证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1 5 | | 议案 | 2 12 | | 议案 | 3 17 | | 议案 | 4 21 | | 议案 | 5 22 | | 议案 | 6 23 | | 议案 | 7 24 | | 议案 | 8 25 | | 议案 | 9 26 | | 议案 | 10 27 | | 议案 | 11 28 | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东会规则》以及《北京天宜 上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和北京天宜上 佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司" ...

公司法定代表人变更 - 公司拟将法定代表人由总裁（总经理）担任变更为由代表公司执行事务的董事担任 [1] - 该变更由持股22.27%的股东吴佩芳女士提出临时提案 [1][5] - 变更需经2024年年度股东大会审议通过后生效 [2] 公司章程修订 - 公司章程相关条款将同步修订以匹配法定代表人变更 [1] - 修订后的公司章程全文已在上海证券交易所网站披露 [1] - 除法定代表人条款外公司章程其他内容保持不变 [1] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会将于2025年5月12日14:30在北京现场召开 [6] - 网络投票通过上交所系统进行 时间为当日9:15-15:00 [6] - 临时提案已于2025年4月30日提交 股权登记日与原通知一致 [5][6] 提案程序 - 临时提案程序符合《上交所科创板自律监管指引第1号》要求 [5] - 提案人吴佩芳女士直接持有公司22.27%股份 [1][5] - 股东大会将审议11项议案 其中3项为特别决议议案 [7] 工商变更程序 - 股东大会通过后授权管理层办理工商变更登记及章程备案 [2] - 最终变更内容以工商登记机关核准为准 [2] - 法定代表人拟由杨铠璘女士变更为吴佩芳女士 [2]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年4月30日[2] - 股东大会现场会议于2025年5月12日14点30分召开[6] - 网络投票于2025年5月12日进行[6] 股东提案 - 股东吴佩芳直接持有22.27%股份，于2025年4月30日提出临时提案[3] - 临时提案提议变更公司法定代表人并修订《公司章程》[4] 议案审议 - 议案1、3、4、5、6、8、9、10于2025年4月21日经董事会审议通过[7] - 议案2、3、4、5、7、10于2025年4月21日经监事会审议通过[7] 议案类型 - 特别决议议案为议案4、9、11[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案4、6、9[8] 表决情况 - 涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案均无[9]

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 公司章程 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 章程 1 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东… | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 | | 第三 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-016 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于拟变更公司法定代表人暨修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 1 章程备案等相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他 政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更登记事项进行必要的修改。上 述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 5 月 1 日 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到 直接持有 22.27%股份的股东吴佩芳女士提交的《关于在北京天宜上佳高新材料 股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》。根据《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，为更好适应公司经营发展需要，吴佩芳女士提议 公司法定代表人由总裁（总经理）担任变更为由代表公司执行公司事务的 ...

公司业务进展 - 稳步推进某头部新能源车企两个量产车型定点项目，已完成多批次订单交付并进入量产前期准备阶段 [5] - 推进某新兴势力车企新量产车型定点项目，已完成供应链审核并进入产品测试阶段 [5] - 完成某领军车企混动高性能车型量产项目供应商审核，项目加速推进中 [5] 新产品与技术突破 - 碳碳/碳陶复合材料在锂电负极行业业务规模稳步提升，客户覆盖头部企业 [5] - 碳碳/碳陶复合材料制品在磁材行业实现突破，已向多家磁材头部企业批量供货 [5] - 与碳一集团达成战略合作，开始向其旗下多家子公司批量供货硅氧负极行业产品 [5] - 人造金刚石行业取得第一家订单，预计上半年实现批量供货 [5] - 与北京理工大学合作推进碳碳蜂窝材料研究，取得阶段性成果 [6] - 完成航天科工某院批产型号试验产品的生产和供货，研制型号产品实现小批量多批次交付 [6] 财务与股东信息 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 披露主要会计数据、财务指标变动情况及原因 [3] - 提供普通股股东总数和前十名股东持股情况表 [4] 投资者交流安排 - 计划于2025年5月9日参加科创板新能源汽车行业集体业绩说明会并召开第一季度业绩说明会 [11] - 说明会将以网络互动形式召开，针对2024年度及2025年第一季度经营成果与投资者交流 [11] - 参会人员包括公司副董事长、总裁、独立董事、财务总监及董事会秘书 [12] - 投资者可通过上证路演中心在线参与或提前提交问题 [13]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季度为-0 16元 较2024年同期的-0 23元改善30 43% 但仍低于2023年同期的0 08元 [1] - 每股净资产6 37元 同比下滑29 77% 连续两年下降且低于2023年同期的9 19元 [1] - 每股未分配利润由2024年一季度的1 57元转为-1 04元 同比恶化166 24% [1] - 营业收入2 32亿元 同比下降33 14% 较2023年同期下降25 4% [1] - 净利润亏损收窄至-0 89亿元 同比减亏31 54% 但较2023年同期盈利0 45亿元显著恶化 [1] - 净资产收益率-2 46% 同比微升1 99个百分点 但较2023年同期的1 71%转为负值 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股22040 34万股 占总流通股39 2% 较上期增持74 9万股 [2] - 第一大股东吴佩芳持股12521 93万股 占比22 27% 持股未变动 [3] - 陈丽娟增持121 9万股至686万股 上海通怡投资减持47万股至518 76万股 [3] - 富荣基金旗下两个资管计划各持有约868万股 合计占比3 08% [3] 利润分配方案 - 公司未制定分红或转增股本方案 [4]

会议信息 - 2025年5月9日15:00 - 17:00参加2024年度科创板新能源汽车业绩说明会及2025年Q1业绩说明会[2][3][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][6] 报告发布 - 2025年4月22日发布2024年年度报告，4月29日发布2025年Q1报告[3] 投资者互动 - 2025年4月29日至5月8日16:00前可提问，会后可查看情况[2][6][7] 参会人员 - 包括副董事长、总裁杨铠璘女士等，可能调整[6] 联系方式 - 联系人董事会办公室，电话010 - 69393926，邮箱tysj@bjtysj.com[7]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入232,487,301.18元，较上年同期减少33.08%[2] - 2025年第一季度营业总收入2.3248730118亿美元，2024年第一季度为3.4741712365亿美元，同比下降32.9%[15] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -89,272,138.46元，上年同期为 -129,609,219.28元[2] - 2025年第一季度净利润为-0.892024997亿美元，2024年第一季度为-1.3383821182亿美元，亏损幅度收窄33.3%[16] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.16元/股，2024年第一季度为-0.23元/股，亏损幅度收窄30.4%[17] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为78,758,320.81元，上年同期为 -119,365,965.68元[2] - 公司2025年一季度经营活动产生的现金流量净额78,758,320.81元，上年同期为 - 119,365,965.68元[20] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 本报告期研发投入合计21,011,474.30元，较上年同期减少30.52%[2] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产6,289,978,058.24元，较上年度末减少2.63%[3] - 2025年3月31日货币资金为222,549,257.45元，较2024年12月31日的266,760,892.03元有所减少[11] - 2025年3月31日应收票据为138,002,244.83元，较2024年12月31日的163,774,534.57元有所减少[11] - 2025年3月31日应收账款为711,076,465.92元，较2024年12月31日的666,356,635.31元有所增加[11] - 2025年3月31日流动资产合计为1,905,461,827.62元，较2024年12月31日的2,002,137,750.43元有所减少[11] - 2025年3月31日非流动资产合计为4,384,516,230.62元，较2024年12月31日的4,457,588,624.58元有所减少[12] - 2025年3月31日资产总计为6,289,978,058.24元，较2024年12月31日的6,459,726,375.01元有所减少[12] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,579,004,669.86元，较上年度末减少2.42%[3] - 