董事会秘书设置 - 董事会设一名董事会秘书，为公司与交易所指定联络人，属高管对董事会负责[3] - 董事会秘书应大专以上学历，从事相关工作三年以上[6] 聘任规定 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[8] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[10] - 聘任秘书时同时聘任一名证券事务代表[8] 职责与权限 - 负责信息披露、筹备会议、保密工作[12] - 有权了解财务经营情况，查阅相关文件[14] 责任承担 - 执行职务违规致公司损害，承担法律和经济责任[14]

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-042 春雪食品集团股份有限公司 关于第二届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 通知于2024年8月17日发出，会议于2024年8月28日在公司五楼第二会议室以现场 方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议由 监事会主席贾喜杰女士召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食 品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议以记名投票 表决的方式，审议通过如下议案： 一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2024年半年度报告及摘要》 的议案 公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定。2024年半年度报告及摘要的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映 出公司2024年半年度的财务状况、经营成果及其他重要 ...

春雪食品集团股份有限公司 总经理工作细则 二〇二四年八月 春雪食品集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《春雪食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘，公司董事可受聘 兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，可设副总经理若干人。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理在控股股东单位不得担任除董事外 的其他职务。总经理在本公司领薪，不得由控股股东代发薪水。 第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业、投资者和职工的 利益； （二）具有良好的教育及专业背景，具有必要的 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-040 春雪食品集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2979 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为人民币 11.80 元/股，募集资金总额为人民币 590,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 48,888,679.25 元后，募集资金净额为人民币 541,111,320.75 元。上述 募集资金已于 2021 年 9 月 30 日到账，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其于 2021 年 10 月 2 日出具"大华验字[2021]000682 号"验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储制度，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签署了募集资金三方监管协议。 重要内容提示： ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-039 春雪食品集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）因春雪养殖日常采购豆粕业务需要，公司于2023年12月31日向龙口香 驰粮油有限公司、山东香驰粮油有限公司(以下合称"香驰粮油公司")出具担保 书，约定自2024年1月1日至2024年12月31日期间，为春雪养殖与香驰粮油公司签 订的所有豆粕、膨化大豆买卖合同提供最高额不超过人民币1500万元的连带责任 保证担保，该担保不存在反担保。 因担保发生频次较高，逐笔披露确有不便，公司按照相关规定按月汇总披露 公司及子公司实际发生的担保情况。 截至2024年7月31日，公司为全资子公司春雪养殖提供担保余额为人民币 1,205,111.42元。 （二）2022年2月28日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事 会第七次会议，审议通过了《关于春雪食品集团股份有限公司为莱阳春雪养殖有 限公司提供担保》的议案，同意公 ...

股东减持计划 - 45名自然人股东及烟台天自春雪股权投资中心（有限合伙）有减持计划，烟台天自春雪未减持[2] 减持数据 - 截至2024年7月28日，45名自然人股东集中竞价减持2433034股，占总股本1.2165%[2] - 截至2024年7月28日，45名自然人股东大宗交易减持3467900股，占总股本1.734%[2] 股东持股情况 - 刘贵贤持股1600321股，持股比例0.8002%[3] - 冯长兴持股1810298股，持股比例0.9051%[3] - 李玉强持股934000股，持股比例0.4670%[3] - 第一组一致行动人李玉燕及莱阳市同盈投资中心（有限合伙）合计持股2443650股，持股比例1.2218%[8] - 第二组一致行动人烟台天自春雪及烟台天自雪瑞合计持股15295000股，持股比例7.6475%[8] 股东减持详情 - 刘贵贤减持230600股，减持比例0.1153%，金额2157032元，现持股530621股，比例0.2653%[10] - 冯长兴减持230600股，减持比例0.1153%，金额2212778元，现持股890798股，比例0.4454%[10] - 李玉强减持153800股，减持比例0.0769%，金额1440866元，现持股270600股，比例0.1353%[10] - 仲锡联减持272000股，减持比例0.1360%，金额2617580元，现持股为0[14] - 吴章玉减持272000股，减持比例0.1360%，金额2448000元，现持股1300股，比例0.0007%[14] - 丁玉环减持210000股，减持比例0.1050%，金额1812664元，现持股169740股，比例0.0849%[14] - 隋莉减持135800股，减持比例0.0679%，金额1261466元，现持股198100股，比例0.0991%[14] - 李振伟减持180000股，减持比例0.0900%，金额1407300元，现持股116900股，比例0.0585%[14] - 张京理减持128100股，减持比例0.0641%，金额1170834元，现持股433673股，比例0.2168%[10] - 于建辉减持102034股，减持比例0.0510%，金额746914.28元，现持股741000股，比例0.3705%[10] - 王振山2024年5月6日集中竞价减持15000股，占比0.0075%，金额134400元，现持股1500股，占比0.0008%[15] - 姜红梅截至2024年7月28日集中竞价完成减持，现持股312713股，占比0.1564%[15] - 李玉燕2024年5月10日大宗交易减持300000股，占比0.1500%，金额2706000元[15] - 郑会民2024年4月25日至7月25日集中竞价减持190000股，占比0.0950%，金额1523250元，现持股137000股，占比0.0685%[15] - 董锦晓截至2024年7月28日集中竞价完成减持，现持股225000股，占比0.1125%[15] - 王克祝截至2024年7月28日集中竞价完成减持，现持股1766036股，占比0.8830%[15] - 王磊截至2024年7月28日集中竞价完成减持，现持股266193股，占比0.1331%[15] - 吕高峰截至2024年7月28日集中竞价完成减持，现持股69000股，占比0.0345%[15] - 烟台天自春雪2024年4月29日至7月28日集中竞价完成减持，现持股5335000股，占比2.6675%[16] - 2024年4月29日至7月25日，刘贵贤大宗交易减持76.59万股，金额603.33万元[16] - 2024年4月29日至7月25日，冯长兴大宗交易减持76.59万股，金额671.9841万元[16]

