证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-037 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真 审议，一致同意并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。 监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2025 年半年度报告》及摘要。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结 合通讯的方式召开。本次会议的通知及相关材料以 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降17.26%至4.229亿元，主要受光伏产业链持续低迷及产品价格下降影响[18][19] - 归属于上市公司股东的净亏损为2.094亿元，较上年同期4.928亿元亏损有所收窄[18][19] - 基本每股收益为-0.37元/股，较上年同期-0.88元/股有所改善[19] - 加权平均净资产收益率为-5.88%，同比改善4.02个百分点[19][20] - 公司归属于母公司所有者净利润-20935.46万元，扣非净利润-22477.57万元[37] - 公司净利润为-2.097亿元人民币，较2024年同期的-4.991亿元人民币亏损收窄58.0%[146] - 归属于母公司股东的净利润为-2.094亿元人民币，基本每股收益为-0.37元/股[146][147] - 营业亏损同比收窄46.0%至3427万元人民币[148] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本443,546,702.06元，同比下降27.37%[74] - 研发投入占营业收入比例为10.16%，同比下降0.80个百分点[19] - 研发费用42,966,836.81元，同比下降23.34%[74] - 研发投入总额为4296.68万元，同比下降23.34%[57] - 研发投入占营业收入比例为10.16%，同比下降0.80个百分点[57] - 研发费用为4296.68万元人民币，较2024年同期的5604.86万元人民币下降23.4%[145] - 财务费用为3209.59万元人民币，其中利息费用为3226.48万元人民币[145][146] - 利息费用同比下降24.5%至1304万元人民币[148] - 研发费用同比下降2.9%至1297万元人民币[148] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长328.42%至1.603亿元，因库存消化、回款管理加强及付款账期延长[18][19] - 经营活动现金流量净额大幅增长328.5%至1.6亿元人民币[150] - 投资活动现金流出同比减少79.3%至7214万元人民币[151] - 筹资活动现金流入同比增长136.3%至11.51亿元人民币[151] - 期末现金及现金等价物余额同比下降72.6%至1.74亿元人民币[151] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降32.8%至3.73亿元人民币[150] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降64.2%至1.17亿元人民币[150] - 处置固定资产等收回现金净额139万元[154] - 投资活动现金流入总计494.73万元，流出21.48万元，净流入473.25万元[154] - 筹资活动现金流入3.87亿元，流出4.73亿元，净流出8646.81万元[154] - 现金及现金等价物净减少8531.58万元，期末余额6802.28万元[154] - 取得借款收到的现金2.69亿元，同比增加448.98%[154] - 偿还债务支付现金3.6亿元[154] 业务线表现：轨道交通板块 - 轨道交通板块受益行业稳定增长，2025年上半年铁路投资同比增长5.5%至3559亿元[25] - 公司持有10张正式铁路产品认证证书及2张试用证书，覆盖41个动车组车型[39] - 时速160-250公里动车闸片项目累计投入1463.16万元，完成32万公里运用考核[59] - 闸片制动距离小于6500米且摩擦系数波动率控制在±5%[48] 业务线表现：光伏业务 - 光伏业务受行业供需失衡影响，2025年6月国内新增光伏装机量同比暴跌38.45%至14.36GW[27] - 光伏行业产能过剩导致主营业务开工率未显著回暖[66] - 石英坩埚熔制工艺开发投入1,800万元，微气泡数量下降60%，R角微气泡降低80%[26] - 光伏单晶炉用碳碳主加热器开发项目预算1000万元，产品寿命达静压石墨材质的2倍[61] - 单晶炉用保温系统开发项目预算500万元，筒毡一体结构使成本降低10%-20%[61] 业务线表现：新能源汽车相关业务 - 2025年上半年中国汽车产销量双超1500万辆，同比实现两位数增长[30] - 2025年1-6月新能源汽车销量693.7万辆，同比增长40.3%，占汽车总销量44.3%[30] - 天启智和获得3个重点新能源车型碳陶盘量产项目定点，与20余家厂商建立合作关系[41] - 天启智和完成某新能源乘用车项目OTS认证进入批产阶段[51] - 新能源汽车碳陶盘衬片项目累计投入1245.52万元，获AA级噪音认证[59] - 新能源汽车涂层盘衬片项目累计投入1226.86万元，获AAA级噪音认证[59] - 