广州方邦电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件和《广州方邦电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会的 委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构。董事会对股东 大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事由股东大会选举 或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 第四条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少 ...

广州方邦电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 和《广州方邦电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要 ...

广州方邦电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《广州方邦电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 （七）对公司增加或者减少注 ...

广州方邦电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中 小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公 正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《广州方邦电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其它有关 法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 公司合并报表范围内的子公司（以下合称"子公司"）发生的关联 交易行为适用本制度。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （六 ...

广州方邦电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，降低投资风险，提高投资收益， 避免投资决策失误，实现公司资产的保值增值，维护公司、股东和债权人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广州方邦电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、以及实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第二章 对外投资的组织管理机构 第五条 公司股东大会、董事会作为公司对外投资的决策机构，依据法人治理 结构规范对外投资的决策流程，根据《公司章程》和本制度的规定各自在其权限范 围内，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。 第六条 公司董事会为专门议事机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的 - 1 - 分析和研究，为决策提供建议。 第七条 公司董事长作为对外投资实施的主要负责人，负责组织对新的投资项 目进行信息收集、整理和初步评估 ...

监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公 司职工（或职工代表）大会民主选举产生。 广州方邦电子股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律、法规、规章、规范性文件和《广州方邦电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二章 监事会的构成与职权 第二条 公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，对股东大会负责 并报告工作，行使法律、法规、《公司章程》和股东大会赋予的各种权利。 第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中公司职工代表监事 1 人，监事会设监事会主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事可以在任期届满 ...

广州方邦电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《广州方邦电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序提出建议。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会的主要职责权限： 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由 委员选举产生，并通知董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应 ...

广州方邦电子股份有限公司 章程 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 | 通知 ...

2、审计委员会： 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2023-047 广州方邦电子股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议并通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，结 合公司实际情况对审计委员会和薪酬与考核委员会委员进行了调整，调整后公司 第三届董事会各专门委员会委员情况如下： 1、战略委员会： 苏陟先生（主任委员）、张政军先生、崔小乐先生； 广州方邦电子股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 30 日 倪丽丽女士（主任委员）、张政军先生、崔小乐先生； 3、提名委员会： 崔小乐先生（主任委员）、倪丽丽女士、胡云连先生 4、薪酬与考核委员会： 张政军先生（主任委员）、李冬梅女士、倪丽丽女士 其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以 上，并 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2023-045 广州方邦电子股份有限公司 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议： 1、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 经审议，监事会同意就《监事会议事规则》中所涉及的相关内容及表述的修 订。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的 公告》和《监事会议事规则》。 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第十六次会议。本次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事 3 人，实 际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席喻建国先生主持。本次会议的召集、 召开以及表决程序 ...