会议召集信息 - 2025年第一次临时股东大会由8月6日第三届董事会第三十七次会议决议召集[5] - 8月11日控股股东吴佩芳提议新增临时提案，持股125,219,272股，占总股本22.27%[6] 会议召开情况 - 8月21日14点30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[9] - 出席现场2名股东及代理人，代表股份141,968,472股，占比25.2790%[11] - 160名股东参与投票，代表股份146,933,096股，占比26.1630%[11] 议案审议结果 - 《关于转让子公司部分资产的议案》：145,545,849股同意，占99.0558%[18] - 《关于增加授信及担保额度并增主体的议案》：145,451,777股同意，占98.9918%[19]

会议基本信息 - 2025年8月21日于北京房山区召开股东大会[2] - 160人出席会议，股东表决权占比26.1630%[2] - 9名董事、3名监事全部出席[4] - 见证律所是北京康达，律师为周群、张曹栋[6] 议案表决情况 - 转让子公司资产议案，普通股同意率99.0558%[3] - 增加授信担保额度议案，普通股同意率98.9918%[3] - 转让子公司资产议案，5%以下股东同意率72.0584%[3] - 增加授信担保额度议案，5%以下股东同意率70.1637%[5]

板块整体表现 - 轨交设备板块当日上涨0.68%，领涨个股为通业科技（涨6.78%）和永慧电器（涨5.00%）[1] - 上证指数上涨0.85%至3728.03点，深证成指上涨1.73%至11835.57点[1] - 板块主力资金净流出1335.26万元，游资资金净流出6077.59万元，散户资金净流入7412.85万元[2] 个股价格表现 - 通业科技收盘价36.20元，成交量6.63万手，成交额2.35亿元[1] - 中国中车成交额达10.63亿元，为板块最高，股价微涨0.14%至7.26元[2] - 跌幅最大个股为必得科技（跌3.24%）和今创集团（跌0.96%）[2] 资金流向特征 - 中国通号主力资金净流出2933.10万元，占成交额比例13.09%[3] - 时代新材获主力资金净流入2525.76万元，占比6.33%，但游资与散户均呈净流出[3] - 通业科技获游资净流入1137.38万元（占比4.83%），但散户资金净流出1939.40万元[3]

资产交易 - 天津天宜拟出售汽车刹车片与配件项目产线设备，价格1750万元[11][12] - 天津天宜拟转让建设用地使用权及建筑物，价格3390万元[11][12] 授信担保 - 公司原有授信20亿、担保15亿，拟各新增2亿[14][15] - 增加后总计不超22亿授信等额度[15] - 担保主体增两家子公司，总额不超17亿[15][16]

诉讼情况 - 公司全资子公司绵阳天宜涉两起诉讼，法院已受理未开庭[2][3] - 案件一涉诉金额5450.53万元，案由为建设工程施工合同纠纷[2][5] - 案件二涉诉金额4678.87万元，案由为建设工程分包合同纠纷[2][6] 应对措施 - 公司积极应诉，维护公司和股东利益[2][8] - 及时披露案件进展，提醒投资者注意风险[8] 影响情况 - 无法预计诉讼对公司损益的影响，以判决为准[2][8]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价6.68元 单日下跌4.43% 换手率3.19% [1] - 成交量17.96万手 成交金额1.22亿元 [1] - 主力资金净流出2692.83万元 占成交额22.02% 其中超大单净流出185.27万元(占比1.52%) 大单净流出2507.56万元(占比20.51%) [1] 资金流向分布 - 中单资金净流出1264.26万元 占成交额10.34% [1] - 小单资金净流入1428.57万元 占成交额11.68% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.32亿元 同比减少33.08% [1] - 归属净利润8927.21万元 同比增长31.12% [1] - 扣非净利润9651.30万元 同比增长29.16% [1] 财务健康状况 - 流动比率0.792 速动比率0.638 [1] - 资产负债率42.16% [1] 公司基本信息 - 北京天宜上佳高新材料股份有限公司成立于2009年 位于北京市 [1] - 从事金属制品业 注册资本56219.8596万元 实缴资本10289.6675万元 [1] - 法定代表人吴佩芳 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资22家企业 参与招投标项目87次 [2] - 拥有商标信息22条 专利信息257条 行政许可16个 [2]

