投资者关系管理基本原则 - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信四大基本原则 [2] - 需在依法披露信息基础上开展 确保符合法律法规及行业规范 [2] - 平等对待所有投资者 主动回应诉求并听取建议 [2] 投资者沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖公司战略、经营信息、ESG数据及股东权利行使程序等九大领域 [3] - 通过官网、电话、股东大会及分析师会议等多元化渠道开展交流 [3] - 活动前需预设可回答范围 禁止泄露未公开重大信息 [4] 特定对象沟通规范 - 向机构投资者提供资料时 需同步向其他提出相同要求的投资者平等提供 [5] - 现场调研需提前至少2个工作日预约 并提交人员名单及调研提纲 [5] - 交流后需存档记录 并要求特定对象在发布文件前知会公司进行核查 [5] 信息披露与平台管理 - 需通过上证e互动平台及时回应投资者提问 并汇总展示热点问题 [6] - 平台答复不替代法定信息披露义务 禁止回覆涉及未公开重大信息的问题 [6] - 网址或联系电话变更需及时披露 网站信息需区分最新与历史内容 [4] 投资者说明会管理 - 市场高度关注事项需召开说明会 董事长及财务总监等高管必须参与 [8] - 说明会需提前公告时间地点及参与方式 并开通会前提问渠道 [8] - 会后需通过指定栏目发布记录 包含交流内容及是否涉密说明 [9] 内部管理与职责分工 - 董事会办公室为专职部门 需配备具备法律财务及沟通能力的专业人员 [11] - 主要职责包括制度拟定、活动组织、投诉处理及股东权利保障等六项职能 [12] - 禁止任何人员发布未公开信息或作出价格预测 避免不公平披露行为 [13] 档案管理与培训机制 - 需建立投资者关系管理档案 以文字图表等形式记录活动内容 [10] - 定期对董事及高管开展投资者关系管理系统性培训 [13] - 避免在财报窗口期接受现场调研 公开信息需优先在指定媒体披露 [10]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入9.61亿元，同比下降11.09% [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.31亿元，同比下降1,300.25% [2] - 扣除非经常性损益的净利润亏损4,618万元，同比下降442.61% [2] - 经营活动产生的现金流量净额9,422万元，同比转正（上年同期为-7,915万元） [2] - 研发投入1.25亿元，同比增长11.81%，占营业收入比例12.98% [2][9] 业务战略与转型 - 坚持"核心技术+核心器件+应用场景"战略，聚焦氮化镓（GaN）和砷化镓（GaAs）材料体系的半导体激光技术研究 [4] - 调整车载业务市场策略，避免无效竞争，优化家用产品技术路线 [4] - 向上游核心器件突破，推动AR眼镜、机器人等新赛道布局 [4][8] - 影院和专业显示业务贡献稳定现金流，累计安装41块LED屏幕，新增屏幕市占率行业领先 [6] 技术创新与产品进展 - 在全球累计获得授权专利2,372项，其中发明专利1,233项 [8] - 报告期内新增AR及AI相关专利41项，车载光学技术专利60项 [8] - 发布0.8cc超小型全彩AR光机方案，满足AR眼镜轻量化需求 [5] - 推出分体式光纤光机，优化散热性能并缩小产品体积 [6] - 与法雷奥合作推出ALL-in-ONE全能彩色激光大灯解决方案 [6] 行业发展趋势 - 激光应用领域向AI、AR、机器人等新赛道拓展 [3] - ALPD半导体激光光源技术成为行业主流技术路线，具备高亮度、小体积、宽色域等优势 [3][9] - 半导体激光芯片、激光器等核心部件逐步实现国产化 [3] - 智能眼镜消费市场快速增长，AR光波导技术是消费级AR眼镜主流路径 [3][5] 重大项目与合作 - 产品应用于大阪世博会中国馆、柬埔寨馆和非洲加蓬馆，使用近百台激光工程投影设备 [6][7] - 参与达沃斯论坛晚宴光影秀、深圳科技馆等代表性项目 [7] - 与法雷奥达成战略合作，共同开发新一代汽车照明解决方案 [6]

