股票期权授予与注销 - 2022年7月11日首次授予192万份股票期权给68名激励对象，行权价格34元/份[5] - 2023年5月26日向18名激励对象授予预留股票期权48万份[5] - 2023年6月16日注销首次授予的12名离职激励对象的21.20万份股票期权[9] - 2024年6月24日注销预留授予的3名离职激励对象的3.3万份股票期权[9] - 注销43.75万份股票期权，注销13名离职激励对象已获授但尚未行权的21.4万份股票期权[10][15] 行权相关 - 2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期拟行权数量为64万份[3] - 首次授予第二个行权期可行权激励对象43名，可行权股票期权64万份，占公司目前总股本0.79%[10][13] - 可行权数量64万份，可行权人数43人，行权价格33.6273元/份[15] - 行权方式为自主行权，聘请华泰证券为主办券商[15] - 本次行权有效日期为2025年7月11日 - 2027年7月9日，行权所得股票T+2日上市交易[16] 业绩与考核 - 2023年营业收入3.45亿，除屏蔽膜和锂电铜箔外其他产品营业收入1.67亿，达到业绩考核目标A，公司层面行权系数100%[12] - 除13名离职激励对象外，43名首次授予激励对象本期考核评级优秀/良好，个人层面行权比例100%[12] 人员与占比 - 董事长苏陟、董事李冬梅等本次可行权5万份，占已获首次授予股票期权的50%[20] - 董事高强、董事会秘书王作凯本次可行权4万份，占已获首次授予股票期权的50%[20] - 39名中层管理人员及核心骨干本次可行权46万份，占已获首次授予股票期权的50%[20] - 所有激励对象已获首次授予股票期权总计128万份，本次可行权64万份，占比50%[20] 其他 - 公司选择Black - Scholes模型计算股票期权公允价值，行权不会对财务状况和经营成果产生重大影响[18] - 2022年激励计划首次授予的股票期权第二个等待期将于2025年7月10日届满[22] - 监事会认为激励对象行权资格合法有效，同意43名激励对象自主行权[21] - 独立财务顾问认为公司和激励对象符合行权条件，行权需进行信息披露和办理后续手续[23] - 报备文件包括董事会决议、监事会决议、法律意见书和独立财务顾问报告等[24][25]

广州方邦电子股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予 第二个行权期采用自主行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第 四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年 股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》，公司 2022 年 股票期权激励计划首次授予第二个行权期将采用自主行权的方式行权。现将有关 事项说明如下： 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-036 一、2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权安排 鉴于本激励计划首次授予的 13 名激励对象已离职或即将离职，已不符合公 司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 中有关激励对象的规定，所涉已获授但尚未行权的 21.4 万份股票期权应由公司 注销。本次可行权的具体情况如下： （一）授予日：2022 年 7 月 11 日 （八） ...

公司简称：方邦股份 证券代码：688020 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广州方邦电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个 行权期行权条件成就相关事项 之 2025 年 6 月 | | | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | （一）首次授予第二个行权期行权条件成就说明 | 8 | | （二）本次可行权的具体情况 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | | （一）备查文件 | 11 | | （二）咨询方式 | 11 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 方邦股份、本公司、 | 指 | 广州方邦电子股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 广州方邦电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 | | | ...

激励计划相关 - 2022年第二次临时股东大会6月13日审议通过2022年激励计划相关议案[7] - 2022年第三届董事会第六次会议7月11日审议通过调整2022年激励计划及首次授予股票期权议案[7] - 2024年第三次临时股东大会9月13日审议通过2024年激励计划相关议案[9] - 2024年第三届董事会第二十九次会议和监事会第二十三次会议9月23日审议通过向2024年激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[9] - 2025年第四届董事会第五次会议和监事会第四次会议6月13日审议通过注销部分股票期权等议案[11] 股本与分红 - 截至2025年4月10日，公司总股本80,747,998股，扣减后以80,317,265股为基数派发现金红利[12] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8676元（含税），预计派发现金红利15,000,000元（含税）[12] - 2025年5月9日公司2024年年度股东大会审议通过2024年度利润分配预案的议案[12] 价格调整 - 2022年股票期权激励计划行权价格由33.8141元/份调整为33.6273元/份[14][15] - 2024年限制性股票激励计划授予价格由25.94元/股调整为25.7532元/股[15] 期权注销 - 公司拟注销43.75万份已获授但尚未行权的股票期权[17][18] - 2022年激励计划16名激励对象因离职对应股票期权被注销[17] - 2022年激励计划预留授予第二个行权期业绩未达标，12名在职激励对象18.95万份股票期权被注销[17] 业绩与行权 - 2023年营业收入为3.45亿，其他产品营业收入1.67亿[22] - 公司满足业绩考核目标A，公司层面行权系数为100%[22] - 43名首次授予激励对象本期考核评级优秀/良好，个人层面行权比例100%[22] - 2022年激励计划首次授予的股票期权第二个等待期于2025年7月10日届满[20][24] - 《2022年激励计划（草案）》规定的首次授予部分第二次行权期行权条件已成就[24]