2024年半年度业绩预计数据 - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者净利润为-480.00万元到-360.00万元[3][5] - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润为-660.00万元到-540.00万元[3][5] 上年同期业绩数据 - 上年同期利润总额为2,550.06万元[6] - 上年同期归属母公司所有者净利润为1,373.01万元[6] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为416.95万元[6] - 上年同期每股收益为0.07元[6] 业绩预告期间信息 - 2024年半年度业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[4] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏因鸡肉生鲜品售价同比大降、内销调理品销量未达预算[7] - 本期业绩预亏因管理费用、研发费用同比增加[7] 预告数据说明 - 预告数据为初步核算，准确数据以2024年半年度报告为准[9]

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：青岛银行股份有限公司烟台芝罘支行（以下简称：青 岛银行） 履行的审议程序：春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了关于《使用暂时闲 置募集资金进行现金管理》的议案，会议同意公司在确保募投项目资金需求和资 金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的暂时 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财 产品，该事项自董事会审议通过之日起一年有效，期内可以滚动使用。 一、本次委托理财概况 春雪食品集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 （一）委托理财的目的 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，为提高公司募集 资金使用效率，通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收 益。 （二）资金来源 1、资金来源： ...

一、担保情况概述 证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-035 春雪食品集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）因春雪养殖日常采购豆粕业务需要，公司于2023年12月31日向龙口香 驰粮油有限公司、山东香驰粮油有限公司(以下合称"香驰粮油公司")出具担保 书，约定自2024年1月1日至2024年12月31日期间，为春雪养殖与香驰粮油公司签 订的所有豆粕、膨化大豆买卖合同提供最高额不超过人民币1500万元的连带责任 保证担保，该担保不存在反担保。 因担保发生频次较高，逐笔披露确有不便，公司按照相关规定按月汇总披露 公司及子公司实际发生的担保情况。 截至2024年6月30日，公司为全资子公司春雪养殖提供担保余额为人民币 2,177,296.16元。 （二）2022年2月28日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事 会第七次会议，审议通过了《关于春雪食品集团股份有限公司为莱阳春雪养殖有 限公司提供担保》的议案，同意公 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-034 春雪食品集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户及理财产品专用结算账户 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2021 年 9 月 10 日《关于核准春雪食品集团股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞2979 号），春雪食品 集团股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 5000 万股（每股面值人民币 1 元），本次发行价格为 11.80 元/股，扣除承销和 保荐费 3,245.0000 万元后实际于 2021 年 9 月 30 日收到募集资金 55,755.0000 万元，另外减除申报会计师费、律师费、信息披露费用、发行手续费用等与发行 直 接 相 关 的 费 用 1,643.867925 万元后 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 54,111.132075 万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 ...