证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-024 广州方邦电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，并经全体独 立董事事前认可，公司拟续聘大信为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机 构，聘期自2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 审计费用由公司股东大会授权管理层与大信签订的业务约定书约定的条款支付。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、 ...

经核查公司独立董事张政军先生、倪丽丽女士、崔小乐先生的任职情况与签 署的相关自查文件，上述 3 位独立董事未在公司担任除独立董事外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事张政军 先生、倪丽丽女士、崔小乐先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董 事任职资格及独立性的要求。 董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，公司董事会对独立董事张政军先生、倪丽丽女士、 崔小乐先生的独立性进行了评估并出具了以下专项意见： 2025 年 4 月 16 日 广州方邦电子股份有限公司董事会 广州方邦电子股份有限公司 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

广州方邦电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，广 州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，是我国最早从事证券服务业务的会计 师事务所之一。截至 2024 年 12 月 31 日，大信所从业人员总数 3957 人，其中合 伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务 业务审计报告。2023 年度业务收入 15.89 亿元，其中审计业务收 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-020 广州方邦电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》上海证券交易所颁布的《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2024 年 4 月修订）》等有关规定，广州方邦电子股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"或"方邦股份"）董事会对 2024 年度募集资金存放和 实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1212 号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合 证券"）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股）股票 2,000 万 股，发行价 ...

广州方邦电子股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会工作细则》及其他有关 规定，审计委员会委员勤勉尽责，积极与管理层极审计机构沟通交流，了解公司财务状况情 况，提出对公司发展的意见和建议，发挥了审计委员会独立的监督作用。作为公司董事会审 计委员会成员，现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员为倪丽丽女士、李冬梅女士、张政军先生，倪丽丽女 士为独立董事及审计委员会主任委员。2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，选举公司独立董事崔小乐先生 担任公司董事会审计委员会委员，与倪丽丽（主任委员）、张政军共同组成公司第三届董事 会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日 起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。2023 年 12 月 29 日公司召开第三届董事会第二十一次 ...

广州方邦电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对大信 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。现将 2024 年度对会计师事 务所履职评估的情况报告如下： 在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计范围、审计计划、审计重点及风险评估程序、审 计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，是我国最早从事证券服务业务的会计 师事务所之一。截至 2024 年 12 月 31 日，大信所从业人员总数 3957 人，其中合 伙人 17 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-023 广州方邦电子股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日第四 届董事会第三次会议审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，同意根据 公司的经营发展需要，公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要， 拟与银行等金融机构开展即期余额不超过 2 亿元的票据池业务，最终额度以银行 实际审批办理为准。在上述额度和业务期限范围内，公司董事会授权董事长（或 其指定的授权代理人）办理上述事宜，并代表公司与银行签署上述业务项下的有 关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授权期限为本 次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将有关事项公告如下： 一、票据池业务基本情况 1、业务概述 票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一系列服务， 并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-018 广州方邦电子股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（下称"公司"） 2025 年 4 月 16 日在公司会议 室以现场方式召开第四届监事会第二次会议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及 规范性文件的规定，会议合法有效。经与会监事审议表决，形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 1、审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 报告期内，公司实现营业总收入 34,457.08 万元，同比下降 0.17%；实现归 属于母公司所有者的净利润-9,164.27 万元，同比亏损增加 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-017 广州方邦电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 1、审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 报告期内，公司实现营业总收入 34,457.08 万元，同比下降 0.17%；实现归 属于母公司所有者的净利润-9,164.27 万元，同比亏损增加 2,297.26 万；实现归属 于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-11,276.88 万元，同比亏损增加 2,691.73 万。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次议案尚需提交股东大会审议。 2、审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日在公 司会议室召开第四届董事会第三次会议。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-019 广州方邦电子股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 1.8676 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除广州方邦电 子股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中股份为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-91,642,742.25 元，未分配利润为 人民币 152,840,535.39 元，其中母公司累计可供股东分配利润为人民币 335,446,468.32 元。 经董事会决 ...