新能源汽车用高性能碳陶制动盘开发项目预算2000万元，累计投入1553.74万元，完成OTS认证并进入批产阶段[61] 业务线表现：碳基复合材料及新业务 - 2024年上半年中国碳基复合材料市场规模达126.3亿元，2025年上半年预计同比增长18%-20%[32] - 天力新陶与13家客户签订碳碳主加热器试用及小批量试用订单[40] - 天仁道和完成首批4架981C无人机机身生产交付[42] - 天仁道和新增1亿元业务订单[44] - 天仁道和获得火箭整流罩小批量生产订单[42] - 天仁道和参与研发产品启动小批量生产[43] - 天仁道和交付某型号直升机碳陶盘客户样件[43] - 特种车碳陶盘项目累计投入625.19万元，进入产品正样阶段[59] - 无人机用金属基衬片开发项目投入900万元，交付40套样品实现装机测试并具备批量生产能力[60] - 类特种N2车用碳陶制动盘开发项目预算1500万元，累计投入936.06万元，实现小批量多批次交付[60] - 负极领域用碳碳/碳陶匣钵技术研究项目预算1000万元，已完成小批量生产交付[61] - 航空飞行器复合材料制备工艺开发项目投入1500万元，累计投入928.31万元并实现批量供货[60] - 海洋船舶领域复合材料工艺研究项目预算800万元，累计投入562.83万元并实现批量供货[60] - 耐烧蚀碳碳复合材料研究项目预算1500万元，累计投入468.48万元，样件通过考核并批量供货[60] 研发投入与成果 - 报告期内新增授权专利26项，其中发明专利3项，实用新型专利23项[55] - 累计专利总数达420项，含发明专利91项，实用新型专利299项[55] - 乘用车金属基衬片项目累计投入1463.72万元，完成AAA级噪音认证[59] - 热等静压工艺实现超高密度碳碳烧蚀件稳定制备[52] - 大尺寸化学气相沉积炉项目预算800万元，完成直径≥3.6m沉积炉多料柱制动盘工艺研究[61] - 研发总投入30,090万元，累计投入15,723.39万元，投入进度52.3%[63] - 研发人员数量147人，占总员工比例12.73%，同比减少21人[65] - 研发人员薪酬总额2,300.78万元，人均薪酬15.65万元[65] - 低金属衬片项目投入330万元，实现量产并完成结项[24] - 石墨电极结构研发项目投入800万元，断弧率显著降低并实现批量生产[25] - 自动化布料设备投入2,000万元，布料不均匀问题概率降至0.1%以下[27] - 自动化刮料设备投入1,500万元，异常概率降至0.1%以下[28] - 吹气管路研发投入500万元，白斑不良率控制在0.5%以下[29] - 碳纤维缠绕工艺优化使原材料损耗率下降[49] - 新型增密工艺提升产品一致性并降低工艺成本[51] 子公司表现 - 天仁道和子公司注册资本7312.5万元，总资产38586.73万元，净资产为负6889.93万元，营业收入5650.86万元，营业利润1017.25万元，净利润919.99万元[83] - 天力新陶子公司注册资本6000万元，总资产106840.6万元，净资产为负20296.61万元，营业收入10150.7万元，营业利润为负8039.03万元，净利润为负8031.3万元[85] - 瑞合科技子公司注册资本1380.77万元，总资产29867.86万元，净资产17478.22万元，营业收入4359.41万元，营业利润为负60.9万元，净利润为负36.15万元[85] - 江苏新毅阳子公司注册资本3000万元，总资产54754.11万元，净资产为负1083.77万元，营业收入8206.43万元，营业利润587.9万元，净利润为负1053.89万元[86] - 天启颐阳子公司注册资本8000万元，总资产54166.42万元，净资产为负24955.69万元，营业收入4836.81万元，营业利润为负1613.27万元，净利润为负2753.95万元[86] 资产与负债状况 - 总资产同比下降5.17%至61.26亿元，净资产同比下降5.69%至34.59亿元[18] - 货币资金179,164,629.97元，同比下降32.84%[77] - 一年内到期的非流动负债330,582,871.75元，同比下降44.11%[77] - 受限资产总额达1,669,254,177.17元，包括抵押固定资产726,364,709.28元[79] - 其他应付款339,776,255.80元，同比上升55.38%[77] - 公司货币资金减少至1.79亿元，较期初2.67亿元下降32.8%[137] - 应收账款增至6.94亿元，较期初6.66亿元增长4.1%[137] - 存货减少至3.59亿元，较期初4.11亿元下降12.6%[137] - 短期借款增至7.26亿元，较期初6.59亿元增长10.2%[138] - 一年内到期非流动负债减少至3.31亿元，较期初5.91亿元下降44.1%[138] - 未分配利润亏损扩大至7.04亿元，较期初4.95亿元增加亏损42.3%[139] - 在建工程减少至2.58亿元，较期初3.63亿元下降28.9%[137] - 母公司货币资金减少至0.69亿元，较期初1.54亿元下降55.2%[141] - 母公司其他应收款增至38.43亿元，较期初37.66亿元增长2.0%[141] - 资产总计减少至61.26亿元，较期初64.60亿元下降5.2%[138] - 流动资产合计为41.87亿元人民币，非流动资产合计为15.86亿元人民币，资产总计57.73亿元人民币[142] - 短期借款为4.416亿元人民币，较期初3.35亿元人民币增长31.8%[142] - 一年内到期的非流动负债为1.968亿元人民币，较期初3.715亿元人民币下降47.0%[142] - 