会议时间 - 2024年年度股东会2025年5月19日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[6] 会议地点 - 现场会议在山东省莱阳市富山路382号A1公司五楼第二会议室召开[3] - 登记地点为山东省莱阳市富山路382号A1公司5楼第二会议室[18] 其他信息 - 审议议案包括《2024年度董事会工作报告》等10项[8][9] - 股权登记日为2025年5月12日[15] - 联系电话为0535 - 7776798[20]

资金运用 - 公司拟用不超3亿元闲置自有资金现金管理[10] 业务决策 - 公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务[13] - 该业务需提交2024年年度股东会审议[14] 议案表决 - 多项议案表决赞成3票，反对0票，弃权0票[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 《确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案》议案表决监事回避[7]

业绩与分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派2000万元（含税）[4] - 截至2024年12月31日，公司总股本2亿股[4] 审计与制度 - 2025年度拟续聘中审众环会计师事务所为审计机构，聘期1年[10] - 2024年度内部控制制度完整合理且运行有效[6] 薪酬与决策 - 高级管理人员2025年度薪酬含月基本工资、季度绩效工资、年终奖金[13] - 第二届董事会第十二次会议多数议案9票赞成通过，高级管理人员薪酬等议案赞成票有差异[14][15] 资金与业务 - 及全资子公司拟申请综合授信额度，尚需股东会审议[16] - 及全资子公司拟用不超3亿元闲置资金现金管理，有效期一年[18] - 拟开展金融衍生品交易业务，尚需股东会审议[24] 会议与报告 - 2024年度多项议案尚需提交2024年年度股东会审议[2][3][4][5] - 《春雪食品2024年环境、社会、公司治理报告》等议案表决通过[20] - 将于2025年5月19日下午14:30召开2024年年度股东会[25]

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-017 春雪食品集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。 1 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 （二）未触及其他风险警示情形 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前春雪食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例， 并将在相关公告中披露。 公司利润分配不触及实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 105,557,304.12元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元 ...

股东持股 - 天自春雪持股413.5万股，占总股本2.07%[1] - 天自雪瑞持股996万股，占总股本4.98%[1] - 二者合计持股1409.5万股，占总股本7.05%[5] 减持计划 - 2025年5 - 8月，二者拟减持不超700万股，不超总股本3%[1][2] - 天自春雪拟集中竞价减持不超100万股，占总股本0.5%[6] - 天自雪瑞拟集中竞价减持不超100万股，大宗交易减持不超400万股[7] 其他信息 - 二者股份为IPO前取得，减持因自身需求[4][6][7] - 曾承诺上市12个月内不转让相关股份[8] - 减持存在不确定性，不导致控制权变更[10][11]

业绩总结 - 2024年末资产总计21.77亿元，较2023年末下降0.77%[1] - 2024年末负债合计21.29亿元，较2023年末下降2.43%[2] - 2024年度营业收入25.14亿元，较2023年度下降10.08%[3] - 2024年度营业成本23.39亿元，较2023年度下降11.77%[3] - 2024年度净利润816.52万元，较2023年度扭亏为盈[3] - 2024年基本每股收益 - 0.17元/股，2023年为0.04元/股[3] 财务数据 - 2024年销售商品、提供劳务收到现金28.30亿元，2023年为30.39亿元[23] - 2024年经营活动现金流量净额1.01亿元，2023年为1.99亿元[23] - 2024年投资活动现金流量净额 - 1.29亿元，2023年为 - 3.03亿元[23] - 2024年筹资活动现金流量净额0.21亿元，2023年为0.95亿元[23] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 64.25万元，2023年为 - 756.27万元[23] - 2024年期初现金及现金等价物余额3.08亿元，期末为3.07亿元[23] - 2024年归属于母公司股东权益年初余额10.66亿元，年末为10.78亿元[24] - 2024年股东权益本年增减变动金额1218.87万元[24] - 2024年综合收益总额816.52万元[24] - 2024年股份支付计入股东权益金额402.35万元[24] 公司概况 - 公司属农副食品加工业，主要产品为鸡肉调理品和生鲜品[50] - 本期纳入合并财务报表范围子公司共8户，均为全资子公司[51] - 截至2024年12月31日，公司总股本20000万股，注册资本20000万元[49] 项目进展 - 年宰杀5000万只肉鸡智慧工厂建设项目预算31990.16万元，工程进度100%[186] - 年产4万吨肉鸡调理品智慧工厂建设项目预算24630.00万元，工程进度86.80%[186] - 信息化及智能化建设项目预算4727.00万元，工程进度30.45%[186] - 肉鸡加工冷链物流数智化改造项目预算7200.00万元，工程进度100%[186]

二、独立董事年度履职概况 春雪食品集团股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨克泉，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 曾任河北经贸大学企业系讲师；中国社会科学院研究生院就读博士研究生； 上海立信会计学院副教授；国辰产业投资基金管理有限公司投资总监；南通易恒 科技信息咨询有限公司监事；法兰泰克重工股份有限公司独立董事；上海鲲允企 业管理咨询有限公司监事；浙江泛源科技股份有限公司独立董事。 现任上海立信会计金融学院副教授；中国企业管理研究会理事；北京凯易恒 资产管理有限公司法定代表人、经理、执行董事；上海海典软件股份有限公司独 立董事；普洱澜沧古茶股份有限公司独立非执行董事；春雪食品集团股份有限公 司独立董事。 （二）独立性的情况说明 经核查，本人具备履职独立性，不属于法律、行政法规、中国证监会规定、 证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的人员。 （一）亲自出席会议情况 | | | 董事会会议 | | 缺 | | | 董事会专门委员会会议 | 薪酬 | | 股东大会 | 独立 | | --- | --- ...

春雪食品集团股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 王宝维，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任青岛农业大学畜牧实验站站长；青岛农业大学畜牧兽医系动物生产教研 室主任；青岛农业大学畜牧兽医系副主任；青岛农业大学畜牧兽医系主任；青岛 农业大学动物科技学院院长；青岛农业大学食品科学与工程学院院长。 现任教于青岛农业大学，兼任青岛市食品科学技术学会理事长、山东省食品 质量安全风险评估工程研究中心主任；春雪食品集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 经核查，本人具备履职独立性，不属于法律、行政法规、中国证监会规定、 证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的人员。 二、独立董事年度履职概况 （一）亲自出席会议情况 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | | | 董事会会议 | | | | | 董事会专门委员会会议 | | | 股东大会 临时 | 独立 董事 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事 | 亲自 | ...

春雪食品集团股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李在军，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 曾任北京市金杜律师事务所律师；大连智云自动化装备股份有限公司独立董 事；宁波前程家居股份有限公司独立董事。 现任北京市中伦律师事务所律师；浙江康盛股份有限公司独立董事；春雪食 品集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 经核查，本人具备履职独立性，不属于法律、行政法规、中国证监会规定、 证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的人员。 二、独立董事年度履职概况 | 姓名 | | 董事会会议 | | 缺 | | | 董事会专门委员会会议 | 薪酬 | | 股东大会 | 独立 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事 | 亲自 | 委托 | | 战略 | 审计 | 提名 | | 年度 | 临时 | 董事 | | | | | | 席 | | | | 与考 | | | | | | 会次 | ...