公司董事减持计划 - 董事叶勇持股比例为0.74% [1] - 计划减持股份数量不超过15万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例不超过0.1844% [1] 减持方式 - 通过集中竞价交易或大宗交易方式实施减持 [1]

公司股东持股及减持计划 - 董事叶勇持有公司股份60.4万股 占公司总股本0.74% [1] - 计划减持不超过15万股 占公司总股本0.1844% 占其持股比例25% [1] - 减持时间为2025年10月13日至2026年1月13日 通过集中竞价或大宗交易方式实施 [1] - 减持股份来源为IPO前取得 [1]

募资与投入 - 2019年公开发行2000万股A股，发行价每股53.88元，募资107760.00万元，净额97903.96万元[12] - 挠性覆铜板项目计划投资55194.63万元，调整后31075.72万元，累计投入29676.26万元，进度95.50%[14] - 屏蔽膜项目计划投资13251.28万元，调整后13252.28万元，累计投入12782.55万元，进度96.46%[15] - 研发中心项目计划投资20206.00万元，累计投入10092.45万元，进度49.95%，拟结项[15] - 补充营运资金项目计划投资9252.05万元，累计投入9315.09万元，进度100.68%[15] 项目进展 - 挠性覆铜板项目一期2022年12月、二期2024年7月初达可使用状态，产能32.5万平方米/月，终止后续建设[14] - 屏蔽膜项目2022年12月完成环评验收，2023年2月量产，已结项[15] - 研发中心项目部分量产，部分获小订单，部分减少投入，拟结项[16] 资金安排 - 研发中心项目预计投资20206.00万元，累计支付10092.45万元，待支付5.75万元，收入净额2594.97万元，预计剩余12702.77万元[17] - 拟用研发中心项目结余不超12000万元临时补流，期限不超12个月[20] 会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场9月12日15:00在广州黄埔区东枝路28号召开[8] - 网络投票9月12日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[8][9] 公司治理 - 不再设监事会和监事，部分职权由董事会审计委员会行使[27] - 2024年4月17日至2025年7月11日完成股份登记225344股，总股本变80892000股，注册资本变80892000元[28] - 拟修订《公司章程》有关条款，需股东大会审议[29] - 拟修订股东会议事规则、董事会议事规则等治理制度[33]

会议召开情况 - 第四届董事会第八次会议于2025年9月5日以现场结合通讯方式召开 应出席董事8人 实际出席8人 由董事长苏陟主持 [2] - 第四届监事会第七次会议于2025年9月5日以现场方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 由监事喻建国主持 [8] 股权激励计划授予决议 - 董事会审议通过向34名激励对象授予49万股预留限制性股票 授予价格25.7532元/股 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [3][4] - 监事会确认激励计划预留授予条件已成就 同意以2025年9月5日为授予日 向34名激励对象授予49万股限制性股票 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [9][10][11] 限制性股票授予具体细节 - 授予日2025年9月5日 授予数量49万股 约占公司总股本81,348,500股的0.60% 授予价格25.7532元/股 [19][24] - 激励对象为34名其他人员（不含董事、监事、高级管理人员及外籍人员） 通过全部激励计划获授股票均未超过公司股本总额1.00% [28][29] - 股票来源包括二级市场回购的A股普通股和定向发行的A股普通股 [24] 激励计划实施进程 - 2024年8月23日第三届董事会第二十七次会议首次审议通过激励计划草案 [15] - 2024年9月13日2024年第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案 [17] - 2025年6月13日因2024年度利润分配调整授予价格 由25.94元/股调整为25.7532元/股 [18][20] 会计处理与业绩影响 - 采用Black-Scholes模型测算公允价值 参数包括标的股价62.80元（授予日收盘价） 历史波动率19.52%（1年）和16.58%（2年） 无风险利率1.50%（1年）和2.10%（2年） [33][34] - 股份支付费用将在激励计划实施过程中按归属比例分期确认 计入成本费用并对各期净利润产生影响 [32][34]

