证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-083 深圳光峰科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召 开2024年第二次临时股东大会以及2024年第一次职工代表大会，完成董事会、 监事会的换届选举工作。同日，公司召开第三届董事会第一次会议选举产生第 三届董事会董事长、第三届董事会各专门委员会委员及主任委员、聘任公司高 级管理人员及证券事务代表；第三届监事会第一次会议选举产生第三届监事会 主席。具体情况公告如下： 一、关于选举公司第三届董事会董事长 公司于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第一 次职工代表大会，选举产生第三届董事会成员。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会 第一次会议选举李屹先生为第三届 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-082 深圳光峰科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事认真讨论，会议审议并形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审议，公司监事会同意选举高丽晶女士为公司第三届监事会主席，任期 自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 高丽晶女士简历详见公司 2024 年 8 月 31 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公 告编号：2024-067）。 三、备查文件 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议（以下简称"会议"）会议通知及相关材料于 2024 年 9 月 14 日（星期六） 以书面或邮件方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 9 月 18 日（星期三 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳光峰科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事 务所接受深圳光峰科技股份有限公司（下称"公司"）的委托， ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-081 深圳光峰科技股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会 任期届满，为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，公司现进行董事会、监事会换届选举工作。公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。公司第 三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会 选举产生。 公司于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举周顺元女 士（简历附后）担任公司第三届董事会职工代表董事，选举周建波先生（简历 附后）担任公司第三届监事会职工代表监事。 附件 1：第三届董事会职工代表董事简历 周顺元女士个人简历 周顺元，女，1990年1月出生，中国国籍，无 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-079 深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总 部大厦 22 楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 3、 公司董事会秘书出席本次股东大会。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 112 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 112 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 196,118,541 | | 普通股股东所持有表决权数量 | ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 深圳光峰科技股份有限公司 投资者互动记录 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在信息披露范围内与投 资者保持良好的互动交流，自 2024 年 9 月至今公司累计进行 5 场路演，接待投 资机构包括惠理基金、Larzard、财信证券、华泰证券共 4 家机构，以及 2024 年 9 月至今接听投资者来电咨询累计近 50 次。 与此同时，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2024 年半年度经营 成果及财务状况，公司于 2024 年 9 月 9 日在上证路演中心召开《2024 年半年度 业绩说明会》，在信息披露范围内就投资者关心问题进行交流。 投资者关注的主要问题及公司答复具体如下： 1、公司 Q2 业绩受到比较多对外投资公司的会计处理影响，实际业绩应该 是多少？ 答：尊敬的投资者，您好！2024 年第二季度，公司归母净利润-3,363 万元， 扣非归母净利润 1,286 万元。经财务分析，影响第二季度业绩的对外投资公司主 要是戈碧迦及 GDC 两方面，具体如下： 1）戈碧迦 公司持有戈碧迦 200 万股股份，其于 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-078 深圳光峰科技股份有限公司 关于 2024 年度第三期股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 2024 | 年度第三期回购方案首次披露日 | 2024/8/31 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年度第三期回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 6 个月 | | 2024 | 年度第三期预计回购金额 | 2,000 万元~3,000 万元 | | 2024 | 年度第三期回购价格上限 | 22.00 元/股 | | 2024 | 年度第三期回购用途 | □减少注册资本 | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 2024 | 年度第三期实际回购股数 | 万股 218.45 | | 2024 | 年度第三期实际回购股数占总股本比例 | 0.4696% | | 2024 | 年度第三 ...

公司代码：688007 证券简称：光峰科技 深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一《关于公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》 5 | | 议案二《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 6 | | 议案三《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 7 | | 议案四《关于公司拟租赁产业园及受托管理物业暨关联交易的议案》 9 | | 议案五《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 10 | | 议案六《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 11 | | 议案七《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 12 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会 ...

