会议信息 - 2025年5月12日召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人151人，所持表决权占比26.2348%[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案同意比例99.2567%[3] - 2024年度监事会工作报告议案同意比例99.2784%[3] - 2024年度财务决算报告议案同意比例99.1720%[3] - 2024年年度利润分配预案议案同意比例99.0299%[5] - 公司董事、高级管理人员2025年度薪酬议案同意比例98.5581%[5] - 公司监事2025年度薪酬议案同意比例98.8560%[5] - 2024年度独立董事述职报告议案同意比例99.1755%[6] - 公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保议案同意比例98.8016%[6]

会议安排 - 2025年4月21日决议召集2024年年度股东大会[5] - 2025年4月30日控股股东吴佩芳提议新增临时提案[6] - 2025年5月12日14点30分现场会议召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份143,393,496股，占表决权总股份25.53%[11] - 参与现场及网络投票股东等共151名，代表股份147,336,698股，占表决权股份总数26.2348%[11] 议案审议 - 本次股东大会审议11项议案，4、9、11为特别决议议案，4、6、9对中小投资者单独计票[13] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》：146,241,618股同意，占99.2567%[19] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》：146,273,618股同意，占99.2784%[20] - 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》146116818 股同意，占比 99.1720%[21] - 《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》145907454 股同意，占比 99.0299%[23] - 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》146199983 股同意，占比 99.2284%[24] - 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》145212276 股同意，占比 98.5581%[25] - 《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》145651218 股同意，占比 98.8560%[26] - 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》146122009 股同意，占比 99.1755%[29] - 《关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》145571030 股同意，占比 98.8016%[29] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》146048702 股同意，占比 99.1258%[30] - 《关于变更公司法定代表人暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》145708593 股同意，占比 98.8949%[30] 会议结论 - 律师认为本次会议召集、召开、表决程序及结果均合法有效[33]

公司资本 - 公司注册资本为56,219.8596万元[1] 募资情况 - 2019年首次公开发行47,880,000股，募资975,315,600元，净额867,812,856.52元[3] - 2022年向特定对象发行111,438,808股，每股20.81元，募资2,319,041,594.48元，净额2,296,586,846.24元[5] 合规问题 - 2022年度募资使用不规范，2024年收监管警示和警示函[10][14] 整改情况 - 公司针对信息披露不及时进行内部整改[14] 督导情况 - 截至2024年12月31日法定督导期届满，部分募资未用完[16]

（三）现场检查人员 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 李宁、王泽师 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京天 宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"或"上市公司"） 2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，于 2022 年 3 月 11 日与公司签订保荐 协议，自签署保荐协议之日起，同时承接原保荐人中信建投证券股份有限公司尚 未完成的持续督导工作。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规 定，中信证券股份有限公司对 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称 "本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况 报告如下： 王泽师、于浩 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 10 日-4 月 11 日（四川省江油市）、2025 年 4 月 28 日（北京市） （五）现场检查内容 ...

中信证券股份有限公司 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京天 宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"或"上市公司"） 2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，于 2022 年 3 月 11 日与公司签订保荐 协议，自签署保荐协议之日起，同时承接原保荐人中信建投证券股份有限公司尚 未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具 2024 年度持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 4 月 10 日-4 月 11 日（四川省江油市）、2025 年 4 月 28 日（北京市）对公司进行了现场检查。 4、本持续督 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1 5 | | 议案 | 2 12 | | 议案 | 3 17 | | 议案 | 4 21 | | 议案 | 5 22 | | 议案 | 6 23 | | 议案 | 7 24 | | 议案 | 8 25 | | 议案 | 9 26 | | 议案 | 10 27 | | 议案 | 11 28 | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东会规则》以及《北京天宜 上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和北京天宜上 佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司" ...

公司法定代表人变更 - 公司拟将法定代表人由总裁（总经理）担任变更为由代表公司执行事务的董事担任 [1] - 该变更由持股22.27%的股东吴佩芳女士提出临时提案 [1][5] - 变更需经2024年年度股东大会审议通过后生效 [2] 公司章程修订 - 公司章程相关条款将同步修订以匹配法定代表人变更 [1] - 修订后的公司章程全文已在上海证券交易所网站披露 [1] - 除法定代表人条款外公司章程其他内容保持不变 [1] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会将于2025年5月12日14:30在北京现场召开 [6] - 网络投票通过上交所系统进行 时间为当日9:15-15:00 [6] - 临时提案已于2025年4月30日提交 股权登记日与原通知一致 [5][6] 提案程序 - 临时提案程序符合《上交所科创板自律监管指引第1号》要求 [5] - 提案人吴佩芳女士直接持有公司22.27%股份 [1][5] - 股东大会将审议11项议案 其中3项为特别决议议案 [7] 工商变更程序 - 股东大会通过后授权管理层办理工商变更登记及章程备案 [2] - 最终变更内容以工商登记机关核准为准 [2] - 法定代表人拟由杨铠璘女士变更为吴佩芳女士 [2]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年4月30日[2] - 股东大会现场会议于2025年5月12日14点30分召开[6] - 网络投票于2025年5月12日进行[6] 股东提案 - 股东吴佩芳直接持有22.27%股份，于2025年4月30日提出临时提案[3] - 临时提案提议变更公司法定代表人并修订《公司章程》[4] 议案审议 - 议案1、3、4、5、6、8、9、10于2025年4月21日经董事会审议通过[7] - 议案2、3、4、5、7、10于2025年4月21日经监事会审议通过[7] 议案类型 - 特别决议议案为议案4、9、11[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案4、6、9[8] 表决情况 - 涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案均无[9]

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 公司章程 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 章程 1 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东… | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 | | 第三 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-016 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于拟变更公司法定代表人暨修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 1 章程备案等相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他 政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更登记事项进行必要的修改。上 述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 5 月 1 日 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到 直接持有 22.27%股份的股东吴佩芳女士提交的《关于在北京天宜上佳高新材料 股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》。根据《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，为更好适应公司经营发展需要，吴佩芳女士提议 公司法定代表人由总裁（总经理）担任变更为由代表公司执行公司事务的 ...