业绩与分红 - 2024年研发资金投入10967.46万元，占营收比重14.37%[5] - 自2019年上市累计现金分红115023925.14元，占首发募资净额13.25%[8] - 2024年7月向股东每10股派现金红利0.25元，共分现金股利14040177.40元[8] 专利与业务 - 2024年50项专利获授权，含发明专利24项等[5] - 截至2024年底394项专利获授权，含PCT专利16项及27项软件著作权[5] - 截至2024年底轨道交通业务有10张正式认证证书等，产品覆盖41个动车组车型[3] - 光伏新能源业务在四川江油产业园建年产5500吨级产线并完成改造升级[3] 未来展望 - 2025年稳固高铁粉末冶金闸片业务地位，优化闸片工艺结构[4] - 2025年修改完善公司治理结构及制度[12] - 2025年加大“关键少数”履职保障力度[14] - 2025年核查持股5%以上股东和董监高持股情况[14] - 2025年跟踪相关方承诺履行情况[14] - 未来持续评估实施“提质增效重回报”方案，聚焦主业回报股东[15] 其他事项 - 2024年组织和参加业绩说明会3次，接听热线450余次，答上证e互动71道题[9] - 2024年披露定期报告4份，临时公告等99份[10] - 2024年召开4次股东大会等会议[12] - 2024年对“关键少数”进行信息披露等培训[14]

董事会 2025 年 4 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关要求，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司独立董事吴甦先生、吴武清先生、任淑彬先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事吴甦先生、吴武清先生、任淑彬先生的兼职、任 职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董 事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性 的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

业绩总结 - 2024年末未分配利润-494,868,425.58元，未弥补亏损达实收股本1/3[1] - 2024年营收及净利润同比大幅下降，毛利率及盈利水平下滑[2] - 2024年计提资产和信用减值损失102,494.65万元[2] 未来展望 - 围绕“新材料平台”定位拓展多领域应用[3] 新产品和新技术研发 - 以市场为导向研发新产品挖掘增长曲线[3] 市场扩张 - 整合资源巩固和提高产品市场规模与占有率[3] 其他新策略 - 生产运用智能化信息化手段提升效率[3] - 经营管控推动降本增效挖潜提质[3]

减值准备 - 2024年度确认各项减值准备合计102494.65万元[1] - 2024年末对存货计提跌价准备60872.94万元[5] - 2024年末对长期资产计提减值准备39638.70万元[8] 减值损失 - 2024年度转回信用减值损失366.35万元[3] - 2024年度转回合 同资产减值损失3.44万元[7] - 2024年度计提商誉减值损失2352.80万元[4] 坏账损失 - 应收票据坏账损失 -92.13万元[1] - 应收账款坏账损失552.35万元[1] - 其他应收款坏账损失 -99.49万元[1] 利润影响 - 本次计提减值准备影响2024年度合并报表利润总额102494.65万元[9]

审计机构聘请 - 公司聘请中审众环为2024年度财务报告审计机构[1] - 2024年8月19日董事会和监事会通过续聘议案，9月4日经临时股东大会批准[2] 审计机构情况 - 截至2024年末，中审众环有合伙人216人、注册会计师1304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[1] 审计工作安排 - 中审众环对公司2024年度财务报告及内部控制有效性审计，核查关联方占用资金并出具专项报告[3] 审计沟通与会议 - 2024年12月31日审计委员会与注册会计师进行审前沟通[5] - 2025年3月31日召开第一次审计委员会听取2024年度重大事项审计情况汇报[6] - 2025年4月21日召开第二次审计委员会评价2024年中审众环年审工作并审议通过多议案提交董事会[6] 审计监督 - 审计委员会切实履行对中审众环的监督职责[8]

人员数据 - 截至2024年末，合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[2] 业绩数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年度上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，天宜上佳同行业审计客户4家[3] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[5] 合规情况 - 近3年因执业行为受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[6] - 近3年43名执业人员受行政处罚6人次等各类措施[6] 审计表现 - 配备专业团队，负责人及核心成员有经验和资质[7] - 制定合理审计方案，按时提交工作[8] - 2024年审计就重大事项达成一致，无分歧[12] - 公司认为2024年年报审计表现良好，报告客观真实[15]

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-007 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，北 京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 年 度（以下简称"报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕 1211 号），同意公司首次公开发行人民币普通股 47,880,000 股，募集资金总额 为人民币 975 ...

召开地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-012 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-005 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真 审议，一致同意并通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 监事会按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《北京天宜 上佳高新材料股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，编制了公司 2024 年 度监事会工作报告。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 1 按照《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—— 年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-006 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度归属 于上市公司股东的净利润为负，且截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分 配利润为负，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，2024 年度拟不进行 利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 本次拟不进行利润分配的方案已经公司 2025 年 4 月 21 日召开的第三届 董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2024 年 4 月修订） （以下简称"《股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 （ ...