证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-025 广州方邦电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次 会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票的议案》。 为满足公司未来发展需要，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定向特 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二 十的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会 召开之日止。同时，董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下， 将上述授权事项转授 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册给用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所组！ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业第一监管平台（http://ace.mnf.jso.co）"进行公司 : [3] 1-1-13 22 1-2206 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 广州方邦电子股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-01662 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beliing.China.100083 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号一历史财务信息审计或审阅以外 的签证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编 制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中,我们实施了包括询 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广州方邦电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为广州方邦电子股份有限公司（以下简称"方邦股份"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对方邦股份在 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意广州方邦电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1212 号），并经上海证券交易 所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股，共计募集资金人民币 1,077,600,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 98,560,377.37 元，实际募集 资金净额为人民币 979,039,622.63 元。 上述募集资金已于 2019 ...

广州方邦电子股份有限公司 2024年度独立董事述职情况报告 倪丽丽，女，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，副 教授，注册会计师，审计师。2017 年 1 月至 2002 年 10 月任浙江万邦会计师事 务所审计师，2007 年 7 月至今任浙江金融职业学院任会计学副教授，2020 年 9 月至今任浙江开尔新材料股份有限公司独立董事，2022 年 5 月至今任陕西同力 重工股份有限公司独立董事，2022 年 8 月至今任广州方邦电子股份有限公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司任职，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，亦不存在为公司提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍 进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，4 次股东大会。作为独立董事， 本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，我认真审慎履行独立董事职 1 责。在董事会会议召开前，我认真 ...

（二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司任职，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，亦不存在为公司提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍 进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 广州方邦电子股份有限公司 2024年度独立董事述职情况报告 2024 年度，我作为广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《广 州方邦电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州方邦电子股份 有限公司独立董事工作细则》的规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相 关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行 职责。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张政军， ...

广州方邦电子股份有限公司 2024年度独立董事述职情况报告 2024 年度，我作为广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《广 州方邦电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州方邦电子股份 有限公司独立董事工作细则》的规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相 关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行 职责。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 崔小乐，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京航空航天 大学博士，北京大学博士后。2006 年至今任北京大学深圳研究生院教师教授， 2020 年 1 月至今任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事，2023 年 5 月至今任 北京海量数据技术股份有限公司独立董事，2022 年 1 月至今任公司独立董事。 （二）独立 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-021 广州方邦电子股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过 1 亿元，套期保值业务的保 证金最高余额不超过贰千万元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有 资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以降低原材料价格波动产 生的不利影响为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 本次期货套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大 会审议。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司开 展商品套期保值业务的议案》，同意根据公司实际经营需要，充分利用期货市场 功能对冲原材料大幅波动风险，使用自有资金与银行等金融机构开展期货套期保 值业务。本次期货套期保值业 ...

广州方邦电子股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会工作细则》及其他有关 规定，审计委员会委员勤勉尽责，积极与管理层极审计机构沟通交流，了解公司财务状况情 况，提出对公司发展的意见和建议，发挥了审计委员会独立的监督作用。作为公司董事会审 计委员会成员，现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员为倪丽丽女士、李冬梅女士、张政军先生，倪丽丽女 士为独立董事及审计委员会主任委员。2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，选举公司独立董事崔小乐先生 担任公司董事会审计委员会委员，与倪丽丽（主任委员）、张政军共同组成公司第三届董事 会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日 起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。2023 年 12 月 29 日公司召开第三届董事会第二十一次 ...

广州方邦电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报告 大信专审字[2025]第 1-01663 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 H/ 1 · 编码 · 京2 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants 北京市海淀区知春路 1 · Room 2206 22/F,Xueyuan International Tow No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-01663 号 广州方邦电子股份有限公司全体股东: 一、审核意见 我们接受委托,对后附的广州方邦电子股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。 我们认为,贵公司年度募集资金存放与实际使用 ...