2025年所有者权益合计36.3811826195亿美元，2024年为37.2696436864亿美元，同比下降2.4%[13] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计7,240,831.09元，其中非流动性资产处置损益852,410.60元，政府补助7,904,274.11元，其他营业外收支 -1,465,534.95元[4] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数16,480，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 股东吴佩芳持股125,219,272股，持股比例22.27%[7] - 股东尹俊涛持股18,591,444股，持股比例3.31%[7] - 前10名无限售条件股东中，吴佩芳持股125,219,272股，尹俊涛持股18,591,444股，冯学理持股17,866,351股等[8] - 截至报告期末，尹俊涛通过信用证券账户持股3,000,000股，陈丽娟通过信用证券账户持股情况未明确给出具体数量，上海通怡投资管理有限公司－通怡波动增益B号私募证券投资基金通过信用证券账户持股2,833,030股[8] 业务线进展 - 报告期内，公司推进某头部新能源车企两个量产车型定点项目进入量产前期准备阶段，推进某新兴势力车企新量产车型定点项目进入产品测试阶段，完成某领军车企混动高性能车型量产项目供应商审核[10] - 截至报告披露日，公司向多家磁材头部企业批量供货，与碳一集团战略合作并向其旗下多家子公司批量供货，人造金刚石行业取得第一家订单，预计今年上半年批量供货[10] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2025年第一季度营业总成本3.1607787924亿美元，2024年第一季度为4.7980320048亿美元，同比下降34.1%[16] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入与流出 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为1.7509300509亿美元，2024年第一季度为2.5511756145亿美元，同比下降31.4%[19] - 公司2025年一季度经营活动现金流入小计221,512,951.84元，上年同期为263,860,489.62元[20] - 公司2025年一季度经营活动现金流出小计142,754,631.03元，上年同期为383,226,455.30元[20] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 公司2025年一季度投资活动现金流出小计33,495,226.30元，上年同期为192,206,500.30元[20] - 公司2025年一季度投资活动产生的现金流量净额 - 33,495,226.30元，上年同期为 - 192,194,500.30元[20] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 公司2025年一季度筹资活动现金流入小计304,980,000.00元，上年同期为313,995,009.00元[20][22] - 公司2025年一季度筹资活动现金流出小计394,478,824.30元，上年同期为145,807,649.83元[22] - 公司2025年一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 89,498,824.30元，上年同期为168,187,359.17元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 公司2025年一季度现金及现金等价物净增加额 - 44,235,729.79元，上年同期为 - 143,373,106.81元[22] - 公司2025年一季度期末现金及现金等价物余额220,561,645.29元，上年同期为1,040,008,885.89元[22] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2025年流动负债合计24.0736444742亿美元，2024年为24.4328514449亿美元，同比下降1.5%[13] - 2025年非流动负债合计2.4449534887亿美元，2024年为2.8947686188亿美元，同比下降15.5%[13] - 2025年负债合计26.5185979629亿美元，2024年为27.3276200637亿美元，同比下降2.9%[13] - 2025年负债和所有者权益总计62.8997805824亿美元，2024年为64.5972637501亿美元，同比下降2.6%[13]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至3月31日[2] 2025年第一季度财务数据关键指标变化 - 预计2025年第一季度营业收入24035.65万元，同比减少10706.07万元，下降30.82%[3] - 预计2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 8842.18万元，同比减亏4118.74万元，减亏31.78%[3] - 预计2025年第一季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 - 9565.97万元，同比减亏4058.21万元，减亏29.79%[3] 2024年第一季度财务数据关键指标 - 2024年第一季度营业收入为34741.71万元[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 12960.92万元[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 - 13624.19万元[5] - 2024年第一季度利润总额为 - 13249.50万元[5] - 2024年第一季度每股收益为 - 0.23元/股[5] 2025年第一季度业绩变化原因 - 2025年第一季度总体收入规模下降但净利润预计同比减亏，因轨道交通业务收入提升、光伏拉晶辅材业务未回暖及降本增效、财务费用降低[7]