公司治理动态 - 公司第四届第八次董事会会议于2025年9月5日召开 审议预留限制性股票授予议案[1] - 会议以现场结合通讯方式在公司会议室举行[1] 财务与业务结构 - 2024年1至12月营业收入中电子专用材料制造占比89.09% 其他业务占比10.91%[1] - 公司当前市值为51亿元人民币[1] 市场表现 - 公司股票收盘价为62.8元[1]

会议召开情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年9月5日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议通知于2025年9月2日通过电子邮件和电话方式送达全体董事、监事及高级管理人员[1] - 会议由董事长苏陟主持 应出席董事8人 实际出席8人 全体监事和高级管理人员列席会议[1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规规定[1] 会议审议情况 - 董事会审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》[1] - 以2025年9月5日为预留授予日 授予价格为25.7532元/股[1] - 向34名激励对象授予49万股限制性股票[1] - 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过[1] - 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票[2]

会议召开情况 - 公司于2025年9月5日以现场方式召开第四届监事会第七次会议 会议通知于2025年9月2日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议应出席监事3名 实到3名 其中监事崔成强以通讯方式参会并表决 [1] - 会议由监事喻建国主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划预留授予 - 监事会审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案 [1][2] - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形 具备实施主体资格 [1] - 预留授予的激励对象符合法律法规及交易所规则规定的任职资格和激励对象条件 [1] - 激励计划预留授予条件已成就 授予日确定为2025年9月5日 授予价格为25.7532元/股 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2]

公司股权激励计划批准与授权 - 公司股东大会审议通过2024年限制性股票激励计划草案及实施考核管理办法 [5] - 董事会审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案 [5] - 董事会审议通过调整2022年股票期权激励计划与2024年限制性股票激励计划相关权益价格的议案 [5] 预留授予具体安排 - 董事会确定2025年9月5日为预留授予日 该日期为交易日且在股东大会审议通过后12个月内 [6] - 以25.7532元/股价格向34名激励对象授予49万股预留限制性股票 [6] - 授予条件包括公司未出现财务会计报告被出具否定意见、财务内控被出具否定意见、36个月内违规利润分配等情形 [6] 授予合规性确认 - 公司及激励对象不存在不能授予限制性股票的法定禁止情形 [7][8] - 本次授予符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [8] 信息披露义务 - 公司将按规定公告本次预留授予相关文件 [8] - 需持续履行股权激励相关信息披露义务 [8]

核心观点 - 公司向34名激励对象授予49万股预留限制性股票 授予价格为25.7532元/股 授予日期为2025年9月5日 [1][6][10] 限制性股票授予情况 - 预留授予数量为49万股 占公司总股本81,348,500股的0.60% [1] - 激励对象为34名核心技术/业务骨干 不涉及董事及高级管理人员 [8][10] - 授予价格因2024年度利润分配方案实施由25.94元/股调整为25.7532元/股 [4] - 本次授予内容与2024年第三次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致 [5] 股权激励计划结构 - 激励计划有效期自授予日起最长不超过48个月 [6] - 预留授予限制性股票分两个归属期 每个归属期归属比例为50% [7] - 第一个归属期为授予日起12个月后至24个月内 [7] - 第二个归属期为授予日起24个月后至36个月内 [7] 会计处理与业绩影响 - 股份支付费用将分期确认并在经营性损益列支 [10] - 采用Black-Scholes模型测算限制性股票公允价值 [10] - 摊销成本预测数据未在公告中具体披露 [11] 法律合规性 - 授予事项已取得必要批准与授权 [1][2][3] - 公司及激励对象均未出现不得授予限制性股票的情形 [5][6] - 法律意见书认为授予符合《管理办法》及《公司章程》规定 [11]

公司股权激励计划 - 公司监事会依据公司法、证券法、管理办法、上市规则、自律监管指南及公司章程对2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行核查 [1] - 激励对象不得存在最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选、重大违法违规被处罚或市场禁入、不符合公司法董事及高管任职资格等情形 [1] - 预留授予激励对象名单符合公司2024年限制性股票激励计划规定的激励对象范围 [2] - 激励对象主体资格符合法律法规及公司章程要求 [3] - 监事会同意以2025年9月5日为预留授予日 以25.7532元/股价格向34名激励对象授予49万股限制性股票 [3]