证券简称变更 - 2025年5月23日董事会通过变更证券简称议案，拟由“天宜上佳”变“天宜新材”[3] - 变更尚需向上海证券交易所申请并经办理方可实施[6] 公司发展 - 2019年7月在科创板上市，主营高铁闸片等产品[4] - 上市后致力于成新材料平台型公司，形成四大业务板块[4][5] - 变更简称是为体现业务特色，不涉及主营等变化[5][6]

天宜上佳：公司证券简称拟由"天宜上佳"变更为"天宜新材"，公司全称和证券代码保持不变。此次证券 简称变更事项尚需向上交所申请，并经上交所办理方可实施。 ...

《科创板日报》23日讯，天宜上佳(688033.SH)公告称，公司于2025年5月23日召开第三届董事会第三十 五次会议，审议通过《关于变更公司证券简称的议案》，同意将证券简称由"天宜上佳"变更为"天宜新 材"，公司全称和证券代码保持不变。 天宜上佳：拟变更证券简称为天宜新材 ...

监事会会议决议 - 第三届监事会第二十六次会议于2025年5月14日以现场结合通讯方式召开，全体3名监事出席并表决 [2] - 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过30,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过12个月 [3] - 监事会认为该举措可提高资金使用效率、降低财务费用，且不影响募投项目正常进行 [3] 高级管理人员调整 - 总裁杨铠璘因战略调整辞任，仍保留副董事长及董事会专门委员会委员职务 [8] - 董事会聘任孟利为新任总裁，其具备企业管理、央企及世界五百强企业高管经验，无持股且无关联关系 [10][11] - 高管变动不会对公司日常经营产生不利影响 [9] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金净额86,781.29万元，其中超募资金22,221.29万元 [16] - 向特定对象发行募集资金净额229,658.68万元 [15] - 多次变更募投项目用途，涉及资金投向智慧交通产业园、碳碳材料产线升级、余热回收绿能发电等项目 [17][19][20] - 2024年调整高性能碳陶制动盘项目资金15,700.06万元用于石英坩埚生产线升级 [21] 闲置募集资金补充流动资金 - 董事会批准使用不超过30,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月，用于主营业务相关经营 [14][23] - 独立董事及保荐机构认为该举措合规，不影响募投项目且未变相改变资金用途 [26][27] - 截至2024年底，首次公开发行募资累计投入72,774.20万元，向特定对象发行募资累计投入116,203.94万元 [22]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.75亿元，净额8.68亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额23.19亿元，净额22.97亿元[2][3] - 首次公开发行超募资金2.22亿元[4] 资金使用情况 - 2021年用6600万元超募资金永久补充流动资金，占比29.70%[7] - 公司拟用不超30000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[20] 募投项目情况 - 首次公开发行变更募投后四项目计划募资7.98亿元[9] - 向特定对象发行原计划三项目募资23.19亿元[12] - 2024年调整向特定对象发行募投项目，剩1.57亿元用于新项目[13] - 调整后向特定对象发行四项目计划募资22.97亿元[15] 投资进度情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行募资承诺投资79801.29万元，累计投资85272.04万元，进度106.86%[17] - 年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦等项目，首次公开发行募资承诺投资14645.00万元，累计投资14627.06万元，进度99.88%[17] - 天宜上佳智慧交通数字科技产业园，首次公开发行募资承诺投资31000.00万元，累计投资34898.81万元，进度112.58%[17] - 向特定对象发行股票募集资金承诺投资229658.68万元，累计投资190353.16万元，进度82.89%[19] - 高性能碳陶制动盘产业化建设项目，向特定对象发行募资承诺投资116001.84万元，累计投资80045.25万元，进度69.00%[19] 审议情况 - 2025年5月14日，第三届董事会第三十四次会议审议通过使用闲置募集资金补充流动资金议案[22] - 2025年5月14日，第三届监事会第二十六次会议审议通过使用闲置募集资金补充流动资金议案[23] - 独立董事同意公司使用不超30000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[25] - 保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂补流动资金事项无异议[27]

人事变动 - 杨铠璘于2025年5月13日辞任公司总裁，仍任副董事长等职务[2][3] - 2025年5月14日董事会同意聘任孟利为公司总裁[6] 新总裁信息 - 孟利1975年9月出生，多岗位工作经历[10] - 截至公告披露日未持股，无关联关系，符合任职条件[10]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.75亿元，净额8.68亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额23.19亿元，净额22.97亿元[3] - 首次公开发行股票超募资金2.22亿元[4] 资金使用情况 - 2021年10月公司使用6600万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.70%[6] - 2022年1月公司将2.90亿元资金投资建设“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”[7] - 2023年5月公司变更“营销与服务网络建设项目”，剩余359.29万元用于永久补充流动资金[8] - 公司拟使用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[1][22] 募投项目计划 - 首次公开发行股票变更募投项目后计划募集资金投资7.98亿元于四个项目[10] - 向特定对象发行股票计划募集资金投资23.19亿元于三个项目[12] - 调整后四个项目计划募集资金总额为229,658.68万元[16] 投资进度情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计投资85,272.04万元，投资进度106.86%[18] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金累计投资190,353.16万元，投资进度82.89%[21] - 多个募投项目有相应投资进度，如年产1万件轨道交通车辆闸片/闸瓦等项目投资进度99.88%[18]

会议信息 - 第三届监事会第二十六次会议于2025年5月14日召开[2] - 会议通知及材料于2025年5月11日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 资金使用 - 同意公司用不超30000万元闲置募集资金补充流动资金[3] - 资金使用期限不超12个月，公告编号2025 - 021[3][4] 表决结果 - 表决3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

资金使用 - 2024年6月26日公司审议通过用不超3亿元闲置募集资金补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[1] - 公司实际使用3亿元闲置募集资金补流[1] 资金归还 - 截至公告披露日公司归还3亿元闲置募集资金至专用账户[2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第三届董事会第三十二次会议决议召集，会议通知发布于2025年4月22日，公告渠道包括《中国证券报》、上海证券交易所网站等 [3] - 临时提案由股东吴佩芳女士提出，其持有公司22.27%股份（125,219,272股），提案内容涉及修订公司章程及法定代表人变更，程序符合规定 [4] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月12日在北京召开，网络投票时间为当日9:15-15:00，时间地点与公告一致 [5] 出席会议人员情况 - 现场出席股东及代理人共5名，代表股份143,393,496股（占总股本25.53%），网络投票股东共151名，总代表股份147,336,698股（占比26.2348%） [5][6] - 其他参会人员包括公司董事、监事、高管及律师事务所代表，资格均合法有效 [6] 审议议案及表决结果 - 议案涵盖2024年财报、利润分配、董事薪酬、对外担保等12项内容，其中议案4、9、11为特别决议议案，议案4、6、9需中小投资者单独计票 [6] - 关键议案表决结果： - **2024年财报议案**：99.26%同意（146,241,618股），0.69%反对（1,015,280股） [7] - **利润分配议案**：99.28%同意（146,273,618股），0.67%反对（983,280股） [8] - **对外担保议案**：98.86%同意（145,651,218股），1.10%反对（1,625,780股），中小投资者表决中55.76%同意 [11] - **董事薪酬议案**：99.03%同意（145,907,454股），中小投资者表决中64.19%同意 [9] 法律程序合规性 - 会议召集、召开程序及表决机制符合《公司法》《公司章程》规定，表决结果合法有效 [13] - 会议记录由董事、监事及主持人签署，决议由出席董事签名 [12]