关于黑龙江出版传媒股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0204836号 目 录 起始页码 鉴证报告 1 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 黑龙江出版传媒股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0204836 号 黑龙江出版传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"龙版传媒")截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据,是龙版传媒董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事 会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] - 内控审计意见与公司对财报内控有效性评价结论一致[7] 纳入评价范围数据 - 按合并报表口径资产总额占比213.89%、营收占比220.72%[8] - 按汇总报表口径纳入评价范围单位资产占比98.43%、营收占比93.01%[8] 缺陷定量标准 - 财报内控缺陷重大缺陷定量标准为潜在错报金额≥合并报表税前利润的5%[13] - 非财报内控缺陷重大缺陷定量标准为直接财产损失金额≥净资产总额的1%[14] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财报内控重大和重要缺陷[15] - 报告期内公司未发现非财报内控重大、重要和一般缺陷[17]

审计机构聘任 - 公司拟续聘中审众环为2025年度财务报告及内控审计机构，期限一年[1] - 2025年4月24日董事会和监事会通过续聘议案，尚需股东会审议[8] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务业务审计报告注会723人[2] - 2023年度业务收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年出具上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，文化等行业上市公司审计客户3家[3][4] 审计费用 - 2025年度报告期财务审计费用（含内控审计费用）125万元，与上年持平[6] 执业情况 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年执业无民事诉讼担责情况[4] - 中审众环近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 项目合伙人近3年签1家上市公司审计报告，质控复核人近3年复核超10家公司[5][6]

中天国富证券有限公司 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日《关于核准黑龙江出版传媒 股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2348 号)核准，龙版传 媒公开发行了人民币普通股(A 股)股票 44,444,445.00 股，发行价格为人民币 5.99 元/股，募集资金总额为人民币 266,222,225.55 元，扣减应承担的上市发行费用（不 含增值税）人民币 37,415,702.30 元后，实际募集资金净额为人民币 228,806,523.25 元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并于 2021 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第 213003 号）。 （二）募集资金使用和结存情况 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为黑 龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"龙版传媒"、"公司"）的持续督导保荐 机构，根据《中天国富证券有限公 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会关于独立董事 独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，黑龙江 出版传媒股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司 在任独立董事冯向辉、窦玉前、王永德的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事冯向辉、窦玉前、王永德任职经历以及 签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司及其子公司等担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相 关要求。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

关于黑龙江出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：黑龙江出版传媒股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-81922577 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2024 年 期初占用 | 2024 年度 占用累计 发生金额 | 2024 年度 2024 占用资金 | 年度 偿还累计 | 2024 年期 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 名称 | 系 | 计科目 | 资金余额 | (不含利 息) | 的利息 (如有) | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其附 | | | | | ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、基本情况 黑龙江出版传媒股份有限公司 2014 年 7 月成立，2021 年 8 月在上海证券交易所挂牌上市，由黑龙江出版集团有限公司 控股，是目前黑龙江省文化产业唯一上市公司。公司旗下拥有 黑龙江人民出版社、黑龙江教育出版社、黑龙江少年儿童出版 社、黑龙江美术出版社、黑龙江北方文艺出版社、黑龙江科学 技术出版社 6 家出版社及黑龙江新华书店集团、黑龙江省新华 印务集团、黑龙江报刊传媒集团3家子集团等107家子分公司， 经营业务覆盖出版、印刷、发行链条，是集图书、报纸、期刊 编印发等传统经营业务，音像制品、电子产品、数字教育产品 等数字产品业务，电子商务、短视频、直播带货等在线业务以 及数字媒体、技术服务、物资供应等综合服务于一体的现代化 全媒体文化产业集团，在职员工 2600 余人。 2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和 习近平总书记重要讲话重要指示精神，全面落实省委、省政府 和省委宣传部各项部署要求，坚持正确政治方向和出版导向， 1 坚持高质量发展主基调，积极践行国有文化企 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")聘请 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对中审众环在近一年审计中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为，近一年中审众环在资质方面 合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下。 一、资质条件 中审众环成立于 1987 年，为特殊普通合伙制事务所， 注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石文先。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量为 216 人，注册会计师人数为 1,304 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 723 人。中审众环 2023 年度业务收入（经审计）215,466.65 万元，2023 年度审计业务收入 185,127.83 万元，2023 年度 证券业务收入 56,747.98 万元。出具 2023 年度上市公司审 计客户家数 201 家，审计收费 26,115.39 万元。客户范围涵 ...

关于公司 2024 年度审计委员会履职情况暨审计委员 会对会计师事务所履行监督职责情况报告 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公 司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定， 本着勤勉尽责的原则积极认真地开展董事会审计委员会的 各项工作。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及 其他有关规定，积极履行职责，共召开 6 次会议，全体委员 出席了会议。具体如下： | | | 召开日期 | | | 会议内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 2 | 月 | 26 | 日 | 审议通过关于启动会计师事务所年度选聘工作的议案 | | | 2024 | 年 4 | 月 | 19 | 日 | 审议通过关于公司 年年度报告及其摘要的议案 | 2023 | | 2024 | 年 4 | 月 | 24 | 日 | 审议通过关 ...

龙版传媒（605577）公告，2024年营业收入16.63亿元，同比下降12.48%。归属于上市公司股东的净利 润2.01亿元，同比下降42.18%。向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)。 ...