募集资金存放与使用 - 募集资金应存放于经董事会批准的专项账户，专户不得存放非募集资金[7] - 公司使用募集资金投资境外项目，要确保资金安全性和使用规范性并披露措施及效果[9] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到位后6个月内置换[13] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品期限不得超十二个月[14] - 公司将暂时闲置募集资金临时用于补充流动资金，单次期限最长不超12个月[16] 募投项目管理 - 募投项目超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[11] - 募投项目搁置超一年，公司需对项目可行性、预计收益等重新论证[11] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅涉及地点变更，不视为改变用途，由董事会决议，无需股东会审议[21] 资金用途变更 - 公司应按招股书所列用途使用募集资金，擅自改变用途需董事会决议、保荐机构或独立财务顾问发表意见并提交股东会审议[20] - 变更后的募集资金用途应投资于公司主营业务，董事会需进行可行性分析[22] - 公司拟变更募集资金用途，提交董事会审议通过后需公告原募投项目情况、新募投项目情况等内容[22] - 公司拟对外转让或置换募投项目，提交董事会审议后需公告转让原因、已使用金额等内容[23] 超募与节余资金 - 超募资金应于同一批次募投项目整体结项时明确使用计划，用于在建及新项目、回购股份[17] - 节余募集资金（包括利息收入）低于1000万，可免于特定程序，但需在年报披露使用情况[18] 协议与报告 - 公司应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议，协议到期提前终止需一个月内签新协议[8] - 公司应真实、准确、完整披露募集资金实际使用情况，出现严重影响投资计划情形时及时公告[25] - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》，解释进度差异原因[25] - 年度审计时，公司需聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告，并与年报一并披露[25] 制度生效与解释 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[28][29]

资金管理 - 制度适用于大股东及关联方与公司及子公司间的资金管理[2] - 资金占用包括经营性和非经营性资金占用[3] - 公司不得将资金提供给大股东及关联方使用[3] - 公司不得向大股东及关联方提供任何形式的担保[4] 监督检查 - 财务部应定期检查非经营性资金往来情况并报告[9] - 内部审计部门应审计监督非经营性占用及制度执行情况[9] 应对措施 - 大股东侵占资产时董事会应采取措施并可冻结其股份[10] - 过半数独立董事提议并经董事会批准可冻结大股东股份[11] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东可提请召开临时股东会[11] 违规责任 - 大股东等违反制度应承担赔偿及相关责任[15]

广州方邦电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东会及其参与者的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》 《广州方邦电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织好股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 （四）对公司增加或者减少注册资本作 ...

财务表现 - 2025上半年营业总收入1.72亿元 同比增长16.06% [1] - 归属母公司股东净利润亏损2385.79万元 较上年同期亏损增加190.26万元 [1] - 基本每股收益为-0.3元 [1]

