诉讼情况 - 案件已被法院受理但未开庭[2] - 公司及子公司为被告，涉诉金额10002.27万元[2] 借款详情 - 2023年8月借款1亿，年利率3.08%[5] - 借款期限届满，尚欠本金9995.43万元[5] - 截止2025年8月26日欠息及罚息6.84万元[6] 后续影响 - 无法预计诉讼对损益的影响，以判决为准[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会股权登记日为2025/9/9[2] - 现场会议于2025年9月15日14点30分在北京市房山区召开[8] - 网络投票起止日期为2025年9月15日[9] 临时提案情况 - 股东吴佩芳于2025年9月5日提出续聘审计机构的临时提案[3] - 公司拟续聘中审众环为2025年度审计机构，聘期一年[4][7] 议案审议情况 - 议案1于2025年8月29日经董事会审议通过[12] - 议案2于2025年9月5日经董事会及监事会审议通过[12] - 对中小投资者单独计票的议案为议案2[14]

会议信息 - 第三届监事会第三十次会议于2025年9月5日召开[2] - 会议通知及材料于2025年9月2日发出[2] - 应出席3名监事，实际出席3名且均现场表决[2] 议案情况 - 会议审议通过续聘2025年度审计机构议案[3] - 续聘中审众环为审计机构，聘期一年[3] - 议案需提交股东大会审议，表决3赞成0反对0弃权[3][4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.23亿元 同比减少17.26% [1][2] - 2025年上半年归母净利润-2.09亿元 较上年同期-4.93亿元亏损收窄 [1][2] - 2025年上半年扣非净利润-2.25亿元 较上年同期-5.08亿元有所改善 [1][2] - 经营活动现金流量净额1.60亿元 同比大幅增长328.42% [1][2] - 2024年全年营业收入7.63亿元 同比大幅下降63.85% [2][3] - 2024年归母净利润-14.95亿元 同比暴跌1138.31% [2][3] - 2024年扣非净利润-15.95亿元 同比恶化2114.15% [2][3] 融资情况 - 2019年IPO募集资金净额8.68亿元 超募2.22亿元 [4] - 2022年定向增发募集资金22.97亿元 发行价20.81元/股 [4] - 两次募资合计达32.94亿元 [6] - IPO保荐机构为中信建投证券 承销费用8773.58万元 [4] - 定向增发保荐机构变更为中信证券 [4] 资金用途 - IPO募集资金用于轨道交通制动闸片项目及研发生产线 [4] - 定向增发资金投向碳陶制动盘产业化、碳碳材料预制体产线及补充流动资金 [5] 股价表现 - 发行价格20.37元/股 目前处于破发状态 [3] - 上市后最高价64.80元（2019年8月6日） 此后持续震荡下跌 [3]

核心财务表现 - 营业总收入4.23亿元同比下降17.27% 主要受光伏新能源业务量价齐降影响 [1][2] - 归母净利润-2.09亿元同比改善57.52% 第二季度单季度净利润-1.2亿元同比改善66.94% [1] - 毛利率-4.88%同比提升74.95个百分点 净利率-49.58%同比提升49.21个百分点 [1] 成本费用结构 - 三费总额1.3亿元占营收30.63% 同比上升23.05% 其中销售费用因薪酬减少下降9.83% 管理费用因折旧增加上升13.97% 财务费用因利息减少下降15.85% [1][3] - 研发费用同比下降23.34% 因公司优化研发团队及项目聚焦核心竞争力 [4] 现金流与资产负债 - 每股经营性现金流0.29元同比大幅增长328.42% 因加强应收应付账款管理及政府补贴增加 [1][4] - 货币资金1.79亿元同比下降73.48% 因募集资金及自有资金减少 [1][2] - 有息负债12.13亿元同比下降34.90% 应收账款6.94亿元同比下降33.42% [1] 业务驱动因素 - 光伏新能源板块面临量价齐降压力 直接影响营业收入和营业成本 [2][3] - 投资活动现金流改善79.37% 因在建工程投入减少 [4] - 政府补助增加推动递延收益增长40.01% [2]

财务表现 - 2025上半年营业总收入4.23亿元，同比下降17.26% [1] - 归属母公司股东净利润亏损2.09亿元，较上年同期亏损减少2.83亿元 [1] - 基本每股收益为-0.37元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.23亿元，同比下降17.26% [1] - 归母净利润亏损2.09亿元，但同比增长57.52%；扣非归母净利润亏损2.25亿元，同比增长55.74% [1] - 基本每股收益-0.37元，加权平均净资产收益率-5.88% [2] - 毛利率为-4.88%，同比上升14.60个百分点；净利率为-49.58%，同比上升48.04个百分点 [2] - 第二季度毛利率-10.67%，同比上升28.11个百分点但环比下降10.53个百分点；净利率-63.28%，同比上升159.75个百分点但环比下降24.91个百分点 [2] 估值指标 - 市盈率（TTM）约为-2.66倍，市净率（LF）约为1.08倍，市销率（TTM）约为5.98倍 [2] 费用结构 - 期间费用总额1.73亿元，同比减少1078.17万元；期间费用率40.79%，同比上升4.93个百分点 [2] - 销售费用同比减少9.83%，管理费用同比增长13.97%，研发费用同比减少23.34%，财务费用同比减少15.85% [2] 股东结构 - 股东总户数1.76万户，较一季度末增加1090户，增幅6.61% [3] - 户均持股市值由18.63万元增加至20.51万元，增幅10.12% [3] 业务构成 - 主营业务收入构成：光伏单晶辅材51.64%，粉末冶金闸片/有机合成闸片、闸瓦35.44%，树脂基碳纤维复合材料制品12.13%，其他0.79% [3] - 公司专注于高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的研发、生产和销售 [3] 行业分类 - 所属申万行业为机械设备-轨交设备Ⅱ-轨交设备Ⅲ [3] - 概念板块包括铁路基建、太阳能、光伏玻璃、小盘、碳纤维等 [3]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第二十九次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年8月26日通过电话及电子邮件方式发出 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 全部采用现场表决方式 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 认为编制审核程序符合法律法规要求 [2] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 具体报告内容详见上海证券交易所网站披露文件 [2] 募集资金管理情况 - 监事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金管理符合《上市公司募集资金监管规则》等法律法规规定 [2] - 公司实行募集资金专户存储和专项使用 未出现改变资金用途或损害股东利益的情形 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月15日14点30分在北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院召开2025年第二次临时股东大会 [1][3] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30以及13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] 审议事项及投票规则 - 本次会议审议非累积投票议案 议案1已于2025年8月29日经第三届董事会第三十九次会议审议通过 [2][3] - 股东对所有议案均需完成表决方可提交 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [3] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按科创板监管指引执行 本次会议无公开征集股东投票权事项 [1][2] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月9日 当日收市时登记在册的A股股东（股票代码688033）有权参会 [4][5] - 参会登记需于2025年9月10日10:00-17:00完成 可通过现场、信函、传真或邮件方式办理 登记地点为公司董事会办公室 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）及股东账户卡 个人股东需持身份证及股东账户卡 委托代理人需额外提供授权委托书 [5][7] 会议联系信息 - 会议联系地址为北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院 邮编102433 [6] - 联系电话010-69393926 传真010-82493047 联系人为章丽娟、王烨 [6]

证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-041 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...