未分配利润为4.846亿元人民币，较期初5.187亿元人民币下降6.6%[143] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1649.84万元，推动净亏损收窄[22] 行业与市场环境 - 2025年中国国防支出预算17846.65亿元，较上年增长7.2%[33] - 中国商飞将2025年C919产能目标从50架上调至75架，计划2029年年产200架[34] 公司治理与高管变动 - 公司证券简称由天宜上佳变更为天宜新材[14] - 公司法定代表人发生变更[14] - 公司总裁变动：杨铠璘于2025年5月13日离任总裁职务，孟利于2025年5月14日被聘任为新总裁[89] 募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.753亿元人民币[110] - 向特定对象发行股票募集资金总额23.19亿元人民币[110] - 首次公开发行项目累计投入募集资金9.097亿元人民币[110] - 向特定对象发行项目累计投入募集资金19.545亿元人民币[110] - 首次公开发行项目累计节余资金1581.25万元人民币[110] - 向特定对象发行项目累计节余资金809.08万元人民币[110] - 年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车刹车片、412.5万套汽车配件项目累计投入募集资金13,073.89万元，进度达89.27%[113] - 年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车刹车片、412.5万套汽车配件项目实现效益834.95万元（营业收入）[113] - 智慧交通数字科技产业园项目累计投入募集资金34,898.78万元，进度达112.58%[114] - 碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目累计投入募集资金28,925.61万元，进度达107.23%[114] - 余热回收绿能发电项目累计投入募集资金7,087.14万元，进度达98.71%[114] - 营销与服务网络建设项目累计投入募集资金20.71万元，进度达100%[114] - 年产60万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目已取消[113] - 时速160公里动力集中电动车组制动闸片研发及智能制造示范生产线项目已取消[113] - 年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车刹车片、412.5万套汽车配件项目因市场需求变动效益未完全释放[113] - 碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目因土地施工及厂房建设较预期有所延长尚未取得相关工程决算报告[114] - 超募资金永久性补充流动资金项目投入6600万元，进度100%[115][118] - 超募资金永久性补充流动资金项目（否）投入359.29万元，进度100%[115] - 高性能碳陶制动盘产业化建设项目投入募集资金116001.84万元，累计投入84391.92万元，进度72.75%[115] - 碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目投入34946.54万元，累计投入34120.54万元，进度97.64%[115] - 石英坩埚生产线自动化及智能化升级改造项目投入15700.06万元，累计投入13924.98万元，进度88.69%[115] - 补充流动资金项目投入63010.24万元，进度100%[115] - 超募资金补充流动资金及碳碳材料产线升级项目合计投入22221.29万元[118] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度不超过30000万元[120] - 公司对闲置募集资金进行现金管理授权额度50000万元[122] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为17570户[126] - 公司第一大股东吴佩芳持股125,219,272股，占总股本比例22.27%[129] - 股东尹俊涛持股18,591,444股，占总股本比例3.31%[129] - 股东冯学理持股17,866,351股，占总股本比例3.18%[129] - 上海九太方和信息咨询中心持股16,680,000股，占总股本比例2.97%[129] - 富荣基金旗下两只资管产品分别持股8,683,177股和8,682,924股，各占总股本1.54%[129] - 股东陈丽娟报告期内增持808,981股，期末持股6,450,000股，占比1.15%[129] - 股东李文娟持股5,904,999股，占总股本比例1.05%[129] - 上海通怡投资旗下基金报告期内减持2,140,809股，期末持股3,516,741股，占比0.63%[129] - 股东黄一真持股3,430,000股，占总股本比例0.61%[130] - 吴佩芳与上海九太方和信息咨询中心为一致行动人关系[130] 承诺与担保事项 - 实际控制人吴佩芳承诺：所持股份自上市之日起锁定36个月，锁定期满后4年内每年减持不超过首发时持股总数的25%[93] - 股价触发条件：若上市后6个月内连续20交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[93] - 