会议召开情况 - 公司于2025年8月27日以现场方式召开第四届监事会第六次会议 全体3名监事均出席 其中1名以通讯方式参与 [1] - 会议通知于2025年8月24日通过电子邮件送达 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规及内部规章制度要求 [1] - 报告内容公允反映公司2025年上半年财务状况及经营成果 且未发现违反保密规定的行为 [1] - 监事会保证半年度报告信息披露真实、准确、完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] 募集资金使用安排 - 部分募投项目结项后 节余募集资金将临时补充流动资金 不影响原项目建设实施 [2] - 该举措有利于提高募集资金使用效率 解决短期流动资金需求 符合法规要求且未损害股东利益 [2] 子公司担保事项 - 公司为全资子公司提供担保是基于其业务发展需求 担保风险总体可控 [2] - 决策程序符合法律法规及公司制度 未损害公司及全体股东利益 [2] 公司治理结构变更 - 取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使 同步修订《公司章程》 [3] - 变更依据为《公司法》及《上市公司章程指引》等最新法规 旨在完善法人治理结构 [3] 股票期权管理 - 因2022年股票期权激励计划首个行权期到期未行权 注销22.9万份股票期权 [4] - 注销行为符合激励计划规定 未对公司财务状况、经营成果及激励计划实施产生重大影响 [4]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月12日15:00在广州市黄埔区东枝路28号公司会议室召开 [1][4] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 其中交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 [1] 审议议案内容 - 审议《使用募集资金临时补充流动资金的议案》属于非累积投票议案 [2][3] - 审议《修订公司章程并办理工商变更登记的议案》属于非累积投票议案 [2][3] - 审议《治理制度的议案》属于非累积投票议案 [2][3] - 所有议案均已通过第四届董事会第七次会议审议 相关公告同步披露于上海证券交易所网站 [3] 股东参与方式 - A股股东股权登记日为2025年9月8日 登记在册股东可现场或委托代理人参会 [3][5] - 现场登记时间为2025年9月9日9:00-11:30及14:00-17:00 需携带营业执照复印件加盖公章/股票账户卡/身份证等材料 [5] - 融资融券及沪股通投资者投票需按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] 投票规则与注意事项 - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [3] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票结果 [3] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权及关联股东回避表决情形 [2][3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2000万股[1] - 募集资金总额为人民币10.79亿元[1] - 扣除发行费用后募集资金净额为人民币9.79亿元[1] - 募集资金已于2019年7月18日全部到位[2] - 天健会计师事务所出具验资报告确认资金到账情况[2] - 公司开设专项账户对募集资金实行专户存储[2] 募投项目投入情况 - 截至2025年6月30日累计投入募集资金6.19亿元[2] - 挠性覆铜板项目第一期2022年投产[2] - 项目第二期2024年7月达到可使用状态[2] - 已实现32.5万平方米/月产能[2] - 屏蔽膜生产项目2022年建成[2] - 2023年2月达到量产状态并已结项[2] - 研发中心建设项目拟结项[2] - 补充营运资金项目正常进行[2] 研发中心建设项目结项情况 - 项目拟投资总额2.02亿元[4] - 累计实际支付募集资金1.01亿元[4] - 已签订合同待支付金额5.75万元[4] - 利息及理财收入扣除手续费后净额2594.97万元[4] - 募集资金预计剩余金额1.27亿元[4] - 项目已达到可使用状态[4] - 促进了屏蔽膜、挠性覆铜板、超薄铜箔等产品开发迭代[4] - 可剥离极薄电解铜箔项目通过下游测试认证[4] - 持续获得小批量订单[4] - 液晶体聚合物基板、导电胶膜等项目因市场空间有限减少投入[4] 募集资金结余原因 - 公司加强成本费用控制降低总支出[5] - 部分研发方向因市场空间有限未继续追加投入[5] - 通过自研设备和采购国内设备替代进口设备[5] - 原计划购置的超高频溅射机等国外设备价格较高[5] - 现金管理取得一定收益[5] 结余资金使用计划 - 结余资金继续存放于募集资金专用账户[5] - 公司将积极挖掘具有强盈利能力和良好前景的新项目[5] - 拟使用不超过1.2亿元临时补充流动资金[6] - 资金用于业务拓展和日常经营等主营业务[6] - 使用期限自股东大会通过之日起不超过12个月[6] - 到期及时归还专用账户[6] 审议程序 - 2025年8月27日召开第四届董事会第七次会议[6] - 第四届监事会第六次会议审议通过相关议案[6] - 同意研发中心建设项目结项[6] - 同意使用结余资金临时补充流动资金[6]

本次注销的批准与授权 - 2022年股票期权激励计划已通过董事会、监事会及股东大会审议批准 [6] - 公司于2025年8月27日召开第四届董事会第七次会议审议通过注销部分股票期权的议案 [7] - 本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年激励计划》规定 [7][9] 本次注销的具体情况 - 首次授予股票期权第一期可行权有效期为2023年7月14日至2025年7月10日 [9] - 原可行权股票期权数量为85.4万份 [9] - 截至2025年7月10日有22.9万份未行权期权被注销 [9] 信息披露要求 - 公司需按照监管规定履行本次注销相关的信息披露义务 [10] 法律结论 - 本次注销已取得必要授权和批准程序 [7][9] - 注销操作符合《管理办法》及公司激励计划规定 [9][11]

股本变更 - 2024年4月17日至2025年7月11日公司完成股份登记总数为225,344股[2] - 公司总股本由80,666,656股变更为80,892,000股，注册资本由80,666,656元变更为80,892,000元[2] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，将“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关表述，修订后公司注册资本表述为人民币8,089.2万元[3][4][9] 股东权益与责任 - 股东可按股份份额获股利等利益分配，有权要求董事会30日内执行收回收益规定，可在60日内请求法院撤销违规的股东会、董事会决议[12][13] - 连续180日以上单独或合计持有公司1％以上股份的股东可请求审计委员会等诉讼，审计委员会等收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[14] 股东会与股东大会 - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行，出现特定情形需在2个月内召开临时会议[16][17] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[18][19] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，1名职工董事，设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[27] - 董事会可制订公司年度财务预算、决算、利润分配和弥补亏损等方案，在股东会授权范围内决定公司多项交易事项[28] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况需董事会审议披露[29] - 与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易需董事会审议披露，与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需提供评估或审计报告并提交股东会审议[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[42] - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%，不同发展阶段和资金支出安排有不同现金分红比例要求[43][44] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构负责公司内部控制评价的具体组织实施工作[45][46] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前10天或20天通知，合并、分立、减资均需10日内通知债权人，30日内公告[47]

广州方邦电子股份有限公司2025 年半年度报告摘要 公司代码：688020 公司简称：方邦股份 广州方邦电子股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 广州方邦电子股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展 规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三 节"经营情况讨论与分析"。 1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.4 公司全体董事出席董事会会议。 1.5 本半年度报告未经审计。 1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介 公司股票简况 | | 公司股票简况 | | | | | --- | --- | --- ...