募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.75亿元，净额8.68亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额23.19亿元，净额22.97亿元[3] - 首次公开发行股票超募资金2.22亿元[4] 资金使用与项目变更 - 2021年10月用6600万元超募资金永久补充流动资金[7] - 2022年1月投资2.90亿元建设碳碳材料制品产线项目[8] - 2023年5月变更募投项目金额7539.29万元[9] 募投项目调整 - 2024年2月审议通过调整募投项目金额并增新项目议案[15] - 高性能碳陶制动盘项目投资和募资投入下调[16] - 剩余15,700.06万元用于石英坩埚升级改造项目[16] 项目进度与延期 - 截至2025年5月31日，石英坩埚项目投入13,924.98万元[19] - 石英坩埚项目预定可使用状态时间调整为2026年12月31日[21] - 2025年6月20日审议通过项目延期议案[27]

业绩总结 - 2022 - 2024年轨道交通业务营收分别为2.26亿、1.30亿、2.44亿元，毛利率分别为58.07%、 - 15.57%、 - 2.42%[2] - 2022 - 2024年光伏新能源业务营收分别为5.85亿、17.49亿、3.56亿元，毛利率分别为51.87%、31.52%、 - 85.41%[13] - 2024年轨道交通业务收入24444.40万元，较2023年增长87.33%，销量增长66.72%，产品均价上升12.36%[6] - 2023年轨道交通业务收入13048.71万元，较2022年下滑42.17%，销量增长81.96%，产品均价下降68.22%[6] - 2024年光伏新能源业务前五名客户销售金额合计16212.63万元，占比45.51%，年末应收余额4058.71万元[15] - 2023年光伏新能源业务前五名客户销售金额合计72853.28万元，占比41.65%，年末应收余额7556.33万元[17] 用户数据 - 截至2025年5月23日全行业18家企业获CRCC动车组闸片正式认证证书，公司有9张证书覆盖36个车型[3] - 截至2024年12月31日，公司拥有10张正式《铁路产品认证证书》等，产品覆盖41个时速160 - 350公里动车组车型[11] - 公司已向20余家光伏硅片制造商及锂电负极客户正式供货，另有3家光伏硅片制造商及20余家锂电负极客户正在产品试用中[44] 未来展望 - 公司拟在技术研发等方面采取措施改善轨道交通业务毛利率[11][12] - 2025年国内新增光伏装机预计在215 - 255GW，全球光伏装机增速预期为15%左右[46] 新产品和新技术研发 - 无明确相关内容 市场扩张和并购 - 2022年收购新毅阳90%股权，2024年出资6500万元收购剩余10%股权，合计形成商誉2.27亿元[104] 其他新策略 - 2024年公司退出无利润空间的检修闸片项目，专注国铁集团集采招标及主机厂新造车辆配套闸片业务[11]

募资情况 - 2022年公司向特定对象发行111,438,808股A股，募资23.19亿元，净额22.97亿元[1] 项目投资 - 高性能碳陶制动盘项目调整后总投资13.82亿元，计划募资11.60亿元[7] - 石英坩埚升级改造项目总投资1.57亿元，计划募资1.57亿元[7] 项目进度与延期 - 截至2025年5月31日，石英坩埚项目投入1.39亿元，进度88.69%[10][12] - 石英坩埚项目调整后达预定可使用状态时间为2026年12月31日[9] - 2025年6月20日董事会和监事会审议通过项目延期议案[1][16]

会议信息 - 第三届监事会第二十七次会议于2025年6月20日召开[2] - 会议通知及材料于2025年6月17日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

证券信息 - 变更后股票证券简称和扩位证券简称均为天宜新材，代码688033不变[2] - 证券简称变更日期为2025年6月6日[2][5] 业务情况 - 2019年7月公司在科创板上市[3] - 上市后形成四大业务板块[4] 决策事项 - 2025年5月23日董事会通过变更证券简称议案[2] - 变更简称是为体现业务特色及创新特质[4]