板块整体表现 - 轨交设备板块当日下跌2.86%，领跌个股为永贵电器（收盘价18.52元，跌幅7.86%）[1] - 板块主力资金净流出6.06亿元，游资资金净流入1.38亿元，散户资金净流入4.68亿元[1] - 上证指数下跌0.46%至3666.44点，深证成指下跌0.87%至11451.43点[1] 个股涨跌情况 - 永贵电器（300351）成交量51.05万手，成交额9.67亿元，跌幅居首[1] - 全唐重工（301048）跌幅7.75%至12.97元，成交额5.36亿元（注：原文单位"Z"疑似笔误）[1] - 铁大科技（872541）下跌6.17%至17.17元，成交1.09亿元[1] - 跌幅超4%的包括铁科轨道（-5.35%）、天宜新材（-4.43%）、交大铁发（-4.18%）、科安达（-4.17%）[1] 资金流向分布 - 长青科技（001324）主力净流入1731.69万元，占比11.32%，游资净流入402.73万元[2] - 时代新材（600458）主力净流入896.57万元，占比6.7%，但游资净流出545.67万元[2] - 交大思诺（300851）主力净流入349.64万元（占比7.16%），与股价下跌3.73%形成反差[1][2] - 康尼机电（603111）主力净流入348.22万元，但游资净流出529.07万元[2] - 九州一轨（688485）游资净流入568.52万元，占比达9.07%，主力仅流入13.94万元[2]

公司财务安全状况 - 公司无逾期对外担保 [1] - 公司无涉及诉讼的担保事项 [1]

授信担保 - 公司拟新增2亿元授信和担保额度，增加后授信总计不超22亿元，担保额度总计不超17亿元[5] - 原获批不超20亿元授信额度和15亿元担保额度，授权期限至2025年年度股东大会审议之日[4] - 为大地坤通、天启芯能各提供2亿元担保，实际担保余额均为0[2] - 授信及担保决议有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[6] - 公司可在授权期限内针对子公司实际业务需求在预计担保额度内调剂使用[6] 子公司情况 - 大地坤通为全资子公司，持股100%，注册资本1999万元[8] - 2025年1 - 3月大地坤通资产总额2178.09万元、负债总额1630.96万元等[9] - 天启芯能为全资子公司，持股100%，注册资本5000万元[10] 财务数据 - 2024年经审计资产总额为13123.41万元，2025年1 - 3月未经审计为13023.77万元[11] - 2024年经审计负债总额为9738.41万元，2025年1 - 3月未经审计为9785.43万元[11] - 2024年经审计资产净额为3385.01万元，2025年1 - 3月未经审计为3238.34万元[11] - 2024年净利润为 - 597.03万元，2025年1 - 3月为 - 146.67万元[11] 其他要点 - 2025年8月11日董事会通过增加授信和担保额度及主体议案，尚需股东大会审议[7] - 截至公告披露日，被担保人未出现影响偿债能力的重大或有事项，不是失信被执行人[12] - 公司及子公司拟申请额度以实际签署合同为准[13] - 本次担保为满足子公司日常经营需要，对公司和股东利益无不利影响[14] - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额等相关占比情况[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月21日14点30分于北京房山召开[10] - 网络投票系统为上交所系统，时间8月21日[10] 股东提案 - 股东吴佩芳持股22.27%，8月11日提临时提案[3] - 提议新增2亿授信和担保额度，增两家子公司为被担保主体[8] 议案审议 - 《关于转让子公司部分资产的议案》已通过相关会议审议[11] - 《关于增加授信等额度并增加主体的议案》已通过董事会审议，待股东大会批准[9][11] 额度情况 - 原申请授信不超20亿，担保不超15亿[7] - 增加后总计授信不超22亿，担保不超17亿[8] 授权有效期 - 自临时股东大会通过至2025年年度股东大会召开[9]