人员情况 - 截至2024年12月31日中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务审计报告的723人[2] - 2024年度签字项目合伙人张大志近3年签1家上市公司审计报告[5] 业务数据 - 中审众环2023年度业务收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[2] - 中审众环2023年出具上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[2] 客户情况 - 中审众环与公司同行业的上市公司审计客户3家[3] 处罚情况 - 中审众环近三年受行政处罚1次、监督管理措施12次等[4] - 43名中审众环从业人员近三年受行政处罚6次等[4] 其他 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元[11] - 中审众环近三年在民事诉讼中无承担民事责任情况[11]

黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、基本情况 黑龙江出版传媒股份有限公司 2014 年 7 月成立，2021 年 8 月在上海证券交易所挂牌上市，由黑龙江出版集团有限公司 控股，是目前黑龙江省文化产业唯一上市公司。公司旗下拥有 黑龙江人民出版社、黑龙江教育出版社、黑龙江少年儿童出版 社、黑龙江美术出版社、黑龙江北方文艺出版社、黑龙江科学 技术出版社 6 家出版社及黑龙江新华书店集团、黑龙江省新华 印务集团、黑龙江报刊传媒集团3家子集团等107家子分公司， 经营业务覆盖出版、印刷、发行链条，是集图书、报纸、期刊 编印发等传统经营业务，音像制品、电子产品、数字教育产品 等数字产品业务，电子商务、短视频、直播带货等在线业务以 及数字媒体、技术服务、物资供应等综合服务于一体的现代化 全媒体文化产业集团，在职员工 2600 余人。 2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和 习近平总书记重要讲话重要指示精神，全面落实省委、省政府 和省委宣传部各项部署要求，坚持正确政治方向和出版导向， 1 坚持高质量发展主基调，积极践行国有文化企 ...

审计委员会 - 第三届董事会审计委员会有3名成员，含2名独立董事和1名非独立董事[2] - 2024年共召开6次会议，全体委员均出席[3] 报告审议 - 2024年审议通过2023年年度、2024年一季度、半年度、三季度报告[3][4] 其他决议 - 2024年2月启动会计师事务所年度选聘工作[3] - 2024年11月子公司受让大庆市新华书店100%股权暨关联交易[4] 评价 - 认为财务报告公允，内容真实准确完整[5] - 认为中审众环2024年度审计服务尽职，报告客观完整清晰及时[5]

财务表现 - 2024年营业收入16.63亿元，同比下降12.48% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.01亿元，同比下降42.18% [1] 股东回报 - 向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税) [1]

公司治理 - 第三届董事会任期届满，换届选举拟延期[1] - 新一届董事会独立董事提名等工作未完成[1] - 第三届董事会等成员任期顺延并继续履职[1] - 副总编辑梁昌退休[1] - 将在6个月内完成换届选举[1]

2024年成果 - 3个募投项目完成建设并结项，2个项目有序推进[2] - 实施2023年度利润分配，每10股派0.8元，共派3555.56万元[2] - 开展4次投资者教育宣传活动[4] - 业绩说明会问题回复率100%[4] - 获“上市公司文化建设优秀实践案例”等10项荣誉[6] 2025年规划 - 聚焦主营业务，推进精益化、数字化、多元化战略布局[8] - 继续实施积极稳健分红政策，每年现金分红[9] - 按新《公司法》修订《公司章程》和议事规则[11] - 加强核心重点领域监督，杜绝违规情形[13] 其他事项 - 组织“关键少数”参加相关培训[14] - “提质增效重回报”专项行动方案通过审议[15] - 专项行动方案有不确定性[15] - 公告于2025年3月3日发布[16]

人员变动 - 龙版传媒原保荐代表人陈华伟和常江因工作变动不再参与剩余持续督导工作[1] - 中天国富证券指派郭增和吴西棋接替承担后续持续督导工作[1] 人员经验 - 郭增有十年投行业务经验[2] - 吴西棋有四年投行业务经验[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年2月27日[3]

股东会信息 - 公司于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东会[6] - 现场会议于2月7日下午14:50召开[8] 股本与参会情况 - 公司股本总额为444,444,445股[10] - 282名股东出席，所持股份362,576,057股，占比81.5796%[11] 议案表决情况 - 部分募投项目结项议案同意362,431,957股，占比99.9602%[16] - 变更部分募投项目议案同意362,427,757股，占比99.9590%[17] 法律意见 - 法律意见书出具日期为2025年2月7日[21]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人282人[4] - 出席股东所持表决权股份362,576,057股，占比81.5796%[4] - 9名董事、5名监事全部出席[6] 议案表决情况 - 部分募投项目结项议案，A股同意票362,431,957，比例99.9602%[7] - 变更部分募投项目实施期限议案，A股同意票362,427,757，比例99.9590%[7] 会议相关信息 - 2025年2月7日在哈尔滨召开股东会[5] - 董事会召集，副董事长主持，程序合规[4] - 见证律所黑龙江天辅，律师李多多、丛珊珊[9] - 律师见证会议程序合法，决议有效[9] - 公告报备经签字盖章的股东会决议[10]

募资情况 - 公司获准发行不超4444.4445万股A股新股，募资净额228,806,523.25元[2] - 精品出版等5个项目分别募资24,796,047.59元等不同金额[3] 项目调整 - 新华书店门店项目预计可使用时间调至2026年12月[5] - 该项目拟集中建设2个，原含中心及县级店[5] 决策进展 - 2025年1月22日相关议案经董事会和监事会审议，待股东大会审议[10] - 保荐机构对部分募投项目延期及调整无异议[15]