北京天宜上佳高新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所（以下简称"交易 所"）发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关规定，结合《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准 确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司董事会办公室是负责公司信 ...

公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报 告发表审计意见、出具审计报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由 3 名或以上董事 组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章总则 第一条 为了规范并加强北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）内部审计工作，改善风险管理、提升治理效能、保障资产安全、保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《内部审计基本准则》《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等相关法律法规以及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是公司内部独立、客观的确认和咨询活动，旨 在通过系统化、规范化的方法，监督与评价并改善风险管理体系、财务信息质量、 内部控制效能和治理流程完善，以增加企业价值与改善运营效率，促进公司战略目 标实现。 本制度所称内部控制，是由董事会、审计委员会、高级管理人员及其他关键人 员共同实施的动态管理过程。 第三条 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第四条 公司董事会应对内部控制制度的建立健全和有效实施负责， ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，提高公司规范运作水平，维护公司及所有股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，以 及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公 司的独立性，决策程序合规，信息披露规范，不得利用关联交易调节财务指标， 损害公司利益。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准； （五）公司股东会、董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 制度 第一章 总则 第一条 为规范管理北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份的变动事宜，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易 所（以下简称"交易所"）发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件以及《北京天宜上佳高新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理。本制度所称高级管理人员，以《公司章程》所界定的人员为准。 法律、法规、中国证监会及交易所对上述人员股份 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-058 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事， 原监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京天宜上佳高新材料股份有限公 司监事会议事规则》等与监事或监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公 司股东大会审议通过取消监事会、修订《公司章程》事项之日起解除职位。 在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第三届监事会及监事 仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职 能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进 行监督，维护公司和全体股东的利益。 二、修订《公司章程》相关情况 为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等 1 相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项及公司实际 情况，公司拟对《公司章程》中的 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-059 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日 至2025 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 ...

股价与资金表现 - 11月20日公司股价盘中下跌2.02%报5.82元/股，成交6613.25万元，换手率1.99%，总市值32.72亿元 [1] - 当日主力资金净流出1191.98万元，大单买入占比17.42%，卖出占比35.45% [1] - 公司股价今年以来微涨1.22%，但近5日、20日、60日分别下跌8.78%、16.74%和19.05% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务收入构成为：光伏热场系统部件39.86%，粉末冶金闸片/有机合成闸片、闸瓦28.26%，树脂基碳纤维复合材料制品14.54%，航空大型结构件精密制造10.20% [1] - 2025年1-9月公司实现营业收入5.64亿元，同比减少11.69%，归母净利润为-3.71亿元，但同比增长36.82% [2] - 公司A股上市后累计派现1.15亿元，近三年累计派现3649.49万元 [3] 股东结构与行业属性 - 截至9月30日公司股东户数为1.84万，较上期增加4.61%，人均流通股30587股，较上期减少4.41% [2] - 公司所属申万行业为机械设备-轨交设备Ⅱ-轨交设备Ⅲ，概念板块包括飞行汽车、汽车零部件、低空经济、铁路基建、高铁等 [1]

股价与交易表现 - 11月18日盘中下跌2.03%，报6.28元/股，成交2414.13万元，换手率0.68%，总市值35.31亿元 [1] - 当日主力资金净流出1.64万元，大单买入306.43万元（占比12.69%），卖出308.07万元（占比12.76%） [1] - 今年以来股价上涨9.22%，但近期表现疲软，近5日、20日、60日分别下跌4.70%、11.30%、12.17% [1] 公司基本面与财务状况 - 2025年1-9月实现营业收入5.64亿元，同比减少11.69% [2] - 2025年1-9月归母净利润为-3.71亿元，但亏损额同比收窄，净利润同比增长36.82% [2] - 截至9月30日股东户数为1.84万，较上期增加4.61%，人均流通股30587股，较上期减少4.41% [2] 业务构成与行业属性 - 公司主营业务收入构成为：光伏热场系统部件39.86%，粉末冶金闸片/有机合成闸片、闸瓦28.26%，树脂基碳纤维复合材料制品14.54%，航空大型结构件精密制造10.20% [1] - 公司所属申万行业为机械设备-轨交设备Ⅱ-轨交设备Ⅲ [1] - 公司涉及的概念板块包括飞行汽车、低空经济、汽车零部件、航天军工、高铁等 [1] 公司背景与分红记录 - 公司成立于2009年11月3日，于2019年7月22日上市，主营高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的研发、生产和销售 [1] - A股上市后累计派现1.15亿元，近三年累计派现3649.49万元 [3]