黑龙江出版传媒股份有限公司 （股票代码 605577） 2025 年度股东会 会议材料 2026 年 5 月 哈尔滨 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定， 制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》 和《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司 董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公 司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、自然人股东本人出席的，凭本人身份证原件和复印件、股 东账户卡，办理登记手续。受托代理人代自然人股东出席的，凭本 人身份证原件和复印件、委托人的身份证复印件、授权委托书、委 托人股东账户卡等办理登记手续。法人股东持营业执照副本复印件 （加盖公章）、授权委托书、出席人身份证原件和复印件、法定代 表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股证 明等材料，到指 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年度股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日 至2026 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2026 年 5 月 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-012 重要内容提示： 每 10 股分配比例：派发现金红利 1.60 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。未触及《上海证券交易所股票上市 规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三十九次 会议审议通过了此次利润分配预案，同意本次利润分配预案 并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。 （二）审计委员会意见 公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》 和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配 政策，体现了公司对投资者的回 ...

公司治理 - 公司第三届董事会换届选举拟延期，6个月内完成[1] - 2026年1月12日部分独立董事辞职[2] - 辞职独立董事履职至新任产生，比例将低于1/3[2]

公司财务表现 - 2025年前三季度归母净利润为2.94亿元，同比增长24.87% [1] - 2025年前三季度毛利率达到45.49% [1] - 公司实施了2024年度利润分配 [1] 公司治理与运营动态 - 公司披露了2025年度提质增效重回报行动落实情况 [1] - 公司正在推进数字化转型 [1] - 公司强化了信息披露工作 [1] 市场交易与股价 - 截至2026年1月26日，公司股价报14.09元 [1] - 当日主力资金净流出428.58万元 [1] - 股价短期波动受市场情绪和板块轮动影响 [1] 行业与公司长期关注点 - 长期需关注行业数字化转型对公司基本面的影响 [1] - 长期需关注政策变化对公司基本面的影响 [1]

出版板块市场表现 - 2月4日，出版板块整体下跌0.93%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.85%，深证成指上涨0.21% [1] - 板块内部分化明显，荣信文化领跌，跌幅达6.95%，中文在线、粤传媒、中国科传等跌幅均超过3% [1][2] - 部分个股逆势上涨，中原传媒涨幅最大，为5.16%，读者传媒、浙版传媒、长江传媒等也录得上涨 [1] 个股交易数据 - 中原传媒表现活跃，成交量达46.13万手，成交额为6.26亿元，涨幅5.16% [1] - 中文在线成交量最大，为63.11万手，成交额高达19.37亿元，但股价下跌3.79% [2] - 粤传媒成交量也较大，为95.83万手，成交额11.47亿元，股价下跌3.47% [2] - 荣信文化虽然跌幅最大，但成交额也达到3.50亿元 [2] 板块资金流向 - 当日出版板块整体呈现主力与游资净流出，散户净流入的格局，主力资金净流出6.49亿元，游资资金净流出7733.5万元，散户资金净流入7.26亿元 [2] - 中原传媒获得主力资金净流入2392.45万元，主力净占比3.82%，是少数获得主力青睐的个股 [3] - 浙版传媒也获得主力资金净流入1372.84万元，主力净占比6.46% [3] - 多只个股遭遇主力资金净流出，其中新经典主力净流出451.37万元，主力净占比-11.48%，时代出版主力净流出454.67万元，主力净占比-8.21% [3]

市场整体表现 - 2024年2月3日，出版板块整体上涨1.52%，表现强于大盘，当日上证指数上涨1.29%，深证成指上涨2.19% [1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股为中文在线，收盘价31.91元，涨幅达4.01% [1] - 板块成交活跃，中文在线成交额达18.55亿元，粤传媒成交额达15.36亿元 [1] 个股价格与成交表现 - 中文在线涨幅居首，为4.01%，成交58.87万手 [1] - 涨幅居前的个股包括粤传媒涨3.25%、南方传媒涨2.68%、中国科传涨2.27%、皖新传媒涨2.21% [1] - 部分个股下跌，新华文轩跌0.89%，内蒙新华跌0.54%，ST华闻跌0.37% [2] - 多数个股成交额过亿，中文在线、粤传媒、南方传媒、中国科传、天舟文化、浙版传媒、新华传媒、新华文轩、荣信文化、果麦文化、凤凰传媒、长江传媒成交额均超过1亿元 [1][2] 板块资金流向 - 当日出版板块整体呈现主力资金净流出1.71亿元，游资资金净流出7116.42万元，但散户资金净流入2.42亿元 [2] - 个股资金流向分化，浙版传媒获主力资金净流入1025.22万元，主力净占比7.58% [3] - 南方传媒获主力资金净流入703.67万元，主力净占比3.17% [3] - 粤传媒获游资净流入2827.66万元，游资净占比1.84%，但主力净流入仅595.11万元，且散户净流出3422.77万元 [3] - 部分个股如城市传媒、凤凰传媒等遭遇游资净流出，但获得散户资金净流入 [3]

