金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金深法意字[2023]第 1268 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 金诚同达律师事务所 法律意见书 法律意见书 金深法意字[2023]第 1268 号 致：深圳市杰普特光电股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市杰普特 光电股份有限公司（以下简称"公司"）委托，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理 准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事王建新先生递交的书面辞呈。王建新先生因个人工作原因申请辞去公 司第三届董事会独立董事及相关专门委员会的职务，辞职后王建新先生将不再担 任公司任何职务。 王建新先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司规范运作发挥了积极 作用，公司董事会对王建新先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》等相 关规定，王建新先生辞职将会使公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之 一，王建新先生仍将继续履行公司独立董事职责，其辞职申请将自公司股东大会 选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成独立董事 的补选工作。 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2023-043 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事会 2023 年 1 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2023-042 深圳市杰普特光电股份有限公司 董监高减持股份结果暨致歉公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人的一致行动人、董事黄淮先生直接持有公司股份 3,249,999 股，占公司总股本比例为 3.46%，其中 99,999 股为二级市场增持取得，3,150,000 股为公司首次公开发行前持有的股份，已于 2023 年 5 月 4 日解除限售并上市流 通。 公司董事、总经理、核心技术人员刘健先生直接持有公司股份 3,744,260 股， 占公司总股本比例为 3.99%。上述股份均为公司首次公开发行前持有的股份，已 于 2021 年 4 月 30 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深 圳市杰普特光电股份有限公 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年员工持股计划 之 法律意见书 金深法意字[2023]第 1252 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 金诚同达律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京金诚同达（深圳）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 杰普特、公司、上市公司 | 指 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | | 股 A | 指 | 中国境内上市人民币普通股 | | 本员工持股计划/员工持股 计划 | 指 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年员工持股计划 | | 《员工持股计划（草案）》 | 指 | 《深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年员工持股计划 | | | | （草案）》 | | 标的股票 | 指 | 本员工持股计划通过合法方式受让和持有的杰普特 A 股 | | | | 普通股股票 | | 持有人会议 | 指 | 本员工持股计划持有人会议 | | 《公司法 ...

| 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于《深圳市杰普特光电股份有限公司 年员工持股计划（草案）及其摘 2023 | | | 要》的议案 | 5 | | 议案二：关于《深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的议 | | | 案 | 6 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 年员工持股计划相关事宜的议案7 2023 | | 证券代码：688025 证券简称：杰普特 深圳市杰普特光电股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 2023年 12月 深圳市杰普特光电股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《深圳市杰普特 光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市杰普特光电股份有限公 司股东大会议事规则》等相关规定，深 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 1 日(星期五)至 12 月 7 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@jptoe.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 8 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2023-041 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳 市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市杰普特光 电股份有限公司独立董事工作制度》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关规定，我们作 为深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司于 2023 年 11 月 24 日召开 的第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、对《关于<深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年员工持股计划（草 案）及其摘要>的议案》的独立意见 经审议，我们认为： 1、公司 2023 年员工持股计划符合《公司法》《指导意见》《规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益 的情形。 2、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案) 深圳市杰普特光电股份有限公司 声明 2023年员工持股计划 本公司董事会及全体董事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 （草案） 1 深圳市杰普特光电股份有限公司 深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案) 二〇二三年十一月 风险提示 一、《深圳市杰普特光电股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》将在公 司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不 确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，有关本员工持股计划的具体 参与人员、资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在 不确定性。 三、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 金额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购金额不足，则本 员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、因本持股计划实施产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年度 净利润有所影响，提请广 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2023-037 深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室采用现场结合通讯方式举行。本次会 议通知及相关材料已于 2023 年 11 月 19 日以邮件方式送达公司全体董事。会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议由公司董事长黄治家先生召集并主持， 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等国家相关法律法规、规章和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年员工持股 计划（草案）及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：为建立和完善公司、股东和员 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2023-040 深圳市杰普特光电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 A 栋 12 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （ ...