公司分红情况 - 公司已于2025年7月进行2024年年度分红 [1] - 本次分红比例为33.11% [1] - 分红比例较去年的10.33%大幅提升 [1] 公司投资者关系 - 公司高度重视投资者回报 [1]

公司资金管理 - 公司已建立多维度资金管控体系 [1] - 公司完善了内控管理制度并明确资金审批权限 [1] - 公司建立了责任追究机制以确保资金使用安全 [1]

股东会基本情况 - 股东会于2025年10月13日在哈尔滨市松北区龙川路258号出版大厦323会议室召开 [1] - 会议由董事会召集，董事长曲柏龙先生主持，会议通知及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司在任9名董事全部出席，其中包括3名独立董事，董事会秘书出席，其他高管列席 [2] 议案审议与法律意见 - 非累积投票议案“关于取消公司监事会暨修订公司章程的议案”获得审议通过 [3] - 本次股东会由黑龙江天辅律师事务所律师李多多、姜传玉见证，律师认为会议召集、召开、表决等程序符合法律法规，会议决议合法有效 [3][4]

大宗交易概况 - 2024年10月13日，龙版传媒发生一笔大宗交易，成交量为29.70万股，成交金额为398.28万元，成交价格为13.41元/股，该价格与当日收盘价持平，无折溢价 [2] - 该笔交易的买方为申万宏源证券有限公司国际部，卖方为华泰证券股份有限公司上海分公司 [2] 近期股价与资金表现 - 截至10月13日收盘，龙版传媒股价为13.41元，当日下跌2.33%，日换手率为1.13%，成交额为6677.10万元 [2] - 当日主力资金净流入325.73万元，近5个交易日该股累计下跌4.08%，但近5日资金整体呈净流入状态，合计净流入304.61万元 [2] 公司基本信息 - 黑龙江出版传媒股份有限公司成立于2014年7月14日，注册资本为44444.4445万元人民币 [2]

品牌合作与营销 - 旗下核心品牌韩束正式官宣国际巨星王嘉尔担任品牌全球代言人 这是王嘉尔首次代言国货美妆品牌[1] - 此次合作是国货顶流与国际顶流的强势联手 旨在以中国美让世界看见中国[1] - 2024年至今 公司先后签署了丁禹兮 田栩宁 王嘉尔作为品牌代言人 保持与年轻消费者的深度链接[2] 财务业绩与市场地位 - 韩束品牌2024年全年营收达55.91亿元 同比增长80.9%[1] - 韩束以67.84亿元的GMV蝉联抖音美妆TOP1[1] - 王牌产品韩束红蛮腰套盒全渠道累计销售额已超过1650万套 长期占据抖音护肤套盒榜一[2] 科研创新与技术实力 - 韩束自研的环六肽-9成分成功通过备案 成为获沙利文权威认证的全球自研环六肽首创者 打破国际品牌在抗衰原料领域的技术垄断[1] - 全球多肽美容科技开创者 Karl Lintner博士加盟公司母公司 担任首席科学顾问 推动技术与国际接轨[1] - 2024年重磅推出的韩束X肽系列是品牌科研创新强功效 高品质的集大成之作[2] 产品矩阵与渠道表现 - 韩束已打造出护肤 彩妆 洗护 个护的多品类矩阵[2] - 今年9月 韩束在洁面 身体护理多个细分类目位居抖音前三[2] 公司战略与全球化布局 - 公司确立了单聚焦 多品牌 全球化的集团新战略 正式开启全球化进程[2] - 韩束官宣王嘉尔成为全球代言人是公司全球化战略的重要落子 王嘉尔的跨区域影响力被视为品牌走向国际的助推器[2][3] - 公司全球化战略正加速覆盖至俄罗斯 越南 蒙古 马来西亚 印度尼西亚等多个国家[3] - 公司正冲刺百亿元 剑指三百亿元的目标[3]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于10月13日在哈尔滨召开[3] - 出席股东和代理人200人，持股363,067,957股，占比81.6902%[3] - 9名董事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 取消监事会暨修订公司章程议案获通过，A股同意票362,370,457，占比99.8078%[5] - 5%以下股东同意票9,290，占比93.0165%[5] 律师见证 - 见证律所是黑龙江天辅律师事务所，律师为李多多和姜传玉[6] - 见证结论为会议程序合规，决议合法有效[6]

会议安排 - 公司2025年9月26日决定10月13日召开第二次临时股东会[5] - 2025年9月27日公告股东会通知[5] - 股东会现场会议于2025年10月13日14:50召开[6] 股东情况 - 公司股本总额为444,444,445股[8] - 200名股东出席股东会，所持股份占股本总额81.69%[8] 议案表决 - 取消公司监事会暨修订公司章程议案，同意股数占99.81%[14] - 反对股数占0.18%[14] - 弃权股数占0.02%[14]

交易概况 - 2025年10月13日龙版传媒发生大宗交易成交297,000股成交额3,982,800元占当日总成交额5.63% [1] - 大宗交易成交价格为13.41元与当日市场收盘价13.41元持平 [1] 交易细节 - 该笔大宗交易买方为申万宏源证券有限公司国际部卖方为华泰证券股份有限公司上海分公司 [2] - 交易涉及龙版传媒股票代码605577 [2]

董事会延期换届 - 公司第三届董事会任期已届满 [1] - 延期原因为新一届董事会独立董事提名工作尚未完成 [1] - 董事会换届选举工作拟延期进行 第三届董事会及各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延 [1] - 换届选举工作计划在本公告发布之日起3个月内完成 [1] - 在新一届董事会选举完成前 第三届董事会、各专门委员会及高级管理人员将继续依法履行职责 [1] - 此举旨在保证董事会相关工作连续性及稳定性 确保公司正常运营不受影响 [1]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期已届满，换届选举拟延期[1] - 因独立董事提名未完成，换届选举将在3个月内完成[1] - 第三届董事会等人员任期顺延，换届前继续履职[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年10月11日[3]