公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约12.83亿元，同比减少11.52% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约2.94亿元，同比增加24.87% [1] - 2025年前三季度基本每股收益0.6621元，同比增加24.88% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为61亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线重塑市场格局 [2] - 市场在十年沉寂后迎来爆发，开启“慢牛”新格局 [2]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为6.59亿元，同比增长4.79%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元，同比增长34.35%[5] - 年初至报告期末营业收入为14.51亿元，同比下降11.52%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.35亿元，同比增长24.87%[5] - 营业总收入为12.83亿元人民币，同比下降11.5%[20] - 净利润为2.94亿元人民币，同比上升24.5%[21] - 营业利润为2.88亿元人民币，同比下降1.7%[21] - 第三季度基本每股收益为0.3920元/股，同比增长34.34%[5] - 基本每股收益为0.6621元/股，同比上升24.9%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7.00亿元人民币，同比下降11.0%[21] - 销售费用为1.27亿元人民币，同比下降13.6%[21] - 管理费用为1.75亿元人民币，同比下降19.2%[21] - 财务费用为负1937万元人民币，主要因利息收入3656万元人民币[21] 资产和负债变化 - 公司总资产从2024年末的568.44亿元增长至2025年9月末的601.65亿元[16][17] - 货币资金为21.15亿元，较2024年末的22.38亿元有所减少[16] - 交易性金融资产为7.36亿元，较2024年末的5.36亿元增长37.2%[16] - 应收账款大幅增加至4.20亿元，较2024年末的0.73亿元增长474.7%[16] - 应付账款为5.86亿元，较2024年末的4.01亿元增长46.2%[17] - 合同负债为1.67亿元，较2024年末的2.09亿元下降20.1%[17] - 应付职工薪酬为0.90亿元，较2024年末的1.16亿元下降22.5%[17] - 总资产为60.17亿元人民币，较期初增长5.8%[18] - 归属于母公司所有者权益为39.75亿元人民币，较期初增长6.9%[18] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为39.75亿元，较上年度末增长6.86%[7] 现金流量表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元，同比大幅增长67.19%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额由去年同期的-271万元转为正数1.17亿元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元，相比上年的-271万元有显著改善[25] - 经营活动现金流入小计为9.75亿元，略低于上年的9.83亿元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.65亿元，比上年同期的5.34亿元下降12.9%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.68亿元，比上年同期的2.76亿元略有减少[25] - 支付的各项税费为3055万元，比上年同期的7069万元下降56.8%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-1459万元，相比上年的1.28亿元正流入大幅减少[25] - 收到其他与投资活动有关的现金为9.5亿元，比上年同期的3.57亿元增长166%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6667万元，主要因分配股利利润支付6667万元[26] - 现金及现金等价物净增加额为3600万元，期末余额为4.44亿元[26] - 期初现金及现金等价物余额为4.08亿元，远低于上年同期的21.28亿元[26] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为19,523户[13] - 黑龙江出版集团有限公司为第一大股东，持股256,080,000股，占总股本57.62%[13] - 中国教育出版传媒股份有限公司为第二大股东，持股97,000,000股，占总股本21.82%[13] 非经常性损益及特殊项目 - 年初至报告期末非经常性损益总额为6296万元，其中政府补助为1398万元[9][10] - 净利润增长主要系报告期内因税收政策变化使得当期所得税费用同比减少所致[11]

公司分红情况 - 公司已于2025年7月进行2024年年度分红 [1] - 本次分红比例为33.11% [1] - 分红比例较去年的10.33%大幅提升 [1] 公司投资者关系 - 公司高度重视投资者回报 [1]

公司资金管理 - 公司已建立多维度资金管控体系 [1] - 公司完善了内控管理制度并明确资金审批权限 [1] - 公司建立了责任追究机制以确保资金使用安全 [1]

股东会基本情况 - 股东会于2025年10月13日在哈尔滨市松北区龙川路258号出版大厦323会议室召开 [1] - 会议由董事会召集，董事长曲柏龙先生主持，会议通知及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司在任9名董事全部出席，其中包括3名独立董事，董事会秘书出席，其他高管列席 [2] 议案审议与法律意见 - 非累积投票议案“关于取消公司监事会暨修订公司章程的议案”获得审议通过 [3] - 本次股东会由黑龙江天辅律师事务所律师李多多、姜传玉见证，律师认为会议召集、召开、表决等程序符合法律法规，会议决议合法有效 [3][4]