减持价格承诺：锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行价（除权除息调整后）[93] - 职务变动后限制：若不再担任董事/高管/核心技术人员，半年内不得转让股份[93] - 承诺履行情况：报告期内所有承诺均正常履行，无违反或未及时履行情形[93] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期内不减持直接或间接持有公司股份[94] - 股票上市后12个月内不转让或委托他人管理公开发行前已持有股份[94] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[94] - 锁定期满后任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[94] - 离职后6个月内不转让直接或间接持有公司股份[94] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格[94] -

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估 报告 为深入贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》的相关要求，北京天宜上佳高新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）在对2024年"提质增效重回报"行动方案落实评估的基础上， 于2025年4月22日在上海证券交易所网站披露了《2025年度"提质增效重回报"行动方 案》。2025年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展、落实各项工作并认真评 估实施效果，公司于2025年8月29日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过了 《2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》，行动方案半年度实施 情况具体如下： 一、面对行业周期性变化，积极应对市场调整，努力降低流动性风险 2025年上半年，公司经受的光伏行业周期性影响仍在持续，尽管公司各板块业 务均持续运营中，但业务回暖仍不理想，尚未恢复至周期前水平。在此环境下，公 司积极应对市场挑战，在稳固现有业务的同时，不断调整现有业务模式，努力挖潜 现有业务的降本增效空间，积极应对市场的挑战。 2、面对资金短缺，努力降 ...

业绩相关 - 2024.7.1 - 2025.4.21收盘价低于2023年经审计每股净资产9.29元[4] - 2025.4.22 - 2025.6.30收盘价低于2024年经审计每股净资产6.52元[4] - 2024.7.1 - 2025.4.21股价波动区间4.51 - 7.93元/股[7] - 2025.4.22 - 2025.6.30股价波动区间5.05 - 6.55元/股[7] - 自2019年上市累计现金分红115,023,925.14元，占募资净额13.25%[13] 未来展望 - 2024.7.1 - 2025.6.30收盘价低于净资产触发估值提升计划[2][3][4] - 2025.8.29董事会通过估值提升计划议案[6] - 每年评估估值提升计划效果，若市净率低将专项说明[16] 新策略 - 适时资产剥离、引进新投资者或资源降流动性风险[8] - 围绕战略定位推动新材料多领域应用提效[10] - 估值提升计划不承诺业绩，目标实现有不确定性[2][17] - 因素变化计划不再具备基础将修正或终止[18]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会编制了 2025 年半年度（以下简称"报告期"）募集资金存放、 管理与实际使用情况专项报告，具体内容如下： 证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-038 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕 1211 号），同意公司首次公开发行人民币普通股 47,880,000 股，募集资金总额 为人民币 975,315,600.0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟以 自有资金或自筹资金向控股子公司北京天仁道和新材料有限公司（以下简称"天 仁道和"）提供合计不超过人民币 2 亿元财务资助，有效期自 2025 年第二次临时 股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，上述额度在有效 期内可循环使用。 2025 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过 了《关于公司及子公司向控股子公司提供财务资助的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议。 风险提示：公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的控股子公司， 公司可以掌握资助资金的使用情况，风险可控。本次借款资金为公司自有或自筹 资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等规定的不得提供财务资助的情形。 一、财务资助概述 证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公 ...

