证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-041 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2024 年 11 月 20 日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于 2024 年 11 月 25 日在哈尔滨召开会议。会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于子公司黑龙江新华书店集团有限公司受 让大庆市新华书店有限公司 100%股权暨关联交易的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中 国证券报、上海证券报披露的公告。 （二）表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 黑龙江出版传媒股份有限公司监事会 2024 年 11 月 25 日 －1－ ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-039 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 11 月 20 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议 材料，于 2024 年 11 月 25 日在哈尔滨以线上+线下形式召开会议。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议 由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于子公司黑龙江新华书店集团有限公司受 让大庆市新华书店有限公司 100%股权暨关联交易的议案 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议及审 计委员会 2024 年第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上 海证券报、中 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-040 黑龙江出版传媒股份有限公司关于 子公司黑龙江新华书店集团有限公司受让 大庆市新华书店有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为履行黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）上市时向中国证监会作出的承诺，彻底解决公司与大 庆市新华书店有限公司（以下简称"大庆书店"）之间存在 的同业竞争问题，公司全资子公司新华书店集团（以下称"新 华书店集团"）拟采用现金支付方式，以自有资金收购公司 控股股东黑龙江出版集团有限公司（以下简称"出版集团"） 持有的大庆书店 100%股权。交易完成后，大庆书店将成为公 司全资孙公司。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。 本次交易已经公司第三届董事会第二十八次会议、公司 第三届监事会第十九次会议审议通过，关联董事已回避表 决，独立董事已发表专门审核意见和独立意见；尚需提交公 司股东会审议批准，与该关 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 （股票代码 605577） 2024 年第二次临时股东会 会议材料 2024 年 12 月 哈尔滨 目 录 | 一、 | 会议须知 | P1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议程 | P3 | | 议案 1 | 关于子公司黑龙江新华书店集团有限公司受让大庆市新华书店有限公司 100%股权暨 关联交易的议案 | P4 | 一、会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规 定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司 董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员 外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 15 分钟 到会议现场向董事会办公室 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 黑龙江出版集团有限公司拟转让 大庆市新华书店有限公司股权所涉及的 大庆市新华书店有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中发评报字[2024]第 146 号 (共 11 册第 1 册 资产评估报告) 中发 限公司 国际资产评 I 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020012202400224 | | --- | --- | | 合同编号: | 中发评字[2024]第165号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中发评报字 2024 第146号 | | 报告名称: | 黑龙江出版集团有限公司拟转让大庆市新华书店有 限公司股权所涉及的大庆市新华书店有限公司股东 | | | 全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 51.808.388.83元 | | 评估报告日: | 2024年11月20日 | | 评估机构名称: | 中发国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 刘玮玮 (资产评估师) 会员编号:23090008 | | | 周磊 (资产评估师) 会员编号:11220126 | (可扫描二 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-042 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：哈尔滨市松北区龙川路 258 号出版大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年12月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 至 2024 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

黑 龙 江 出 版 集 团 ( 四)其他股价敏感信息。未出现其他可能对公司股价产生 较大影响的重大事件。 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 特此回复。 黑龙江出版传媒股份有限公司： 2024 11 19 你公司发来的问询函收悉。现就下述有关事项回复如下： (一)生产经营情况。公司日 常经营情况及外部环境未发生 重大变化。 市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销 售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常、近期未签订 或正在磋商洽谈重大合同、未为产业转型升级投资新项目等。上 市公司主业经营未涉及新技术、新产业、新业态、新模式。 ( 二)重大事项情况。公司或其控股股东、实际控制人、相 关方等未正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。未发现可能或 已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，不涉 及热点概念事项等。 ...

