电磁屏蔽膜业务展望 - 根据行业数据,国内外手机出货量持续回暖,公司成功取得头部手机终端最新旗舰机型的屏蔽膜主供应商资格,预计公司屏蔽膜业务今年将实现较好增长[2][3] - 公司密切关注新客户、新领域的技术发展趋势,如柔性屏蔽罩、折叠屏手机要求电磁屏蔽膜更薄、更耐弯折,AI手机的高算力性能引发手机内部明显的散热问题,要求电磁屏蔽膜在屏蔽功能的基础上承担部分散热功能等,持续迭代升级产品性能[3] 新产品进展 - 带载体可剥离超薄铜箔:从去年三季度至今陆续通过相关认证,预计今年下半年通过更多下游认证实现量产突破[3][4] - 挠性覆铜板:使用自产铜箔生产的FCCL产品在今年上半年已实现一定规模销售,预计今年下半年实现订单加快上量,争取全年实现销售20-30万平方米[4] - 薄膜电阻:已持续实现小批量订单,下半年将进一步加快认证进度,推进通过更多下游认证,逐步实现量产突破[4] - 公司正在开发RCC、FRCC、超薄介电层FCCL等前沿产品[5] 投资上达半导体 - 上达半导体是国内主要的显示驱动IC覆晶薄膜封装基板(COF)供应商,产能达60kk/月,主要服务于国内知名IC设计公司和半导体封测公司[5][6] - 公司与上达半导体的业务具有协同性,通过加强交流合作,可有效加快公司极薄FCCL研发、测试认证及产业化进程[6] 整体业绩展望 - 随着消费电子市场回暖及相关产品认证工作推进,公司屏蔽膜、可剥铜、FCCL、薄膜电阻等产品将实现逐步业绩增量[6][7] - 公司将持续提升铜箔良率,并根据市场情况动态调整优化产品结构,同时大力推进高速铜缆用屏蔽铜箔项目,预计整体业绩有望逐步向好[7]

网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广州方邦电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 致：广州方邦电子股份有限公司 根据广州方邦电子股份有限公司（以下简称"方邦股份"或"公司"）与广 东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的专项法律顾问协议，信达接受公 司的委托担任公司实施2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的特聘专项法律顾问，就公司本次激励计划首次授予相关事项（以下简称"本次 授予"）出具《广东信达律师事务所关于广州方邦电子股份有限公司2024年限制 性股票激励计划首次授予相关事项之法律意见书》（以下简称"《法律意 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（下称"公司"）2024 年 9 月 23 日在公司会议 室以现场方式召开第三届监事会第二十三次会议。本次会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出席 监事 3 名，实到 3 名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议： （一）审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次 授予限制性股票的议案》 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-062 广州方邦电子股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查后，认为： 公司确定的本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《2024 年限制 ...

广州方邦电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授予的限制 性股票数量 | 占授予限制性 股票总数的比 | 占本激励计划 草案公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 例 | 司股本总额的 | | | | | | | | 比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员（4 | | | 人） | | | | | 1 | 苏陟 | 中国 | 董事长、总经理、核心 | 12.0 | 4.48% | 0.15% | | | | | 技术人员 | | | | | 2 | 李冬梅 | 中国 | 董事、副总经理 | 12.0 | 4.48% | 0.15% | | 3 | 高强 | 中国 | 董事、首席技术官 | 5.0 | 1.87% | 0.06% | | 4 | 王作凯 | 中国 | 董事会秘书 | 5.0 | 1.87% | 0.06% | | 小计 | | | | 34.0 | 12.69% ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-061 广州方邦电子股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次 会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会 会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和 高级管理人员。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议： 1、审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计 ...

限制性股票授予情况 - 首次授予日为2024年9月23日[3] - 首次授予数量219.0万股，占股本总额2.71%[3] - 首次授予人数64人[10] - 授予价格25.94元/股[4] 激励计划相关规则 - 有效期最长不超过48个月[10] - 自授予日12个月后按比例分次归属[10] - 特定报告公告前及重大事件披露前不得归属[10][11] 归属期与人员分配 - 首次授予分两个归属期，归属比例均为50%[12] - 4名董高核心获授34万股，占授予总数12.69%[12] - 60名骨干获授185万股，占授予总数69.03%[13] 费用与成本 - 授予268万股，预计首次授予权益费用677.4万元[18] - 2024 - 2026年摊销成本分别为119.74万、408.84万、148.82万元[20] 其他 - 2024年8月23日董事会和监事会审议通过议案[3] - 信达律师认为授予事项获批准，条件已成就[21] - 上网公告附件含激励对象名单等[22]

激励计划 - 首次授予日为2024年9月23日[3] - 授予价格为25.94元/股[3] - 激励对象为64名[3] - 授予限制性股票数量为219.0万股[3]

投资信息 - 穗邦电子拟以1500万元自有资金向江苏上达增资，增资后持股0.4975%[2][4][10] - 2024年9月18日公司董事会通过子公司对外投资议案，无需股东大会审议[4] - 江苏上达原注册资本14503.9981万元，预计增资后为14576.5181万元[5][8] - 穗邦电子投资1500万美元认购725200股新股[12] 目标公司业绩 - 2023年12月31日，江苏上达资产总额131754.58万元、负债61009.52万元等[7] - 2024年6月30日，江苏上达资产总额130361.79万元、负债60735.92万元等[7] 股权结构 - 增资前深圳市鑫尚融电子等多家股东持股情况及增资后比例变化[8] 未来展望 - 公司增资符合总体战略，促进业务布局和产业协同[13] 技术研发 - 目标公司稳定量产8μm级单面COF基板，技术国内先进[13] - 公司已布局FCCL业务，加强合作可加快极薄FCCL研发进程[14] 风险提示 - 目标公司研发及市场开拓存在不确定性和风险[15] - 目标公司持续经营需大量资金，否则面临风险[15] 信息披露 - 公司将按规定及时披露对外投资后续进展信息[16]

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-060 广州方邦电子股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：香港全资子公司的设立尚需取得相关主管部门登记及备 案文件，该事项尚存在不确定性。鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境与 中国大陆存在较大区别，香港全资子公司成立后，经营过程中可能存在政策、市 场、经营及管理等不确定性因素带来的风险。公司将加强对子公司的管理和风险 控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。 4、拟设立地址：香港 5、拟定经营范围：海外市场开发、产品销售、进出口贸易、技术研发 及推 广、投资等 6、股权结构：广州方邦电子股份有限公司 100%控股 一、对外投资概述 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开 了第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议 案》。基于公司战略及发展布局，为了更好的提升公司对海外市场的拓展能力， 公司 ...

理财决策 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金理财，额度内可循环使用[2][4] - 投资品种为保本型、中低风险产品[2][6] - 投资期限自2024年9月18日起一年内有效[7] 流程安排 - 2024年9月18日董事会审议通过理财议案[2][8] - 理财属董事会决策范围，无需股东大会审议[8] - 董事会授权董事长决定理财事宜并签署文件[10] 风险管控 - 理财可能受宏观等因素影响致收益不及预期[2][9] - 财务部门跟踪，不利时采取保全措施[10] - 内部审计部审查并向审计委员会报告[11] 理财影响 - 理财不影响日常运营和主营业务，可提高资金效率和收益[12]