2024年成果 - 3个募投项目完成建设并结项，2个项目有序推进[2] - 实施2023年度利润分配，每10股派0.8元，共派3555.56万元[2] - 开展4次投资者教育宣传活动[4] - 业绩说明会问题回复率100%[4] - 获“上市公司文化建设优秀实践案例”等10项荣誉[6] 2025年规划 - 聚焦主营业务，推进精益化、数字化、多元化战略布局[8] - 继续实施积极稳健分红政策，每年现金分红[9] - 按新《公司法》修订《公司章程》和议事规则[11] - 加强核心重点领域监督，杜绝违规情形[13] 其他事项 - 组织“关键少数”参加相关培训[14] - “提质增效重回报”专项行动方案通过审议[15] - 专项行动方案有不确定性[15] - 公告于2025年3月3日发布[16]

人员变动 - 龙版传媒原保荐代表人陈华伟和常江因工作变动不再参与剩余持续督导工作[1] - 中天国富证券指派郭增和吴西棋接替承担后续持续督导工作[1] 人员经验 - 郭增有十年投行业务经验[2] - 吴西棋有四年投行业务经验[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年2月27日[3]

股东会信息 - 公司于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东会[6] - 现场会议于2月7日下午14:50召开[8] 股本与参会情况 - 公司股本总额为444,444,445股[10] - 282名股东出席，所持股份362,576,057股，占比81.5796%[11] 议案表决情况 - 部分募投项目结项议案同意362,431,957股，占比99.9602%[16] - 变更部分募投项目议案同意362,427,757股，占比99.9590%[17] 法律意见 - 法律意见书出具日期为2025年2月7日[21]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人282人[4] - 出席股东所持表决权股份362,576,057股，占比81.5796%[4] - 9名董事、5名监事全部出席[6] 议案表决情况 - 部分募投项目结项议案，A股同意票362,431,957，比例99.9602%[7] - 变更部分募投项目实施期限议案，A股同意票362,427,757，比例99.9590%[7] 会议相关信息 - 2025年2月7日在哈尔滨召开股东会[5] - 董事会召集，副董事长主持，程序合规[4] - 见证律所黑龙江天辅，律师李多多、丛珊珊[9] - 律师见证会议程序合法，决议有效[9] - 公告报备经签字盖章的股东会决议[10]

会议信息 - 公司监事会2025年1月17日发通知，1月22日在哈尔滨开会[2] - 会议应到监事5名，实到5名[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项并补充流动资金议案，5票同意[3] - 审议通过变更部分募投项目期限并调整投资结构议案，5票同意[4][5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会2月7日14点50分召开[3] - 会议地点为哈尔滨市松北区龙川路258号出版大厦[3] - 会期半天[17] 投票信息 - 网络投票2月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议部分募投项目结项等议案[8] - 议案1月22日晚公告[8] 时间信息 - 股权登记日为2025年1月24日[15] - 会议登记2月6日9:00 - 11:00、13:30 - 14:30[16] 登记信息 - 会议登记地点为公司董事会办公室[16]

募资情况 - 公司获准发行不超4444.4445万股A股新股，实际募资净额228,806,523.25元[13][36] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额合计95480917.68元[19][20] 项目情况 - 精品出版项目拟结项，募集资金净额2479.60万元[15] - 龙版传媒综合服务平台项目不结项，募集资金净额4974.91万元[15] - 新华书店门店经营升级改造建设项目不结项，募集资金净额4010.79万元[15] - 印刷设备升级改造项目拟结项，募集资金净额4777.75万元[15] - 出版大厦项目拟结项，募集资金净额6637.60万元[15] 项目使用及节余 - 出版大厦项目募集6637.60万元，已使用6715.01万元，节余0.11万元[21][22] - 印刷设备升级改造项目募集4777.75万元，已使用4735.61万元，节余42.14万元[21][24] - 精品出版项目募集2479.60万元，已使用1121.77万元，节余1357.83万元[21][26][28] 项目成果 - “科普系列”完成42个品种图书生产任务[27] - “生活健康系列”完成“众寻心理”66种、“家庭健康必备大全”75个品种图书生产任务[27] - “少儿图书系列”完成“京剧猫戏剧故事系列”10册图书策划编创工作[27] 资金补充 - 出版大厦项目节余0.11万元永久补充黑龙江新华书店集团有限公司流动资金[22][23] - 印刷设备升级改造项目节余资金永久补充黑龙江省新华印务集团有限公司流动资金[24] - 精品出版项目节余资金分别永久补充公司及相应子公司流动资金[28] 项目调整 - 新华书店门店经营升级改造项目预计达可使用状态时间调整为2026年12月[36] - 公司拟将新华书店项目资金集中投向2家大型中心门店[38] 会议信息 - 现场会议时间为2025年2月7日14:50，网络投票时间为2025年2月7日[11] - 现场会议地点为哈尔滨市松北区龙川路258号公司3楼会议室[11] - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] 制度规范 - 公司制定《黑龙江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》等规范募集资金管理[16] 账户及协议 - 三个募投项目募集资金专户注销，三方监管协议相应终止[30]

募资情况 - 公司获准发行不超4444.4445万股新股，募资净额22880.65万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额95480917.68元[10][11] 项目投入 - 精品出版项目拟投入2479.60万元，拟结项[3] - 龙版传媒综合服务平台项目拟投入4974.91万元，未结项[3] - 新华书店门店经营升级改造建设项目拟投入4010.79万元，未结项[3] - 印刷设备升级改造项目拟投入4777.75万元，拟结项[3] - 出版大厦项目拟投入6637.60万元，拟结项[4] 节余资金 - 截至2024年12月31日，精品出版项目节余1361.06万元[13] - 印刷设备升级改造项目节余47.97万元[13] - 出版大厦项目节余0.11万元[13] 项目进展 - “科普系列”完成42个品种图书生产[15] - “生活健康系列”完成多品种图书生产[15] - “少儿图书系列”完成10册图书策划编创[15] 决策事项 - 2025年1月22日相关议案待股东会审议[21] - 董事会等同意募投项目结项及资金补充事项并提交审议[22][23][25]

募资情况 - 公司获准发行不超4444.4445万股A股新股，募资净额228,806,523.25元[2] - 精品出版等5个项目分别募资24,796,047.59元等不同金额[3] 项目调整 - 新华书店门店项目预计可使用时间调至2026年12月[5] - 该项目拟集中建设2个，原含中心及县级店[5] 决策进展 - 2025年1月22日相关议案经董事会和监事会审议，待股东大会审议[10] - 保荐机构对部分募投项目延期及调整无异议[15]

会议安排 - 公司董事会2025年1月17日发会议通知和材料，1月22日开会[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项及节余资金补充流动资金议案，待股东会审议[3][4][5] - 审议通过变更部分募投项目实施期限并调整子项目投资结构议案，待股东会审议[5][7][8] - 审议通过修订总经理工作细则议案[9] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会议案[10][11]