●黑龙江出版传媒股份有限公司股票交易自 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 19 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离 值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 ●经公司核查，公司目前生产经营活动一切正常，经公司自 查并向公司控股股东黑龙江出版集团有限公司核实，截至本公告 披露日，公司、公司控股股东及其实际控制人不存在涉及公司应 披露而未披露的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组等重 大信息。 黑龙江出版传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告 ●外部流通盘相对较小风险。公司提醒广大投资者注意二级 市场交易风险，理性决策，审慎投资。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-038 重要内容提示： （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 目前未发现需要澄清或回应的对公司股票交易价格可能产 生重大影响的媒体报道、市场传闻或市场热点概念情况。敬请广 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入632,516,624.41元，同比减少22.02%；年初至报告期末营业收入1,401,502,839.23元，同比减少14.64%[2] - 2024年前三季度营业总收入14.02亿元，较2023年同期的16.42亿元下降14.64%[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润121,259,411.01元，同比减少47.13%；年初至报告期末为223,761,600.63元，同比减少37.38%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润118,170,531.35元，同比减少47.77%；年初至报告期末为211,260,620.11元，同比减少38.78%[2] - 2024年前三季度净利润2.24亿元，较2023年同期的3.57亿元下降37.38%[17] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.2728元/股，同比减少47.13%；年初至报告期末为0.5035元/股，同比减少37.38%[3] - 本报告期稀释每股收益0.2728元/股，同比减少47.13%；年初至报告期末为0.5035元/股，同比减少37.38%[3] - 2024年基本每股收益0.5035元/股，较2023年的0.8040元/股下降37.38%[18] - 2024年稀释每股收益0.5035元/股，较2023年的0.8040元/股下降37.38%[18] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率3.21%，减少3.13个百分点；年初至报告期末为5.98%，减少4.00个百分点[3] 资产变化 - 本报告期末总资产5,593,526,437.13元，较上年度末增长5.12%[3] - 2024年9月30日货币资金为2,225,513,538.93元，2023年12月31日为2,135,476,382.93元[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为273,055,000.00元，2023年12月31日为423,055,000.00元[13] - 2024年9月30日应收账款为519,890,409.25元，2023年12月31日为81,255,523.95元[13] - 2024年9月30日存货为156,983,344.19元，2023年12月31日为228,562,171.20元[13] - 2024年9月30日资产总计为5,593,526,437.13元，2023年12月31日为5,320,941,815.06元[15] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,833,054,938.14元，较上年度末增长5.17%[3] - 2024年第三季度末所有者权益合计38.33亿元，较之前的36.45亿元增长5.15%[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计本报告期为3,088,879.66元，年初至报告期末为12,500,980.52元[6] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为26,970[9] 股东持股情况 - 黑龙江出版集团有限公司持股256,080,000股，持股比例57.62%[10] - 中国教育出版传媒股份有限公司持股97,000,000股，持股比例21.82%[10] 营业成本、利润变化 - 2024年前三季度营业总成本11.05亿元，较2023年同期的12.73亿元下降13.10%[17] - 2024年前三季度营业利润2.78亿元，较2023年同期的3.58亿元下降22.45%[17] 负债变化 - 2024年第三季度末负债合计17.60亿元，较之前的16.76亿元增长4.90%[16] - 2024年9月30日应付账款为525,993,158.53元，2023年12月31日为386,430,422.78元[15] - 2024年9月30日合同负债为180,489,446.93元，2023年12月31日为254,377,250.54元[15] 其他综合收益及综合收益总额变化 - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额208,330.10元，较2023年同期的1,221,217.09元下降83.09%[18] - 2024年前三季度综合收益总额2.24亿元，较2023年同期的3.59亿元下降37.26%[18] 经营活动现金流量变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额77,173,813.09元；年初至报告期末为 - 4,482,119.06元，同比减少101.65%[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为873,684,360.10元，2023年同期为1,228,702,980.41元[20] - 2024年前三季度收到的税费返还为1,199,993.48元，2023年同期为780,998.82元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为952,593,786.79元，2023年同期为1,314,100,259.26元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为957,075,905.85元，2023年同期为1,042,340,133.09元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4,482,119.06元，2023年同期为271,760,126.17元[20] 投资活动现金流量变化 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为357,445,678.91元，2023年同期为246,408,702.23元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为229,319,040.02元，2023年同期为158,463,041.92元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为128,126,638.89元，2023年同期为87,945,660.31元[21] 筹资活动现金流量变化 - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为35,555,555.60元，2023年同期为48,888,888.95元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 35,555,555.60元，2023年同期为 - 48,888,888.95元[21]

特此公告。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 10 月 28 日 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-035 黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 单位：万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长率 一般 图书 出版 业务 12,534.18 8,447.98 -32.60 3,530.88 2,364.44 -33.04 2,780.99 1,912.18 -31.24 21.24 19.13 下降 2.11 个百分点 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 5 号—— 行业信息披露（第十一号——新闻出版）》（2022 年修订）的 相关规定，现将 2024 年第三季度一般图书出版业务相关数据（未 经 ...