为2025年度财务和内控审计机构[2] - 委派周齐等负责2025年度审计工作[3] 人员信息 - 周齐等人员执业信息及无违规记录[4][5] 变更影响 - 变更工作交接有序，不影响2025年度审计及复核[6]

公司股东结构 - 截至2023年12月31日，春雪食品的证券持有人数为12,594户 [2]

员工持股计划第二个锁定期届满 - 公司2023年员工持股计划第二个锁定期于2025年12月26日届满，涉及标的股票数量为75万股，占公司总股本的0.375% [5] - 由于公司层面业绩考核目标未达成，186名持有人个人层面于第二个锁定期届满无最终解锁的股份权益，相关75万股股票将由管理委员会择机出售，所获现金资产归属于公司 [5][6][9] - 公司2024年度经审计的营业收入为2,514,331,815.74元，归属于上市公司股东的净利润为8,165,199.49元，均未达到员工持股计划设定的公司层面业绩考核目标 [6] 员工持股计划历史执行情况 - 该员工持股计划于2023年12月26日完成非交易过户，将公司回购的150万股股票过户至计划账户，占公司总股本的0.75%，过户价格为6.45元/股 [3] - 计划锁定期分为12个月和24个月两期，每期解锁比例为50% [5] - 第一个锁定期75万股股票已于2024年12月26日届满，并于2025年11月5日前全部以集中竞价方式售出 [4][5] 公司治理与股东会决议 - 公司于2025年12月29日召开了2025年第三次临时股东会，会议审议并通过了关于修订部分公司制度及《公司章程》的议案 [12][14][16][17] - 修订的制度包括《独立董事年报工作制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《组织架构》及《全面预算管理制度》 [16] - 股东会由董事长郑维新主持，采用现场与网络投票结合的方式，所有议案均获通过，其中修订《公司章程》的议案作为特别决议案，获得了出席股东所持表决权股份总数三分之二以上的同意 [14][16][17]

员工持股计划 - 2023年员工持股计划两期解锁比例均为50%，锁定期12、24个月，存续期36个月[5][11] - 2023年12月26日，150万股标的股票过户至员工持股计划，占总股本0.75%，价格6.45元/股[3] - 2024年12月26日，第一个锁定期75万股届满，个人解锁723,050股等[6] - 2025年11月5日，第一个锁定期75万股全部售出[4] - 2025年12月26日，第二个锁定期75万股届满，公司考核未达成，持有人无解锁权益[12] 业绩情况 - 公司2024年度营业收入2,514,331,815.74元，净利润8,165,199.49元，业绩考核目标未达成[7] - 第二个解锁期业绩考核需2024年营收或净利润较2022年增长不低于25%或40%[9]

参会情况 - 出席会议股东和代理人67人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数81,049,161股[4] - 出席会议股东持股占比40.5245%[4] 公司人员 - 公司在任董事9人，4人兼任高管，9人列席会议[6] 制度表决 - 《独立董事年报工作制度》同意票80,772,961，比例99.6592%[7] - 《董事、高管薪酬管理制度》同意票80,759,461，比例99.6425%[7] - 《组织架构》同意票80,772,561，比例99.6587%[8] - 《全面预算管理制度》同意票80,772,561，比例99.6587%[8] - 《修订<公司章程>》同意票80,770,061，比例99.6556%[8] 合法性 - 律师见证股东会召集、召开程序合法有效[10]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于12月29日14:00召开[3] - 现场投票地点为山东莱阳富山路382号A1公司五楼二会议室[3] 参会情况 - 出席现场会议9人代表股份8029.9038万股，占比40.1495%[6] 审议事项 - 审议《修订部分公司制度》和《修订<公司章程>》议案[7]

市场整体表现 - 2023年12月18日，上证指数报收3876.37点，上涨0.16%，深证成指报收13053.98点，下跌1.29% [1] - 当日食品加工板块整体上涨0.15%，表现略强于上证指数但弱于深证成指 [1] 板块个股涨跌情况 - 板块内涨幅居前的个股包括：春雪食品领涨，收盘价10.96元，上涨2.81% [1]；三全食品收盘价11.65元，上涨2.46% [1]；交大昂立收盘价6.43元，上涨2.39% [1]；西王食品收盘价3.29元，上涨2.17% [1]；巴比食品收盘价28.48元，上涨2.08% [1] - 板块内跌幅居前的个股包括：海欣食品收盘价8.00元，下跌1.96% [2]；金字火腿收盘价6.16元，下跌1.60% [2]；康比特收盘价15.83元，下跌0.94% [2]；盖世食品收盘价14.19元，下跌0.91% [2]；华统股份收盘价9.65元，下跌0.72% [2] 板块资金流向 - 从资金流向上看，当日食品加工板块主力资金净流出2.1亿元，游资资金净流出4398.24万元，散户资金净流入2.54亿元 [2] - 个股主力资金净流出额较大的包括：海欣食品主力净流出4394.29万元，主力净占比-5.64% [3]；双汇发展主力净流出3549.47万元，主力净占比-18.13% [3]；金字火腿主力净流出2303.54万元，主力净占比-13.32% [3]；安井食品主力净流出1698.16万元，主力净占比-5.54% [3] - 部分个股获得游资净流入，例如三全食品游资净流入797.19万元，游资净占比6.77% [3]；金字火腿游资净流入918.43万元，游资净占比5.31% [3]；光明肉业游资净流入394.43万元，游资净占比5.50% [3] - 散户资金在板块整体呈现净流入，多只个股散户净流入额显著，例如海欣食品散户净流入7095.67万元，散户净占比9.10% [3]；双汇发展散户净流入3316.60万元，散户净占比16.94% [3]；安井食品散户净流入3428.78万元，散户净占比11.18% [3] 个股成交活跃度 - 成交额较高的个股包括：海欣食品成交额7.80亿元 [2]；西王食品成交额2.78亿元 [1]；双汇发展成交额1.96亿元 [2]；安井食品成交额3.07亿元 [2]；三全食品成交额1.18亿元 [1] - 成交量较大的个股包括：西王食品成交量84.61万手 [1]；海欣食品成交量96.28万手 [2]；龙大美食成交量27.52万手 [1]；金字火腿成交量27.79万手 [2]

股东会与临时提案情况 - 公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会 [1][2] - 单独直接持有7.31%股份的股东郑维新先生于2025年12月17日提出临时提案 [2] - 临时提案的议案名称为《春雪食品集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》 [3] - 增加临时提案后，原定于2025年12月13日公告的股东会通知其他事项不变 [4] - 股东会现场会议召开地点为山东省莱阳市富山路382号A1公司五楼第二会议室 [6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年12月29日9:15至15:00 [7] - 相关议案已分别于2025年12月13日、2025年12月18日披露于指定媒体及上海证券交易所网站 [7] 公司章程修订 - 修订《公司章程》的议案由董事长郑维新先生提议，其个人直接持股比例为7.31% [9] - 公司章程修订涉及条款内容的更新，例如将“2025年8月”修改为“2025年9月”以符合工商登记机关备案要求 [9] - 除修订内容外，公司章程其他条款保持不变 [3][10] - 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露 [10] - 股东会审议通过后，公司将授权办理工商变更备案登记手续 [3][10]

公司基本信息 - 公司于2021年10月13日在上海证券交易所上市，首次发行5000万股[6] - 公司注册资本为20,000万元，已发行股份20,000万股[7][13] - 公司股票每股面值1元[19] 股份相关规定 - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[13] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[26] - 单独或合计持有1%以上股份股东可质询或罢免独立董事[31] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[32] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，应2个月内召开临时股东会[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[76] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[85] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[86] 独立董事相关 - 直接或间接持有1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[90] - 担任独立董事需具备五年以上法律等工作经验[91] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会[93] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名且均为独立董事[98] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[99] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，6个月内披露中报等[109] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[110] - 现金分红不少于当年实现可分配利润的10%[114] 合并分立与清算相关 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，经董事会决议[128] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[128][129] - 公司清算结束后，清算组制作报告报确认并申请注销登记[136]

股东会提议 - 董事长郑维新提议2025年第三次临时股东会增加审议《修订<公司章程>》议案[2] 股权信息 - 董事长郑维新个人直接持股比例为7.31%[2] 章程修订 - 《公司章程》通过时间由2025年9月修订为2025年12月，原为2025年8月[2][3] 经营范围变更 - 许可项目新增发电、输电、供（配）电业务[2] - 一般项目新增集中式快速充电站、机动车充电销售[3]