公司董事减持计划 - 董事叶勇因个人资金需求计划减持公司股份 减持数量不超过15万股 占公司总股本比例不超过0.1844% [1] - 减持股份总数占其本次减持前所持有公司股份总数的比例不超过25% [1] - 减持方式为通过集中竞价交易或大宗交易 减持时间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [1]

公司董事减持计划 - 董事叶勇因个人资金需求计划减持不超过15万股公司股份 [1] - 减持股份占公司总股本比例不超过0.1844% [1] - 减持数量占其个人持股比例不超过25% [1] 减持方式与时间安排 - 通过集中竞价或大宗交易方式实施减持 [1] - 减持窗口期为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1]

股份情况 - 董事叶勇直接持有公司股份604,018股，占总股本0.74%[3] 减持计划 - 叶勇计划减持不超150,000股，占总股本不超0.1844%[3] - 减持比例不超其减持前持股25%，方式为集中竞价或大宗交易[3] - 减持期间为2025年10月13日～2026年1月13日，来源为IPO前取得[5] - 拟减持原因是个人资金需求，与此前承诺一致[5][6] 影响说明 - 减持计划实施有不确定性，不会对公司治理及经营产生不利影响[7]

公司董事减持计划 - 董事叶勇持股比例为0.74% [1] - 计划减持股份数量不超过15万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例不超过0.1844% [1] 减持方式 - 通过集中竞价交易或大宗交易方式实施减持 [1]

公司股东持股及减持计划 - 董事叶勇持有公司股份60.4万股 占公司总股本0.74% [1] - 计划减持不超过15万股 占公司总股本0.1844% 占其持股比例25% [1] - 减持时间为2025年10月13日至2026年1月13日 通过集中竞价或大宗交易方式实施 [1] - 减持股份来源为IPO前取得 [1]

募资与投入 - 2019年公开发行2000万股A股，发行价每股53.88元，募资107760.00万元，净额97903.96万元[12] - 挠性覆铜板项目计划投资55194.63万元，调整后31075.72万元，累计投入29676.26万元，进度95.50%[14] - 屏蔽膜项目计划投资13251.28万元，调整后13252.28万元，累计投入12782.55万元，进度96.46%[15] - 研发中心项目计划投资20206.00万元，累计投入10092.45万元，进度49.95%，拟结项[15] - 补充营运资金项目计划投资9252.05万元，累计投入9315.09万元，进度100.68%[15] 项目进展 - 挠性覆铜板项目一期2022年12月、二期2024年7月初达可使用状态，产能32.5万平方米/月，终止后续建设[14] - 屏蔽膜项目2022年12月完成环评验收，2023年2月量产，已结项[15] - 研发中心项目部分量产，部分获小订单，部分减少投入，拟结项[16] 资金安排 - 研发中心项目预计投资20206.00万元，累计支付10092.45万元，待支付5.75万元，收入净额2594.97万元，预计剩余12702.77万元[17] - 拟用研发中心项目结余不超12000万元临时补流，期限不超12个月[20] 会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场9月12日15:00在广州黄埔区东枝路28号召开[8] - 网络投票9月12日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[8][9] 公司治理 - 不再设监事会和监事，部分职权由董事会审计委员会行使[27] - 2024年4月17日至2025年7月11日完成股份登记225344股，总股本变80892000股，注册资本变80892000元[28] - 拟修订《公司章程》有关条款，需股东大会审议[29] - 拟修订股东会议事规则、董事会议事规则等治理制度[33]

会议召开情况 - 第四届董事会第八次会议于2025年9月5日以现场结合通讯方式召开 应出席董事8人 实际出席8人 由董事长苏陟主持 [2] - 第四届监事会第七次会议于2025年9月5日以现场方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 由监事喻建国主持 [8] 股权激励计划授予决议 - 董事会审议通过向34名激励对象授予49万股预留限制性股票 授予价格25.7532元/股 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [3][4] - 监事会确认激励计划预留授予条件已成就 同意以2025年9月5日为授予日 向34名激励对象授予49万股限制性股票 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [9][10][11] 限制性股票授予具体细节 - 授予日2025年9月5日 授予数量49万股 约占公司总股本81,348,500股的0.60% 授予价格25.7532元/股 [19][24] - 激励对象为34名其他人员（不含董事、监事、高级管理人员及外籍人员） 通过全部激励计划获授股票均未超过公司股本总额1.00% [28][29] - 股票来源包括二级市场回购的A股普通股和定向发行的A股普通股 [24] 激励计划实施进程 - 2024年8月23日第三届董事会第二十七次会议首次审议通过激励计划草案 [15] - 2024年9月13日2024年第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案 [17] - 2025年6月13日因2024年度利润分配调整授予价格 由25.94元/股调整为25.7532元/股 [18][20] 会计处理与业绩影响 - 采用Black-Scholes模型测算公允价值 参数包括标的股价62.80元（授予日收盘价） 历史波动率19.52%（1年）和16.58%（2年） 无风险利率1.50%（1年）和2.10%（2年） [33][34] - 股份支付费用将在激励计划实施过程中按归属比例分期确认 计入成本费用并对各期净利润产生影响 [32][34]

公司治理动态 - 公司第四届第八次董事会会议于2025年9月5日召开 审议预留限制性股票授予议案[1] - 会议以现场结合通讯方式在公司会议室举行[1] 财务与业务结构 - 2024年1至12月营业收入中电子专用材料制造占比89.09% 其他业务占比10.91%[1] - 公司当前市值为51亿元人民币[1] 市场表现 - 公司股票收盘价为62.8元[1]

会议召开情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年9月5日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议通知于2025年9月2日通过电子邮件和电话方式送达全体董事、监事及高级管理人员[1] - 会议由董事长苏陟主持 应出席董事8人 实际出席8人 全体监事和高级管理人员列席会议[1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规规定[1] 会议审议情况 - 董事会审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》[1] - 以2025年9月5日为预留授予日 授予价格为25.7532元/股[1] - 向34名激励对象授予49万股限制性股票[1] - 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过[1] - 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票[2]

会议召开情况 - 公司于2025年9月5日以现场方式召开第四届监事会第七次会议 会议通知于2025年9月2日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议应出席监事3名 实到3名 其中监事崔成强以通讯方式参会并表决 [1] - 会议由监事喻建国主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划预留授予 - 监事会审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案 [1][2] - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形 具备实施主体资格 [1] - 预留授予的激励对象符合法律法规及交易所规则规定的任职资格和激励对象条件 [1] - 激励计划预留授予条件已成就 授予日确定为2025年9月5日 授予价格为25.7532元/股 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2]