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价7.15元 单日下跌0.97% 换手率3.47% [1] - 成交量19.49万手 成交金额1.40亿元 [1] - 主力资金净流出1717.21万元 占成交额12.25% 其中超大单净流出376.88万元(占比2.69%) 大单净流出1340.33万元(占比9.56%) [1] 资金流向结构 - 中单净流出979.76万元 占成交额6.99% [1] - 小单净流入737.44万元 占成交额5.26% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.32亿元 同比减少33.08% [1] - 归属净利润8927.21万元 同比增长31.12% [1] - 扣非净利润9651.30万元 同比增长29.16% [1] 财务健康状况 - 流动比率0.792 速动比率0.638 [1] - 资产负债率42.16% [1] 公司基本信息 - 北京天宜上佳高新材料股份有限公司成立于2009年 位于北京市 [1] - 从事金属制品业 注册资本56219.8596万人民币 实缴资本10289.6675万人民币 [1] - 法定代表人吴佩芳 [1] 企业运营与资产 - 对外投资22家企业 参与招投标项目88次 [2] - 拥有商标信息22条 专利信息258条 [2] - 行政许可16个 [2]

股东大会基本情况 - 会议于2025年8月21日在北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长吴佩芳主持 [2] - 全体9名董事 3名监事及董事会秘书均出席会议 其他高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 议案1关于转让子公司部分资产获得表决通过 [4] - 议案2关于增加公司及子公司申请授信额度 担保额度并增加申请主体获得表决通过 [4] - 两项议案均为普通决议议案 获出席股东所持表决权二分之一以上通过 [5] - 两项议案均对中小投资者实行单独计票 [5] 法律合规性 - 会议由北京康达律师事务所律师周群 张曹栋见证 [6] - 律师认定会议召集 召开程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [6] - 出席会议人员及会议召集人资格合法有效 审议议案合法有效 [6]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年8月21日在北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院召开 [1] - 出席会议普通股股东人数160人 持有表决权数量146,933,096股 占公司总表决权数量比例26.1630% [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式 召集召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案获得通过 同意票145,545,849股 占比99.0558% 反对票995,819股 占比0.6777% 弃权票391,428股 占比0.2665% [1] - 关于公司及子公司申请授信额度 担保额度并增加申请主体的议案获得通过 同意票145,451,777股 占比98.9918% 反对票1,444,780股 占比0.9832% 弃权票36,539股 占比0.0250% [1] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况显示两项议案均获得通过 [1] 法律合规情况 - 律师事务所确认会议召集召开程序符合公司法 上市公司股东会规则等法律法规及公司章程规定 [2] - 出席会议人员及会议召集人资格合法有效 审议议案合法有效 表决程序符合规定 表决结果合法有效 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第三届董事会第三十七次会议决议召集 会议通知于2025年8月6日通过《中国证券报》等指定媒体及上交所 巨潮资讯网披露 [2] - 临时提案由持股22.27%的股东吴佩芳于2025年8月11日提出 涉及授信及担保额度议题 董事会于8月13日发布补充公告 [3] - 现场会议于2025年8月21日14:30在北京房山区会议室召开 网络投票通过交易系统及互联网平台进行 时间覆盖9:15至15:00 [4] 出席会议人员构成 - 现场出席股东及代理人共2名 代表4名股东 持有股份141,968,472股 占总股本25.2790% [4] - 现场及网络投票参与总人数为160名 代表有表决权股份146,933,096股 占比26.1630% [5] - 其他出席人员包括公司董事 监事 高级管理人员及聘任律师 [5] 议案审议与表决结果 - 审议两项议案 包括授信担保额度议题及新增申请主体提案 均属需中小投资者单独计票事项 [5] - 议案一获同意票145,545,849股 占比99.0558% 反对票995,819股 弃权票391,428股 中小投资者同意比例72.0584% [7] - 议案二获同意票145,451,777股 占比98.9918% 反对票1,444,780股 弃权票36,539股 中小投资者同意比例70.1637% [8] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 提案披露充分 [2][3] - 表决程序采用现场书面投票与网络投票结合方式 计票监票按章程执行 结果由上证所信息网络有限公司提供数据支持 [6] - 会议记录由董事 监事 董事会秘书及主持人签署 决议由出席董事签名 程序合法有效 [8]