出版板块市场表现 - 1月23日，出版板块整体上涨0.94%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.33%，深证成指上涨0.79% [1] - 板块内领涨个股为世纪天鸿，收盘价11.48元，单日涨幅达6.79% [1] - 板块内多数个股上涨，涨幅居前的还包括荣信文化（涨4.92%）、南方传媒（涨3.73%）、果麦文化（涨3.02%）和中文在线（涨2.12%） [1] - 少数个股出现下跌，其中粤传媒跌幅最大，为-3.23% [2] 板块资金流向 - 当日出版板块整体呈现主力资金和游资净流入，散户资金净流出的格局 [2] - 板块主力资金净流入5535.27万元，游资资金净流入4044.39万元，散户资金净流出9579.65万元 [2] - 中文在线获得主力资金净流入最多，达1.34亿元，主力净占比为3.87% [3] - 南方传媒和世纪天鸿也获得显著的主力资金净流入，分别为5421.08万元和4876.51万元 [3] - 部分个股如南方传媒、中国科传等出现游资净流出 [3] 个股交易活跃度 - 中文在线成交量最为活跃，达105.78万手，成交额34.65亿元 [1] - 世纪天鸿成交量达50.25万手，成交额5.90亿元 [1] - 粤传媒虽然股价下跌，但成交量也较大，为129.85万手，成交额15.36亿元 [2] - 天舟文化成交量达52.33万手，成交额2.63亿元 [1]

市场表现 - 1月16日，出版板块整体大幅下跌4.09%，表现显著弱于大盘，当日上证指数下跌0.26%，深证成指下跌0.18% [1] - 板块内个股普跌，中国科传以9.99%的跌幅领跌，荣信文化下跌9.41%，中文在线下跌8.46%，南方传媒、天舟文化等多只个股跌幅超过4% [1] - 从成交额看，中文在线成交额最高，达42.81亿元，中国科传成交额为6.94亿元，南方传媒成交额为5.74亿元 [1] 资金流向 - 当日出版板块整体呈现主力资金大幅净流出态势，净流出金额达10.67亿元 [1] - 与主力资金流向相反，游资和散户资金整体呈现净流入，游资净流入1.24亿元，散户净流入9.43亿元 [1] - 在个股层面，南方传媒获得主力资金净流入1129.99万元，主力净占比1.97%，是表中少数获得主力净流入的个股之一 [2] - 内蒙新华和中原传媒也分别获得34.11万元和5.85万元的主力资金净流入 [2] - 多数个股遭遇主力资金净流出，其中新经典主力净流出332.22万元，主力净占比高达-10.01%，龙版传媒、出版传媒、浙版传媒等主力净流出额也居前 [2]

新产品技术鉴定结果 - 公司三项新产品全部通过由中国电力企业联合会组织的技术鉴定 [2] - “高导电钢芯铝绞线”产品综合技术性能达到国际先进水平 [2][3] - “8.7/15kV铝合金导体交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆”产品达到国内领先水平 [2] - “26/35kV热塑性聚丙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆”产品达到国内先进水平 [2] 鉴定过程与专家评价 - 鉴定专家来自上海电缆研究所、上海国缆检测股份有限公司、中国电力科学研究院有限公司、国网北京市电力公司等单位 [2] - 专家实地考察了公司生产基地，对生产工艺装备与质量管控体系给予高度评价 [2] - 专家组认为公司鉴定资料完整规范，产品通过权威第三方检测，现场抽测结果合格 [3] - 公司已通过ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系及OHSAS45001职业健康安全管理体系认证 [3] - 专家组认为公司生产工艺装备完善、检测手段齐全，具备规模化生产条件 [3] 产品技术与工艺细节 - “高导电钢芯铝绞线”采用优质高导电铝杆，通过优化拉丝道次、润滑系统和高聚风拉丝吹水器，改善了表面质量并提升了铝丝的电气性能 [3] - “高导电钢芯铝绞线”通过精准控制张力，结合预扭成型装置，有效保障了产品质量 [3] 公司研发战略与未来展望 - 公司始终坚持以“研发创新”作为企业发展的核心竞争力 [3] - 新产品通过鉴定体现了公司在线缆制造领域扎实的技术积累与持续创新能力 [3] - 公司计划将技术优势转化为市场竞争力，为电网建设提供更优质、高效、环保的电缆解决方案 [3] - 公司旨在以科技创新赋能电力行业高质量发展，为国家新型电力系统建设贡献力量 [3]