证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2026-017 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》等及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况， 参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪 酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用范围 公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。 二、适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 三、薪酬（津贴）方案 （一）董事薪酬（津贴）方案 广州方邦电子股份有限公司 1、独立董事津贴方案 2026 年度，公司独立董事津贴为 7.2 万元/年（税前），按月发放。独立董事 不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。 2、非独立董事薪酬方案 2026 年度，公司非独立董事按照公司《薪酬管理制度》的规定，依据其与 公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2026-015 广州方邦电子股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 17 日第四 届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，同意根 据公司的经营发展需要，公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要， 拟与银行等金融机构开展即期余额不超过 2 亿元的票据池业务，最终额度以银行 实际审批办理为准。在上述额度和业务期限范围内，公司董事会授权董事长（或 其指定的授权代理人）办理上述事宜，并代表公司与银行签署上述业务项下的有 关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授权期限为本 次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将有关事项公告如下： 一、票据池业务基本情况 1、业务概述 票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一系列服务， 并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企 ...

审计机构相关 - 公司聘请大信为2025年度年报审计机构[1] - 2024年大信业务收入15.75亿元，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元[1] - 2024年大信上市公司年报审计客户221家（含H股），同行业上市公司审计客户146家[1] 审计流程与结果 - 2025年4、5月公司分别开会审议通过续聘大信为2025年财务及内控审计机构[2] - 大信对公司2025年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 大信认为公司财务报表编制合规，保持有效内控[4] - 大信按时完成2025年年报审计工作，履行义务责任[5]

业务计划 - 公司拟开展不超1000万美元套期保值业务，资金为自有，有效期12个月[2][4] - 套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期等，涉及美元、日元等币种[4] 风险应对 - 外汇套期保值业务存在市场、操作、违约风险[5] - 财务部选交易结构简单、流动性强、风险可控业务，优选大型商业银行[6] - 公司严格执行业务流程和授权管理，加强账户和资金管理[6] - 公司优化管控制度及风险防范措施，加强与专业机构及专家沟通[7] - 财务部关注市场信息，跟踪价格变化，评估风险敞口并提交报告[7] - 公司制定相关制度明确审批权限、操作流程和风险控制并有效执行[7]

业绩总结 - 2025年初往来资金余额总计13,680.29[21] - 2025年度往来累计发生金额总计12,436.75[21] - 2025年度偿还累计发生金额总计8,380.88[21] - 2025年末往来资金余额总计17,736.16[21] 子公司数据 - 广州穗邦电子2025年初余额6,679.35，年度发生9,253.04，偿还7,930.00，年末余额8,002.39[21] - 珠海达创电子2025年初余额7,000.94，年度发生3,183.71[21] 财务审计 - 审计公司2026年4月17日对公司2025年财报出具审计报告[7] - 子公司2025年期初往来余额8380.88万元，年度发生2436.75万元，偿还7736.16万元，期末余额3680.29万元[17]

人员与业务数据 - 截至2025年12月31日，大信从业人员3914人，含合伙人182人、注册会计师1053人[1] - 2024年度大信业务收入15.75亿元，审计业务13.78亿元、证券业务4.05亿元[1] - 2024年大信上市公司年报审计客户221家，同行业146家[1] 审计相关 - 2025年续聘大信为财务及内控审计机构[2][5] - 大信认为公司财报编制合规，内控有效并出具无保留意见[4] - 审计委员会认为大信2025年审计表现良好，按时完成[8]

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2026-016 广州方邦电子股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 本事项尚需提交公司股东会审议。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053 人。注册会计师中，超过 500 人签署 过证券服务业务审计报告。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘 大信为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期自 2025 年年度股东会 决议之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。审计费用由公司股东会授权管理 层与大信签订的业务约定书约定的条款支付。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立 ...

广州方邦电子股份有限公司 募集资金存放、管理与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2026]第 1-01146 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告 大信专审字[2026]第 1-01146 号 广州方邦电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州方邦电子股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2025 年 度募集资金存放、管理与实际使用情 ...

业绩总结 - 2025年12月31日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷[16] 未来展望 - 下一年度公司继续贯彻现有内控制度并修订完善体系[18] - 下一年度加强内控执行监督检查[18] - 下一年度审计以经营管理为核心问题为导向，重点监督检查重点业务领域[18] - 下一年度通过加强审计检查和落实审计意见提升内控水平[18] - 下一年度使内控建设和管理进入持续化、常态化状态[18] 其他新策略 - 公司依据企业内控规范体系及制度开展评价工作，内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 本年度公司开展内控评价工作并聘请大信会计师事务所独立审计[17] 关注领域 - 重点关注募集资金使用、采购管理、合同管理、资产管理等高风险领域[11]

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2026-013 广州方邦电子股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过 1 亿元，套期保值业务的保 证金最高余额不超过贰千万元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有 资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以降低原材料价格波动产 生的不利影响为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 本次期货套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东会 审议。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司开展商品套期保值业务的议 案》，同意根据公司实际经营需要，充分利用期货市场功能对冲原材料大幅波动 风险，使用自有资金与银行等金融机构开展期货套期保值业务。本次期货套期保 值业务事项经董事会审议通过后 ...