股东会信息 - 2026 年第一次临时股东会现场会议 3 月 2 日 15:00 在广州黄埔区东枝路 28 号举行[8] - 网络投票 3 月 2 日进行，交易系统 9:15 - 15:00，互联网平台 9:15 - 15:00[8][9] - 采取现场和网络投票结合方式表决[7] 议案相关 - 会议将审议补选第四届董事会独立董事议案[10][11] - 2 月 3 日董事会提名金鹏为独立董事[11]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年3月2日15点00分在广州黄埔区东枝路28号公司会议室召开2026年第一次临时股东会 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2026年3月2日9:15至15:00 [1][2][4] - 本次会议将审议关于补选第四届董事会独立董事的议案 该议案需要对中小投资者单独计票 [4][6] 董事会成员变动 - 公司独立董事张政军因个人工作原因辞去独立董事及审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会相关职务 辞职将在股东会选举出新任独立董事后生效 [15][16][17] - 公司董事会于2026年2月3日提名金鹏为第四届董事会独立董事候选人 任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满 [16][17][18] - 若金鹏当选独立董事 其将被同时选举为审计委员会委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员 [18][21] 候选人背景与资格 - 独立董事候选人金鹏拥有物理学博士学位 曾在美国Corning等公司担任高级技术职务 并于2015年12月至2022年1月期间曾任公司独立董事 [23] - 金鹏现任北京大学深圳研究生院副教授 并兼任多家公司董事或独立董事 其已取得独立董事资格培训证明 且与公司主要股东及管理层无关联关系 [23] - 候选人资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [18] 会议参与与登记 - 有权出席股东会的股东为股权登记日收市后登记在册的股东 登记时间为2026年2月27日9:00至17:00 [9][11] - 股东可通过现场、传真或信函方式完成登记 需提供股票账户卡、身份证及相关授权文件 [11] - 股东可通过证券公司交易终端或互联网投票平台参与网络投票 首次使用需完成身份认证 [6]

董事会提名 - 公司董事会提名金鹏先生为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格要求 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 被提名人不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 被提名人近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 被提名人近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 被提名人兼任独董境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4]

人事变动 - 独立董事张政军因个人工作原因辞职，原定任期至2028年1月20日[2][3] - 提名金鹏为第四届董事会独立董事候选人，任期至第四届董事会届满[2][4] 委员会调整 - 调整后战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员公布[7]

独立董事任职资格 - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不得在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月内不得有影响独立性的六种情形之一[2] - 最近36个月内不得受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内不得受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量不得超三家[4] - 在公司连续任职不得超六年[4] 独立董事审查与监管 - 需通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] - 需遵守相关法规和业务规则接受上交所监管[5] - 任职后若不符资格情形需辞去职务[5]

独立董事提名 - 公司提名金鹏先生为第四届董事会独立董事候选人[1] - 金鹏先生未持有公司股份，无关联关系，符合任职要求[1][2] - 该审查意见发布于2026年2月3日[3]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月2日15点召开[2] - 召集人为董事会，表决方式现场与网络结合[3] - 审议补选独立董事议案[5] 投票相关 - 网络投票用上交所系统，3月2日进行[2] - 交易系统与互联网投票时间不同[2][4] 登记信息 - 股权登记日为2026年2月25日[11] - 登记时间2月27日9:00 - 17:00[13] - 登记地点为公司董事会办公室[13] 联系信息 - 会议联系电话020 - 82512686等[16] - 联系地点为广州市黄埔区东枝路28号[16]

公司人事变动 - 方邦股份独立董事张政军因个人工作原因辞职 [1] - 张政军辞去公司第四届董事会独立董事职务 [1] - 张政军同时辞去审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务 [1]

本期业绩预告核心数据 - 预计2025年度实现主营业务收入33,348.06万元 同比增长8.63% [2] - 预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-7,300万元至-11,000万元 [2] - 预计2025年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-8,300万元到-12,000万元 [2] 上年同期业绩情况 - 2024年度实现主营业务收入30,698.69万元 [4] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为-9,164.27万元 [4] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-11,276.88万元 [4] 主营业务收入增长原因 - 研发取得阶段性成果 新产品逐步贡献收入 [5] - 电阻薄膜（埋阻铜箔）首度实现量产 取得收入627.84万元 同比大幅增长 [5] - FCCL实现收入3,893.6万元 同比增长71.23% [5] 净利润亏损及变动原因 - 新产品逐步放量 电阻薄膜（埋阻铜箔）销售额大幅增长 对利润形成一定贡献 [6] - FCCL产品销售额同比增加71.23% 销售规模提升带动固定成本摊薄 业务亏损较去年同期有所收窄 [6] - 铜箔业务结构持续优化 业务毛利亏损有所减少 [6] - 可剥铜通过代表性载板厂商和头部芯片终端量产认证 持续获得小批量订单 销售额持续增长 国产替代趋势突显 [6] - RTF铜箔实现爆发式增长 销售额同比增加339.45% [6] - 可剥铜专项受托开发项目通过客户结项验收 确认了相应利润 [6] - 受铜箔业务持续亏损影响 预计对铜箔相关固定资产组计提减值准备约2500万元 较去年同期增加约1000万元 [6] - 对江苏上达半导体有限公司的投资 因标的公司实控人违规对外担保导致大额债务 预计计提该笔投资公允价值变动损失约1500万元 [6] - 本期预计计提股权激励费用823.62万元 预计费用同比增加510.17万元 [6]

核心业绩预告 - 公司预计2025年度实现主营业务收入33,348.06万元，同比增长8.63% [1] - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-7,300万元至-11,000万元 [1] - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-8,300万元到-12,000万元 [1] 上年同期业绩对比 - 2024年度公司实现主营业务收入30,698.69万元，归属于母公司所有者的净利润为-9,164.27万元，扣非后净利润为-11,276.88万元 [1] 主营业务收入增长原因 - 收入增长主要源于研发取得阶段性成果，新产品逐步贡献收入 [2] - 电阻薄膜（埋阻铜箔）首度实现量产，取得收入627.84万元，同比大幅增长 [2] - FCCL产品实现收入3,893.6万元，同比增长71.23% [2] 净利润亏损原因分析 - 新产品逐步放量，电阻薄膜（埋阻铜箔）销售额大幅增长，对利润形成一定贡献 [3] - FCCL产品销售额同比增长71.23%，销售规模提升带动固定成本摊薄，业务亏损较去年同期有所收窄 [3] - 铜箔业务结构持续优化，业务毛利亏损有所减少 [3] - 可剥铜通过了相关代表性载板厂商和头部芯片终端的量产认证，持续获得小批量订单，销售额持续增长，国产替代趋势突显 [3] - RTF铜箔实现爆发式增长，销售额同比增加339.45% [3] - 可剥铜专项受托开发项目已通过客户结项验收，确认了相应的利润 [3] - 受铜箔业务持续亏损影响，预计对铜箔相关固定资产组计提减值准备约2500万元，较去年同期增加约1000万元 [3] - 对江苏上达半导体有限公司的投资，因标的公司实控人违规对外担保导致其背负大额债务，公司预计计提该笔投资公允价值变动损失约1500万元 [3] - 本期预计计提股权激励费用823.62万元，预计费用同比增加510.17万元 [3]