证券简称变更 - 2025年5月23日董事会通过变更证券简称议案，拟由“天宜上佳”变“天宜新材”[3] - 变更尚需向上海证券交易所申请并经办理方可实施[6] 公司发展 - 2019年7月在科创板上市，主营高铁闸片等产品[4] - 上市后致力于成新材料平台型公司，形成四大业务板块[4][5] - 变更简称是为体现业务特色，不涉及主营等变化[5][6]

公司简称变更 - 公司证券简称拟由"天宜上佳"变更为"天宜新材" [1] - 公司全称和证券代码保持不变 [1] - 证券简称变更事项需向上交所申请并经上交所办理方可实施 [1]

公司证券简称变更 - 公司拟将证券简称由"天宜上佳"变更为"天宜新材" [1] - 公司全称和证券代码保持不变 [1] - 变更议案已通过第三届董事会第三十五次会议审议 [1]

监事会会议决议 - 第三届监事会第二十六次会议于2025年5月14日以现场结合通讯方式召开，全体3名监事出席并表决 [2] - 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过30,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过12个月 [3] - 监事会认为该举措可提高资金使用效率、降低财务费用，且不影响募投项目正常进行 [3] 高级管理人员调整 - 总裁杨铠璘因战略调整辞任，仍保留副董事长及董事会专门委员会委员职务 [8] - 董事会聘任孟利为新任总裁，其具备企业管理、央企及世界五百强企业高管经验，无持股且无关联关系 [10][11] - 高管变动不会对公司日常经营产生不利影响 [9] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金净额86,781.29万元，其中超募资金22,221.29万元 [16] - 向特定对象发行募集资金净额229,658.68万元 [15] - 多次变更募投项目用途，涉及资金投向智慧交通产业园、碳碳材料产线升级、余热回收绿能发电等项目 [17][19][20] - 2024年调整高性能碳陶制动盘项目资金15,700.06万元用于石英坩埚生产线升级 [21] 闲置募集资金补充流动资金 - 董事会批准使用不超过30,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月，用于主营业务相关经营 [14][23] - 独立董事及保荐机构认为该举措合规，不影响募投项目且未变相改变资金用途 [26][27] - 截至2024年底，首次公开发行募资累计投入72,774.20万元，向特定对象发行募资累计投入116,203.94万元 [22]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.75亿元，净额8.68亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额23.19亿元，净额22.97亿元[2][3] - 首次公开发行超募资金2.22亿元[4] 资金使用情况 - 2021年用6600万元超募资金永久补充流动资金，占比29.70%[7] - 公司拟用不超30000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[20] 募投项目情况 - 首次公开发行变更募投后四项目计划募资7.98亿元[9] - 向特定对象发行原计划三项目募资23.19亿元[12] - 2024年调整向特定对象发行募投项目，剩1.57亿元用于新项目[13] - 调整后向特定对象发行四项目计划募资22.97亿元[15] 投资进度情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行募资承诺投资79801.29万元，累计投资85272.04万元，进度106.86%[17] - 年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦等项目，首次公开发行募资承诺投资14645.00万元，累计投资14627.06万元，进度99.88%[17] - 天宜上佳智慧交通数字科技产业园，首次公开发行募资承诺投资31000.00万元，累计投资34898.81万元，进度112.58%[17] - 向特定对象发行股票募集资金承诺投资229658.68万元，累计投资190353.16万元，进度82.89%[19] - 高性能碳陶制动盘产业化建设项目，向特定对象发行募资承诺投资116001.84万元，累计投资80045.25万元，进度69.00%[19] 审议情况 - 2025年5月14日，第三届董事会第三十四次会议审议通过使用闲置募集资金补充流动资金议案[22] - 2025年5月14日，第三届监事会第二十六次会议审议通过使用闲置募集资金补充流动资金议案[23] - 独立董事同意公司使用不超30000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[25] - 保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂补流动资金事项无异议[27]