品牌合作与营销 - 旗下核心品牌韩束正式官宣国际巨星王嘉尔担任品牌全球代言人 这是王嘉尔首次代言国货美妆品牌[1] - 此次合作是国货顶流与国际顶流的强势联手 旨在以中国美让世界看见中国[1] - 2024年至今 公司先后签署了丁禹兮 田栩宁 王嘉尔作为品牌代言人 保持与年轻消费者的深度链接[2] 财务业绩与市场地位 - 韩束品牌2024年全年营收达55.91亿元 同比增长80.9%[1] - 韩束以67.84亿元的GMV蝉联抖音美妆TOP1[1] - 王牌产品韩束红蛮腰套盒全渠道累计销售额已超过1650万套 长期占据抖音护肤套盒榜一[2] 科研创新与技术实力 - 韩束自研的环六肽-9成分成功通过备案 成为获沙利文权威认证的全球自研环六肽首创者 打破国际品牌在抗衰原料领域的技术垄断[1] - 全球多肽美容科技开创者 Karl Lintner博士加盟公司母公司 担任首席科学顾问 推动技术与国际接轨[1] - 2024年重磅推出的韩束X肽系列是品牌科研创新强功效 高品质的集大成之作[2] 产品矩阵与渠道表现 - 韩束已打造出护肤 彩妆 洗护 个护的多品类矩阵[2] - 今年9月 韩束在洁面 身体护理多个细分类目位居抖音前三[2] 公司战略与全球化布局 - 公司确立了单聚焦 多品牌 全球化的集团新战略 正式开启全球化进程[2] - 韩束官宣王嘉尔成为全球代言人是公司全球化战略的重要落子 王嘉尔的跨区域影响力被视为品牌走向国际的助推器[2][3] - 公司全球化战略正加速覆盖至俄罗斯 越南 蒙古 马来西亚 印度尼西亚等多个国家[3] - 公司正冲刺百亿元 剑指三百亿元的目标[3]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于10月13日在哈尔滨召开[3] - 出席股东和代理人200人，持股363,067,957股，占比81.6902%[3] - 9名董事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 取消监事会暨修订公司章程议案获通过，A股同意票362,370,457，占比99.8078%[5] - 5%以下股东同意票9,290，占比93.0165%[5] 律师见证 - 见证律所是黑龙江天辅律师事务所，律师为李多多和姜传玉[6] - 见证结论为会议程序合规，决议合法有效[6]

会议安排 - 公司2025年9月26日决定10月13日召开第二次临时股东会[5] - 2025年9月27日公告股东会通知[5] - 股东会现场会议于2025年10月13日14:50召开[6] 股东情况 - 公司股本总额为444,444,445股[8] - 200名股东出席股东会，所持股份占股本总额81.69%[8] 议案表决 - 取消公司监事会暨修订公司章程议案，同意股数占99.81%[14] - 反对股数占0.18%[14] - 弃权股数占0.02%[14]

交易概况 - 2025年10月13日龙版传媒发生大宗交易成交297,000股成交额3,982,800元占当日总成交额5.63% [1] - 大宗交易成交价格为13.41元与当日市场收盘价13.41元持平 [1] 交易细节 - 该笔大宗交易买方为申万宏源证券有限公司国际部卖方为华泰证券股份有限公司上海分公司 [2] - 交易涉及龙版传媒股票代码605577 [2]

董事会延期换届 - 公司第三届董事会任期已届满 [1] - 延期原因为新一届董事会独立董事提名工作尚未完成 [1] - 董事会换届选举工作拟延期进行 第三届董事会及各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延 [1] - 换届选举工作计划在本公告发布之日起3个月内完成 [1] - 在新一届董事会选举完成前 第三届董事会、各专门委员会及高级管理人员将继续依法履行职责 [1] - 此举旨在保证董事会相关工作连续性及稳定性 确保公司正常运营不受影响 [1]