一、会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（下称"公司"）2025 年 6 月 13 日在公司会议 室以现场方式召开第四届监事会第四次会议。本次会议通知已于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及 规范性文件的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议： 1、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-032 广州方邦电子股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有 限公司关于 2022 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件 ...

广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议 通知已于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议： 1、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-031 广州方邦电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事苏陟 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-037 广州方邦电子股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： 公司于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利0.18676元 相关日期 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 年度利润分配预案的议案》：公司拟以实施 2024 年度分红派息股权登记日的总股 本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8676 元（含税）。截至 2025 年 4 月 10 日，公司总股本 80,747,998 股，以扣减 回购专用证券账户中股份总数 430,733 股后的股本 80,317,265 股为基数，预计派 发现金红利 15,000,000 元（含税），本年度不实施包括资本公积金转增股本、送 红股在内的其他形式的分配。如在 2024 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-030 广州方邦电子股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 5 月 23 日 2 二、本次限制行权期为 2025 年 5 月 26 日至 2025 年 6 月 20 日，在此期间全 部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申请办理限制行权的相关事宜。 特此公告。 广州方邦电子股份有限公司 1 一、公司股票期权已进入行权期的情况 激励计划 行权期 行权代码 行权起止日期 2022 年股票期权激励计划 首次授予部分 第一个行权期 1000000188 2023 年 7 月 14 日至 2025 年 7 月 10 日 2022 年股票期权激励计划 预留授予部分 第一个行权期 1000000377 2024 年 7 月 31 日至 2026 年 5 月 25 日 董事会 根据《上市公司股权激励管理办法》《广州方邦电子股份 ...

会议信息 - 股东大会于2025年05月09日在广州市黄埔区东枝路28号公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人25人，所持表决权39,481,783，占比49.1573%[2] - 公司9名在任董事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》等同意票数39,374,650，比例99.7287%[5] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意票数1,090,699，比例91.0561%[6] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意票数39,356,987，比例99.6839%[7] - 5%以下股东对部分议案同意票数及比例分别为1,090,699、91.0561%和1,073,036、89.5815%[7][8] - 议案10获出席股东及代表人所持表决权三分之二以上通过[9] 结果效力 - 广东信达律师事务所见证，股东大会表决结果合法有效[10]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月9日14:30召开2024年年度股东大会[5] - 董事会于2025年4月17日发布召开股东大会通知[5] - 股东大会以现场及网络投票结合方式召开，现场会议时间为2025年5月9日14:30，网络投票有不同时间段[7][8] - 现场会议地点为广州市黄埔区东枝路28号公司会议室[9] 股东出席情况 - 出席现场会议股东等6人，代表股份38,284,151股，占公司股份总数47.4119%[11] - 参与网络投票股东19名，代表股份1,197,632股，占公司股份总数1.4832%[11] - 出席股东大会股东共25人，代表股份39,481,783股，占公司股份总数48.8951%[11] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》等多项议案总表决：同意39,374,650股，占99.7287%；反对99,433股，占0.2518%；弃权7,700股，占0.0195%[16][17][19][20][22] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小股东表决：同意1,090,699股，占91.0561%；反对99,433股，占8.3011%；弃权7,700股，占0.6428%[21] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》总表决和中小股东表决：同意1,090,699股，占91.0561%；反对99,433股，占8.3011%；弃权7,700股，占0.6428%[21][22] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》总表决：同意39,374,650股，占99.7287%；反对99,433股，占0.2518%；弃权7,700股，占0.0195%[22] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》总表决：同意39,374,650股，占99.7287%；反对99,433股，占0.2518%；弃权7,700股，占0.0195%[24] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》总表决：同意39,374,650股，占99.7287%；反对99,433股，占0.2518%；弃权7,700股，占0.0195%[24] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》中小股东表决：同意1,090,699股，占91.0561%；反对99,433股，占8.3011%；弃权7,700股，占0.6428%[24] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决：同意39,356,987股，占99.6839%；反对117,096股，占0.2966%；弃权7,700股，占0.0195%[24] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》中小股东表决：同意1,073,036股，占89.5815%；反对117,096股，占9.7757%；弃权7,700股，占0.6428%[25]