关于 2024 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-077 深圳光峰科技股份有限公司 1、股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688007 | 光峰科技 | 2024/9/11 | 二、取消议案的情况说明 1、取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 6.00 | 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 | | 6.03 | 《关于选举梁华权先生为第三届董事会独立董事的议案》 | 2、取消议案原因 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，同意提名梁华权先生为 公司第三届董事会独立董事候选人。 近日，公司董 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持）[2] 报告的核心观点 - 公司2024上半年营收10.81亿元同比增0.76%，归母净利润0.11亿元同比下滑85.44%，扣非归母净利润0.13亿元同比下滑60.62%；2024Q2营收6.36亿元同比增3.60%，归母净利润 - 0.34亿元同比下滑154.90%，扣非归母净利润0.13亿元同比下滑71.81% [2] - 车载业务快速放量，经营质量优化；影院业务稳定贡献现金流；专业显示业务稳健发展；峰米科技亏损同比缩窄 [2] - 剔除扰动因素，盈利能力稳健；预计2024 - 2026年归母净利润分别为0.64、1.22和1.69亿元，维持“买入”评级 [3] 各部分总结 业务情况 - 车载光学业务高增速发展，2024上半年营收2.41亿元，2024Q2约2亿元环比增387.80% [2] - 影院业务“现金奶牛”属性不变，2024Q1营收1.53亿元，2024Q2受影片供给影响业绩环比下降，营收1.14亿元 [2] - 专业显示业务实现营收2.01亿元较去年基本持平，工程领域营收1.24亿元同比增长近24% [2] - 峰米科技2024年上半年亏损0.49亿元，亏损同比缩窄0.31亿元 [2] 盈利情况 - 2024上半年毛利率31.05%同比 - 6.65pct，2024Q2毛利率30.08%同比 - 9.36pct，主要因调整C端业务策略、清理库存及车载业务占比提升 [3] - 2024上半年销售费用同比降30.74%，财务费用同比增64.99% [3] - 2024上半年归母净利润同比下滑85.44%，扣非归母净利润同比下滑60.62%；剔除因素影响，上半年归母净利润0.71亿元同比下滑5.71%，扣非归母净利润0.36亿元同比增长4.74% [3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降168.98%，剔除受限货币资金影响为0.34亿元 [3] 财务报表及预测指标 |报表类型|项目|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |利润表（百万元）|营业总收入|2213|2334|2548|2830| |利润表（百万元）|营业成本|1412|1668|1823|2015| |利润表（百万元）|毛利|802|667|725|815| |利润表（百万元）|％营业收入|36%|29%|28%|29%| |利润表（百万元）|营业税金及附加|8|8|9|10| |利润表（百万元）|％营业收入|0%|0%|0%|0%| |利润表（百万元）|销售费用|301|210|229|241| |利润表（百万元）|％营业收入|14%|9%|9%|9%| |利润表（百万元）|管理费用|157|163|173|184| |利润表（百万元）|％营业收入|7%|7%|7%|7%| |利润表（百万元）|研发费用|281|233|250|272| |利润表（百万元）|％营业收入|13%|10%|10%|10%| |利润表（百万元）|财务费用|-19|-32|-35|-42| |利润表（百万元）|％营业收入|-1%|-1%|-1%|-1%| |利润表（百万元）|加：资产减值损失|-74|-3|-3|-4| |利润表（百万元）|信用减值损失|-7|2|0|0| |利润表（百万元）|公允价值变动收益|0|0|0|0| |利润表（百万元）|投资收益|1|-40|1|1| |利润表（百万元）|营业利润|36|66|135|190| |利润表（百万元）|％营业收入|2%|3%|5%|7%| |利润表（百万元）|营业外收支|2|9|9|9| |利润表（百万元）|利润总额|38|75|144