董事会会议召开情况 - 深圳光峰科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知及相关材料于2025年8月18日送达全体董事 [1] - 公司董事会成员7人全部出席 监事及高级管理人员列席会议 由董事长李屹主持 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金情况 - 董事会审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》 表决结果7票同意0票反对 [1] - 半年度报告编制审核程序符合法律法规 能公允反映公司财务状况和经营成果 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 表决结果7票同意0票反对 [2] - 报告期内公司对募集资金实行专户存储并专项使用 披露情况真实准确完整 [2] 公司治理结构优化 - 审议通过取消监事会暨修订公司章程议案 表决结果7票同意0票反对 [3] - 公司不再设置监事会 由董事会审计委员会承接监事会职权 [3] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3] - 审议通过制定、修订及废止公司部分治理制度议案 表决结果7票同意0票反对 [4] - 部分制度尚需提交股东大会审议 [4] 股权激励计划调整 - 审议通过调整限制性股票激励计划授予价格议案 表决结果7票同意0票反对 [4] - 因2024年度权益分派实施完毕 需相应调整授予价格 [4] - 作废部分2022年限制性股票 因部分激励对象不再具备资格及绩效考核未达标 [5] - 2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期符合归属条件 [5] - 符合归属条件激励对象5名 可归属限制性股票3.329万股 [5] - 作废部分2021年第二期限制性股票41.40万股 [6] - 2021年第二期限制性股票激励计划首次授予第三个归属期符合归属条件 [7] - 符合归属条件激励对象29名 可归属限制性股票117万股 [7] 募集资金使用安排 - 审议通过将首次公开发行股票募投项目剩余超募资金永久补充流动资金 [8] - 该事项有利于提高募集资金使用效率 符合公司及全体股东利益 [8] - 该议案尚需提交股东大会审议 [8] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案 表决结果7票同意0票反对 [9] - 股东大会定于2025年9月15日召开 审议需提交股东大会的相关事项 [9]

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-040 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一） 本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划授予的限制性股票数量 1,050 万股，占本激励计 划草案公告时公司股本总额 45,275.6901 万股的 2.32%；其中首次授予 840 万股， 占本激励计划公告日公司股本总额 45,275.6901 万股的 1.86%；预留 210 万股， 占本激励计划公告日公司股本总额 45,275.6901 万股的 0.46%。 3、授予价格（调整后）：15.246 元/股；即满足授予条件和归属条件后，激 励对象可以每股 15.246 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股 票。 4、激励人数：共计 107 人，为公司董事、高级管理人员、核心技术 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-039 深圳光峰科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"光峰科技"或"公司"）于2025年8月28 日分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于作废 部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 4 月 29 日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事 会第十一次会议，审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 等议案。公司独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司 及全体股东利益的情形发表独立意见。公司监事会对激励计划的相关事项进行核实 并出具核查意见。 2、2022 年 4 月 ...

深圳光峰科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年第二期 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-041 4、2021 年 12 月 7 日，公司分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会 第六次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立 董事对该议案发表独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有 1 效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予限制性股票的激励对象名单进行核 实并出具核查意见。 5、2022 年 3 月 11 日，公司分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会 第七次会议，审议通过《关于向 2021 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予预 留限制性股票的议案》等议案。公司董事会、监事会认为限制性股票预留部分的授 予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立 董事对此发表独立意见，监事会对授予限制性股票的激励对象名单进行核实并出具 核 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-038 深圳光峰科技股份有限公司 关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"光峰科技"或"公司"）于2025年8月28 日分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于调整 公司限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司股权激励计划已履行的程序 （一）2021 年第二期限制性股票激励计划的审批程序 1、2021 年 9 月 30 日，公司分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会 第三次会议，审议通过《关于公司＜2021 年第二期限制性股票激励计划（草案）＞ 及其摘要的议案》《关于公司＜2021 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办 法＞的议案》等议案。公司独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展及是否 存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。公司监事会对激励计划的相关 事项进行核实并出具核查意见。 2、202 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-042 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司 2021 年第二期限制性股票激励计划首次授予 第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一） 本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划授予的限制性股票数量为 1,050 万股，占本激励 计划草案公告时公司股本总额 45,275.69 万股的 2.32%；其中首次授予 840 万股， 占本激励计划公告日公司股本总额 45,275.69 万股的 1.86%；预留授予 210 万股， 占本激励计划公告日公司股本总额 45,275.69 万股的 0.46%。 3、授予价格（调整后）：19.746 元/股、22.746 元/股；即满足授予条件和归 属条件后，激励对象可以每股 19.746 元或每股 22.746 元的价格购买公司向激励 对象增发的公司 A 股普通股股票。 4、激励人数：首次授 ...

上海兰迪律师事务所 关于深圳光峰科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票 暨 预留授予部分第二个归属期归属条件成就的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16 th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于深圳光峰科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票暨 预留授予部分第二个归属期归属条件成就的法律意见书 致：深圳光峰科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"光峰科 技"或"公司"，证券代码为 688007）的委托，为公司实施 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《 ...

上海兰迪律师事务所 关于深圳光峰科技股份有限公司 2021 年第二期限制性股票激励计划与 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16 th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于深圳光峰科技股份有限公司 2021 年第二期限制性股票激励计划与 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格的法律意见书 致：深圳光峰科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"光峰科 技"或"公司"，证券代码为 688007）的委托，为公司实施 2021 年第二期限 制性股票激励计划与 2022 年限制性股票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》 ...