证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-051 春雪食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 87,651,285 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例（%） | 43.8256 | 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《修订<公司章程>》的议案 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑维新先生主持，本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 春雪食品集团股份有限公司 Springsnow Food Group Co., Ltd. 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605567 1 / 20 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 春雪食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 春雪食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：春雪食品集团股份有限公司关于《修订<公司章程>》的议案 | 7 | | 议案二：春雪食品集团股份有限公司关于《新聘会计师事务所》的议案 | 16 | | 议案三：春雪食品集团股份有限公司关于《修订部分公司制度》的议案 | 19 | | 议案四：春雪食品集团股份有限公司关于《修订<监事会议事规则>》的议案 | 20 | 2 / 20 2024 年第一次临时股东大会会议资料 春雪食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《春雪 食品集团股份有限公司股东大会议事规则》和《公司章 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-050 春雪食品集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：平安银行股份有限公司烟台分行（以下简称：平安银 行） 履行的审议程序：春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了关于《使用暂时闲 置募集资金进行现金管理》的议案，会议同意公司在确保募投项目资金需求和资 金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的暂时 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财 产品，该事项自董事会审议通过之日起一年有效，期内可以滚动使用。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，为提高公司募集 资金使用效率，通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收 益。 （二）资金来源 1、资金来源：公司 ...

公司经营亮点 - 宰杀量同比增加38%，鸡肉生鲜品销量6.3万吨、同比增加40% [2][3] - 鸡肉调理品出口量达到1万吨，同比增长25%，出口营业收入占比提升至26% [3] - 生产成本控制、非生产性费用开支压缩均取得不错效果 [3] 市场形势及发展趋势 - 行业与经济环境呈现逐步向好的发展趋势，中国出口鸡肉同比增长38%，进口下降36% [3][4] - 生猪价格回复到成本线以上，猪肉价格同时上涨；饲料原料价格呈下降趋势 [3][4] - 终端消费需求逐步恢复，有利于行业向好发展 [3][4] 品牌建设与市场拓展 - 产品已入驻国内80%的TOP20商超系统、全部内地省会城市和80%的地级市 [4] - 京东粉丝数2023年底已超过2700万，C端市场品牌建设取得积极进展 [4] - 抓住美元汇率变化时机，进一步开发欧洲市场，鸡肉调理品出口量同比增长25%，出口创汇同比增长20% [4] 未来发展潜力 - 新工厂投产后，调理品产能将达到22万吨，具备低成本扩张优势 [5] - 争取取得东南亚有关国家注册认证，开发东南亚市场 [5] - 持续加大研发投入，推动产品创新；实施数字化及智能化建设项目，提升生产效率 [5]

第一条 为强化春雪食品集团股份有限公司董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他法律、法规、规范性文件的相 关规定，结合《春雪食品集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及公司 的实际情况，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 春雪食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管 理事务。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计 委员会成员应当具备履行审计委 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-042 春雪食品集团股份有限公司 关于第二届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 通知于2024年8月17日发出，会议于2024年8月28日在公司五楼第二会议室以现场 方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议由 监事会主席贾喜杰女士召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食 品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议以记名投票 表决的方式，审议通过如下议案： 一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2024年半年度报告及摘要》 的议案 公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定。2024年半年度报告及摘要的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映 出公司2024年半年度的财务状况、经营成果及其他重要 ...

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月10日10:00 - 11:00举行[1][3][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 召开方式为上证路演中心网络互动[1][4] 投资者参与 - 2024年09月03日至09月09日16:00前可提问[1][4] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[5] 其他信息 - 参加人员含董事长郑维新、总经理郑钧等[4] - 联系人张立志，电话0535 - 7776798，邮箱cxzq@springsnow.cn[5] - 2024年8月30日已发布2024年半年度报告[1]