|199| |利润表（百万元）|％营业收入|2%|3%|6%|7%| |利润表（百万元）|所得税费用|20|17|33|46| |利润表（百万元）|净利润|18|58|111|154| |利润表（百万元）|归属于母公司所有者的净利润|103|64|122|169| |利润表（百万元）|少数股东损益|-86|-6|-11|-15| |利润表（百万元）|EPS（元）|0.23|0.14|0.26|0.36| |资产负债表（百万元）|货币资金|1387|1365|1540|1757| |资产负债表（百万元）|交易性金融资产|514|514|514|514| |资产负债表（百万元）|应收账款|180|253|231|264| |资产负债表（百万元）|存货|656|799|881|959| |资产负债表（百万元）|预付账款|35|63|55|62| |资产负债表（百万元）|其他流动资产|143|132|139|147| |资产负债表（百万元）|流动资产合计|2916|3125|3360|3703| |资产负债表（百万元）|长期股权投资|145|105|43|3| |资产负债表（百万元）|投资性房地产|0|0|0|0| |资产负债表（百万元）|固定资产合计|336|280|203|117| |资产负债表（百万元）|无形资产|282|269|258|248| |资产负债表（百万元）|商誉|0|0|0|0| |资产负债表（百万元）|递延所得税资产|85|85|85|85| |资产负债表（百万元）|其他非流动资产|457|493|555|588| |资产负债表（百万元）|资产总计|4221|4358|4503|4743| |资产负债表（百万元）|短期贷款|80|0|0|0| |资产负债表（百万元）|应付款项|247|329|325|370| |资产负债表（百万元）|预收账款|111|114|122|139| |资产负债表（百万元）|应付职工薪酬|67|67|74|86| |资产负债表（百万元）|应交税费|6|11|9|10| |资产负债表（百万元）|其他流动负债|463|531|556|568| |资产负债表（百万元）|流动负债合计|974|1052|1086|1173| |资产负债表（百万元）|长期借款|371|371|371|371| |资产负债表（百万元）|应付债券|0|0|0|0| |资产负债表（百万元）|递延所得税负债|1|1|1|1| |资产负债表（百万元）|其他非流动负债|78|78|78|78| |资产负债表（百万元）|负债合计|1424|1502|1536|1623| |资产负债表（百万元）|归属于母公司所有者权益|2819|2884|3006|3175| |资产负债表（百万元）|少数股东权益|-22|-28|-39|-54| |资产负债表（百万元）|股东权益|2797|2856|2967|3120| |资产负债表（百万元）|负债及股东权益|4221|4358|4503|4743| |现金流量表（百万元）|经营活动现金流净额|364|201|256|291| |现金流量表（百万元）|取得投资收益收回现金|13|-40|1|1| |现金流量表（百万元）|长期股权投资|18|39|63|40| |现金流量表（百万元）|资本性支出|-115|-136|-138|-106| |现金流量表（百万元）|其他|-244|0|0|0| |现金流量表（百万元）|投资活动现金流净额|-329|-136|-74|-66| |现金流量表（百万元）|债券融资|0|0|0|0| |现金流量表（百万元）|股权融资|88|3|0|0| |现金流量表（百万元）|银行贷款增加（减少）|346|-80|0|0| |现金流量表（百万元）|筹资成本|-64|-10|-8|-8| |现金流量表（百万元）|其他|-368|0|0|0| |现金流量表（百万元）|筹资活动现金流净额|2|-87|-8|-8| |现金流量表（百万元）|现金净流量（不含汇率变动影响）|43|-22|175|217| |基本指标|每股收益|0.23|0.14|0.26|0.36| |基本指标|每股经营现金流|0.79|0.43|0.55|0.63| |基本指标|市盈率|112.52|99.06|51.78|37.39| |基本指标|市净率|4.24|2.19|2.10|1.99| |基本指标|EV/EBITDA|59.05|24.78|23.18|18.35| |基本指标|总资产收益率|2.4%|1.5%|2.7%|3.6%| |基本指标|净资产收益率|3.7%|2.2%|4.1%|5.3%| |基本指标|净利率|4.7%|2.7%|4.8%|6.0%| |基本指标|资产负债率|33.7%|34.5%|34.1%|34.2%| |基本指标|总资产周转率|0.52|0.54|0.57|0.60|[8]