公司代码：688007 公司简称：光峰科技 深圳光峰科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳光峰科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

深圳光峰科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会对审计机构履行监督职责 情况报告 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所""审计机构"）作为公司 2024 年度财务和 内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和《公司章程》 《董事会审计委员会工作制度》等相关制度要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现将对 2024 年度审计机构履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年度审计机构基本情况 （一） 审计机构基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 天健所 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人 ...

光峰科技 环境、社会与治理(ESG)报告 2024 光峰科技2024年度环境、社会与治理报告 关于本报告 董事长致辞 专题一 专题二 战略引领，善治同行 精治强企，长青不息 向绿而奔，生态共荣 新质赋能，链通天下 关爱员工，共筑未来 科普为基，公益并进 报告附录 走进光峰科技 关于本报告 本报告为深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"光峰科技""公司"或"我 们"，股票代码 688007.SH）2024 年度环境、社会与治理（以下简称 "ESG"）报告。作为登陆科创板以来连续第六年发布的非财务信息披露报 告，本报告系统呈现公司及子公司在 ESG 领域的实践成果，回应利益相 关方的关切。我们始终秉持可持续发展理念，积极践行企业社会责任，推 动公司高质量发展。 报告范围 本报告为年度报告，时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日， （以下简称"报告期"）为提高报告完整性，部分关联信息或延展至报告期 前后。 报告范围覆盖光峰科技及中影光峰激光影院技术（北京）有限公司（以下 简称 "中影光峰"）、峰米（重庆）创新科技有限公司（以下简称 "峰米科 技"），披露口径与年度财务报告保持一致 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-018 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计公司及下属子公司2025年度与关联方发生日常关 联交易总金额为人民币42,000万元，该事项尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营业务实际需要，交易双 方经平等协商参照市场价格确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东 的利益；上述日常关联交易事项对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关 联方形成依赖或被其控制。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开第三届董 事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过《关于公司 2025 年度日常 关联交易预计的议案》，公司独立董事一致认为：公司 2025 年度日常关联交易 预计事项属于公司正常生产经营业务实际需要，交易按照公平、公正、 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-020 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司续聘2025年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第 三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司续聘2025年度财务和内部控制审计 机构的议案》（表决情况为：7票同意、0票反对、0票弃权），公司董事会同意 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司2025年度 财务和内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用提请股东大会同意董事会授 权经营层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。现将具体情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

重要内容提示： 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-014 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年 12 月 6 日中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）的要求进行会 计政策变更。 本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大 影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布《准则解释第 18 号》，其中"关于不属于 单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容自印发之日起实施，允许 企业自发布年度提前执行；根据上述文件要求，公司对会计政策予以相应的变 更，自 2024 年 1 月 1 日起施行该事项相关的会计处理。 （二）本次变更前采用的会计政策 会计政策变更前 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-024 深圳光峰科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会类型和届次 2024年度股东大会 2、 股东大会召集人：董事会 3、 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 4、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日至2025 年 5 月 20 日 召开地点：深圳市南山区西丽街道仙洞路 8 号光峰科技总部大厦 32 楼公司 会议室 5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-013 深圳光峰科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 （一）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审核，公司监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审核程序符 合相关法律法规、《公司章程》等相关规定，能够公允地反映公司 2024 年度的 财务状况和经营成果。监事会全体监事保证公司《2024 年年度报告》所披露的 信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 决议（以下简称"会议"）会议通知及相关材料于 2025 年 4 月 18 日（星期五） 以书面或邮件方式送达公司全体监事，会 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-012 深圳光峰科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审核程序符合相 关法律法规、《公司章程》等相关规定，能够公允地反映公司 2024 年度的财务 状况和经营成果。董事会全体董事保证公司《2024 年年度报告》所披露的信息 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议： （一）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 该议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 深圳光峰科技股份有限公司（ ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-017 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利0.25元（含税），不以公积金转增 股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司 回购专用证券账户股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在 实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数 发生变动的，公司拟维持分配总额不变相应调整每股分配比例，并将另行披露 具体调整情况。 根据相关法律法规，2024年度公司以现金为对价采用集中竞价方式回购 股份金额为人民币119,432,441.36元，视同上市公司现金分红的金额，公司同时 以回购方式实现对投资者的权益回报；以此计算2024年度公司现金分红和回购 金额合计为130,853,440.19元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利 润比例为468.12%。 公司未触及《 ...