经营业绩 - 2024年上半年营业收入为XXX元[1] - 2024年上半年净利润为XXX元[1] - 公司白羽肉鸡养殖业务收入占比XX%[1] - 公司预制菜和鸡肉调理品业务收入占比XX%[1] 未来发展规划 - 公司未来将加大新产品和新技术的研发投入,持续优化产品结构[3] - 公司将进一步拓展国内外市场,加快产能扩张和并购整合[3] - 公司将持续推进"三同工程"标准化生产,提升产品质量和安全性[7] - 公司将加强ESG管理,履行社会责任,提升可持续发展能力[5] - 公司将优化资本结构,提高运营效率,为股东创造更多价值[1] - 公司将密切关注行业政策变化和市场风险,采取有效应对措施[3] 财务数据 - 营业收入同比下降15.47%[15] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降131.69%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降248.73%[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降78.48%[15] - 基本每股收益同比下降128.57%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降250.00%[16] - 加权平均净资产收益率同比减少1.62个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比减少0.94个百分点[16] 经营环境 - 受供需关系、消费低迷及猪肉价格长期低位的影响，鸡肉生鲜品销售价格同比下降较大，内销调理品销售达不到预算销量[17] - 管理费用及研发费用同比增加[17] 预制菜业务 - 公司预制菜的生产具备原材料优势，供应稳定，借助已有的B端、C端及出口渠道布局，拥有规模化生产能力，形成产业化发展模式[24] - 预制菜市场规模预计到2024年将突破5,600亿元，到2026年有望超万亿元，显示了预制菜市场的广阔空间和增长潜力[25] - 预制菜终端消费特点包括消费者更注重品质、口感和健康，25-35岁高学历人群和中青年是主要消费群体[25] - 预制菜产业未来将呈现出多元化、差异化、特色化发展趋势，应用场景逐步拓宽，消费渠道由B端逐步向C端延伸[25] 行业动态 - 白羽肉鸡价格处于近五年来的低位，部分白羽肉鸡加工企业冻品库存较大，宰杀环节持续亏损[26] - 预制菜生产企业通过完善海外市场布局、拓宽销售渠道来增加销售利润，出口价格较高[26] - 种鸡养殖环节存栏量稳定充足，商品代肉鸡养殖环节预计下半年鸡苗供应量略有下降[26] - 白羽肉鸡行业正向规模化、自动化、绿色化、数字化方向发展，产业集中度持续提升[26] - 预制菜行业新增企业数量快速增加，行业竞争日益激烈[26] - 预制菜企业将出口作为重要战略规划，出口量增幅明显扩大[26] - 出口业务方面，海运费下降、人民币汇率贬值有利于出口[26] 公司竞争优势 - 公司是目前大型白羽鸡鸡肉食品企业中少数以鸡肉调理品（预制菜）生产、销售为主的企业[27] - 上半年销售鸡肉调理品（预制菜）266万吨，同比下降8%[27] - 上半年宰杀肉鸡3364万只，同比增长38%；生产鸡肉生鲜品8万吨，同比增长36%[27] - 上半年外销毛鸡393万只，同比下降68%[27] - 公司拥有在经营团队、食品质量、食品安全、生产设备、产业链一体化、产品研发、销售渠道、品牌建设等方面的竞争优势[27] - 公司与京东联手打造的鸡肉品牌"上鲜"连续六年位居京东生鲜鸡肉类销量TOP1，具有较高的品牌知名度[28] - 公司采取国内国外市场同步开发策略，产品远销至日本、欧盟、英国、韩国等多个国家和地区[28] - 公司通过数字化转型，积极推动核心竞争力的全面升级，实现数据化决策、集团化管理[28] 2024年上半年工作重点 - 积极拓展开发国外市场,鸡肉调理品(预制菜)出口量达到1万吨,同比增长25%,出口营业收入占比达到26%[29] - 多点布局设立研销中心,加强产品研发与市场需求的无缝衔接[29] - 持续实施灵活经营策略,提高新建工厂达产率,降低生产成本,鲜销比例达到30%[29] - 持续开展降本增效活动,生产成本控制和非生产性费用开支均取得不错效果[29] - 持续研发创新,完善产品矩阵,成功举行新品发布会推出9款新产品[29] - 积极推进数字化转型,财务系统和CRM系统已正式上线[29] 安全生产 - 上半年无重大安全生产、食品安全、养殖疫情事故发生[30] 财务数据 - 营业收入同比下降15.47%,营业成本同比下降15.19%[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降78.48%,主要是期末存货增加及本期经营利润减少所致[32] 主要风险 - 公司主要从事饲料生产和委托养殖业务，存在发生疫情的风险[39] -

春雪食品集团股份有限公司 总经理工作细则 二〇二四年八月 春雪食品集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《春雪食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘，公司董事可受聘 兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，可设副总经理若干人。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理在控股股东单位不得担任除董事外 的其他职务。总经理在本公司领薪，不得由控股股东代发薪水。 第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业、投资者和职工的 利益； （二）具有良好的教育及专业背景，具有必要的 ...

董事会秘书设置 - 董事会设一名董事会秘书，为公司与交易所指定联络人，属高管对董事会负责[3] - 董事会秘书应大专以上学历，从事相关工作三年以上[6] 聘任规定 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[8] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[10] - 聘任秘书时同时聘任一名证券事务代表[8] 职责与权限 - 负责信息披露、筹备会议、保密工作[12] - 有权了解财务经营情况，查阅相关文件[14] 责任承担 - 执行职务违规致公司损害，承担法律和经济责任[14]