黑龙江出版传媒股份有限公司 2025 年度社会责任报告 2025 年，黑龙江出版传媒股份有限公司坚持以习近平新 时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二 十届历次全会精神，认真落实省第十三次党代会和省委十三届 历次全会部署，按照全省宣传部长会议工作要求，坚持正确政 治方向、出版导向、价值取向，坚持把社会效益放在首位、社 会效益和经济效益相统一，坚持守正创新，聚焦主责主业，持 续深化改革创新，加快推进转型升级，着力完善公司治理，积 极践行国有文化企业社会责任，以新作为推动企业高质量发展 取得新进展新成效。 一、坚持正确导向、履行社会责任的制度安排和主要成效 （一）强化党建引领，筑牢发展根基。坚持用党的创新理 论凝心铸魂，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 作为首要政治任务，巩固拓展党纪学习教育成果，认真落实党 委会"第一议题"、党委理论学习中心组学习制度，创新学习 形式和载体，推动党员干部自觉用党的创新理论武装头脑、指 导实践。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，制定贯彻落 实方案，开展全覆盖、多层次、分众化宣讲，在全公司兴起学 1 （一）深耕主题出版，传播时代强音。坚持以人民为中心 的创 ...

2025 年度审计委员会履职情况暨审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况报告 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司 章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本 着勤勉尽责的原则积极认真地开展董事会审计委员会的各 项工作。 一、董事会审计委员会基本情况 第三届董事会审计委员会共 3 名成员，分别由 2 名独立 董事（王永德先生、窦玉前女士）及 1 名非独立董事（曲柏 龙先生）组成，其中召集人由具有专业会计背景的独立董事 王永德先生担任。 报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细 则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开 6 次会议，全 体委员出席了会议。具体如下： | | 召开日期 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年 月 2 | 日 26 | 审议通过关于启动会计师事务所年度评估工作的议案、关于 | | | | 对 2024 | 年度财务报表审计总体审计策略 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-008 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"龙版传 媒""公司"或"本公司"）编制了截至 2025 年 12 月 31 日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。 特此公告。 附件:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称 "龙版传媒""公司"或"本公司"）编制了截至 2025 年 12 月 31 日的《关于公 司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中 ...

关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为黑 龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"龙版传媒"、"公司"）的持续督导保荐 机构，根据《中天国富证券有限公司关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年 度持续督导工作报告暨首次公开发行股票并上市之保荐工作总结报告书》：截至 2023 年 12 月 31 日，龙版传媒首次公开发行股票的持续督导期已届满。由于上 市公司募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的相关 要求，中天国富证券仍需对募集资金使用相关事项履行督导义务。综上，中天国 富证券对龙版传媒 2025 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了专项的核 查，报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日《关于核准黑龙江出版传媒 股份有限公司首次公开发行股票的批 ...

二、活动方式 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-013 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于召开业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，本公司将于近日举办 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会，现将相关事项公告如下： 一、活动时间地点 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会时间为 2026 年 5 月 11 日上午 09:30-10:30。投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com）,参与本次互动交流。 2026 年 4 月 24 日 2 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会将采用录制视频和网络 文字互动的方式举行。投资者可于 2026 年 5 月 4 日至 5 月 10 日 16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或即日起通过公司邮箱 lbcmir@126.com 进行提问。公司将在上述业绩说明会上在线对投资者普遍关注 的公司 2 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度 日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该事项需提交公司股东会审议。 公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价 原则执行，关联交易的价格公允，不会对公司本期以及未来 财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体 股东利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-009 一、公司 2025 年度日常关联交易执行情况 公司与公司控股股东黑龙江出版集团有限公司及下属 子公司、股东中国教育出版传媒股份有限公司下属子公司 2025 年度日常关联交易预计及实际执行情况如下： －1－ | 序 | 关联交易 | 关联人 | 2025 年预 | 2025 年实 | 预计金额与实际 发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类别 | | 计（万元） | 际（万元） ...

1 / 202 黑龙江出版传媒股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 黑龙江出版传媒股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：605577 公司简称：龙版传媒 黑龙江出版传媒股份有限公司 2025 年年度报告 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曲柏龙、主管会计工作负责人何军及会计机构负责人（会计主管人员）李燕宇声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2025年年末总股本444,444,445股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含 税），共计派发现金股利71,111,111.20元（含税）。以上利润分配预案需经公司股东会审议通过后 方可实施。本报告期内不涉及公积金转增股本情况。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响 □适用 √不适用 六 ...

公司代码：605577 公司简称：龙版传媒 黑龙江出版传媒股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 黑龙江出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-011 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）于 1987 年成立，注册地址为湖北省武汉市武昌 区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合 伙人为石文先。截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量为 237 人，注册会计师人数为 1,306 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数为 723 人。 一、基本情况 （一）业务开展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 ●重要内容提示：拟续聘的会计师事务所名称：中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙），与上年相比未发生变化。 中审众环 2024 年度业务收入（经审计）217,185.57 万 元，2024 年度审计业务收入 183,471.71 万元，2024 年度证 券业务收入 58,365.07 万元。出具 2024 年度上市公司审计 客户家 ...

特此公告。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 2026 年 4 月 24 日 单位：万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长率 一般 图书 出版 业务 59,991.78 123,009.16 105.04 15,905.02 30,883.82 94.18 11,072.08 25,621.59 131.41 30.39 17.04 下降 13.35 个 百分点 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-006 黑龙江出版传媒股份有限公司 2025 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露（第十一号——新闻出版）》（上证发〔2022〕4 号）的相 关规定，现将 2025 年度主要经营数据公告如下： ...