股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会网络投票时间为9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 现场会议时间为9月15日14:30，地点在北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院[9] - 采取现场和网络投票结合，议案记名表决，一股一票[5] 公司决策 - 2025年度拟向控股子公司天仁道和提供不超2亿元财务资助，额度可循环[10] - 拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[13]

大宗交易情况 - 9月8日大宗交易成交量100.00万股，成交金额676.00万元，成交价6.76元，较当日收盘价折价1.46% [2] - 买卖双方营业部均为国泰海通证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 [2] 股价及资金表现 - 当日收盘价6.86元，上涨0.29%，日换手率3.23%，成交额1.24亿元 [2] - 主力资金净流出380.77万元，近5日累计下跌2.83%，资金合计净流出2759.53万元 [2] 融资数据 - 最新融资余额2.42亿元，近5日增加374.07万元，增幅1.57% [2]

股价表现 - 9月8日收盘价6.86元 单日涨幅0.29% [1] - 近5个交易日累计下跌2.83% [1] - 主力资金净流出4098.93万元 [1] 大宗交易 - 单笔成交100万股 成交金额676万元 [1] - 成交价6.76元 较收盘价折价1.46% [1] - 买卖方营业部均为国泰海通证券北京安贞门营业部 [1] - 近3个月累计发生1笔大宗交易 总成交额676万元 [1]

诉讼概况 - 天宜新材及全资子公司绵阳天宜和天力新陶因金融借款合同纠纷被江油农商行起诉 涉诉金额10002.27万元 案件已进入司法程序但尚未开庭审理 [1] - 诉讼案由为天力新陶未偿还江油农商行借款本金9995.43万元及利息罚息6.84万元（截至2025年8月26日） [2][3] - 江油农商行要求对绵阳天宜抵押的18处不动产进行拍卖变现 并要求天宜新材作为担保人承担连带清偿责任 [2][3] 借款合同细节 - 天力新陶于2023年8月与江油农商行签订流动资金借款合同 借款金额1亿元 期限两年（2023年8月至2025年8月） 年利率3.08% 逾期利率上浮50% [2] - 绵阳天宜于2025年2月以18处不动产提供最高额抵押担保 天宜新材于2023年8月提供1亿元连带责任保证担保 [2] - 江油农商行已按约发放贷款 但借款期限届满后天力新陶尚欠本金9995.43万元未偿还 [2] 公司经营状况 - 公司2025年半年度营业收入同比下降17.26% 但利润总额和净利润同比减亏 经营活动现金流量净额大幅改善 主要因库存消化、应收款管理加强及政府补贴增加 [6] - 光伏行业周期性下行导致资金短缺成为主要矛盾 公司面临多家金融机构及供应商提起的法律诉讼 部分账户被查封冻结 存在资产被强制执行风险 [6] - 本次诉讼可能对公司资产负债表和盈利能力产生直接影响 具体影响需待法院最终判决 [4][6] 公司应对措施 - 公司已采取有力措施积极应诉 致力于维护公司和股东利益 [4] - 公司明确表示目前无法预估本案对本期及期后损益的具体影响 [1][4]

动车组产量数据 - 2025年7月中国动车组产量为16辆 同比下降5.9% [1] - 2025年1-7月中国动车组累计产量达1074辆 累计同比增长40.4% [1] 行业研究机构 - 智研咨询发布《2025-2031年中国动车组列车行业市场全景调研及发展前景研判报告》 [1] - 数据来源为国家统计局与智研咨询整理 [1] 产业链相关企业 - 涉及上市企业包括中国中车（601766） 中国通号（688009） 思维列控（603508） 京沪高铁（601816） 晋西车轴（600495） [1] - 同时包含神州高铁（000008） 康尼机电（603111） 辉煌科技（002296） 天宜上佳（688033） 威奥股份（605001） [1]

监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第三十次会议于2025年9月5日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年9月2日通过电话及电子邮件方式发出 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 全部参与现场表决 [1] 监事会会议审议结果 - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2] - 续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构 聘期一年 [1] - 中审众环被认定为具备良好职业操守和专业能力 在审计工作中勤勉尽责且客观公正 [1] 后续审议程序 - 该议案尚需提交公司股东大会进行最终审议 [2]

股东大会基本情况 - 公司将于2025年9月15日14点30分在北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 股权登记日为2025年9月9日，持有A股证券代码688033的股东具有表决权 [1][3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [3] 临时提案增加情况 - 持股22.27%的股东吴佩芳于2025年9月5日提出新增临时提案，该提案已通过董事会及监事会审议程序 [1][2] - 新增提案为《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请中审众环会计师事务所担任年度审计机构 [1] - 审计费用将由管理层根据工作量及公允定价原则确定，聘期为一年 [1] 议案审议安排 - 股东大会将审议两项非累积投票议案，其中议案1已于2025年8月29日经第三届董事会第三十九次会议通过 [3] - 议案2（审计机构续聘）已于2025年9月5日经第三届董事会第四十次会议及监事会第三十次会议通过 [2][3] - 所有议案无需关联股东回避表决，具体议案内容已通过指定信息披露平台公布 [3][4]

公司审计机构续聘 - 天宜上佳拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [2]

公司治理 - 天宜新材第三届监事会第三十次会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2025年度审计机构[2] - 2025年9月5日董事会通过续聘议案[8] - 聘任需2025年第二次临时股东大会审议通过生效[11] 审计机构情况 - 截至2024年末，中审众环合伙人216人等[2] - 2024年经审计总收入217185.57万元等[2] - 2024年度上市公司审计客户244家[2] 审计人员情况 - 项目合伙人等最近3年签署、复核上市公司审计报告情况[3][4] 审计收费情况 - 2024年年报审计收费100万元，内控审计收费40万元[10] - 2025年收费待股东大会授权管理层确定[10] 审计机构其他情况 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元[3] - 近3年因执业行为受多种处罚情况[3]