证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-012 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2025 年 4 月 19 日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于 2025 年 4 月 24 日在哈尔滨召开会议。会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。 （二）审议通过关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 经审核，监事会一致认为，本报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。具体内容详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报披露 －1－ 的公告。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司 2 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-011 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2025 年 4 月 19 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议 材料，于 2025 年 4 月 24 日在哈尔滨以线下形式召开会议。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲 柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表 决 0 票。 －1－ （三）审议通过关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董 事会审议。本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表 决 0 票。 二、董事会 ...

内部控制情况 - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[6] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[15][16] - 基准日至发出日未发生影响内控有效性评价因素[17] 纳入评价范围数据 - 合并报表口径资产总额占比213.89%、营收占比220.72%[19] - 汇总报表口径资产占比98.43%、营收占比93.01%[19] 缺陷标准与整改 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为潜在错报≥合并报表税前利润5%[24] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接财产损失≥净资产总额1%[26] - 报告期发现的财务报告内控一般缺陷已整改[25]

黑龙江出版传媒股份有限公司 审 计 报 告 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 109 | 众环审字（2025）0205662号 目 录 审计报告 众环审字(2025) 0205662 号 黑龙江出版传媒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"龙版传媒公司")财务报表,包 括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 龙版传媒公司 2024年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 ...

公司治理 - 2024年召开8次董事会、3次股东会、1次战略委员会会议[16] - 审计委员会召开6次会议，提名与薪酬考核委员会召开2次会议[3] - 董事会下设3个专门委员会认真开展工作[7] 制度与合规 - 2024年修订部分内控制度并较好执行[6] - 按规定履行信息披露义务，无虚假记载等情况[24] - 公司及相关主体较好履行承诺，无违反事项[11] 审计与资金 - 聘任中审众环会计师事务所提供财务与内控审计服务，未更换[7] - 无对外担保事项，无控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[7] - 规范合理使用募集资金[8] 并购与改制 - 2024年完成对大庆市新华书店的公司制改制和收购工作[36] 人事与薪酬 - 2024年部分董事和高管发生变化，任职资格和任免程序合规[9] - 2024年度高管人员薪酬方案科学合理，支付及审议程序合规[37] 利润分配 - 2024年度利润分配预案与公司业绩成长性匹配，符合规定[37]

黑龙江出版传媒股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605577 公司简称：龙版传媒 黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 213 黑龙江出版传媒股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曲柏龙、主管会计工作负责人何军及会计机构负责人（会计主管人员）李燕宇 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2024 年年末总股本 444,444,445 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计派发现金股利 66,666,666.75 元（含税）。以上利润分配预案需经公司股东会审 议通过后方可实施。本报告期内不涉及公积金转增股本情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-016 重要内容提示： 委托理财受托方：银行 委托理财金额：不超过人民币壹拾亿元(含壹拾亿元) 委托理财产品名称：投资安全性高（风险评级为 PR1 级和 PR2 级）、流动性好、期限最长不超过 18 个月的理财产品。 委托理财期限：自公司董事会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司第三届董事会第 31 次会议和第三 届监事会第 21 次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金 购买银行理财产品的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 黑龙江出版传媒股份有限公司关于授权使用闲置 自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、概述 （一）购买理财产品的目的 根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响公司正常 经营且风险可控的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金购 买银行低风险理财产品,提高自有资金使用效率和资产回报 率，增加公司投资收益。 （二）购买理财产品的资金来源 公司购买理财产品所使用的资金为本公司自 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-020 黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 5 号—— 行业信息披露（第十一号——新闻出版）》（2022 年修订）的 相关规定，现将公司 2024 年度主要经营数据公告如下： 特此公告。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 单位：万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长率 一般 图书 出版 业务 55,096. 71 59,991. 78 8.88 15,831. 49 15,905. 02 0.46 10,359. 32 11,072. 08 6.88 34.57 30.39 下 降 4.18 个百分点 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-014 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]2 号）等 有关规定，黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"龙版传媒""公司"或"本 公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日的关于公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日《关于核准黑龙江出版传媒 股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2348 号)核准，龙版传 媒公开发行了人民币普通股(A 股)股票 44,444,445.00 股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 黑龙江出版传媒股份有限公司 该事项需提交公司股东会审议。 关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度 日常关联交易预计情况的公告 公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价 原则执行，关联交易的价格公允，不会对公司本期以及未来 财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体 股东利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。 一、公司 2024 年度日常关联交易执行情况 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-015 公司与公司控股股东黑龙江出版集团有限公司及下属 子公司、股东中国教育出版传媒股份有限公司下属子公司 2024 年度日常关联交易预计及实际执行情况如下： 2024 年度关联交易预计和执行情况统计表 | 序 | 关联交易 | 关联人 | 2024 年预 | 2024 年实 | 预计金额与实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类别 | | 计 ...